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예령 야
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1 < 사외이사후보추천내역 > Ⅰ. 사외이사후보추천절차개요 - 총 3 인 ( 사외이사 2 인, 사내이사 1 인 ) 으로구성된사외이사후보추천위원회에서추천됨 - 사외이사선임절차 년제 1 차사외이사후보추천위원회 ( ) : - 금융회사지배구조모범규준제 9 조에의거, 사외이사선임원칙및후보군관리기준확정 년제 2 차사외이사후보추천위원회 ( ) : - 사외이사후보군관리원칙에따라, 상시적인사외이사후보군확정 3. 후보자검증 ( ~ ) : 사외이사후보자수락여부확인, 자격요건검증 년제1차사외이사후보추천위원회 ( ) : 년도사외이사평가실시보고 : 재선임대상사외이사후보의업무수행능력검증후재선임추천시반영 년사외이사선임및사외이사후보추천위원회관련운영프로세스보고 - 상시적인사외이사후보군확정 : 2015년제2차사외이사후보추천위원회에서정한후보군을사외이사자격요건을고려하여모니터링후일부후보군제외하고, 분야별신규후보군을추가하여확정 - 사외이사후보추천 : 총 4명의후보추천 ( 재선임후보 3명, 신규선임후보 1명 ) 년제 1 차정기이사회 ( ) - 목적사항 이사선임의건 을포함한정기주주총회소집에관한사항결의 6. 제 30 기정기주주총회 ( 예정 ) : 사외이사최종선임예정

2 Ⅱ. 사외이사후보추천위원회에관한사항 1. 위원회회의일시및장소 2016 년 2 월 24 일신한카드회의실 2. 위원회의구성총 3 명 ( 사외이사 2 명, 사내이사 1 명 ) 3. 위원회위원약력 위성호 김경림 성재호 現신한카드대표이사 前법무법인지평고문 現성균관대학교법학과교수 Ⅲ. 사외이사후보관련 1. 김동환 가. 후보자의인적사항 1 출생연도 : 1960 년 2 출신학교 : 서울대학교경제학과경제학학사 - 동경대학대학원경제학석사 / 박사 나. 후보자경력 現한국금융연구원선임연구위원前한국정책금융공사조사연구실실장前금융감독원제재심의위원회위원前은행법학회부회장前금융위원회금융발전심의회은행분과위원前금융학회부회장前감사원금융 / 재정분과자문위원前전북은행사외이사前노사정위원회금융특위전문위원前일본문부성국비연구원前산업연구원 (KIET) 연구원 다. 당사사외이사경력 1 근무기간 : 2013 년 3 월 27 일 ~ 현재 2 근무기간중출석률 - 이사회 33 회중 33 회참석 ( 참석률 100%) - 감사위원회 22 회중 22 회참석 ( 참석률 100%) - 보상위원회 2 회중 2 회참석 ( 참석률 100%) 라. 후보제안자 : 위성호 ( 사외이사후보추천위원회위원장 ) 1) 인적사항現신한카드대표이사 2) 후보자와의관계해당사항없음 3) 추천이유 마. 회사등과관계 산업연구원 (KIET) 연구원, 금융감독원제재심의위원회위원, 은행사외이사등을역임하는등경제 / 금융분야활발한대외활동경험을보유하고있었으므로신한카드주식회사사외이사에적임자인것으로판단하여추천함 1) 회사또는계열회사와의관계해당사항없음 2) 대주주와의관계해당사항없음 3) 임원과의관계해당사항없음

3 바. 자격여부 1) 소극적요건 심사항목여부이유 가 ) 상법제382조제3항, 제542조의8제2항나 ) 금융지주회사법제38조제1항, 제2항및시행령제17조다 ) 금융지주회사법제40조제4항및시행령제19조 라 ) 모범규준제 16 조제 2 항 2) 적극적요건 가 ) 모범규준제16조제1항제1호 ( 전문성 ) 나 ) 모범규준제16조제1항제2호 ( 직무공정성 ) 다 ) 모범규준제16조제1항제3호 ( 윤리책임성 ) 라 ) 모범규준제16조제1항제4호 ( 충실성 ) 사. 사외이사후보본인소명 금융 / 경제분야전문가 ( 現한국금융연구원, 前산업연구원연구원등 ) 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정한직무수행 고도의윤리의식과책임성소유 이사회및이사회내소위원회활동을위해충분한시간과노력할애 1) 회사등과관계해당사항없음 2) 적극적요건적극적요건함 3) 현재겸직업무겸직사항없음 아. 사외이사후보추천위원회의의결결과 재적위원 3 명중 3 명찬성으로가격 - 위원장위성호 : 찬성 - 위원김경림 : 찬성 - 위원성재호 : 찬성 자. 사외이사후보에대한평가결과 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조차. 사외이사후보에대한검토보고서 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조

4 2. 박평조 가. 후보자의인적사항 1 출생연도 : 1943 년 2 출신학교 : 와세다대학교이공학부건축학과 나. 후보자경력 現미마츠기업주식회사사장前신한금융지주회사사외이사前북해도한국청년상공회회장前주식회사므라오카식품대표이사회장前사회복지법인미마츠선린회이사장前북해도한국학원이사장前삿포로신용금고총대표前재일한국상공회의소부회장 ( 정책기획담당 ) 前재일본대한민국민단북해도지방본부의장前신한은행경영자문위원前재일본대한민국민단중앙본부직선중앙위원前주식회사므라오카식품대표이사회장前삿포로쓰쓰기노비루진구협회부회장 다. 당사사외이사경력 1 근무기간 : 2014 년 3 월 31 일 ~ 현재 2 근무기간중출석률 - 이사회 23 회중 17 회참석 ( 참석률 74%) - 리스크관리위원회 12 회중 10 회참석 ( 참석률 83%) - 보상위원회 2 회중 2 회참석 ( 참석률 100%) 라. 후보제안자 : 위성호 ( 사외이사후보추천위원회위원장 ) 1) 인적사항現신한카드대표이사 2) 후보자와의관계해당사항없음 3) 추천이유 마. 회사등과관계 일본삿포로신용금고총대표, 북해도한국학원이사장, 재일한국상공회의소부회장등을역임하는등재일동포사회에서의다양한경력과 무라오카식품, 미마츠기업등의성공적인회사경영경험을보유하고있어신한카드경영에많은도움을줄것으로판단하여사외이사후보로추천함 1) 회사또는계열회사와의관계해당사항없음 2) 대주주와의관계해당사항없음 3) 임원과의관계해당사항없음

5 바. 자격여부 1) 소극적요건 심사항목여부이유 가 ) 상법제382조제3항, 제542조의8제2항나 ) 금융지주회사법제38조제1항, 제2항및시행령제17조다 ) 금융지주회사법제40조제4항및시행령제19조 라 ) 모범규준제 16 조제 2 항 2) 적극적요건 가 ) 모범규준제16조제1항제1호 ( 전문성 ) 나 ) 모범규준제16조제1항제2호 ( 직무공정성 ) 다 ) 모범규준제16조제1항제3호 ( 윤리책임성 ) 라 ) 모범규준제16조제1항제4호 ( 충실성 ) 사. 사외이사후보본인소명 경영분야전문가 ( 現미마츠기업사업, 前무라오카식품회장등 ) 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정한직무수행 고도의윤리의식과책임성소유 이사회및이사회내소위원회활동을위해충분한시간과노력할애 1) 회사등과관계해당사항없음 2) 적극적요건적극적요건함 3) 현재겸직업무겸직사항없음 아. 사외이사후보추천위원회의의결결과 재적위원 3 명중 3 명찬성으로가격 - 위원장위성호 : 찬성 - 위원김경림 : 찬성 - 위원성재호 : 찬성 자. 사외이사후보에대한평가결과 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조차. 사외이사후보에대한검토보고서 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조

6 3. 성재호 가. 후보자의인적사항 1 출생연도 : 1960 년 2 출신학교 : 성균관대학교법학학사 - 석사 - 박사 나. 후보자경력 現세계국제법협회한국회장現제 42 대대한국제법학회회장現성균관대학교법학전문대학원교수前한국국제경제법학회회장前성균관대학교기획조정처처장前성균관대학교학생처처장前성균관대학교입학처처장前성균관대학교법과대법학과조교수前미국 Georgetown Law Center 조교수 다. 당사사외이사경력 1 근무기간 : 2015 년 3 월 26 일 ~ 현재 2 근무기간중출석률 - 이사회 13 회중 13 회참석 ( 참석률 100%) - 감사위원회 7 회중 7 회참석 ( 참석률 100%) - 사외이사후보추천위원회 2 회중 2 회참석 ( 참석률 100%) 라. 후보제안자 : 위성호 ( 사외이사후보추천위원회위원장 ) 1) 인적사항現신한카드대표이사 2) 후보자와의관계해당사항없음 3) 추천이유 마. 회사등과관계 성균관대학교학생처 / 입학처 / 기획조정처처장, 서울지방법원조정위원, 외교부 / 통일부정책자문위원, 국제법평론회 / 한국국제경제법학회 / 대한국제법학회회장등학계 / 행정계및국제법분야등에서다양한경험을보유하고있어신한카드경영에많은도움을줄것으로판단하여사외이사후보로추천함 1) 회사또는계열회사와의관계해당사항없음 2) 대주주와의관계해당사항없음 3) 임원과의관계해당사항없음

7 바. 자격여부 1) 소극적요건 심사항목여부이유 가 ) 상법제382조제3항, 제542조의8제2항나 ) 금융지주회사법제38조제1항, 제2항및시행령제17조다 ) 금융지주회사법제40조제4항및시행령제19조 라 ) 모범규준제 16 조제 2 항 2) 적극적요건 가 ) 모범규준제 16 조제 1 항제 1 호 ( 전문성 ) 나 ) 모범규준제16조제1항제2호 ( 직무공정성 ) 다 ) 모범규준제16조제1항제3호 ( 윤리책임성 ) 라 ) 모범규준제16조제1항제4호 ( 충실성 ) 사. 사외이사후보본인소명 법률분야전문가 ( 現성균관대법대교수 / 세계국제법협회한국회장등 ) 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정한직무수행 고도의윤리의식과책임성소유 이사회및이사회내소위원회활동을위해충분한시간과노력할애 1) 회사등과관계해당사항없음 2) 적극적요건적극적요건함 3) 현재겸직업무겸직사항없음 아. 사외이사후보추천위원회의의결결과 재적위원 3 명중 3 명찬성으로가격 - 위원장위성호 : 찬성 - 위원김경림 : 찬성 - 위원성재호 : 찬성 자. 사외이사후보에대한평가결과 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조차. 사외이사후보에대한검토보고서 : < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서참조

8 4. 이성한 가. 후보자의인적사항 1 출생연도 : 1957 년 2 출신학교 : 연세대학교경영학학사 - 일리노이대학교대학원경제학석사 나. 후보자경력 前국제금융센터원장前기획재정부 FTA 국내대책본부본부장前기획재정부대외경제국국장前재정경제부경제협력국개발전략심의관前국민경제자문회의사무처총괄기획국국장前재정경제부경제협력국국제경제과과장前재정경제부경제협력국경협총괄과과장 다. 당사사외이사경력 해당사항없음 라. 후보제안자 : 위성호 ( 사외이사후보추천위원회위원장 ) 1) 인적사항現신한카드대표이사 2) 후보자와의관계해당사항없음 3) 추천이유 마. 회사등과관계 재정기획부경제협력국국제경제과과장, 기획재정부대외경제국국장 / FTA 국내대책본부본부장, 국제금융센터원장등금융및경제분야에서등에서다양한경험을보유하고있었으므로신한카드의발전에많은도움을줄것으로판단하여사외이사후보로추천함 1) 회사또는계열회사와의관계해당사항없음 2) 대주주와의관계해당사항없음 3) 임원과의관계해당사항없음

9 바. 자격여부 1) 소극적요건 심사항목여부이유 가 ) 상법제382조제3항, 제542조의8제2항나 ) 금융지주회사법제38조제1항, 제2항및시행령제17조다 ) 금융지주회사법제40조제4항및시행령제19조 라 ) 모범규준제 16 조제 2 항 2) 적극적요건 가 ) 모범규준제 16 조제 1 항제 1 호 ( 전문성 ) 나 ) 모범규준제16조제1항제2호 ( 직무공정성 ) 다 ) 모범규준제16조제1항제3호 ( 윤리책임성 ) 라 ) 모범규준제16조제1항제4호 ( 충실성 ) 사. 사외이사후보본인소명 금융 / 경제분야전문가 ( 前국제금융센터원장 / 기획재정부 FTA국내대책본부본부장등 ) 전체주주및금융소비자의이익을위하여공정한직무수행가능 고도의윤리의식과책임성소유 이사회및이사회내소위원회활동을위해충분한시간과노력할애가능 1) 회사등과관계해당사항없음 2) 적극적요건적극적요건함 3) 현재겸직업무서울보증보험사외이사겸직중 아. 사외이사후보추천위원회의의결결과 재적위원 3 명중 3 명찬성으로가격 - 위원장위성호 : 찬성 - 위원김경림 : 찬성 - 위원성재호 : 찬성

10 < 별첨 > 사외이사후보자자격요건검토보고서

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PowerPoint 프레젠테이션 < 사외이사후보추천내역 > Ⅰ. 사외이사후보추천절차개요 - 총 3 인 ( 사외이사 2 인, 사내이사 1 인 ) 으로구성된임원후보추천위원회에서추천됨 - 사외이사선임절차 1. 2015 년제 1 차사외이사후보추천위원회 (2015.2.25) : - 금융회사지배구조모범규준제 9 조에의거, 사외이사선임원칙및후보군관리기준확정 2. 2016 년제 2 차임원후보추천위원회 (2016.8.23)