사외이사 후보 추천내역

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이현 어금
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1 사외이사후보추천내역 DGB 금융지주 I. 사외이사후보추천절차개요 1 사외이사변경사유 ( 임기만료등 ) 발생 2 그룹임원후보추천위원회개최 -> 예비후보추천 -> 예비후보자격검증 3 그룹임원후보추천위원회추천후보확정 - 그룹임원후보추천위원회에서재적위원 2/3 이상찬성으로후보확정 4 추천된사외이사를주주총회의결의로선임 II. 그룹임원후보추천위원회에관한사항 제 1 차 : ( 수 ), 당사회의실 1. 위원회회의일시 제 2 차 : ( 수 ), 당사회의실및장소 제 3 차 : ( 금 ), 당사회의실 2. 위원회의구성 총 6 명 ( 사내이사 1 명, 사외이사 5 명 ) 3. 위원회위원약력 참석여부 1 차 2 차 3 차 조해녕 ( 위원장 / 사외이사 ) 前총무처제 19 대장관 前내무부제 63 대장관 前제 26 대, 30 대대구광역시시장 박인규 ( 위원 / 지주회장 ) 現 DGB 금융지주회장겸대구은행은행장 김쌍수 ( 위원 / 사외이사 ) 前 LG 전자사장, LG 전자대표이사부회장 前한국전력공사대표이사사장 하종화 ( 위원 / 사외이사 ) 前대구지방국세청청장 現세무법인두리회장 이재동 ( 위원 / 사외이사 ) 前대구지방변호사회회장 現법무법인대구변호사 구본성 ( 위원 / 사외이사 ) 前금융감독원장금융자문관 現한국금융연구원선임연구위원

2 III. 사외이사후보자관련 1. 조해녕가. 후보자의인적사항출생연도 : 1943년출신학교 : 경북고등학교, 서울대학교행정학과졸업, 서울대학교대학원행정학석사나. 후보자경력 1971 年행정고시합격 (10회) 1981 年 1985 年대통령비서실정무2비서관, 내무부행장과과장 1985 年 1988 年대구시기획관리실실장, 경상남도창원시시장 1989 年 1991 年내무부지방자치실시기획단단장, 대통령비서실정무비서관 1992 年 1992 年내무부지방행정국국장, 내무부기획관리실실장 1993 年 1995 年제26대대구직할시시장 1996 年 1996 年총무처제19대장관 1997 年 1997 年내무부제63대장관 1998 年 2002 年한국자원봉사포럼대표, 계명대학교객원교수 2002 年 2006 年제30대대구광역시시장 2009 年 2011 年대구세계육상선수권대회조직위윈회공동위원장 2011 年 2015 年대구사회복지공동모금회회장다. 당사사외이사경력 ~ 現 DGB금융지주사외이사 ~ 前경영발전보상위원회, 리스크관리위원회, 감사위원후보추천위원회 ~ 現위험관리위원회, 그룹임원후보추천위원회라. 후보제안자 : 하종화 1) 인적사항 출생연도 : 1955년출신학교 : 대구상고, 한국방송통신대경영학, 건국대세무행정학석사대통령민정수석실행정관대구지방국세청청장現세무법인두리회장 2) 후보자와의관계해당사항없음 3) 추천이유 서울대행정학과졸업후대구광역시장, 총무처장관, 내무부장관등을역임했으며, 다양한경험과더불어지역경제현안및발전방향에대한식견이높은경제전문가임. 금융회사지배구조에관한법률에서정한소극적자격요건과지배구조내부규범에서정한적극적자격요건을모두충족하며경제분야의전문지식과경험

3 으로사외이사역할을충실히수행할수있을것으로판단되어사 외이사후보로추천함. 마. 회사등과관계 1) 회사또는계열회사와의관계해당사항없음 2) 최대주주및그특수관계인과의관계해당사항없음 3) 임원과의관계해당사항없음바. 자격충족여부심사항목 1) 소극적요건가 ) 금융회사의지배구조에관한법률제 5 조및동법시행령제 7 조나 ) 금융회사의지배구조에관한법률제 6 및동법시행령제 8 조다 ) 자회사등을제외한다른회사의사외이사, 비상임이사, 비상임감사재임여부 충족여부 충족충족충족 충족이유해당사항없음해당사항없음해당사항없음 2) 적극적요건충족여부충족이유 가 ) 금융, 경영, 경제, 법률, 회계, 소비자보호또는정보기술등금융업영위와관련된분야의전문지식이나실무경험보유여부 ( 전문성 ) 나 ) 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정하게직무를수행할수있는지여부 ( 공정성 ) 다 ) 윤리의식과책임의식보유여부 ( 윤리성, 책임성 ) 라 ) 사외이사직무를충실히수행하는데필요한충분한시간과노력할애가능여부 ( 충실성 ) 사. 사외이사후보본인소명 충족충족충족충족 국가, 지방자치단체에서재무또는회계관련업무에대한감독업무에 5 년이상근무한경력이있는자임전체주주및금융소비자의이익을위하여공정하게직무를수행할수있는자로판단함. 윤리의식과책임의식을가진자로판단함. 당사사외이사직무수행에충분한시간과노력을할애할수있다고판단함. 1) 회사등과의관계해당사항없음 2) 적극적인요건충족 사외이사로서의전문성, 공정성, 윤리성, 책임성, 충실성모든요건에충족함. 3) 현재겸직업무해당사항없음 아. 그룹임원후보추천위원회의의결결과

4 그룹임원후보추천위원회위원전원찬성으로가결 ( 후보자본인제외 ) 자. 사외이사후보에대한평가결과별첨참조차. 사외이사후보에대한검토보고서별첨참조 2. 전경태가. 후보자의인적사항출생연도 : 1947년출신학교 : 계성고등학교, 계명대학교영어영문학과, 계명대학교무역학석사동의대학교경제학박사나. 후보자경력 1980 年 ~ 2013 年계명대학교학생처장, 홍보실장, 국제교육원장, 국제센터장, 경제통상대학장, 대학발전기획단장, 총장보좌역 2003 年 ~ 2008 年중국청도시성량구인민정부경제고문 2010 年 ~ 2013 年경상북도미래경북전략위원회투자통상분과 2013 年 ~ 現계명대학교사회과학대학명예교수다. 당사사외이사경력해당사항없음라. 후보제안자 : 조해녕 1) 인적사항 출생년도 : 1943년출신학교 : 경북고, 서울대행정학과, 서울대행정학석사제26대 / 제30대대구광역시시장총무처제19대장관내무부제63대장관대구사회복지공동모금회회장 2) 후보자와의관계해당사항없음 3) 추천이유 계명대영어영문학과를졸업하고동대학원무역학석사, 동의대경제학박사학위를취득후, 계명대학교학생처장, 경제통상대학장등을역임하고현재계명대학교명예교수로재직중인경제전문가임. 금융회사지배구조에관한법률에서정한소극적자격요건과지배구조내부규범에서정한적극적자격요건을모두충족하며경영분야의전문지식과경험으로사외이사역할을충실히수행할

5 수있을것으로판단되어사외이사후보로추천함. 마. 회사등과관계 1) 회사또는계열회사와의관계해당사항없음 2) 최대주주및그특수관계인과의관계해당사항없음 3) 임원과의관계해당사항없음바. 자격충족여부심사항목 1) 소극적요건가 ) 금융회사의지배구조에관한법률제 5 조및동법시행령제 7 조나 ) 금융회사의지배구조에관한법률제 6 및동법시행령제 8 조다 ) 자회사등을제외한다른회사의사외이사, 비상임이사, 비상임감사재임여부 충족여부 충족충족충족 충족이유해당사항없음해당사항없음해당사항없음 2) 적극적요건충족여부충족이유 가 ) 금융, 경영, 경제, 법률, 회계, 소비자보호또는정보기술등금융업영위와관련된분야의전문지식이나실무경험보유여부 ( 전문성 ) 나 ) 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정하게직무를수행할수있는지여부 ( 공정성 ) 다 ) 윤리의식과책임의식보유여부 ( 윤리성, 책임성 ) 라 ) 사외이사직무를충실히수행하는데필요한충분한시간과노력할애가능여부 ( 충실성 ) 사. 사외이사후보본인소명 충족충족충족충족 경제분야의석사학위이상의학위를가진자로서대학에서해당분야의교수로 5 년이상근무한경력이있는자임. 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정하게직무를수행할수있는자로판단함. 윤리의식과책임의식을가진자로판단함. 당사사외이사직무수행에충분한시간과노력을할애할수있다고판단함. 1) 회사등과의관계해당사항없음 2) 적극적인요건충족 3) 현재겸직업무 사외이사로서의전문성, 공정성, 윤리성, 책임성, 충실성모든요건에충족함. 계명대학교명예교수이외영리를목적으로하는다른회사겸직사항없음 아. 그룹임원후보추천위원회의의결결과

6 그룹임원후보추천위원회위원전원찬성으로가결자. 사외이사후보에대한평가결과별첨참조차. 사외이사후보에대한검토보고서별첨참조 3. 하종화가. 후보자의인적사항출생연도 : 1955년출신학교 : 대구상업고등학교, 한국방송통신대학교경영학과, 건국대학교행정대학원세무행정학과석사나. 후보자경력 1999 年 ~ 2008 年서울지방국세청조사4국조사 1과과장등 2008 年 ~ 2009 年대통령민정수석실행정관 2009 年 ~ 2010 年중부지방국세청조사 1국, 조사 2국국장 2010 年 ~ 2011 年국세청개인납세국국장 2011 年 ~ 2011 年서울지방국세청조사 4국국장 2011 年 ~ 2012 年대구지방국세청청장 2014 年 ~ 現세무법인두리회장다. 당사사외이사경력해당사항없음라. 후보제안자 : 이재동 1) 인적사항 출생연도 : 1959년출신학교 : 계성고, 경북대법학과, 경북대법학과석사이재동법률사무소변호사법무법인범우변호사現법무법인대구변호사現경북대학교법학전문대학겸임교수 2) 후보자와의관계해당사항없음 3) 추천이유 한국방송통신대학교경영학과를졸업하고건국대학교세무행정학석사를취득후, 서울지방국세청국장, 대구지방국세청청장등을역임하고현재세무법인두리의회장으로재직중인회계전문가임. 금융회사지배구조에관한법률에서정한소극적자격요건과지배

7 구조내부규범에서정한적극적자격요건을모두충족하며경영 분야의전문지식과경험으로사외이사역할을충실히수행할수 있을것으로판단되어사외이사후보로추천함. 마. 회사등과관계 1) 회사또는계열회사와의관계해당사항없음 2) 최대주주및그특수관계인과의관계해당사항없음 3) 임원과의관계해당사항없음바. 자격충족여부심사항목 1) 소극적요건가 ) 금융회사의지배구조에관한법률제 5 조및동법시행령제 7 조나 ) 금융회사의지배구조에관한법률제 6 및동법시행령제 8 조다 ) 자회사등을제외한다른회사의사외이사, 비상임이사, 비상임감사재임여부 충족여부 충족충족충족 충족이유해당사항없음해당사항없음해당사항없음 2) 적극적요건충족여부충족이유 가 ) 금융, 경영, 경제, 법률, 회계, 소비자보호또는정보기술등금융업영위와관련된분야의전문지식이나실무경험보유여부 ( 전문성 ) 나 ) 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정하게직무를수행할수있는지여부 ( 공정성 ) 다 ) 윤리의식과책임의식보유여부 ( 윤리성, 책임성 ) 라 ) 사외이사직무를충실히수행하는데필요한충분한시간과노력할애가능여부 ( 충실성 ) 사. 사외이사후보본인소명 충족충족충족충족 국가, 지방자치단체에서재무또는회계관련업무에 5 년이상근무한경력이있는자임. 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정하게직무를수행할수있는자로판단함. 윤리의식과책임의식을가진자로판단함. 당사사외이사직무수행에충분한시간과노력을할애할수있다고판단함. 1) 회사등과의관계해당사항없음 2) 적극적인요건충족 3) 현재겸직업무 사외이사로서의전문성, 공정성, 윤리성, 책임성, 충실성모든요건에충족함. 세무법인두리 ( 회장 ) 이외영리를목적으로하는다른회사겸직사항없음

8 아. 그룹임원후보추천위원회의의결결과그룹임원후보추천위원회위원전원찬성으로가결 ( 후보자본인제외 ) 자. 사외이사후보에대한평가결과별첨참조차. 사외이사후보에대한검토보고서별첨참조 별첨 : 사외이사자격요건검토보고서각 1 부. 끝.

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PowerPoint 프레젠테이션 < 사외이사후보추천내역 > Ⅰ. 사외이사후보추천절차개요 - 총 3 인 ( 사외이사 2 인, 사내이사 1 인 ) 으로구성된임원후보추천위원회에서추천됨 - 사외이사선임절차 1. 2015 년제 1 차사외이사후보추천위원회 (2015.2.25) : - 금융회사지배구조모범규준제 9 조에의거, 사외이사선임원칙및후보군관리기준확정 2. 2015 년제 2 차사외이사후보추천위원회