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사외이사 후보 추천내역

3. 경영발전보상위원회가. 2015년제2차경영발전보상위원회 : ( 금 ) 11:30~ 11:40 [ 통지일 : ] 1. 사외이사성명김성호김우석문재우김창수박흥대 2. 참석여부및 ( 불참 ) 사유불참불참참석참석참석 - 4. 의결안건

( 다 ) 제 2014 년도제 3 차정기이사회 : 2014 년 3 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 )) ( 라 ) 제 2014 년도제 4 차정기이사회 : 2014 년

권고안 : 을 권고한다. 의안 분석 : 회사는 2011년부터 작년까지 4년 연속 순손실을 기록하고 있다. 이에 따라 회사는 전년과 마찬가지로 배당금을 지급하지 않을 예정이다. 재무제표 작성과 이익잉여금의 처분에 특별한 문제점이 보이지 아니하므로 의안에 대해 을 권고한다

감사위원회 규정

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감사회보 5월


본공시는 지배구조법령및감독규정 에따른연차보고서의내용을포 함하고있으며, 진실되고충실하게작성되었음을확인합니다 우리은행 은행장이광구

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2013 년도연구용역보고서 중소기업정책자금지원의경기대응효과분석 이연구는국회예산정책처의연구용역사업으로수행된것으로서, 보고서의내용은연구용역사업을수행한연구자의개인의견이며, 국회예산정책처의공식견해가아님을알려드립니다. 연구책임자 한남대학교경제학과교수황진영

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1. 보고서의 목적과 개요 (1) 연구 목적 1) 남광호(2004), 대통령의 사면권에 관한연구, 성균관대 법학과 박사논문, p.1 2) 경제개혁연대 보도자료, 경제개혁연대, 사면심사위원회 위원 명단 정보공개청구 -2-

그린홈이용실태및만족도조사

[2016년조사대상 (19곳)] 대림산업, 대한항공, 동부화재해상, ( 주 ) 두산, 롯데쇼핑, 부영주택, 삼성전자, CJ제일제당, 아시아나항공, LS니꼬동제련, LG이노텍, OCI, 이마트, GS칼텍스, KT, 포스코, 한화생명보험, 현대자동차, SK이노베이션 [ 표

10명이사외이사 ) 가사외이사로구성되어있다. 정관에는이사의총수를 15명이내로하고상임이사는사장을포함한 6인이내로규정하고있으나지배구조헌장에서는사장을포함한상임이사의수를 3인이내로하도록명시하고있다. 이사의임기는 3년이내로되어있으며이사선임시집중투표가가능하다. 이사회는회사경영에관

6. 주주총회참석시준비물 - 직접행사 : 소집통지서, 신분증 - 대리행사 : 소집통지서, 위임장 ( 주주와대리인의인적사항기재, 인감날인, 인감증명서첨부 ), 대리인의신분증 ( 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증 ) 7. 안내사항주주총회행사장

제7조 ( 응시자격 ) 다음의요건을갖추고지도교수의추천을받은자는자격시험에응시할수있다. 1. 외국어시험은 1학기이상수학한자 2. 종합시험은 3학기이상수학하고 18학점이상취득자제8조 ( 시험과목 ) 1 외국어시험과목은영어로한다. 2 종합시험의전공과목은 3과목으로한다. 제9조

- 먼저, 상법은사외이사에대하여는상무에종사하지않는이사로서상법상결격사유가없는자로정의하고있음 ( 제382조제3항 ). 상장회사의사외이사에대하여는결격사유를추가로규정 ( 저1542 조의8 제2항 ) 따라서, 집행임원겸임이사는사내이사로등기하고, 또집행임원으로등기해아함. - 즉,

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할

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2016남서울_수시모집요강_단면.pdf

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대학생연수용교재 선거로본대한민국정치사

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이발간물은국방부산하공익재단법인한국군사문제연구원에서 매월개최되는국방 군사정책포럼에서의논의를참고로작성되었습니다. 일시 장소주관발표토론간사참관 한국군사문제연구원오창환한국군사문제연구원장허남성박사 KIMA 전문연구위원, 국방대명예교수김충남박사 KIMA객원연

연번소속위원회명 1 증권선물위원회 설치근거 의설치등에관한법률제 19 조 ( ) 위원수 여성위원 계당연위촉비율 (%) 여성 금융중심지추진위원회 금융중심지의조성과발전에관한법률 3 보험조사협의회 보험업법제 163 조 공적자금

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2. 현이사회의구성원 이사회의장 : 송진규대표이사사장 선임사외이사 : 성명 송진규 상임 / 사외 상임 담당업무 총괄이사회의장 정중영사외사외이사 현재명사외사외이사 권오용사외사외이사 일기준 주요경력 고려대학교수학과삼성화재 R/M 팀부장메리츠화재상무 B

2017년 수시경영공시(12.29)

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한국건설산업연구원연구위원 김 현 아 연구위원 허 윤 경 연구원 엄 근 용

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국문-현대-내지ar

목 차 Ⅰ. 조사개요 2 1. 조사목적 2 2. 조사대상 2 3. 조사방법 2 4. 조사기간 2 5. 조사사항 2 6. 조사표분류 3 7. 집계방법 3 Ⅱ 년 4/4 분기기업경기전망 4 1. 종합전망 4 2. 창원지역경기전망 5 3. 항목별전망 6 4. 업종

2007

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총서12. 프랜차이즈 분쟁사례 연구

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별첨 1 홈페이지용필기시험장소및접수번호확인안내 ( 연구, 학부, 전수 ) 1 부 2020 년도일본문부과학성국비유학생 ( 연구, 학부, 전수 ) 선발필기시험장소및접수번호확인안내 * 주 : 일본정부 ( 문부과학성 ) 장학금유학생및일한고등교육유학생교류사업유학생및연구유학생은편

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요

2013 년 Maker's Mark Academy 추석 Program 2013 ~ 2014 년 ACT Test 일정 2013/09/ /10/ /12/ /04/ /6/14 9 월 21 일 ACT 대비추석특강반 ( 이이화 / Jo

보도자료 2014 년국내총 R&D 투자는 63 조 7,341 억원, 전년대비 7.48% 증가 - GDP 대비 4.29% 세계최고수준 연구개발투자강국입증 - (, ) ( ) 16. OECD (Frascati Manual) 48,381 (,, ), 20

2제1항의규정에의하여임시의장이되는자가회장후보자가되고자하는경우제1항에따른차순위자가임시의장이된다. 제6조 ( 회장후보자 ) 1의원은스스로입후보하거나, 의원또는특별의원이어느의원의동의를얻어그의원을회장후보자로추천하는경우그추천된자는회장후보자가된다. 2전항의스스로입후보하는자와추천한

Contents 인사말 5 이학영 ( 국회의원 ) 이용득 ( 국회의원 ) 허권 ( 전국금융산업노동조합위원장 ) 김현정 ( 전국사무금융서비스노동조합위원장 ) 발제 13 KB 금융지주지배구조의문제점과개선방안 - 정관 / 규정개정방향과우리사주조합의역할을중심으로 박홍배위원장

그럼에불구하고이들회사에감사위원회실효성을포함한지배구조이슈가불거지는것은, 외견상법적요건을충족시킨감사위원회를보유하고지배구조가양호하다고평가받는회사가내실있는감사기구를보유하고견고한지배구조를구축한회사로귀결되기힘들다는것을상기시킨다. < 표 1: 총수있는기업집단의상장회사중감사위원회설치

1. 경영대학

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행정학석사학위논문 공공기관기관장의전문성이 조직의성과에미치는영향 년 월 서울대학교행정대학원 행정학과행정학전공 유진아

2013 학년도기성회회계세출예산집행지침 창원대학교 [ 사무국재정과 ]

조사보고서 복합금융그룹의리스크와감독

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본공시는 지배구조법령및감독규정 에따른연차보고서의내용을 포함하고있으며, 진실되고충실하게작성되었음을확인합니다 우리은행 은행장손태승

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공공기관임금프리미엄추계 연구책임자정진호 ( 한국노동연구원선임연구위원 ) 연구원오호영 ( 한국직업능력개발원연구위원 ) 연구보조원강승복 ( 한국노동연구원책임연구원 ) 이연구는국회예산정책처의정책연구용역사업으로 수행된것으로서, 본연구에서제시된의견이나대안등은

- 2 - 결혼생활 유지에 중대한 지장을 초래하는 정신질환 병력과 최근 10년간 금고 이상의 범죄경력을 포함하고, 신상정보(상대방 언어 번역본 포함)의 내용을 보존토록 하는 등 현행법의 운영상 나타나는 일부 미비점을 개선 보완함으로써 국제결혼중개업체의 건전한 영업을 유

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할

보수규정 제 1 장총 칙

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목 차 Ⅰ. 개요 1 Ⅱ. 총수일가의이사등재현황 2 Ⅲ. 사외이사현황 6 Ⅳ. 이사회내위원회현황 10 Ⅴ. 소수주주권한행사현황 14 Ⅵ. 종합평가및향후계획 17 붙임

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사외이사제도의개선방향 법제관 류동하 국회사무처법제실 법제현안 에게재된내용은필자의개인적인견해입니다.

( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할

서울서베이국제컨퍼런스 Seoul Survey International Conference The Quality of life in Mega City and Happiness of Seoul 메가시티의삶의질과행복서울

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22 법학논고제 63 집 ( )

2015 년도연구용역보고서 혁신형중소기업지원정책의 현황및개선방안연구 이연구는국회예산정책처의연구용역사업으로수행된것으로서, 보고서의내용은연구용역사업을수행한연구자의개인의견이며, 국회예산정책처의공식견해가아님을알려드립니다. 연구책임자 경기대학교경제학과교수

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The Scholars

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해양수산관서 언 론 지방해양안전심판원 해양안전심판관리시스템입력 통계생성 대외제공 자체인지


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서울대소식지574호 수정

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Transcription:

< 사외이사후보추천내역 > Ⅰ. 사외이사후보추천절차개요 - 총 3 인 ( 사외이사 2 인, 사내이사 1 인 ) 으로구성된임원후보추천위원회에서추천됨 - 사외이사선임절차 1. 2015 년제 1 차사외이사후보추천위원회 (2015.2.25) : - 금융회사지배구조모범규준제 9 조에의거, 사외이사선임원칙및후보군관리기준확정 2. 2016 년제 2 차임원후보추천위원회 (2016.8.23) : - 사외이사후보군관리원칙에따라, 상시적인사외이사후보군확정 3. 후보자검증 (2017.2.1~2017.2.21) : 사외이사후보자수락여부확인, 자격요건검증 4. 2017년제1차임원후보추천위원회 (2017.2.22) : - 2016년도사외이사평가실시보고 : 재선임대상사외이사후보의업무수행능력검증후재선임추천시반영 - 2017년사외이사선임및임원후보추천위원회관련운영프로세스보고 - 상시적인사외이사후보군확정 : 2016년제2차임원후보추천위원회에서정한후보군을사외이사자격요건을고려하여모니터링후일부후보군제외하고, 분야별신규후보군을추가하여확정 - 사외이사후보추천 : 총 4명의후보추천 ( 재선임 4명 ) 5. 2017년제1차정기이사회 (2017.2.22) - 목적사항 이사선임의건 및 감사위원이되는사외이사선임의건 을포함한정기주주총회소집에관한사항결의 6. 제31기정기주주총회 (2017.3.22 예정 ) : 사외이사최종선임예정

Ⅱ. 임원후보추천위원회에관한사항 1. 위원회회의일시및장소 2017 년 2 월 22 일신한카드회의실 2. 위원회의구성총 3 명 ( 사외이사 2 명, 사내이사 1 명 ) 3. 위원회위원약력 김동환 위성호 성재호 現한국금융연구원선임연구원 現신한카드대표이사 現성균관대학교법학과교수 Ⅲ. 사외이사후보관련 1. 김동환 가. 후보자의인적사항 1 출생연도 : 1960 년 2 출신학교 : 서울대학교경제학과경제학학사 - 동경대학대학원경제학석사 / 박사 나. 후보자경력 現한국금융연구원선임연구위원前한국정책금융공사조사연구실실장前금융감독원제재심의위원회위원前은행법학회부회장前금융위원회금융발전심의회은행분과위원前금융학회부회장前감사원금융 / 재정분과자문위원前전북은행사외이사前노사정위원회금융특위전문위원前일본문부성국비연구원前산업연구원 (KIET) 연구원 다. 당사사외이사경력 근무기간 : 2013 년 3 월 27 일 ~ 현재 라. 후보제안자 : 위성호 ( 대표이사겸임원후보추천위원회위원 ) 1) 인적사항現신한카드대표이사 2) 후보자와의관계해당사항없음 3) 추천이유 마. 회사등과관계 산업연구원 (KIET) 연구원, 금융감독원제재심의위원회위원, 은행사외이사등을역임하는등경제 / 금융분야활발한대외활동경험을보유하고있었으므로신한카드주식회사사외이사에적임자인것으로판단하여추천함 1) 회사또는계열회사와의관계해당사항없음 2) 대주주와의관계해당사항없음 3) 임원과의관계해당사항없음

바. 자격여부 1) 소극적요건 심사항목여부이유 가 ) 상법제 542 조의 8 제 2 항법령위반사항없음 나 ) 금융회사의지배구조에관한법률 제 5 조및제 6 조 2) 적극적요건 가 ) 당사정관제 30 조제 1 항 ( 전문성 ) 나 ) 당사정관제30조제2항 ( 직무공정성 ) 다 ) 당사정관제30조제3항 ( 윤리책임성 ) 라 ) 당사정관제 30 조제 1 항 ( 충실성 ) 사. 사외이사후보본인소명 1) 회사등과관계해당사항없음 2) 적극적요건적극적요건함 3) 현재겸직업무겸직사항없음 아. 임원후보추천위원회의의결결과 법령위반사항없음 금융 / 경제분야전문가 ( 現한국금융연구원, 前산업연구원연구원등 ) 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정한직무수행 고도의윤리의식과책임성소유 이사회및이사회내소위원회활동을위해충분한시간과노력할애 재적위원 2 명중 2 명찬성으로가결 ( 위성호위원, 성재호위원 ) - 당사임원후보추천위원회규정에의거, 본인추천안건등의결권이제한된경우재적위원불산입 자. 사외이사후보에대한평가결과 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조 차. 사외이사후보에대한검토보고서 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조

2. 박평조 가. 후보자의인적사항 1 출생연도 : 1943 년 2 출신학교 : 와세다대학교이공학부건축학과 나. 후보자경력 現미마츠기업주식회사사장前신한금융지주회사사외이사前북해도한국청년상공회회장前주식회사므라오카식품대표이사회장前사회복지법인미마츠선린회이사장前북해도한국학원이사장前삿포로신용금고총대표前재일한국상공회의소부회장 ( 정책기획담당 ) 前재일본대한민국민단북해도지방본부의장前신한은행경영자문위원前재일본대한민국민단중앙본부직선중앙위원前주식회사므라오카식품대표이사회장前삿포로쓰쓰기노비루진구협회부회장 다. 당사사외이사경력 근무기간 : 2014 년 3 월 31 일 ~ 현재 라. 후보제안자 : 김동환 ( 임원후보추천위원회위원장 ) 1) 인적사항現한국금융연구원선임연구원 2) 후보자와의관계해당사항없음 3) 추천이유 마. 회사등과관계 일본삿포로신용금고총대표, 북해도한국학원이사장, 재일한국상공회의소부회장등을역임하는등재일동포사회에서의다양한경력과 무라오카식품, 미마츠기업등의성공적인회사경영경험을보유하고있어신한카드경영에많은도움을줄것으로판단하여사외이사후보로추천함 1) 회사또는계열회사와의관계해당사항없음 2) 대주주와의관계해당사항없음 3) 임원과의관계해당사항없음

바. 자격여부 1) 소극적요건 심사항목여부이유 가 ) 상법제 542 조의 8 제 2 항법령위반사항없음 나 ) 금융회사의지배구조에관한법률 제 5 조및제 6 조 2) 적극적요건 가 ) 당사정관제 30 조제 1 항 ( 전문성 ) 나 ) 당사정관제30조제2항 ( 직무공정성 ) 다 ) 당사정관제30조제3항 ( 윤리책임성 ) 라 ) 당사정관제 30 조제 1 항 ( 충실성 ) 사. 사외이사후보본인소명 1) 회사등과관계해당사항없음 2) 적극적요건적극적요건함 3) 현재겸직업무겸직사항없음 아. 임원후보추천위원회의의결결과 재적위원 3 명중 3 명찬성으로가결 ( 김동환위원장, 위성호위원, 성재호위원 ) 법령위반사항없음 경영분야전문가 ( 現미마츠기업사업, 前무라오카식품회장등 ) 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정한직무수행 고도의윤리의식과책임성소유 이사회및이사회내소위원회활동을위해충분한시간과노력할애 자. 사외이사후보에대한평가결과 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조 차. 사외이사후보에대한검토보고서 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조

3. 성재호 가. 후보자의인적사항 1 출생연도 : 1960 년 2 출신학교 : 성균관대학교법학학사 - 석사 - 박사 나. 후보자경력 現세계국제법협회한국회장現제 42 대대한국제법학회회장現성균관대학교법학전문대학원교수前한국국제경제법학회회장前성균관대학교기획조정처처장前성균관대학교학생처처장前성균관대학교입학처처장前성균관대학교법과대법학과조교수前미국 Georgetown Law Center 조교수 다. 당사사외이사경력 근무기간 : 2015 년 3 월 26 일 ~ 현재 라. 후보제안자 : 김동환 ( 임원후보추천위원회위원장 ) 1) 인적사항現한국금융연구원선임연구원 2) 후보자와의관계해당사항없음 3) 추천이유 마. 회사등과관계 성균관대학교학생처 / 입학처 / 기획조정처처장, 서울지방법원조정위원, 외교부 / 통일부정책자문위원, 국제법평론회 / 한국국제경제법학회 / 대한국제법학회회장등학계 / 행정계및국제법분야등에서다양한경험을보유하고있어신한카드경영에많은도움을줄것으로판단하여사외이사후보로추천함 1) 회사또는계열회사와의관계해당사항없음 2) 대주주와의관계해당사항없음 3) 임원과의관계해당사항없음

바. 자격여부 1) 소극적요건 심사항목여부이유 가 ) 상법제 542 조의 8 제 2 항법령위반사항없음 나 ) 금융회사의지배구조에관한법률 제 5 조및제 6 조 2) 적극적요건 가 ) 당사정관제 30 조제 1 항 ( 전문성 ) 나 ) 당사정관제30조제2항 ( 직무공정성 ) 다 ) 당사정관제30조제3항 ( 윤리책임성 ) 라 ) 당사정관제 30 조제 1 항 ( 충실성 ) 사. 사외이사후보본인소명 1) 회사등과관계해당사항없음 2) 적극적요건적극적요건함 법령위반사항없음 법률분야전문가 ( 現성균관대법대교수 / 세계국제법협회한국회장등 ) 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정한직무수행 고도의윤리의식과책임성소유 이사회및이사회내소위원회활동을위해충분한시간과노력할애 3) 현재겸직업무삼성미소금융재단사외이사겸직중 아. 임원후보추천위원회의의결결과 재적위원 2 명중 2 명찬성으로가결 ( 김동환위원장, 위성호위원 ) - 당사임원후보추천위원회규정에의거, 본인추천안건등의결권이제한된경우재적위원불산입 자. 사외이사후보에대한평가결과 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조 차. 사외이사후보에대한검토보고서 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조

4. 이성한 가. 후보자의인적사항 1 출생연도 : 1957 년 2 출신학교 : 연세대학교경영학학사 - 일리노이대학교대학원경제학석사 나. 후보자경력 前국제금융센터원장前기획재정부 FTA 국내대책본부본부장前기획재정부대외경제국국장前재정경제부경제협력국개발전략심의관前국민경제자문회의사무처총괄기획국국장前재정경제부경제협력국국제경제과과장前재정경제부경제협력국경협총괄과과장 다. 당사사외이사경력 근무기간 : 2016 년 3 월 23 일 ~ 현재 라. 후보제안자 : 김동환 ( 임원후보추천위원회위원장 ) 1) 인적사항現한국금융연구원선임연구원 2) 후보자와의관계해당사항없음 3) 추천이유 마. 회사등과관계 재정기획부경제협력국국제경제과과장, 기획재정부대외경제국국장 / FTA 국내대책본부본부장, 국제금융센터원장등금융및경제분야에서등에서다양한경험을보유하고있었으므로신한카드의발전에많은도움을줄것으로판단하여사외이사후보로추천함 1) 회사또는계열회사와의관계해당사항없음 2) 대주주와의관계해당사항없음 3) 임원과의관계해당사항없음

바. 자격여부 1) 소극적요건 심사항목여부이유 가 ) 상법제 542 조의 8 제 2 항법령위반사항없음 나 ) 금융회사의지배구조에관한법률 제 5 조및제 6 조 2) 적극적요건 가 ) 당사정관제 30 조제 1 항 ( 전문성 ) 나 ) 당사정관제30조제2항 ( 직무공정성 ) 다 ) 당사정관제30조제3항 ( 윤리책임성 ) 라 ) 당사정관제 30 조제 1 항 ( 충실성 ) 사. 사외이사후보본인소명 1) 회사등과관계해당사항없음 2) 적극적요건적극적요건함 법령위반사항없음 금융 / 경제분야전문가 ( 前국제금융센터원장 / 기획재정부 FTA국내대책본부본부장등 ) 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정한직무수행가능 고도의윤리의식과책임성소유 이사회및이사회내소위원회활동을위해충분한시간과노력할애 3) 현재겸직업무서울보증보험사외이사겸직중 아. 임원후보추천위원회의의결결과 재적위원 3 명중 3 명찬성으로가결 ( 김동환위원장, 위성호위원, 성재호위원 ) 자. 사외이사후보에대한평가결과 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조 차. 사외이사후보에대한검토보고서 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조

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