2017년 수시경영공시(12.29)

Size: px

Start display at page:

Download "2017년 수시경영공시(12.29)"

여름 여
5 years ago
Views:

1 공시일자 2017 년 12 월 29 일 ( 제 호 ) 임시주주총회결과 1. 주총결의일 2017년 12월 29일의안 : 이사보수한도액승인의건 2. 의안및주요내용내용 : 2017 회계연도동안이사에게지급할총보수한도액결정 3. 결의내용원안가결 4. 기타없음

2 공시일자 2017 년 12 월 13 일 ( 제 호 ) 감사 감사위원회위원중도퇴임 1. 퇴임감사 ( 감사위원 ) 내역 구분비상근감사 성 명 이안밀러 시작일 임기정관및상법에따라취임후 3년내최종만료일결산기에관한정기주주총회종결시까지 2. 퇴임사유사임의사표시 3. 퇴임일자 퇴임후감사 ( 감사위원 ) 현황 상근 0 감사수 ( 명 ) 비상근 0 감사위원사외이사수 ( 명 ) 비사외이사같은날감사위원회설립및사외이사 3명 5. 기타투자판단에참고할사항 ( 박재식, 써니이, 이봉주 ) 이감사위원으로 신규선임됨 < 기재상의주의 > 주1) 감사또는감사위원회위원이임기만료외의사유로퇴임 ( 중도사임또는해임등 ) 한때신고한다. 다만, 임기만료전에동일임원으로재선임되는경우에는제외한다. 주2) 구분 은상근감사, 비상근감사, 감사위원회위원등해당사항을기재한다. 주3) 상기기재사항외의투자판단에참고가될수있는주요사항은 기타투자판단에참고할사항 란에가급적자세하게기재한다.

3 공시일자 2017 년 12 월 1 일 ( 제 호 ) 임시주주총회결과 1. 주총결의일 2017 년 12 월 1 일 2. 의안및주요내용 3. 결의내용 4. 기타 1. 정관개정의건 2. 에이아이에이인터내셔널리미티드 한국지점으로부터보험영업양수승인의건 3. 신임사외이사선임의건 4. 감사위원선임의건 5. 대표이사선임의건 년 12월 1일자로회사정관개정 2. 에이아이에이인터내셔널리미티드 한국지점으로부터보험사업의인수, 영업양수도 계약의집행, 인도및이행을승인 3. 신임사외이사 3 인선임 4. 신임감사위원 3 인선임 ( 신임사외이사와동일 ) 5. 대표이사선임 [ 사외이사인감사위원선임세부내역 ] 성명생년월일임기신규선임여부현직국적 박재식 년신규선임 써니이 년신규선임 이봉주 년신규선임 ( 주 )KB 국민카드사외이사대한민국 Accion 이사 ( m a n a g i n g 미국 director) 경희대학교경영대학원교수대한민국 [ 대표이사선임세부내역 ] 성명 생년월일 임기 신규선임여부 현직 국적 재선임 ( 금융회사지 차태진 년 배구조법에따른대표이사임원후보추천절차를 대한민국 거쳐신규선임 )

4 < 기재상의주의 > 주1) 현금배당에관한결정이있는때에는결의내용란에다음방식에의한주당배당금및배당총액등을기재ㅇ주당배당금은보통주 1주당배당금을기준으로하되, 주식의종류별 ( 보통주, 우선주 ) 주주별 ( 대주주, 소액주주 ) 로배당금이다른경우에는각각구분한다. 주2) 이사, 사외이사, 감사선임시 [ 이사, 사외이사, 감사선임시선임세부내역 ] 을작성예 ) 이사및사외이사선임시다음과같이작성 [ 이사선임세부내역 ] 성명생년월일임기신규선임여부현직국적 [ 사외이사선임세부내역 ] 성명생년월일임기신규선임여부현직국적 주 3) 신규선임여부에는 재선임 또는 신규선임 을기재

5 공시일자 2017 년 12 월 1 일 ( 제 호 ) 주주총회소집결정 1. 이사회결의일 2017년 12월 1일 - 사외이사참석여부 해당없음 ( 금융회사지배구조법에따른정관변경이전으로, 사외이사부존재 ) - 감사참석여부 참석 2. 이사회소집경위정관개정등위한임시주주총회소집 3. 주총예정일시 2017년 12월 1일 4. 주총예정장소 서울특별시중구통일로 2길 16, 27층 ( 순화동, 에이아이에이타워 ), 1. 임시주주총회소집 5. 의안및주요내용 가. 정관개정의건 나. 에이아이에이인터내셔널리미티드 한국지점으로부터보험영업양수승인의건 다. 신임사외이사선임의건 라. 감사위원선임의건 마. 대표이사선임의건 6. 결의내용 2017 년 12 월 1 일임시주주총회개최 7. 기타 < 기재상의주의 > 주 ) 공시사항의결정을이사회결의로한경우에는반드시사외이사및감사참석여부를 부기

6 공시일자 2017 년 12 월 1 일 ( 제 호 ) 영업양수결정 1. 양수목적물가. 회사명나. 대표자다. 자본금 ( 원 ) 에이아이인터내셔널리미티드한국지점이영위하고있는보험영업전부에이아이인터내셔널리미티드한국지점차태진 257,241,760,854 원 ( 지점영업기금 ) 2. 양도인의내용 라. 발행주식수 ( 주 ) 마. 1 주의금액 ( 원 ) 바. 주요사업 사. 본점소재지 해당사항없음 해당사항없음 생명보험업 버뮤다 (Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda) 한국지점소재지 : 서울중구통일로2길 16, 22층 ( 순화동, 에이아이에이타워 ) 아. 결산기매년 12월 31일최대주주 ( 에이아이에이인터내셔널리미티드 ) 의자. 회사와의관계한국지점 3. 양수가액 ( 원 ) 해당없음 ( 현물출자에의한신주발행 ) 에이아이에이인터내셔널리미티드한국지점의현 4. 양수이유 지법인 ( 당사 ) 으로의전환을위한, 한국지점의자산 과사업일체의현물출자 5. 양수예정일 2018년 1월 1일한국지점의현지법인화의일환으로, 당사는 6. 양수에따른영향 1,042,115,962,310원 ( 감정평가법인평가서기준 ) 상당의자산보유 7. 주총예정일 2018년 1월 1일 8. 주식매수청구권에관한사항해당없음 9. 결정일 ( 이사회결의일 ) 2017년 11월 21일 - 사외이사참석여부 해당없음 ( 금융회사지배구조법에따른정관변경이전으로, 사외이사부존재 ) - 감사참석여부 참석 10. 기타 < 기재상의주의 > 주 1) 영업양수에관한이사회결의가있는때주 2) 양수에따른영향은자산규모, 매출등의규모변화를기재

7 주 3) 영업전부의양수인경우, 주총예정일및주식매수청구권 ( 매수가격산출방법및예정산출가액포함 ) 에관한사항기재주 4) 기타 란에는주총결의과정에서변경될수있다는내용기재주 5) 공시사항의결정을이사회결의로한경우에는반드시사외이사및감사의참석여부를부기

8 공시일자 2017 년 12 월 1 일 ( 제 호 ) 1. 변경내용 추가 삭제 사업목적변경 (1) 보험업법및기타법령에따라영위가능한보험업 (2) 보험업법및기타법령에따라허용되는자산운용 (3) 보험업법및기타법령에따라허용되는사업 (4) 기타금융위원회등감독기관의인 허가를받은사업 (5) 부동산임대업 (1) 보험업시장에대한조사 변경 2. 변경이유 보험업인가에따른목적사업변경 3. 이사회결의일 사외이사참석여부 해당없음 ( 금융회사지배구조법에따른정관변경이전으로, 사외이사부존재 ) - 감사참석여부 참석 4. 주주총회개최예정일 금융위원회의보험업인가 5. 관계당국의허가등 6. 기타 금융위원회의보험사업및보험계약 양도 ( 에이아이에이인터내셔널리미티드 한국지점으로부터당사로의양도 ) 승인 < 기재상의주의 > 주1) 사업목적의변경 ( 추가, 삭제포함 ) 에관한결정 ( 이사회결의또는대표이사등의결정 ) 이있은때주2) 정관상목적사업의변경을의미하므로정관변경주주총회의안을이사회에서결의한경우를말함주3) " 관계당국의허가등 " 은당해사업 ( 기존의영위사업및변경사업을말한다 ) 의인 허가또는면허권에관련된행정당국의허가경위및결과를기재

9 공시일자 2017 년 12 월 1 일 ( 제 호 ) 유상증자결정 보통주 ( 주 ) 52,105,798주 1. 신주의종류와수우선주 ( 주 ) 우선주의내용 2. 주당액면가액 ( 원 ) 10,000원시설자금 ( 원 ) 운영자금 ( 원 ) 3. 자금조달의목적타법인유가증권취득 ( 원 ) 지점의현지법인 ( 당사 ) 전환을기타 ( 원 ) 위한, 지점사업의현물출자보통주 ( 원 ) 20,000원 4. 신주발행가액우선주 ( 원 ) 5. 신주발행가액할인율또는할증율 (%) 100% (1:2) 해당없음 ( 신주전부에이아 6. 신주배정기준일시 이에이인터내셔널리미티드한 국지점에게제3자배정 ) 7. 1주당신주배정주식수 ( 주 ) 해당없음 8. 우리사주조합원우선배정비율 (%) 해당없음 9. 청약일 일반공모구주주우리사주조합 2018 년 1 월 1 일 10. 납입일 2018년 1월 1일 11. 배당기산일 2018년 1월 1일 12. 신주권교부예정일 2018년 1월 1일 13. 상장 ( 협회등록 ) 예정일 해당없음 14. 주간사회사 해당없음 15. 신주인수권양도여부 - 신주인수권증서의상장여부해당없음 - 신주인수권증서의매매및매매의중개를담당할증권회사 16. 증자방식현물출자에따른제3자배정 17. 이사회결의일 2017년 11월 21일해당없음 ( 금융회사지배구조법 - 사외이사참석여부 에따른정관변경이전으로, 사외이사부존재 ) - 감사참석여부 참석 18. 유가증권신고서제출여부 해당없음 19. 공정거래법해당여부 특수관계인 해당 ( 최대주주의 20. 기타 관련공시일 한국지점 )

10 제 3 자배정의경우 제3자배정대상자 관계 배정주식수 ( 주 ) 에이아이에이인터내셔널 최대주주 ( 에이아이 52,105,798주 리미티드한국지점 에이 인터내셔널 리미티드 ) 의한국지비고 : 에이아이에이인터내셔널리미 점 티드한국지점의현지법인 ( 당사 ) 으로 의전환을위한, 한국지점의자산과 사업일체의현물출자 < 기재상의주의 > 주 1) 증자에관한결정 ( 이사회의결의또는대표이사등의결정 ) 이있은때주 2) " 신주발행가액 " 은발행가액이확정되었을경우에는확정가액을, 확정되지않았을경우에는예정가액을기재주 3) 제 3 자배정의경우 는증자방식이제 3 자배정의경우에만작성주 4) "1 주당신주배정주식수 ( 주 ) 는소숫점이하 7 자리까지기재주 5) " 공정거래법해당여부 " 는거래상대방이공정거래법상의특수관계인해당여부를기재

11 공시일자 2017 년 10 월 31 일 영업양도결정 1. 양도목적물에이아이에이인터내셔널리미티드한국지점의자산및부채 2. 양수인에이아이에이생명보험주식회사 - 회사와의관계에이아이에이인터내셔널리미티드의종속회사 3. 양도가액 ( 원 ) 현물출자방식에의한영업양도 에이아이에이인터내셔널리미티드가한국내법인화를하기 4. 양도이유 위해국내신설법인을설립하여사업및보험계약일체를 양도함 5. 양도예정일 2018 년 01 월 01 일 6. 양도에따른영향 에이아이에이인터내셔널리미티드한국지점이영위하던 생명보험업을에이아이에이생명보험주식회사가수행함 7. 주총예정일해당사항없음 8. 주식매수청구권에관한 사항 해당사항없음 에이아이에이인터내셔널리미티드한국지점은이사회조직을 9. 결정일 ( 이사회결의일 ) 가지고있지않으므로해당사항없음 ( 영업양수도계약체결일 : 2017 년 7 월 7 일 ) - 사외이사참석여부참석 ( 명 ) 해당사항없음불참 ( 명 ) 해당사항없음 - 감사참석여부해당사항없음 10. 기타해당사항없음

12 공시일자 2017 년 9 월 14 일 보험업감독규정제 7-44 조제 3 항제 1 호또는제 3 호에해당하는사항 1. 조치기관금융감독원 2. 조치일자 조치기간금융기관검사및제재에관한규정제 15 조에명시된기간 4. 조치이유 ~ 기간중실시한부문검사결과에대한조치요구 문책사항 - 회계처리불철저로사실과다르게작성된재무제표제출 관련조치 5. 조치내용 기관 : 과태료 50 백만원 임원 : 주의 2 명 직원 : 자율처리필요사항 1 건 6. 향후계획상기조치내용에대한이행및재발방지노력 7. 기타 -

13 공시일자 2017 년 5 월 15 일 보험업감독규정제 7-44 조제 3 항제 4 호에해당하는사항 1. 공시사유영업기금송금 2. 송금일자 2017 년 5 월 15 일 3. 송금금액 KRW 47,672,000, 송금내용영업기금송금 5. 관련법령보험업감독규정제 7-44 조제 3 항제 4 호 6. 기타 - 생명보험경영통일공시기준수시경영공시항목및내용중, "1. 보험업감독규정제 7-44 조제 3 항제 4 호에해당하는사항 " 에관한공시사항입니다.

14 공시일자 2017 년 3 월 3 일 최근사업연도당기순이익등의직전사업연도대비 30% 이상증가또는감소 1. 손익구조변동내용 ( 단위 : 천원 ) 당해사업연도직전사업연도증감금액증감비율 (%) - 법인세비용차감전순이익 339,187, ,222, ,965, % - 당기순이익 258,594, ,310, ,284, % 2. 재무현황 ( 단위 : 천원 ) - 자산총계 14,987,957,470 - 부채총계 13,178,631,448 - 자본총계 1,809,326,022 - 자본금 257,241,761 - 자본총계 / 자본금비율 (%) 703.4% 3. 당기순이익등의변동 주요원인 투자영업이익증가에기인함 4. 주총 ( 예정 ) 일 기타투자판단에참고할사항 -

15 공시일자 2017 년 1 월 25 일 보험업감독규정제 7-44 조제 3 항제 1 호또는제 3 호에해당하는사항 1. 조치기관금융감독원 2. 조치일자 조치기간금융기관검사및제재에관한규정제 15 조에명시된기간 4. 조치이유 ~ , ~ 및 ~ 기간 중실시한부문검사결과에대한조치요구 문책사항 - 보험상품의허위 과장등불완전판매 관련조치 5. 조치내용 기관 : 기관주의 1 건및과징금 109 백만원 임원 : 감봉상당 1 명, 견책상당 1 명 직원 : 자율처리필요사항 1 건 6. 향후계획상기조치내용에대한이행및재발방지노력 7. 기타 - 생명보험경영통일공시기준 [ 별표 2] 수시경영공시항목및내용중, "1. 보험업감독규정제 7-44 조제 2 항제 1 호또는제 3 호에해당하는사항 " 에관한공시사항입니다.

( 다 ) 제 2014 년도제 3 차정기이사회 : 2014 년 3 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 )) ( 라 ) 제 2014 년도제 4 차정기이사회 : 2014 년

( 다 ) 제 2014 년도제 3 차정기이사회 : 2014 년 3 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 )) ( 라 ) 제 2014 년도제 4 차정기이사회 : 2014 년 2014 년도이사회운영현황 ( 가 ) 제 2014 년도제 1 차정기이사회 : 2014 년 1 월 13 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 1 월 10 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 제54기경영계획 ( 안 )) ( 제주지점이전 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 인천지점이전및명칭변경 ( 안 )) ( 나 ) 제 2014 년도제 2 차정기이사회