3. 경영발전보상위원회가. 2015년제2차경영발전보상위원회 : ( 금 ) 11:30~ 11:40 [ 통지일 : ] 1. 사외이사성명김성호김우석문재우김창수박흥대 2. 참석여부및 ( 불참 ) 사유불참불참참석참석참석 - 4. 의결안건

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은미 예
6 years ago
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1 BNK 금융지주 2015 년 3 월사외이사활동내역 Ⅰ. 이사회등에서의활동내역 1. 이사회가. 2015년제3차이사회 : ( 금 ) 11:00 ~ 12:40 [ 통지일 : ] 1. 사외이사성명김성호김우석문재우김창수박흥대 2. 참석여부및 ( 불참 ) 사유불참불참참석참석참석 3. 보고안건 : 3 건 가. 이사회내위원회별위원장선임보고 나. 이사회운영및사외이사활동계획보고 다. 사외이사기부금지원내역보고 특이의견없음 특이의견없음 특이의견없음 4. 의결안건 : 3 건 가. 이사회의장선임불참불참찬성찬성찬성가결 나. 선임사외이사선임불참불참찬성찬성찬성가결 다. 이사회내위원회별위원선임불참불참찬성찬성찬성가결 2. 리스크관리위원회가. 2015년제2차리스크관리위원회 : ( 금 ) 11:20 ~ 11:30 [ 통지일 : ] 1. 사외이사성명김성호김우석김창수박흥대 2. 참석여부및 ( 불참 ) 사유불참불참참석참석 - 4. 의결안건 : 1 건 가. 위원장선임불참불참찬성찬성가결 ( 위원회위원수 : 총 5 인 ) 1

2 3. 경영발전보상위원회가. 2015년제2차경영발전보상위원회 : ( 금 ) 11:30~ 11:40 [ 통지일 : ] 1. 사외이사성명김성호김우석문재우김창수박흥대 2. 참석여부및 ( 불참 ) 사유불참불참참석참석참석 - 4. 의결안건 : 1 건 가. 위원장선임불참불참찬성찬성찬성가결 4. 사외이사후보추천위원회가. 2015년제2차사외이사후보추천위원회 : ( 금 ) 11:40~ 11:50 [ 통지일 : ] 1. 사외이사성명김우석문재우박흥대 2. 참석여부및 ( 불참 ) 사유불참참석참석 - 4. 의결안건 : 1 건 가. 위원장선임불참찬성찬성가결 5. 회장후보추천위원회가. 2015년제1차회장후보추천위원회 : ( 금 ) 11:50 ~ 12:00 [ 통지일 : ] 1. 사외이사성명 김성호 김우석 문재우 김창수 박흥대 2. 참석여부및 ( 불참 ) 사유 불참 불참 참석 참석 참석 - 2

3 4. 의결안건 : 1 건 가. 위원장선임불참불참찬성찬성찬성가결 6. 이사회운영위원회가. 2015년제1차이사회운영위원회 : ( 금 ) 12:00 ~ 12:20 [ 통지일 : ] 1. 사외이사성명 김우석 문재우 김창수 2. 참석여부및 ( 불참 ) 사유 불참 참석 참석 - 4. 의결안건 : 2 건 가. 위원장선임불참찬성찬성가결 나. 이사회운영및사외이사활동계획 ( 안 ) 불참찬성찬성가결 Ⅱ. 이사회등에서의연간누적활동내역 ( 단위 : 개최 참여횟수 ) 이사회내위원회 구분 사외이사명 이사회 이사회운영위원회 리스크관리위원회 경영발전보상위원회 감사위원회 회장후보추천위원회 그룹임원후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 감사위원후보추천위원회 개최참여개최참여개최참여개최참여개최참여개최참여개최참여개최참여개최참여 활동시간 ( 단위 : 시간 ) 김성호 김우석 문재우 김창수 박흥대 * 활동시간은회의참여시간과사전안건검토시간등이포함되어있음 * 연간누적활동내역은 월정기주주총회후사외이사활동내역임 3

4 Ⅲ. 사외이사대한교육ㆍ연수에관한사항 ( 단위 : 시간 ) 사외이사성명 김성호 김우석 문재우 김창수 박흥대 비고 최초선임일 교육 연수실시내역 ( 화 ) (14:00 ~ 15:00) 부산은행본점 7 층회의실 내용 : 사외이사직무수행기준및주식매매관련유의사항 ( 금 ) (17:00 ~ 18:00) 부산은행본점 7 층회의실 내용 : BASELⅢ 개요및주요내용 ( 토 ) (13:00~16:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 금융회사의지배구조리스크완화방안국내금융산업재편과글로벌경쟁력제고방안 사외이사별참석여부 ( 불참사유 ) 참석참석취임전취임전취임전 3 시간 ( 금 ) (10:00 ~ 11:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 리스크관리개요, 체계및지표등 ( 목 ) (10:00 ~ 11:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : BS 금융그룹 2011 년 3/4 분기경영현황, 금융지주회사주요경영지표및리스크관련용어해설 ( 화 ) (14:00 ~ 15:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : BS 금융그룹현황설명 ( 수 ) (10:30 ~ 11:30) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 금융회사의지배구조에관한법률 ( 안 ) 설명 ( 금 ) (16:00 ~ 17:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : BS 금융그룹 3/4 분기경영현황설명 ( 토 ) (11:00 ~ 12:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 2013 년도그룹리스크관리정책방향 ( 금 ) (10:00 ~ 11:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 2013 년도경제및금융산업전망설명 사외이사별참석여부 ( 불참사유 ) 불참참석취임전취임전취임전 1 시간 ( 목 ) (14:00 ~ 15:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 2012 년도 BS 금융그룹현황설명 * 사외이사로최초취임후참석한교육 연수시간합산 ( 후면계속 ) 4

5 ( 단위 : 시간 ) 사외이사성명김성호김우석문재우김창수박흥대비고 최초선임일 ( 금 ) (14:00 ~ 15:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 지역경제활성화를위한지역금융발전방안지방은행과시중은행및제 2 금융권과의차별성 ( 금 ) (14:00 ~ 15:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 은행지주회사의바젤 Ⅱ.Ⅲ 규제도입과영향 사외이사별참석여부 ( 불참사유 ) 불참참석취임전취임전취임전 1 시간 ( 월 ) (14:00 ~ 16:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 2013 년도금융동향과 2014 년경제전망그룹리스크관리시스템구축및기대효과 사외이사별참석여부 ( 불참사유 ) 참석참석취임전취임전취임전 2 시간 ( 화 ) (14:00 ~ 15:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 최근지역경제진단 ( 금 ) (14:00~15:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 2013 년도 BS 금융그룹현황설명 ( 금 ) (14:00~15:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 글로벌규제개편동향및대응방안 ( 수 ) (14:00~15:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 위기상황분석모범규준및그룹계열사별위기상황대응체계 ( 수 ) (14:00~15:00) 부산은행별관 8 층회의실 내용 : 그룹통합리스크관리체제개선방안 ( 금 ) (14:00~15:00) 부산은행본점 20 층회의실 내용 : 2015 년도대내외경제전망에따른그룹통합리스크관리체제개선방안 사외이사별참석여부 ( 불참사유 ) 참석참석참석불참취임전 1 시간 ( 수 ) (14:00~15:00) 부산은행본점 20 층회의실 내용 : 금융회사지배구조모범규준주요내용설명 ( 금 ) (14:00~15:00) 부산은행본점 20 층회의실 내용 : G2 경제향방과동남권경제에대한시사점 ` ( 금 ) (14:00~15:00) 부산은행본점 20 층회의실 내용 : 2014 년도 BNK 금융그룹현황설명 사외이사별참석여부 ( 불참사유 ) 불참불참참석참석참석 1 시간 5

6 2. 누적교육시간 : 총 84 시간 누적 * 사외이사로최초취임후참석한교육 연수시간합산 Ⅳ. 사외이사자격요건유지여부 1. 김성호사외이사 심사항목여부비고 가. 모범규준제 16 조제 1 항제 1 호 ( 전문성 ) 법률분야전문지식및실무경험풍부 다. 모범규준제 16 조제 1 항제 3 호 ( 윤리책임성 ) 윤리의식및책임성보유 2. 김우석사외이사 심사항목여부비고 가. 모범규준제 16 조제 1 항제 1 호 ( 전문성 ) 재무 회계전문지식및실무경험풍부 다. 모범규준제 16 조제 1 항제 3 호 ( 윤리책임성 ) 윤리의식및책임성보유 6

7 3. 문재우사외이사 심사항목여부비고 가. 모범규준제 16 조제 1 항제 1 호 ( 전문성 ) 재무 회계분야전문지식및실무경험풍부 다. 모범규준제 16 조제 1 항제 3 호 ( 윤리책임성 ) 윤리의식및책임성보유 4. 김창수사외이사 심사항목여부비고 가. 모범규준제 16 조제 1 항제 1 호 ( 전문성 ) 경제 금융분야전문지식및실무경험풍부 다. 모범규준제 16 조제 1 항제 3 호 ( 윤리책임성 ) 윤리의식및책임성보유 7

8 5. 박흥대사외이사 심사항목여부비고 가. 모범규준제 16 조제 1 항제 1 호 ( 전문성 ) 법률분야전문지식및실무경험풍부 다. 모범규준제 16 조제 1 항제 3 호 ( 윤리책임성 ) 윤리의식및책임성보유 V. 사외이사등이소속한비영리법인등에기부금등지원내역 ( 기준일 : ) 기부받은비영리법인등 사외이사 ( 최초선임일 ) 법인등의명칭 사외이사와관계 기부한금융회사 지원내역 ( 단위 : 백만원 ) 보고내용과거2년간 김성호 ( ) 김우석 ( ) 문재우 ( ) 김창수 ( ) 박흥대 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 보고내용 : 최초선임일기준과거 2 년간기부내역, 선임이후비영리법인소속시과거 2 년간기부내역 과거 2 년간 : 공시일기준과거 2 년간지원실적 8

( 다 ) 제 2014 년도제 3 차정기이사회 : 2014 년 3 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 )) ( 라 ) 제 2014 년도제 4 차정기이사회 : 2014 년

( 다 ) 제 2014 년도제 3 차정기이사회 : 2014 년 3 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 )) ( 라 ) 제 2014 년도제 4 차정기이사회 : 2014 년 2014 년도이사회운영현황 ( 가 ) 제 2014 년도제 1 차정기이사회 : 2014 년 1 월 13 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 1 월 10 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 제54기경영계획 ( 안 )) ( 제주지점이전 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 인천지점이전및명칭변경 ( 안 )) ( 나 ) 제 2014 년도제 2 차정기이사회