사 업 보 고 서 (제 55 기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2016년 03월 30일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 현대증권 주식회사 대 표 이 사 :

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1 목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등...23 II. 사업의 내용...25 III. 재무에 관한 사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표 주석 재무제표 재무제표 주석 기타 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항 X. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

2 사 업 보 고 서 (제 55 기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2016년 03월 30일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 현대증권 주식회사 대 표 이 사 : 윤경은 본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 여의나루로 4길 21 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 김 명 섭 (전 화) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 회사의 법적,상업적 명칭 - 당사의 명칭은 현대증권 주식회사이고, 영문명은 HYUNDAI SECURITIES CO.,LTD. 입 니다. 나. 설립일자 - 당사는 1962년 6월 1일 국일증권 주식회사로 설립되었으며, 1986년 6월 5일 현대증권 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 본사의 주소 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21 (여의도동, 현대증권빌딩) 전 화 번 호 02) 홈페이지 주소 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 당사는 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에 관한 법률(자본시장법), 외국환거래법, 근로 자퇴직급여보장법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 사 업 부 문 내 용 대상회사(지배회사 및 주요종속회사) 자산관리부문 IB부문 Capital Market 부문 저축은행부문 개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁영업, 자산관리상품 판매 및 서비스 제공 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인수 합병자문 등 주로 기업 자금조달/공급과 관련 자문서비스 제공 및 주간업무 수행 유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본 투자업무 상호저축은행업에 따른 예금 및 대출업무 등 여수신을 포함한 금융서비스 제공 현대증권 현대증권 현대증권 현대저축은행 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 [지배회사 사업의 내용] - 당사는 개인고객 및 법인고객을 대상으로 자본시장법에 의한 투자매매업, 투자 중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업의 금융투자업무 및 기타 부수업무를 주요사업으로 영위하고 있으며, 사업부문별로는 자산관리(위탁매매 및 금융상품 판매 등), 기업금융(유가증권 인수, 구조화금융, IPO 등), 상품운용(주식/채권/파생상품 트레이딩 등)으로 구분하여 수익구조 다 변화를 통한 성장성 및 수익성을 증대하고 있습니다. - 지배회사인 당사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 하고 있으며, 주요 사업의 상세 내 용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 목 적 사 업 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업 2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자중개업 3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업 4.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자자문업 5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자일임업 6.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 신탁업 7.국가 또는 공공단체 업무의 대리 8.투자자예탁금으로 수행하는 자금이체 업무 9.자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁업무 10.투자자계좌에 속한 증권 금전 등에 대한 제삼자 담보권의 관리업무 11.상법에 따른 사채모집의 수탁업무 12.기업금융업무 및 금융위원회가 정하여 고시하는 업무와 관련한 대출업무 13.증권의 대차거래와 그 중개 주선 또는 대리업무 14.지급보증업무 15.원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개 주선 또는 대리업무 16.대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개 주선 또는 대리업무 17.대출의 중개 주선 또는 대리업무 18.금지금의 매매 및 중개업무 19.퇴직연금사업자로서 근로자퇴직급여보장법의 퇴직연금수급권을 담보로 한 대출업무 20.보험대리점의 업무 및 보험중개사의 업무 21.일반사무관리회사의 업무 22.외국환거래법에 따른 외국환업무 및 외국환중개업무 23.전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무 24.근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자의 업무 25.담보부사채신탁법에 따른 담보부사채에 관한 신탁업무 26.부동산투자회사법에 따른 자산관리회사의 업무 27.산업발전법에 따른 기업구조조정전문회사의 업무 28.중소기업창업지원법에 따른 중소기업창업투자회사의 업무 29.여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업 30.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 [주요 종속회사 사업의 내용] 년 11월 대영상호저축은행을 인수하여 현대저축은행으로 상호변경 후 계열편입하였 으며, 동 저축은행은 특화상품개발 및 영업망 확충을 통해 수익구조 다각화를 추진하고 있 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 습니다. - 주요 종속회사의 사업 내용은 다음과 같으며, 사업의 상세 내용은 동 공시 서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 주요 종속회사 내 용 현대저축은행 상호저축은행법령에 의거 중소기업과 영세상공인 및 서민 등에 대하여 여수신 업무를 수행하는 금융기관으로서 보통예금, 정기예적금 등 예금업무와 자금대출/담보대출 등 대출업무와 같은 금융서비스를 제공하고 있습니다. 주) 주요종속회사: 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사에 해당 바. 연결대상 종속회사 개황 - 지배회사의 연결대상 종속회사는 총103개사(주요종속회사 총1개사)이며, 종속회사의 개황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액(천원) 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 피투자자에 대하여 지배력 즉 힘, 변동이익에 노출, 힘과 이익의 Hyundai Securities America Inc Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 증권업 24,671,132 유의적 연관성의 3가지 조건 모두를 보유함 해당없음 (기업회계기준서 제1110호 문단 7) Suite , Citic Tower, Hyundai Securities ASIA Ltd Tim Mei Avenue, 증권업 38,750,238 상동 해당없음 Central, Hong Kong, China 현대저축은행 서울 강남구 선릉로 652 상호저축은행업 1,303,315,411 상동 해당(자산 750억원 이상) 현대자산운용 서울 영등포구 은행로 30 집합투자업 31,966,941 상동 해당없음 코리아퍼시픽08호선박투자회사 부산 영도구 남항동 3가 운송장비 임대업 6,411 상동 해당없음 주은파워중기7호 주3) 수익증권 18,999,498 상동 해당없음 G1신한특별단기공사채H-3호 주3) 수익증권 86,125 상동 해당없음 한아름골드중기3호 주3) 수익증권 122,991 상동 해당없음 현대 유퍼스트 사모부동산투자신탁 1호 주3) 수익증권 2,257,380 상동 해당없음 현대 스마트인덱스알파 증권자 투자신탁 1호 주3) 수익증권 9,699,810 상동 해당없음 현대 트러스트 증권자투자신탁 1호 주3) 수익증권 13,708,677 상동 해당없음 현대튼튼대한민국증권투자신탁1호 주3) 수익증권 31,306,721 상동 해당없음 현대 키자니아 어린이증권자투자신탁 1호 주3) 수익증권 2,401,226 상동 해당없음 현대 밸류플러스 증권자투자신탁 1호 주3) 수익증권 14,611,706 상동 해당없음 현대 현대그룹플러스 증권자투자신탁 1호 주3) 수익증권 854,326 상동 해당없음 현대강소기업증권투자신탁1호 주3) 수익증권 22,418,125 상동 해당없음 현대 유퍼스트 사모 부동산투자신탁 15호 주3) 수익증권 149,161,778 상동 해당없음 현대글로벌멀티에셋증권자투자신탁1호 주3) 수익증권 3,102,872 상동 해당없음 흥국하이클래스사모부동산투자신탁21호 주3) 수익증권 17,634,312 상동 해당없음 JB뉴저지사모부동산투자신탁1호 주3) 수익증권 16,230,912 상동 해당없음 흥국글로벌하이클래스사모부동산23호 주3) 수익증권 132,109,211 상동 해당없음 교보악사Tomorrow스타분리과세하이일드 사모증권투자신탁 주3) 수익증권 20,231,583 상동 해당없음 Aquila Global Real AssetsFund No.1 LP 주3) 수익증권 17,787,758 상동 해당없음 삼성신탁(CITIC)특정금전신탁 (2개 신탁) 주3) 수익증권 58,980,900 상동 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 에이블오션(주) 엠에스세종제사차(주) 에이블디씨엠제이차(주) 엠스퀘어동천제삼차(주) 서울 영등포구 여의나루로4길 21 (여의도동) 서울 중구 을지로 66 (을지로 2가 한국외환은행) 서울 영등포구 국제금융로6길 15 (여의도동) 서울 영등포구 국제금융로6길 15 12층 (여의도동, 메리츠종금증권빌딩) 자산유동화업 29,864,416 상동 해당없음 자산유동화업 10,188,872 상동 해당없음 자산유동화업 30,288,608 상동 해당없음 자산유동화업 5,949,977 상동 해당없음 에이치더힐제오차(주) 서울 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 30,280,963 상동 해당없음 에이블디파이시리즈1(주) 서울 영등포구 여의나루로4길 21 자산유동화업 21,165,957 상동 해당없음 트린다제일차(주) 서울 영등포구 국제금융로2길 32 자산유동화업 31,323,791 상동 해당없음 에이블랜드제일차(주) 서울 영등포구 국제금융로6길 15 자산유동화업 41,883,778 상동 해당없음 에이블디에프(주)(구, 팜한농유동화(주)) 서울 영등포구 여의대로 60 (여의도동,우리투자증권 14층) 자산유동화업 5,200,340 상동 해당없음 남양주화도제일차(주) 서울 영등포구 의사당대로 97(여의도동) 자산유동화업 2,674,307 상동 해당없음 에이블이앤디2호(주) 서울 영등포구 국제금융로6길 15 자산유동화업 17,742,525 상동 해당없음 이천십사에이블오포제이차(주) 에이블디씨엠블루(주) 에이블디씨엠화이트(주) 서울 영등포구 국제금융로2길 24, 8층 (여의도동) 서울 영등포구 의사당대로 97 (여의도동, 교보증권내) 서울 영등포구 의사당대로 97 (여의도동, 13층) 자산유동화업 27,259,893 상동 해당없음 자산유동화업 21,599,404 상동 해당없음 자산유동화업 8,503,337 상동 해당없음 에이에이공삼제이차(주) 서울 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 30,176,486 상동 해당없음 알원제일차(주) 서울 영등포구 국제금융로6길15 (여의도동) 자산유동화업 10,160,905 상동 해당없음 에이블디씨엠제육차(주) 서울 영등포구 여의나루로4길21(여의도동) 자산유동화업 160,547,315 상동 해당없음 해피셀제일차(주) 서울 영등포구 여의대로 60 (여의도동) 자산유동화업 21,035,821 상동 해당없음 아이비네오제일차(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 18,735,105 상동 해당없음 엘에스엠제일차(주) 서울 영등포구 국제금융로6길 15(여의도동) 자산유동화업 10,094,155 상동 해당없음 퓨어광교제일차유한회사 서울 영등포구 여의나루로4길 21(여의도동) 자산유동화업 2,572,104 상동 해당없음 뷰티풀하우스제일차유한회사 서울 영등포구 여의나루로4길 21(여의도동) 자산유동화업 2,614,686 상동 해당없음 에코광교제일차유한회사 서울 영등포구 국제금융로6길 15(여의도동) 자산유동화업 2,413,906 상동 해당없음 스마트광교제일차유한회사 서울 영등포구 국제금융로6길 15(여의도동) 자산유동화업 2,374,598 상동 해당없음 에이치더블유에스 서울 영등포구 국제금융로 52(여의도동) 자산유동화업 10,265,014 상동 해당없음 에이치디신부제삼차유한회사 서울 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 21,065,969 상동 해당없음 에이블공평제일차(주) 서울 영등포구 여의도대로 60(여의도동) 자산유동화업 20,502,136 상동 해당없음 에넥스에이블(주) 서울 영등포구 국제금융로6길 15(여의도동) 자산유동화업 17,277,515 상동 해당없음 에이블문현제일차(주) 서울 영등포구 여의나루로4길 21 (여의도동) 자산유동화업 21,228,501 상동 해당없음 에이블문현제이차(주) 서울 영등포구 여의나루로4길 21 (여의도동) 자산유동화업 1,657,327 상동 해당없음 에이블해운대제일차(주) 에이블머큐리제일차(주) 서울 영등포구 여의대로 60 (여 의도동) 서울 영등포구 여의나루로4길 21 (여의도동, 현대증권빌딩) 자산유동화업 4,770,397 상동 해당없음 자산유동화업 30,026,532 상동 해당없음 한성당진제일차(주) 서울 영등포구 국제금융로2길 24 (여의도동) 자산유동화업 6,850,613 상동 해당없음 에이블에스티제일차(주) 옥스포드제삼차(주) 이엘피제사차(주) 더블제이에스와이(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 33, 1101호(여의도동,맨하탄빌딩) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 33, 1101호(여의도동,맨하탄빌딩) 서울 송파구 오금로 62 (신천동, 수산업협동조합 내) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 (여의도동) 자산유동화업 12,887,254 상동 해당없음 자산유동화업 50,917,965 상동 해당없음 자산유동화업 50,353,557 상동 해당없음 자산유동화업 17,373,799 상동 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 비디에스에프제오차(주) 휴포레제일차(주) 한성아산제일차(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (여의도동) 서울특별시 영등포구 여의대로 60 (여의도동) 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 24 (여의도동) 자산유동화업 29,679,583 상동 해당없음 자산유동화업 20,091,056 상동 해당없음 자산유동화업 10,196,238 상동 해당없음 휴포레명지(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 60 (여의도동) 자산유동화업 17,251,557 상동 해당없음 엠제이텐제사차(주) 서울특별시 종로구 새문안로 68(신문로1가) 자산유동화업 3,622,204 상동 해당없음 아이비프로제일차(주) 서울특별시 중구 을지로 66(을지로2가) 자산유동화업 60,333,428 상동 해당없음 에이치디비케이제이차(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 9,595,769 상동 해당없음 에이치디이에스제일차(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 51,794,615 상동 해당없음 에이치디비케이제일차(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 5,630,188 상동 해당없음 에스제이비제일차(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 33, 1101호(여의도동,맨하탄빌딩) 자산유동화업 27,106,438 상동 해당없음 씨디원제이차(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 5,341,530 상동 해당없음 씨디투제이차(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 21,868,033 상동 해당없음 에이블리치제일차(주) 서울시 영등포구 여의대로 60 자산유동화업 17,209,918 상동 해당없음 에이블엘케이피(주) 서울시 영등포구 국제금융로6길 15, 13층 자산유동화업 20,515,841 상동 해당없음 에이블소사제일차(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의대로) 자산유동화업 76,999,785 상동 해당없음 에이블소사제이차(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의대로) 자산유동화업 77,018,869 상동 해당없음 프레스톤제일차(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의대로) 자산유동화업 152,036,281 상동 해당없음 에이블엔에스(주) 서울시 영등포구 여의나루로4길 21 9층 (여의도동, 현대증권빌딩) 자산유동화업 14,063,472 상동 해당없음 Able Quant Asia Pacific Feeder Fund(T.E.) Limited 주3) 수익증권 107,893,703 상동 해당없음 Able Quant Asia Pacific Master Fund Limited 주3) 수익증권 107,919,985 상동 해당없음 Tiara Labuan Jalan Tanjing Batu 금융 및 Global Investment Opportunity Limited Federal Territory of Labuan East Malaysia 부동산투자업 16,683,620 상동 해당없음 AQG CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD 싱가포르(50 Raffles Place, #06-00, Singapore Land Tower, Singapore ) 싱가포르(50 Raffles Place, #06-00, 집합투자업 2,719,413 상동 해당없음 HYUNDAI ABLE INVESTMENTS PTE. LTD Singapore Land Tower, Singapore 투자매매업 12,328,459 상동 해당없음 ) 현대 스마트인덱스알파증권모투자신탁 주3) 수익증권 9,675,726 상동 해당없음 현대 트러스트 증권모투자신탁 주3) 수익증권 15,316,100 상동 해당없음 현대 밸류플러스 증권모투자신탁 주3) 수익증권 15,250,764 상동 해당없음 현대 현대그룹플러스 증권모투자신탁 주3) 수익증권 858,964 상동 해당없음 현대글로벌멀티에셋1 증권모투자신탁 주3) 수익증권 3,036,980 상동 해당없음 AGRAF Real Estate No.1, Senningerberg AGRAF Real Estate Holding No.1, Senningerberg , Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg Saarbrucken Geschaftsanschrift: 자산유동화업 17,213,835 상동 해당없음 자산유동화업 40,981,741 상동 해당없음 Vierte CasaLog GmbH & Co. KG Arnulfstraße 3, Saarbrucken, 부동산투자업 10,705,257 상동 해당없음 Germany Langen (Hessen) Geschaftsanschrift: HD 1 Grundstucksgesellschaft mbh & Co. KG Pittlerstraße 21, Langen (Hessen), 부동산투자업 11,080,897 상동 해당없음 Germany Sechste Casalog KG Arnulfstrasse 3, Saarbrucken, Germany 부동산투자업 9,463,139 상동 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 ABLE NJ DSM INVESTMENT REIT ABLE NJ DSM, LLC HYUNDAI ABLE INVESTMENT REIT HYUNDAI ABLE PATRIOTS PARK, LLC Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 부동산투자업 17,837,787 상동 해당없음 부동산투자업 46,766,923 상동 해당없음 부동산투자업 140,953,289 상동 해당없음 부동산투자업 390,325,743 상동 해당없음 현대오션스타선박사모2호 주3) 수익증권 29,401,996 상동 해당없음 동북아41호 선박투자회사 제주특별자치도 제주시 연삼로 473 (이도이동, 중소기업종합지원센터) 19th Floor, Banco General Tower, Aquilino 운송장비임대업 29,552,270 상동 해당없음 WISDOM SHAPLEY 41 SHIPPNG S.A de la Guardia Street, Marbella, Panama 운송장비임대업 15,747,606 상동 해당없음 City, Republic of Panama 19th Floor, Banco General Tower, Aquilino WISDOM ROTH 41 SHIPPNG S.A de la Guardia Street, Marbella, Panama 운송장비임대업 15,400,412 상동 해당없음 City, Republic of Panama 주1) 지배관계 근거 : 기업회계기준서 제1027호 "연결재무제표와 별도재무제표" 13~17에 따라 분류 하였습니다. 주2) 주요 종속회사 기준 (기업공시서식 제3-1-1조 작성지침에 따름) 1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 : 해당사항 없음 2) 직전사업연도 자산총액 750억원 이상인 종속회사 : 1개 (자회사인 저축은행) 주3) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 사. 연결대상회사의 변동내용 당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업과 당기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제 외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 종속기업명 사유 신규연결 에이치디신부제사차 신규설립 신규연결 해피셀제일차 신규설립 신규연결 아이비네오제일차 신규설립 신규연결 엘에스엠제일차 신규설립 신규연결 퓨어광교제일차유한회사 신규설립 신규연결 뷰티풀하우스제일차유한회사 신규설립 신규연결 에코광교제일차유한회사 신규설립 신규연결 스마트광교제일차유한회사 신규설립 신규연결 에이치더블유에스 신규설립 신규연결 에이치디신부제삼차유한회사 신규설립 신규연결 에이블공평제일차 신규설립 신규연결 에넥스에이블 신규설립 신규연결 에이블디씨엠퍼플 신규설립 신규연결 더블유에스에이치 신규설립 신규연결 에이블문현제일차 신규설립 신규연결 에이블문현제이차 신규설립 신규연결 에이블해운대제일차 신규설립 신규연결 에이블머큐리제일차 신규설립 신규연결 한성당진제일차 신규설립 신규연결 에이블에스티제일차 신규설립 신규연결 옥스포드제삼차 신규설립 신규연결 이엘피제사차 신규설립 신규연결 더블제이에스와이 신규설립 신규연결 비디에스에프제오차 신규설립 신규연결 휴포레제일차 신규설립 신규연결 한성아산제일차 신규설립 신규연결 휴포레명지 신규설립 신규연결 엠제이텐제사차 신규설립 신규연결 아이비프로제일차 신규설립 신규연결 에이치디비케이제이차 신규설립 신규연결 에이치디이에스제일차 신규설립 신규연결 에이치디비케이제일차 신규설립 신규연결 에스제이비제일차 신규설립 신규연결 씨디원제이차 신규설립 신규연결 씨디투제이차 신규설립 신규연결 에이블리치제일차 신규설립 신규연결 에이블엘케이피 신규설립 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 신규연결 에이블소사제일차 신규설립 신규연결 에이블소사제이차 신규설립 신규연결 프레스톤제일차 신규설립 신규연결 에이블엔에스 신규설립 신규연결 삼성증권특정금전신탁(MMT) 2개 신규설립 신규연결 교보악사Tomorrow스타분리과세하이일드 사모증권투자신탁 신규설립 신규연결 이지스KORIF사모부동산14호 사업결합 신규연결 Sechste Casalog KG 사업결합 연결제외 하나랜드칩사모부동산투자신탁54호 지배력상실 연결제외 현대콘티키전문사모투자신탁1호 지배력상실 연결제외 에이블디씨엠제십차 지배력상실 연결제외 스마트에코제일차 지배력상실 연결제외 에프앤디제구차 지배력상실 연결제외 우리투자증권기관외화예금1호특정금전신탁 지배력상실 연결제외 부봉프로젝트제일차유한회사 지배력상실 연결제외 부봉프로젝트제이차유한회사 지배력상실 연결제외 에이블이앤디 지배력상실 연결제외 에이블디씨엠팜 지배력상실 연결제외 이엘피제이차유동화전문유한회사 지배력상실 연결제외 에이블디씨엠제칠차 지배력상실 연결제외 더블오세븐제일차유한회사 지배력상실 연결제외 에이블코라오 지배력상실 연결제외 컨티넘제삼차 지배력상실 연결제외 이천십사에이블오포제일차유한회사 지배력상실 연결제외 더블오세븐제이차 지배력상실 연결제외 에이치디신부제사차 지배력상실 연결제외 에이블디씨엠퍼플 지배력상실 연결제외 더블유에스에이치 지배력상실 연결제외 이지스KORIF사모부동산14호 지배력상실 연결제외 Hyundai Securities Europe Ltd. 청산 연결제외 KTB시스템트레이딩사모증권투자신탁I-2호 청산 연결제외 에셋플러스사모증권투자신탁14호 청산 연결제외 유진Smart로버스트사모증권투자신탁1호 청산 연결제외 KTB공모주하이일드사모증권투자신탁제4호 청산 연결제외 신단기공사채H-10호 청산 연결제외 코리아퍼시픽09호선박투자회사 청산 연결제외 코리아퍼시픽10호선박투자회사 청산 연결제외 코리아퍼시픽11호선박투자회사 청산 연결제외 코리아퍼시픽12호선박투자회사 청산 연결제외 코리아퍼시픽13호선박투자회사 청산 연결제외 KP 08 International Limited 청산 연결제외 KP 09 International Limited 청산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 연결제외 KP 10 International Limited 청산 연결제외 KP 11 International Limited 청산 연결제외 KP 12 International Limited 청산 연결제외 KP 13 International Limited 청산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 년 12월 31일 현재 현대그룹(기업집단) 내 계열회사는 총 21개사입니다. 업 종 회 사 명 상장여부 회사수 금 융 투 자 업 현대증권 상 장 1 외 항 화 물 운 송 업 현대상선 상 장 1 승 강 기 제 조 업 현대엘리베이터 상 장 1 경 영 컨 설 팅 업 현대경제연구원 비상장 현대투자네트워크 비상장 2 일반 및 국외 여행사업 현대아산 비상장 1 부동산 자문 및 중개업 현대엘앤알 비상장 1 선 박 관 리 업 해영선박 비상장 현대해양서비스 비상장 2 외항운송업 현대벌크라인 비상장 1 투 자 사 업 현대글로벌 비상장 1 집 합 투 자 업 현대자산운용 비상장 1 항구 및 기타해상 터미널 운영업 현대부산신항만 비상장 1 금융 및 보험관련 서비스업 현대동양농식품사모투자전문회사 비상장 1 기타 부동산 개발 및 공급업 현대종합연수원 비상장 1 호텔업 에이블현대호텔앤리조트 비상장 1 소프트웨어 개발 및 공급업 현대유엔아이 비상장 1 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 에이치에스티 비상장 및 통신기기 소매업 쓰리비 비상장 2 가정용 섬유, 의복 및 의복액세서리 도매업 홈텍스타일코리아 비상장 1 금융업 현대저축은행 비상장 1 합 계 상 장 3 비상장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 자. 신용평가에 관한 사항 (1) 최근 3개년간 신용등급 평가 현황 - 당사 신용평가의 경우 기업어음과 전자단기사채는 적기상환능력이 최고수준인 A1 등급이 며, 무보증사채는 원리금 지급확실성이 매우 높은 AA- 등급입니다. [회사채] 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위) 제32회 무보증회사채 외 AA- 한국신용평가(AAA ~ D) 제32회 무보증회사채 외 AA- NICE신용평가(AAA~D) 제32회 무보증회사채 외 AA- 한국기업평가(AAA~D) 제32회 무보증회사채 외 AA- NICE신용평가(AAA~D) 제32회 무보증회사채 외 AA- 한국신용평가(AAA ~ D) 제32회 무보증회사채 외 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 제32회 무보증회사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D) 제32회 무보증회사채 외 AA- 한국기업평가(AAA~D) 제32회 무보증회사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D) 제32회 무보증회사채 외 AA 한국기업평가(AAA~D) 제32회 무보증회사채 외 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 제30-1,제30-2회 무보증회사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 제30-1,제30-2회 무보증회사채 AA 한국기업평가(AAA~D) 제30-1,제30-2회 무보증회사채 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 제29회 무보증회사채 AA 한국기업평가(AAA~D) 제29회 무보증회사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 제29회 무보증회사채 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 제28회 무보증사채 AA 한국신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA 한국신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA- 한국신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA- NICE신용평가(AAA~D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 [기업어음] 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 [전자단기사채] 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위) 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 (2) 평가사별 신용등급체계와 해당 신용등급의 의미 [NICE신용평가( 舊 한신정평가)] 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 전반적인 채무상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 전반적인 채무상환능력이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만, AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 전반적인 채무상환능력이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 채무 지급불능 상태에 있음 평가 기업신용평가(Issuer Rating)의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급전망(Rating Outlook) - 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것 * Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음 * Stable(안정적) : 등급의 중기적인 변동 가능성이 낮음, 사업의 안정성을 의미하는 것은 아님 * Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음 * Developing(유동적) : 불확실성이 높아 등급의 중기적인 변동 방향을 단정하기 어려움 등급감시(Credit Watch) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (불확실) : 불확실검토 기업어음 평가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이 최고 수준으로 투자위험도가 극히 낮으며 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 적기상환능력이 양호하며 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능 성이 있음 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 적기상환능력이 의문시됨 지급불능상태에 있음 기업어음증권의 단기 신용등급은 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 등급 내의 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급감시(Credit Watch) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (불확실) : 불확실검토 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 [한국신용평가] 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금 지급능력이 최상급임 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급 능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 상환 불능상태임 평가 기업신용평가(Issuer Rating)의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'AA'등급에서 'B'등급까지는 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급전망(Outlook) - 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것 * Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음 * Stable(안정적) : 중기적으로 등급의 변동 가능성이 낮음 * Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음 * Developing(유동적) : 상황변화가 상당히 가변적이어서 등급의 중기적인 변동 방향이 불확실하다고 예측됨 등급감시(Watch List) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (미확정) : 미확정검토 기업어음 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 상환불능 상태임 평가 기업어음증권의 단기 신용등급은 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 등급 내의 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급감시(Watch List) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (미확정) : 미확정검토 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 [한국기업평가] 평가대상 등급 등급의 정의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금 지급확실성이 최고 수준임 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음 현재 채무불이행 상태에 있음 상기 등급 중 AA부터 B까지는 동일 등급내에서의 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음 기업신용 평가 등급전망(Rating Outlook) - 향후 1~2년 이내의 신용등급 방향성에 대한 평가시점에서의 전망으로 신용평가등급 체계와는 무관한 비등급기호 - 신용등급 변경을 위한 절차상의 예고가 아니므로 이후에 신용평가등급이 필연적으로 변경되는 것은 아님 즉, Rating Outlook의 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능 * 안정적(stable) : 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우 * 긍정적(positive) : 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우 * 부정적(negative) : 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우 * 유동적(evolving) : 향후 1~2년 동안 등급이 상향,하향,유지될 수도 있어 등급의 변동 방향이 불확실한 경우 * 없음(none) : Rating Watch 가 부여되었거나, C 또는 D등급인 경우 등급감시(Rating Watch) - 등급을 부여받은 기업의 신용상태 변화요인이 발생하는 경우 등급변경검토를 시작하였다는 신호를 전달하기 위하여 Rating Watch 제도 운영 * : 긍정적 검토 : 점진적 관찰 : 부정적 검토 기업어음 평가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않 을 만큼 높음 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 적기상환능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함 현재 채무불이행 상태에 있음 A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음 등급감시(Rating Watch) - 등급을 부여받은 기업의 신용상태 변화요인이 발생하는 경우 등급변경검토를 시작하였다는 신호를 전달하기 위하여 Rating Watch 제도 운영 * : 긍정적 검토 : 점진적 관찰 : 부정적 검토 2. 회사의 연혁 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당사의 본점은 현재 서울 영등포구 여의나루로 4길 21(현대증권빌딩)에 소재하고 있으 며, 최근 5사업연도간 변경사항은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동사항 변동일 주요 변동사항 김중웅 대표이사 취임(김중웅, 김지완 각자 대표) 김지완 대표이사 퇴임 최경수 대표이사 취임(김중웅, 최경수 각자 대표) 김중웅 대표이사 퇴임(최경수 단독 대표) 이승국 대표이사 취임(최경수, 이승국 각자 대표) 최경수 대표이사 퇴임(이승국 단독 대표) 김 신 대표이사 취임(김신, 이승국 각자 대표) 이승국 대표이사 퇴임(김신 단독대표) 윤경은 대표이사 취임(김신, 윤경은 각자 대표) 김 신 대표이사 퇴임(윤경은 단독 대표) 다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 현대상선이며 최근 5년간 최대주주의 변동사항은 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 1986년 6월 5일 국일증권에서 현대증권 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 및 이에 준하는 절차를 밟은 경우 해당사항이 없습니다. 바. 합병 등의 사항 최근 5년간 합병등에 관한 사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 일자 주요 사업 변화 내역 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업 재인가 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 ) 선물업 인가 (장내파생상품에 대한 투자매매업 및 투자중개업) 퇴직연금 상품 판매 관련 부수업무 인가 (K-IFRS 1019호 종업원급여관련 퇴직급여 계리평가, 부채분석, 회계정보제공서비스) 전담중개업무 개시 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거) 종합금융투자사업자 지정 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거) 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 일자 ~ ~ ~ ~ 중요 경영활동 사항 자기주식 취득 : 취득수량 5,100,000주(발행주식의 3%) 취득후 지분율 7.83%, 취득금액 644억원 자기주식 취득 : 취득수량 3,400,000주(발행주식의 2%) 취득후 지분율 9.83%, 취득금액 345억원 유상증자 실시 : 주주배정방식, 기명식 우선주식 66,612,530주 확정발행가액 1주당 8,500원, 모집금액 5,662억원 우선주 한국거래소 상장 : 종목명 현대증권2우B 대영상호저축은행 인수 결정 : 구주주 주식취득 및 대영상호저축은행 유상증자참여 - 인수금액 960억원 (11.16 현대저축은행으로 상호변경 및 영업재개) 임시주주총회 - 일시 및 장소 : (금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제 51기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : (화) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 51기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건, 정관일부 변경의 건, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건, 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 임시주주총회 - 일시 및 장소 : (목) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제 52기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : (금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 52기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건 결산기 변경 ( 정기주주총회에서 결의) - 기존 3월 31일(제52기, ~ ) -> 12월 31일로 변경(제53기부터) 회계연도 : ~ (제53기, 9개월) 회계연도 : ~ (제54기, 12개월) 제 53기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : (금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 53기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건, 정관 일부변경의 건, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건, 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제 54기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : (금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 54기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건, 정관 일부변경의 건, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 최대주주의 주식매매계약 해제 및 임시주주총회 소집 철회 (1) 당사의 최대주주 현대상선(주)은 자구계획 일환으로 보유주식 매각을 통한 재무구조 개선 목적으로 이사회 결의로 보유 현대증권(주) 보통주 53,070,736주를 매 각하기로 결정하고, 버팔로 파이낸스 유한회사와 주식매매계약을 체결한 바 있음. (2) 주식매매계약의 매수자인 버팔로 파이낸스 유한회사는 거래종결이 계 약체결일로부터 120일이 되는 날까지 이루어지지 못하였는바, 현대상선(주)에 주식매매계 약 해제 통지 하였고, 동 통지로써 본 주식매매계약은 효력을 상실 (3) 이에 따라, 아래 "최대주주의 지분 매각 계약"은 해제 1) 매수자:버팔로 파이낸스 유한회사 2) 매도자:현대상선 외 5명 3) 매도주식수:53,380,410주(발행주식총수의 22.56%) - 현대상선 : 53,070,736주 - 특수관계인 계: 309,674주 (4) 아울러 임시주주총회의 원인인 주식매매계약이 해제되었기에 이사회를 개최하여, 아래 "임시주주총회 소집"을 철회함. 1) 일시: (금), 09:00 2) 장소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21 현대증권 본관 15층 3) 안건 - 이사 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 제 55기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : (금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 55기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건,, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건 자. 주요 종속회사의 연혁 회사의 명칭 주요사업의 내용 회사의 연혁 현대저축은행 상호저축은행업 회사 설립 최대주주 변경(현대증권) 및 현대저축은행 으로 상호변경(구 대영상호저축은행) 최원규 대표이사 취임 자본금 증자(증자후 자본금 1,080억원) 영업재개 현대기업집단 계열편입 자본금 증자 (증자 후 자본금 1,580억원) 이계천 대표이사 취임 자본금증자 (증자 후 자본금 2,780억원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 3. 자본금 변동사항 최근 5년간 당사는 2011년 주주배정 유상증자를 실시한 바 있으며, 기타 감자내역 및 전 환사채, 신주인수권부사채 등의 발행사항은 없습니다. 증자(감자)현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 발행(감소)한 주식의 내용 주식발행 발행(감소) 주당 주당발행 (감소)일자 형태 주식의 종류 수량 액면가액 (감소)가액 비고 2011년 12월 30일 유상증자(주주배정) 우선주 66,612,530 5,000 8,500 주) 주) 상기 우선주는 2014년 12월 30일 보통주로 전환되었습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 600,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 236,612, ,612,530 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 236,612, ,612,530 - Ⅴ. 자기주식수 16,716,147-16,716,147 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 219,896, ,896,383 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 배당 가능 이익 범위 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득(+) 변동 수량 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 장내 보통주 16,715, ,715,870 - 직접 직접 취득 우선주 취득 장외 보통주 직접 취득 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 공개매수 보통주 우선주 소계(a) 보통주 16,715, ,715,870 - 우선주 이내 취득 신탁 계약에 의한 취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 보통주 우선주 보통주 16,716, ,716,147 - 우선주 의결권 현황 - 당사가 발행한 주식총수는 236,612,530주이며, 이 중 자기주식 16,716,147주를 제외한 의결권행사가능 주식수는 219,896,383주 입니다 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 236,612,530 - 우선주 - - 보통주 16,716,147 자기주식 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 219,896,383 - 우선주 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 - 당사는 배당정책 수립 및 시행시 적정이익의 주주환원, 수익극대화를 위한 자기자본 확충, 재무건전성 확보를 통한 기업가치 증대 등의 기본원칙을 고려하고 있으며, 정관에 기재된 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 배당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다. - 정관상 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 동 배당은 매결산기말 현재 주주명부 에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하고, 사업년도 개시일 부터 3월, 6월 및 9월 말 일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당(금 전)을 할 수 있습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제55기 제54기 제53기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) 279,552 37,387-42,888 주당순이익 (원) 1, 현금배당금총액 (백만원) 109,948 20,054 27,710 주식배당금총액 (백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당 현금배당금 (원) 보통주 우선주 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 주2) 당사는 결산기를 3월에서 12월로 변경하였기에 제53기( ~ ) 우선주에 대한 배당은 발 행가격(8,500)의 6.5%인 주당 552원을 9개월의 기간으로 일할계산한 416원을 배당하였으며, 나머지 136원을 2014년 3월 31일 기준일로 우선주에 대한 제54기 분기배당으로 지급함. 주3) 우선주는 2014년 12월 30일 보통주로 전환. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 (1) 산업의 특성 - 당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금 융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단을 제공하는 기능을 수행하는 고부가가치 금융산업입니다. - 또한 금융투자업은 경기에 비해 선행하고, 일정주기를 가지고 움직이는 특징이 있으며,국 가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하 게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원) 구 분 2015년말 2014년말 2013년말 2012년말 2011년말 주가지수 시가총액 거래대금 KOSPI 1, , , ,825.7 KOSDAQ 금 액 1, , , , ,147.9 증가율 8.25% 2.03% 3.3% 10.1% -7.4% 금 액 2, , , , ,260.1 증가율 50.5% 0.7% -16.7% -23.7% 19.4% 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다. 주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성 - 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 나. 국내외 시장여건 - 연초 풍부한 시장 유동성을 바탕으로 미국과 일본 등 주요 글로벌 증시가 사상 최고가를 경신하기도 하였으나, 하반기 국제유가 급락과 중국 경제성장률 둔화 그리고 미국의 연준 금 리인상 등이 단행되면서 글로벌 경기에 대한 우려로 글로벌 증시는 불안한 국면이 지속되었 습니다. 국내증시도 상반기 2회에 걸친 기준금리인하와 거래대금 급증으로 반짝 호황을 보이 기도 하였으나, 메르스 사태와 환율 급등에 따른 수출 경쟁력 약화 등으로 이중고를 겪으면 서 박스권 형태의 부진한 증시 흐름이 이어졌습니다. 한편, 최근 인터넷전문은행 사업자선정 과 개인종합자산관리계좌(ISA)가 도입 되는 등 금융권간 사업영역의 구분이 모호해지면서 고객과 자산확보 경쟁은 심화될 것으로 전망됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 [종속회사의 시장여건] 회사의 명칭 Hyundai Securities America Inc. (현대증권 뉴욕현지법인) Hyundai Securities ASIA Ltd. (현대증권 홍콩현지법인) Hyundai Securities Europe Ltd. (현대증권 런던현지법인) 내용 - 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME, Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중입니다. - 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다. - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계 각국의 금융기관이 진출하여 있습니다. - 특히, 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다. - 08년 금융위기 및 현재의 어려운 여건에도 불구하고 런던은 세계 글로벌 금융 허브로서의 역할이 점차 강화될 것으로 보입 니다. - 다만, 최근 경쟁 격화로 인해 비우호적인 시장 상황이 지속되어 폐쇄하였습니다. - 시중은행들이 중금리 신용대출 관련 상품을 출시하는 등 다양한 행보를 보이고 있으며, 핀테크 규제완화에 따른 P2P(개인 대 개인) 대출업체 등의 조기 진출 및 금융기관 제휴가 이뤄짐에 따라 중금리 신용대출 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망합니 현대저축은행 다 년 3월 최고이자율관련 대부업법이 개정시행되었으며, 이에 현대저축은행은 10%대 대출상품을 개발 및 출시 예정입 니다. 더불어 온라인 광고영업 효율성 제고와 그동안 축적된 고객 데이터를 기반으로 재마케팅(재대출, 추가대출) 영업활성화 를 통하여 상대적 경쟁우위를 확보하기 위한 영업전략을 추진하고 있습니다. (3) 시장점유율 추이 [주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %) 구 분 '15.1.1~' '14.1.1~' '13.4.1~' '12.4.1~' 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 당사 228, , , % 211, % 삼성증권 241, , , % 244, % NH투자증권 269, , , % 224, % 대우증권 259, , , % 218, % 한국투자증권 188, , , % 208, % 미래에셋증권 80, , , % 78, % 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성하였습니다. (4) 관련법령 및 감독규정 금융투자업 전반 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 과 세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 국 제 화 외국환거래법, 외국인투자촉진법 기 타 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 근로자퇴직급여 보장법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 금융위원회의 인가업무 단위에 따라 금융투자사업자간 경쟁영역 상이 - 자본금 3조원 이상의 금융투자회사에 대해 기업신용공여 및 프라임브로커리지 등의 업무 가 가능한 종합금융투자사업자의 지위를 부여 - 차별화된 금융상품 개발 및 서비스 제공여부, 예측정보의 적시성, 신속한 업무처리 등 고 객만족도 등의 경쟁요소가 존재 (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 전통적인 Brokerage의 경쟁력을 유지하고 있으며, 수탁수수료 수익 기준 업계 상위 수준 - 대형 부동산 프로젝트 금융주관을 통한 IB 사업의 약진 - 저축은행 등 자회사의 안정적인 실적 - 주요주주로 참여한 K뱅크가 인터넷은행 사업자로 선정 - 증권업계 최초로 체크카드사업 진출 (3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 - 금년부터 자본시장관련 주요 규제 및 제도가 완화되면서 新 영업용순자본비율(NCR) 적용 과 신용공여한도 확대, 헤지펀드 운용규제 완화 등 종합금융투자사업자의 자본활용에 유리 한 영업환경이 조성될 전망입니다. 이에 따라 대형 부동산 딜을 기반으로 한 구조화 금융과 국내외 M&A 인수금융, 기업신용공여 등 당사의 자본과 투자 노하우를 활용한 고수익 신규 IB 사업을 적극 추진할 방침입니다. - 당사는 금융업계의 新 성장동력이 될 것으로 기대를 모으고 있는 인터넷뱅크 사업의 선점 과 로보어드바이저 등 핀테크 기반의 자산관리사업 확대를 위해 자본과 우수인력 등의 리소 스를 적극 투자할 방침입니다. 또한 기존 은행과의 경쟁에서 앞서가기 위해 창조적이고 혁신 적인 로보어드바이저 플랫폼을 제공할 예정이며, 비대면 고객에게 프라이빗 뱅커(PB)의 대 면 서비스와 유사한 자산관리서비스를 지원하여 全 금융권 고객을 대상으로 자산관리사업의 폭을 넓혀 갈 계획입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 라. 회사의 현황 (1) 영업상황의 개요 [연결실체 영업실적] 구 분 요 내 용 FY2015 ( ~ ) 기간동안 회사의 영업수익은 4조 2,672억원을 실현하였으며, 영업이익은 영업실적 및 주요 재무현황 2,976억원, 당기순이익은 2,796억원을 각각 기록하였습니다. 또한, 주요 재무현황을 살펴보면 자산은 23조 7,791억원, 부채는 20조4,772억원이고, 자기자본은 3조 3,020억 원으로 업계 상위 규모이며, 영업용순자본비율(Net Capital Ratio)은 420%수준으로 자본적정성 및 재무건전성 측 면에서 안정적인 상황입니다. - 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 추진전략 중점사업을 추진하고 있습니다. 경영전략 자기자본 활용 비즈니스를 적극 확 대 성장성을 제고할 수 있는 신규사업 육성 고객 니즈를 적시 대응할 수 있도 록 혁신 주도 중점사업 5대 종합금융투자사업자로서의 대규모 자본 적극 활용 인터넷은행 사업과 핀테크 기반 자산관리 서비스 등 금융권 전체의 영업채널 다변화에 대비 전 사업부문의 핵심역량을 강화 [주요 사업부문별 영업실적(영업이익 기준)] 주요 사업부문 위탁/자산관리 부문 (Retail, Wholesale 등) 기업금융 부문 (IB) 자산운용부문 (Capital Market) 저축은행부문 (현대저축은행) 주 요 내 용 - FY2015 ( ~ ) 기간 동안 위탁/자산관리 영업이익은 전년동기 대비 흑자전환한 554억원 을 기록하였습니다. - FY2015 ( ~ ) 기간 동안 기업금융 부문 영업이익은 전년동기 대비 830억 증가한 1,245억원을 기록하였습니다. - FY2015 ( ~ ) 기간 동안 자산운용부문 이익은 전년동기 대비 235억 감소한 351억원을 기록하였습니다. - FY2015 ( ~ ) 기간 동안 저축은행부문 이익은 전년동기 대비 278억 증가한 483억원을 기록하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 (2) 조직도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 2. 영업의 현황 가. 사업부문별 영업실적 (1) 보고부문의 유형 회사의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 회사의 최고영업 의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 회사의 영업부문은 위탁/자산관리, 기업금융, 자산운용, 저축운행부문, 기타사업부문으로 구성됩니다. 기업회계기준서 제1108호에 따른 회사의 보고부문은 다음과 같습니다. 사업별 부문 위탁/자산관리 부문 기업금융 부문 자산운용 부문 저축은행 부문 기타사업 부문 일반 정보 개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁영업, 자산관리상품 판매 및 서비스제공 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인수합병자문 등 주로 기업 자금조달, 공급과 관련 자문서비스 제공 및 주간업무 수행 유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본투자업무 상호저축은행업 업무 기타업무 및 각종지원업무 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 (2) 부문수익 및 손익 당기 및 전기 중 회사의 보고부문별 손익정보는 다음과 같습니다. <제55기> (단위 : 백만원) 구 분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 순손익 위탁/자산관리부문 596, ,600 55,395 1, ,517 기업금융부문 246, , ,470 10, ,470 자산운용부문 3,173,255 3,138,164 35,091 1, ,684 저축은행부문 150, ,924 48,331-1,197-36,056 83,190 기타사업부문 100,283 65,988 34, ,888-30,309 합 계 4,267,218 3,969, ,582 10,589 28, ,552 <제54기> (단위 : 백만원) 구 분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 순손익 위탁/자산관리부문 457, ,393-71,988-1, ,588 기업금융부문 132,197 90,772 41,425 1, ,848 자산운용부문 1,801,632 1,742,992 58,640 8, ,139 저축은행부문 188, ,524 20, ,120 기타사업부문 71,201 80,136-8,935 7,534 18,731-20,132 합 계 2,650,508 2,610,817 39,691 16,472 18,776 37,387 위에서 보고된 수익은 외부고객 및 다른 영업부문과의 거래로부터 발생한 수익이며, 비용은 부문에 직접 귀속되는 항목과 합리적으로 배분할 수 있는 항목 및 내부자금이자를 포함합니 다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보 고되는 측정치입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 나. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제55기 제54기 비고 수탁수수료 316, ,183 인수및주선수수료 29,894 10,064 집합투자증권취급수수료 11,812 10,951 단기매매증권매매이익 325, ,887 단기매매증권평가이익 51,251 77,681 매도가능증권처분이익 37,824 21,817 파생결합증권평가및거래이익 36,804 31,364 매도파생결합증권평가및거래이익 579, ,482 파생상품거래이익 1,677, ,976 이자수익 650, ,681 기타영업수익 550, ,422 영 업 수 익 합 계 4,267,218 2,650,508 주) K-IFRS에 따른 연결재무제표기준의 영업실적의 변동내역입니다. 다. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본금 1,183, ,183, ,183, 자본잉여금 1,063, ,063, ,063, 자본 자본조정 -161, , , 기타포괄손익누계액 25, , , 이익잉여금 900, , , 예수 부채 투자자예수금 1,592, ,308, ,254, 신용대주담보금 16, , , 기타 11, , , 콜머니 283, , , 차입금 1,330, ,142, ,161, RP매도 5,422, ,545, ,153, 차입 부채 당기손익인식지정금융부 채 7,345, ,692, ,343, 파생상품 211, , , 사채 499, , , 기타 454, ,080, , 기타 퇴직급여충당금 39, , , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 부채 기타 963, , ,067, 합 계 21,182, ,212, ,826, 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현 예금 현금 및 현금성 자산 405, , , 예치금 2,052, ,758, , 단기매매증권 11,584, ,592, ,916, 유가증권 매도가능증권 2,240, ,338, ,396, 만기보유증권 10, , 지분법적용투자주식 556, , , 당기손익인식지정금융자산 822, , , 파생상품 100, , , 콜론 2, , , 대출 채권 신용공여금 1,498, ,263, ,051, RP매수 40, , , 대여금 73, , , 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 3. 영업종류별 현황 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 기타 493, , , 유형자산 139, , , 투자부동산 58, , , 기 타 1,104, , ,135, 합 계 21,182, ,212, ,826, (단위 : 원) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 2,338,910,471,455 2,118,982,946,396 4,457,893,417,851 39,065,756,378-3,323,750,269 코스닥시장 515,765,046, ,323,688,592 1,027,088,735,436 22,311,494, ,259,820 주식 코넥스시장 3,256,436,583 1,290,667,950 4,547,104,533 1,044,949, ,599,953 기타 ,198,226,304 - 소계 2,857,931,954,882 2,631,597,302,938 5,489,529,257, ,620,426,922-2,736,890,496 유가증권시장 5,835,160,138 5,065,653,954 10,900,814, ,801,330-24,847,191 지분증권 코스닥시장 신주인수권증서 코넥스시장 기타 소계 5,835,160,138 5,065,653,954 10,900,814, ,801,330-24,847,191 유가증권시장 기타 코스닥시장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 코넥스시장 기타 77,093,787,548 90,399,287, ,493,074,671 42,863,702,041-6,682,309 소계 77,093,787,548 90,399,287, ,493,074,671 42,863,702,041-6,682,309 계 2,940,860,902,568 2,727,062,244,015 5,667,923,146, ,229,930,293-2,768,419,996 국고채 53,653,837,281,597 54,169,371,082, ,823,208,363,954 2,146,449,014,001 6,264,670,166 국채,지방채 국민주택채권 66,820,586,385,064 64,329,209,312, ,149,795,697,983 37,039,487, ,853,478 기타 1,144,811,145,355 1,119,830,975,096 2,264,642,120,451 83,001,578, ,934,010 소계 121,619,234,812, ,618,411,370, ,237,646,182,388 2,266,490,079,435 6,904,457,654 통화안정증권 23,642,521,914,160 22,682,437,121,210 46,324,959,035, ,781,226, ,031,355 예금보험공사채 2,003,497,031,053 1,413,201,784,696 3,416,698,815, ,079,592,682-1,102,627,477 특수채 토지개발채권 387,686,610, ,110,199, ,796,810, ,287,779, ,121,611 기타 7,589,216,944,320 7,148,779,954,786 14,737,996,899, ,375,117,021-1,429,288,763 소계 33,622,922,500,161 31,685,529,060,618 65,308,451,560,779 1,927,523,715,623-3,478,069,206 채무증권 산금채 3,517,867,478,210 3,215,092,405,075 6,732,959,883,285 1,244,124,587,423-1,662,288,346 중기채 2,207,944,925,504 2,108,997,052,943 4,316,941,978, ,014,198,346 21,914,210 은행채 1,057,978,335,895 1,164,059,438,706 2,222,037,774, ,952,246, ,603,025 금융채 여전채 6,583,458,861,499 6,446,407,839,580 13,029,866,701,079 1,733,375,962,871-7,792,422,542 종금채 기타 727,730,713,674 1,056,233,362,272 1,783,964,075, ,808,597, ,049,109 소계 14,094,980,314,782 13,990,790,098,576 28,085,770,413,358 4,469,275,592,557-9,170,144,544 회사채 9,141,025,649,412 8,134,679,239,824 17,275,704,889,236 1,427,222,919,620-1,774,869,917 기업어음증권 116,394,937,198, ,375,089,501, ,770,026,699, ,629,534, ,410,284 기타 21,687,546,188,376 21,865,611,480,226 43,553,157,668, ,793,910, ,226,525 계 316,560,646,662, ,670,110,751, ,230,757,414,084 11,119,935,752,600-8,103,809,772 집합투자 증권 ETF 1,723,009,863,825 1,577,496,916,815 3,300,506,780, ,672,768, ,896,909 기타 ,646,151, ,337 계 1,723,009,863,825 1,577,496,916,815 3,300,506,780, ,318,920, ,587,572 투자계약증권 지분증권 147,184,548, ,840,287, ,024,835, ,783,955,438-5,054,448 국채,지방채 247,897,668, ,615,609, ,513,278, ,819,769, ,955,942 특수채 79,698,598, ,428,219, ,126,818,485 89,922,109, ,224,822 금융채 2,017,496,528,912 1,889,405,663,288 3,906,902,192, ,322,625,468-2,636,993,323 채무증권 회사채 526,546,684, ,744,755, ,291,440, ,724,104,671-2,440,004,309 기업어음증권 외화증권 기타 소계 2,871,639,481,038 2,491,194,248,088 5,362,833,729, ,788,609,466-5,993,178,396 집합투자증권 91,910,214,554 81,060,452, ,970,667,350 28,553,052, ,273,274 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 3,110,734,244,490 2,710,094,987,950 5,820,829,232,440 1,106,125,617,571-6,738,506,118 ELS 428,190,114, ,293,221,383 1,404,483,336, ,382,239,401-18,327,122,306 파생결합 증권 ELW 117,773, ,637, ,411, ,100 - 기타 333,859,404, ,347,893, ,207,298, ,389,370,285 2,389,462,983 계 762,167,293,283 1,306,758,752,218 2,068,926,045, ,771,727,786-15,937,659,323 기타증권 합계 325,097,418,967, ,991,523,652, ,088,942,619,248 14,347,381,948,275-33,139,807,637 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 장내파생상품거래현황 (단위 : 원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 구분 거래금액 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 잔액 평가손익 금 상품선물 돈육 기타 소계 국채3년 56,229,839,744,801 77,919,197,160, ,149,036,904, ,601,944,870 국채5년 금리선물 국채10년 77,096,666,815, ,096,666,815, ,391,004 통안증권 기타 소계 133,326,506,560, ,919,197,160, ,245,703,720, ,693,335,874 미국달러 5,055,948,907,000 5,551,581,582,000-10,607,530,489, ,417,380 국내 금융선물 통화선물 엔 유로 기타 소계 5,055,948,907,000 5,551,581,582,000-10,607,530,489, ,417,380 KOSPI200 15,060,023,276,200 10,582,630,595,000-25,642,653,871, ,504,879 지수선물 KOSTAR 기타 소계 15,060,023,276,200 10,582,630,595,000-25,642,653,871, ,504,879 선물 개별주식 2,718,996,503,951 1,010,520,579,338-3,729,517,083, ,913,723 기타 계 156,161,475,247, ,063,929,916, ,225,405,163, ,470,327,338 기타 국내계 156,161,475,247, ,063,929,916, ,225,405,163, ,470,327,338 농산물 - 2,478,743,729-2,478,743, ,599 비철금속,귀금속 527,849,778,674 15,432,454, ,282,232, ,418,896 상품선물 에너지 1,483,600,313,468 15,875,062,719-1,499,475,376, ,436,256 기타 소계 2,011,450,092,142 33,786,260,465-2,045,236,352, ,870,751 통화 1,289,418,833, ,978,327,417-2,270,397,161, ,677,425 해외 금리 29,633,755,297,580 3,039,171,641,434-32,672,926,939, ,817,353 금융선물 주가지수 297,346,547,335 21,049,981,718,012-21,347,328,265, ,756,618,034 개별주식 기타 소계 31,220,520,678,594 25,070,131,686,863-56,290,652,365, ,632,123,256 기타 해외계 33,231,970,770,736 25,103,917,947,328-58,335,888,718, ,644,994,007 선물계 189,393,446,017, ,167,847,863, ,561,293,881, ,115,321,345 KOSPI200 1,172,299,603,000 45,786,072,000-1,218,085,675,000 5,098,484,000 3,434,158,000-3,990,195,546 지수옵션 기타 옵션 국내 소계 1,172,299,603,000 45,786,072,000-1,218,085,675,000 5,098,484,000 3,434,158,000-3,990,195,546 개별주식 15,838,485,800 1,572,000-15,840,057,800 92,624, ,417,300-48,548,095 미국달러 통화 기타 소계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 기타 국내계 1,188,138,088,800 45,787,644,000-1,233,925,732,800 5,191,108,500 3,593,575,300-4,038,743,641 주가지수 개별주식 해외 금리 통화 기타 해외계 옵션계 1,188,138,088,800 45,787,644,000-1,233,925,732,800 5,191,108,500 3,593,575,300-4,038,743,641 국내 기타 해외 기타계 합계 190,581,584,106, ,213,635,507, ,795,219,614,35 3 5,191,108,500 3,593,575,300-9,154,064,986 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 원) 구분 거래금액 투기 헤지 기타 계 자산 부채 잔액 평가손익 신용 주식 일반상품 선도 금리 통화 - 8,957,244,585,436-8,957,244,585,436 43,389,690,464 43,596,091,565-54,435,967,673 기타 계 - 8,957,244,585,436-8,957,244,585,436 43,389,690,464 43,596,091,565-54,435,967,673 신용 주식 45,567,839,500 16,804,060,000-62,371,899,500 24,768,940,178-1,193,241,929 일반상품 옵션 금리 - 311,480,000, ,480,000,000-7,326,126, ,392,261 통화 기타 - 9,425,134,151,545-9,425,134,151,545 35,699,103, ,766,775, ,453,411,593 계 45,567,839,500 9,753,418,211,545-9,798,986,051,045 60,468,044, ,092,901, ,662,561,925 신용 - 1,108,224,000,000-1,108,224,000,000 30,439,499,988 26,050,249,983-3,818,127,549 주식 3,920,300,000 26,893,305,172,795-26,897,225,472, ,126,591, ,500,621, ,461,499,814 일반상품 2,680,500, ,404,376, ,084,876,144 1,090,138,803 14,704,742,256-2,688,998,358 스왑 금리 - 16,685,783,800,000-16,685,783,800, ,192,120, ,147,014,011-1,405,891,494 통화 - 309,391,349, ,391,349,982 9,382,132,186 10,620,649,088-3,142,577,606 기타 계 6,600,800,000 45,104,108,698,921-45,110,709,498, ,230,482, ,023,277, ,517,094,821 기타 합계 52,168,639,500 63,814,771,495,902-63,866,940,135, ,088,217, ,712,270, ,615,624,419 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 (4) 유가증권 운용내역 (가) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 처분차익(차손) 18,726 2,454 3,162 평가차익(차손) -7,400-8,264 2,028 배당금수익 8,949 10,610 4,192 합 계 20,275 4,800 9,382 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 주식 관련 내역만 기재하였습니다. (나) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 처분 상환차익(차손) -1,103-11,053-38,089 평가차익(차손) -8,715 33,203-44,426 채권이자 255, , ,331 합 계 245, , ,816 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 채권 관련 내역만 기재하였습니다. (다) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 처분 상환차익(차손) 6,551 9,556-5,011 평가차익(차손) -6,739-2,791-3,479 채권이자 24,202 10,908 8,263 합계 24,014 17, 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 외화증권 관련 내역만 기재하였습니다. (라) 파생상품 운용수지 1 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 매매차익(차손) -21,041-3,900 32,782 정산차익(차손) -5,115 1,920-1,059 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 합 계 -26,156-1,980 31,723 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 2 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 매매차익(차손) -2,073 2,069 3,809 평가차익(차손) -4, ,779 합 계 -6,112 2,164 2,030 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 3 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 처분차익(차손) ,415-10,758 평가차익(차손) 388,720 39,365-32,107 상환차익(차손) -261, , ,645 합 계 127, , ,510 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 4 장외파생상품거래 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료현황표 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 연간 제54기 연간 제53기 연간 매매차익(차손) -11, ,177 38,782 평가차익(차손) -289,297-54,116 71,879 상환차익(차손) -21,337 1,598-4,550 합 계 -322,615 57, ,111 (단위 : 원) 구분 매수 매도 합계 수수료 유가증권시장 43,571,980,403,333 45,353,131,488,048 88,925,111,891, ,610,310,005 코스닥시장 36,054,643,723,214 36,188,419,224,381 72,243,062,947, ,684,028,333 주식 코넥스시장 지분증권 신주인수권증서 기타 기타 13,052,546,867 14,706,286,302 27,758,833, ,649,553 소계 79,639,676,673,414 81,556,256,998, ,195,933,672, ,410,987,891 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 유가증권시장 코스닥시장 코넥스시장 기타 소계 지분증권 합계 79,639,676,673,414 81,556,256,998, ,195,933,672, ,410,987,891 장내 53,431,811, ,738,118, ,169,929,916 2,018,189,710 채권 장외 189,660,312, ,949,878, ,610,191,591 2,682,190,637 채무증권 기업어음 기타 소계 243,092,124,745 1,012,687,996,762 1,255,780,121,507 4,700,380,347 장내 장외 소계 장내 장외 소계 채무증권 합계 243,092,124,745 1,012,687,996,762 1,255,780,121,507 4,700,380,347 집합투자증권 투자계약증권 ELS 파생결합 증권 ELW 851,643,232, ,199,195,100 1,668,842,428, ,463,520 기타 파생결합증권 합계 851,643,232, ,199,195,100 1,668,842,428, ,463,520 외화증권 150,398,531, ,488,737, ,887,268, ,766,757 기타증권 4,613,607,480 1,807,011,090 6,420,618,570 21,505,260 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 증권 계 80,889,424,170,090 83,525,439,939, ,414,864,109, ,665,103,775 국내 83,127,001,913,100 83,183,279,205, ,310,281,118,960 9,369,318,229 선물 해외 소계 83,127,001,913,100 83,183,279,205, ,310,281,118,960 9,369,318,229 국내 7,605,913,985,700 7,609,393,307,800 15,215,307,293,500 8,434,403,840 장내 해외 소계 7,605,913,985,700 7,609,393,307,800 15,215,307,293,500 8,434,403,840 옵션 국내 장외 해외 소계 옵션 합계 7,605,913,985,700 7,609,393,307,800 15,215,307,293,500 8,434,403,840 국내 선도 해외 소계 기타 파생상품 파생상품 합계 90,732,915,898,800 90,792,672,513, ,525,588,412,460 17,803,722,069 합 계 171,622,340,068, ,318,112,452, ,940,452,521, ,468,825,844 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 연간 54기 연간 제53기 연간 수탁수수료 316, , ,068 매매수수료 16,740 13,020 8,230 수 지 차 익 299, , ,838 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 다. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황 성명 직위 담당업무 전화번호 자격증종류 자격증 취득일 주요경력 협회 등록일자 상근 여부 협회 등록여부 운용업무 종사여부 운용중인 계약수 운용규모 (억원) 조민식 차장 일임형 랩운용 투자자산운용사(일 임) 서강대 경제학과 / 채권상품운용부(4년 ), 신탁부(1년), Wrap운용부(1년) 상근 운용 128,355 1,508,093 김정환 사원 채권형 랩운용 투자자산운용사 이희 차장 주식형/펀드형 랩운용 투자자산운용사 홍윤수 차장 주식형/펀드형 랩운용 투자자산운용사 김영환 과장 주식형/펀드형 랩운용 투자자산운용사 한국외국어대 국제통상학과 / 현대증권 Wrap운용부(4년) 성균관대 경제학과 / 현대증권 투자컨설 팅센터(5년), Wrap운용부(1년) 홍익대 경영학과 / 현대증권 Equity파생 부(5년), Wrap운용부(3년) 제주대 경제학과 / 현대증권 제주지점 (14년), Wrap운용부(1년) 상근 운용 128,353 1,508, 상근 운용 , 상근 운용 , 상근 운용 ,413 국민대 경영학과 / 현대증권 재무관리부 종합자산관리랩/본사운용 배성진 대리 주식형랩 투자자산운용사 (1년), 리스크관리부(4년), 잠실지점 (4년), Wrap운용부(1년) 상근 운용 10 1,051 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

분 기 보 고 서 (제 55 기 1분기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2015년 05월 15일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 현대증권 주식회사 대 표 이

분 기 보 고 서 (제 55 기 1분기) 사업연도 2015년 01월 01일 2015년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2015년 05월 15일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 현대증권 주식회사 대 표 이 목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...17 3. 자본금 변동사항...19 4. 주식의 총수 등...20 5. 의결권 현황...21 6. 배당에 관한 사항 등...21 II. 사업의 내용...23 III. 재무에 관한 사항...73 1. 요약재무정보...73 2. 연결재무제표...78

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Woori Investment ASIA PTE. LTD 2007.09.03 1 Raffles Place, #54-00, OUB Centre, Singapore 048616 투자중개업, 투자매매업 49,122 상동 - Walker SPV Limited, Walker Wo 분 기 보 고 서 (제 45-1 기) 사업연도 2011년 04월 01일 2011년 06월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2011년 08월 26일 회 사 명 : 우리투자증권 대 표 이 사 : 황 성 호 (인) 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의도동 23-4 우리투자증권빌딩 (전 화) 02-768-7000 (홈페이지) http://www.wooriwm.com

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사 업 보 고 서 (제 23 기) 사업연도 2013년 01월 01일 2013년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 3월 31일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 케이티하이텔주식회사 대 표 이 사 :

사 업 보 고 서 (제 23 기) 사업연도 2013년 01월 01일 2013년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 3월 31일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 케이티하이텔주식회사 대 표 이 사 : 목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...9 3. 자본금 변동사항...12 4. 주식의 총수 등...13 5. 의결권 현황...14 6. 배당에 관한 사항 등...15 II. 사업의 내용...16 III. 재무에 관한 사항...27 IV. 감사인의 감사의견 등...57 V.

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사 업 보 고 서 (제 181 기) 사업연도 2012년 01월 01일 2012년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 회 사 명 : (주) 신한은행 대 표 이 사 : 서진원 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 (전 화) 02-756- 목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...9 3. 자본금 변동사항...14 4. 주식의 총수 등...14 5. 의결권 현황...15 6. 배당에 관한 사항 등...16 II. 사업의 내용...19 III. 재무에 관한 사항...62 IV. 감사인의 감사의견 등...121 V.

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붙임

붙임 보 도 자 료 10.14(수) 11:00부터 보도 가능 작성부서 금융위원회 자본시장과, 금융감독원 금융투자감독국, 금융투자협회 증권지원부 책 임 자 금융위원회 이형주 과장 금융감독원 조국환 국장 금융투자협회 오무영 본부장 담 당 자 김성준 사무관 (02-2156-9876) 박종길 팀장 (02-3145-7600) 이동원 부장 (02-2003-9100) 배 포

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