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1 주주총회소집공고 2015 년 3 월 2 일 회사명 : 대표이사 : 주식회사와이티엔 배석규 본점소재지 : 서울시마포구상암산로 76 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 상무이사 ( 성명 ) 김백 ( 전화 )

2 주주총회소집공고 ( 제 22 기정기 ) 주주님여러분께 당사정관제 14 조에의거제 22 기정기주주총회를개최하오니참석하여주시기바랍 니다. 1. 일시 : 2015 년 3 월 20 일 ( 금 ) 오전 10 시 2. 장소 : 서울특별시마포구상암산로 76 와이티엔뉴스퀘어 1 층 YTN 홀 3. 회의의목적사항 가. 보고사항 : 감사의감사보고, 영업보고 나. 의결사항 제 1 호의안 : 제 22 기 ( ~ ) 재무제표승인의건 - 1 주당배당금 : 10 원 ( 액면가기준 1.0%, 시가배당률 0.4%%) - 배당성향 : 3.9% 제 2 호의안 : 이사선임의건 구분성명추천인주요약력 회사와의거래관계 최대주주와의관계 사내이사 조준희 이사회 ( 전 ) 중소기업은행장 없음 없음 3년 신임 기타 이상영 이사회 한국마사회부회장 없음 없음 3년 신임 비상무이사 김재윤 이사회 한림제약회장 없음 없음 3년 재선임 문재철 이사회 ( 전 )KT 스카이라이프대표이사 없음 없음 1년 재선임 사외이사 정상봉 이사회 ( 전 ) 한전KDN 신성장동력본부장 없음 없음 1년 신임 우제세 이사회 한국담배판매인회중앙회장 없음 없음 1년 재선임 제 3 호의안 : 이사보수한도승인의건 제 4 호의안 : 감사보수한도승인의건 임기 비고 4. 경영참고사항비치 상법제 542 조의 4 에의거경영참고사항을당사홈페이지 ( 에 게재하고당사, 금융감독원, 한국거래소, 국민은행증권대행부에비치하오니참조바 - 1 -

3 랍니다. 5. 실질주주의의결권행사에관한사항금번당사의주주총회에서는자본시장과금융투자업에관한법률제314조에의거한국예탁결제원이주주님들의의결권을대리행사할수없습니다. 따라서주주님께서는주주총회에참석하여의결권을직접행사하시거나적법한대리인에위임하여의결권을간접적으로행사하실수있습니다 년 3 월 2 일 서울특별시마포구상암산로 76 주식회사와이티엔대표이사사장배석규 - 2 -

4 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 1. 사외이사등의활동내역 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부 사외이사등의성명 회차개최일자의안내용 김영만 ( 출석률 :100%) 이성욱 ( 출석률 :100%) 김재윤 ( 출석률 :88%) 장동훈 ( 출석률 :100%) 문재철 ( 출석률 :100%) 곽만순 ( 출석률 :100%) 우제세 ( 출석률 :88%) 찬반여부 조직개편승인의건 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 1. 제21 기재무제표승인의건 제21 기정기주주총회개최일시및회의의목적사항결정의건 3. 시설자금신규차입승인의건 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 3 1. 임원업무분장의건 본점소재지변경승인의건 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 자회사와의거래승인의건 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 차입금상환기간연장승인의건 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 조직개편 ( 안 ) 승인의건 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 7 1. 회사채발행승인의건 자회사와의거래승인의건 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 유형자산처분결정승인의건 타법인지분출자승인의건 - 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 장동훈은 2014 년 3 월 22 일로퇴임하였습니다. 문재철은 2014 년 3 월 21 일로취임하였습니다. 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 - 3 -

5 활동내역위원회명구성원개최일자의안내용가결여부 해당사항없음 - 2. 사외이사등의보수현황 구분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당평균지급액 비고 사외이사 3 600,000,000 64,016,280 21,338,760 - ( 단위 : 원 ) - 4 -

6 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래 ( 단위 : 억원 ) 거래종류 YTN 상암신사옥방송시스템신이설사업계약 거래상대방 ( 회사와의관계 ) 한전 KDN( 주 ) ( 최대주주 ) 거래기간거래금액비율 (%) 계약기간 : 2013 년 11 월 1 일 ~ 2014 년 4 월 30 일 ( 방송안정화기간 : 2014 년 5 월 1 일 ~ 7 월 30 일 ) 73 억 3 천 9 백만원 (VAT 별도 ) 6.9% ( 해당사업연도말현재매출총액기준 ) 2. 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총 액이일정규모이상인거래 거래상대방 ( 회사와의관계 ) ( 단위 : 억원 ) 거래종류거래기간거래금액비율 (%)

7 III. 경영참고사항 1. 사업의개요가. 업계의현황 우리나라케이블TV 는기존의난시청해소를위한중계유선방송과대비된개념으로케이블TV를 " 종합유선방송 " 으로명명하고 1991년에종합유선방송법을제정하였다. 그러나국내케이블TV 는중계유선방송과종합유선방송이라는서로다른규제와체계하에서제공돼서비스의내용, 가격, 법체계, 규제기관등이모두다른이원적인시장구조를갖고있다. 1995년본방송을시작한국내케이블 TV 는그간의많은어려움에도불구하고법 제도의개선과가입가구수의꾸준한증가를바탕으로점차안정적인사업기반을확보해나가고있다. 전체적인수익성은아직만족할만한수준은아니나 MSO(Multi S ystem Operator; 복수종합유선방송국 ), MPP(Multi Program Provider; 복수프로그램공급업자 ) 등을중심으로수익구조가개선되고있으며, 케이블 TV 매출액은매년큰폭으로증가하는등빠른외형성장세를나타내고있다. 특히대기업과외국자본의 SO, PP에대한소유규제완화로대형사업자위주의 M&A는더욱가속화될것으로예상된다. 중계유선의 SO 전환및인수합병으로 91 개 (14 년 12 월기준 ) SO 의케이블 TV 가입가 구가지속적으로증가하여 1,400 만이넘는시청가구를확보하고있다. 전체가입자중아날로그방송가입자수는약 750 만디지털방송가입자수는약 710 만명으로디지털방송가입자의수는꾸준히증가하는추세에있다

< 출처 : 한국케이블 TV 방송협회 > 케이블 TV 가입자현황 나. 회사의현황 (1) 영업개황및사업부문의구분 ( 가 ) 영업개황매출액은 1,063.7억원으로전년대비 3.1% 감소하였으며영업이익은 2013년 33.4 억원으로흑자였지만 2014년에는 260.7억원적자가발생했습니다. 당기순이익은 10 8.

8 < 출처 : 한국케이블 TV 방송협회 > 케이블 TV 가입자현황 나. 회사의현황 (1) 영업개황및사업부문의구분 ( 가 ) 영업개황매출액은 1,063.7억원으로전년대비 3.1% 감소하였으며영업이익은 2013년 33.4 억원으로흑자였지만 2014년에는 260.7억원적자가발생했습니다. 당기순이익은 억원으로지난해보다 232% 증가하였습니다. 지난해는광고경기침체등으로매출이감소했고감가상각비증가와특별희망퇴직실시에따라일시적인비용증가요인이생겨영업수지가나빠졌습니다. ( 나 ) 공시대상사업부문의구분 당사의주요사업은방송채널사용사업과부동산임대업으로구분할수있습니다. 당 사의방송채널에는보도전문채널인 YTN 채널, 과학기술전문채널인사이언스 TV 채 - 7 -

9 널, 날씨전문방송인웨더채널이있습니다. 부동산대업은당사가보유한서울상암동 소재의사옥과남산서울타워를통해임대사업을하고있습니다. 당사의사업부분별요약재무현황은다음과같습니다. [2014년 1월 ~2014년 12월 ] ( 단위 : 백만원 ) 구분 방송채널사용사업 YTN 사이언스TV 웨더채널 부동산임대업 합계 매출액 85,680 3,002 1,815 12, ,275 매출원가 102,950 2,421 2,768 16, ,477 매출총이익 -17, ,560-21,202 (2) 시장점유율 당사는케이블 TV 사업특성상시청률 / 점유율을시장점유율로표기하고있습니다. - 케이블 TV 시장점유율 [2014 년 1 월 ~ 2014 년 12 월기준, 케이블가입가구, 전국 ] ( 단위 :%) 보도 종합편성 비보도 구 분 AGB 닐슨미디어리서치 TNmS 시청률점유율시청률점유율 비고 YTN newsy TV조선 JTBC 채널A MBN 사이언스TV YTN Weather Tooniverse MBC 드라마넷 KBS DRAMA SBS 플러스 OCN 채널CGV tvn Champ 주 ) 조사기관 : AGB 닐슨미디어리서치, TNmS (3) 시장의특성 - 8 -

10 방송산업은흑백TV 도입이후 IMF 시기를제외하고는수십년간안정적인성장을이루어왔습니다. 이를매체별로살펴보면 2000년방송법제정이후케이블TV 산업은비약적으로발전해왔지만, 상대적으로지상파방송의성장은 2003년이후다소주춤한상황입니다. 방송산업의성장과직접적관계에있는광고시장의규모및추세를보면, 방송, 신문을포함한미디어광고시장은 1997년이후성장세가둔화되고있으며, 2013년기준으로국내방송사업자방송사업매출은 14조 347억원으로 2012년대비 6.3% 증가하였으나증가율은 2011년 (13.6%) 과 2012년 (11.3%) 에이어지속적으로감소하고있습니다. 사업부문별로는종합유선방송 2.7%, 일반위성 9.3%, 방송채널 9.5%, IPTV 33.5% 증가, 위성방송은방송수신료매출액, 홈쇼핑송출수수료매출액, 기타사업매출액등이증가하였으며방송채널사용사업은홈쇼핑방송매출액과방송수신료매출액증가가주요요인입니다. 종합유선방송의경우홈쇼핑송출수수료매출액과단말장치대여 ( 판매 ) 매출액증가가주요요인입니다. 방송매체별방송사업매출액추이 < 출처 : 2014년방송산업실태조사보고서 > - 9 -

(4) 신규사업등의내용및전망지상파 DMB 및스마트폰보급확대와새로운멀티미디어기기들의등장그리고미디어렙출범에따른광고판매제도의변화, 케이블TV 의디지털화에따른양방향서비스의제공, 지역방송의광역화등이향후방송산업에영향을미칠것으로전망됩니다. 특히 2012년까지방송서비스의디지털화가완료되면서방송산업의판도변화가예상됩니다.

11 (4) 신규사업등의내용및전망지상파 DMB 및스마트폰보급확대와새로운멀티미디어기기들의등장그리고미디어렙출범에따른광고판매제도의변화, 케이블TV 의디지털화에따른양방향서비스의제공, 지역방송의광역화등이향후방송산업에영향을미칠것으로전망됩니다. 특히 2012년까지방송서비스의디지털화가완료되면서방송산업의판도변화가예상됩니다. 더불어방통융합에따른신규콘텐츠의수요가꾸준히증가하고있으며당사는자회사를포함하여이러한시장변화에대응하기위한노력과사업다각화를적극적으로모색하고있습니다. 또한임대매출증대를위해서울타워본관동을개발할계획으로연내에리모델링을완료해추가임대수입올릴수있도록준비하고있습니다. (5) 조직도 ytn 조직도 2. 주주총회목적사항별기재사항 재무제표의승인

12 가. 해당사업연도의영업상황의개요매출액은 1,063.7억원으로전년대비 3.1% 감소하였으며영업이익은 2013년 33.4 억원으로흑자였지만 2014년에는 260.7억원적자가발생했습니다. 당기순이익은 억원으로지난해보다 232% 증가하였습니다. 지난해는광고경기침체등으로매출이감소했고감가상각비증가와특별희망퇴직실시에따라일시적인비용증가요인이생겨영업수지가나빠졌습니다. 나. 해당사업연도의대차대조표 ( 재무상태표 ) ㆍ손익계산서 ( 포괄손익계산서 ) ㆍ자본변 동표ㆍ이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 또는결손금처리계산서 ( 안 ) ㆍ현금흐름표 - 대차대조표 ( 재무상태표 ) < 대차대조표 ( 재무상태표 )> 제 22 기 2014 년 12 월 31일현재제 21 기 2013 년 12 월 31일현재 ( 단위 : 원 ) 과 목 제 22기 제 21 기 자 산 l. 유동자산 110,112,494,584 45,678,748,475 현금및현금성자산 55,502,117,013 4,764,458,364 단기금융상품 23,457,600,000 6,580,600,000 매출채권및기타채권 29,582,097,433 32,395,150,113 선급금 403,826, ,697,311 선급비용 234,588, ,556,738 재고자산 265,867, ,952,050 기타유동금융자산 666,397, ,333,899 ll. 비유동자산 230,037,930, ,452,115,046 매도가능금융자산 1,769,224,653 1,768,768,803 관계기업투자 19,083,839,899 6,254,288,536 투자부동산 100,040,658, ,164,212,391 유형자산 75,266,066, ,134,559,245 무형자산 18,071,407,205 17,119,973,

13 과 목 제 22기 제 21 기 이연법인세자산 14,594,744,146 7,881,870,675 기타비유동금융자산 1,211,988,736 1,128,442,054 자 산 총 계 340,150,424, ,130,863,521 부 채 l. 유동부채 64,501,411, ,298,467,571 미지급금 31,780,700,768 43,745,077,627 단기차입금 20,000,000,000 62,900,000,000 미지급비용 1,239,773, ,621,600 선수금 952,735, ,290,902 선수수익 102,472,911 1,345,396,662 유동성임대보증금 16,804,069 24,778,924,563 유동성사채 - 49,919,306,012 미지급법인세 10,117,388,832 1,688,212,638 예수금 291,536, ,637,567 ll. 비유동부채 88,968,055,883 43,345,000,335 장기차입금 - 9,000,000,000 장기선수수익 371,309, ,826,304 사채 49,875,586,089 - 임대보증금 1,750,473,158 5,538,462,396 확정급여부채 36,970,686,894 28,102,742,554 기타충당부채 - 427,969,081 부 채 총 계 153,469,467, ,643,467,906 자 본 l. 자본금 42,000,000,000 42,000,000,000 ll. 자본잉여금 73,931,756,727 73,931,756,727 lll. 기타포괄손익누계액 (405,733,671) (231,682,131) lv. 이익잉여금 71,154,934,018 63,787,321,019 자 본 총 계 186,680,957, ,487,395,615 자본및부채총계 340,150,424, ,130,863,

14 - 손익계산서 ( 포괄손익계산서 ) < 손익계산서 ( 포괄손익계산서 )> 제 22 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 21 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) 과목 제 22 기 제 21 기 I. 매출액 106,365,922, ,788,065,757 II. 매출원가 121,661,369,576 99,204,218,722 III. 매출총이익 ( 손실 ) (15,295,446,673) 10,583,847,035 IV. 판매비와관리비 10,771,471,697 7,241,097,606 V. 영업이익 ( 손실 ) (26,066,918,370) 3,342,749,429 VI. 영업외수익 313,426, ,826,702 VII. 영업외비용 346,966, ,785,422 VIII. 금융수익 387,777, ,566,818 IX. 금융비용 6,770,091,904 2,432,229,063 X. 관계기업투자이익 ( 손실 ) (20,627,695,759) 2,670,225 XI. 법인세차감전계속사업이익 (53,110,468,275) 1,673,798,689 XII. 계속사업법인세비용 ( 수익 ) (10,018,219,356) 527,101,368 XIII. 계속사업이익 ( 손실 ) (43,092,248,919) 1,146,697,321 XIV. 중단사업이익 53,965,611,268 2,128,095,496 XV. 당기순이익 10,873,362,349 3,274,792,817 XVI. 기타포괄손익 (3,259,800,890) 428,434,945 후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목 : 매도가능금융자산-평가손익 355,563 37,478,727 지분법변동-기타포괄손익 (174,407,103) (6,424,576) 후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목 : 확정급여제도의재측정요소 (3,082,832,562) 338,116,915 지분법이익잉여금변동 (2,916,788) 59,263,879 XVII. 총포괄손익 7,613,561,459 3,703,227,762 XVIII. 주당이익 ( 손실 ) 기본주당이익 ( 손실 ) 계속사업기본주당이익 ( 손실 ) (1,026) 27 중단사업기본주당이익 ( 손실 ) 1, 희석주당이익 ( 손실 ) 계속사업희석주당이익 ( 손실 ) (1,026) 27 중단사업희석주당이익 ( 손실 ) 1,

15 - 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 또는결손금처리계산서 ( 안 ) < 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 > 제 22 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 21 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) 과목제 22 기제 21 기 I. 미처분이익잉여금 11,755,750,488 4,430,137,489 전기이월미처분이익잉여금 3,968,137, ,963,878 당기순이익 10,873,362,349 3,274,792,817 확정급여제도재측정요소 (3,082,832,562) 338,116,915 지분법이익잉여금변동 (2,916,788) 59,263,879 II. 이익잉여금처분액 462,000, ,000,000 이익준비금 (*) 42,000,000 42,000,000 배당금현금배당 ( 주당배당금 ( 률 )) ( 당기 10 원 (1.0%)) ( 전기 10 원 (1.0%)) 420,000, ,000,000 III. 차기이월미처분이익잉여금 11,293,750,488 3,968,137,489 - 자본변동표 < 자본변동표 > 제 22 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 21 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : ) 과 목 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계 ( 전기초 ) 42,000,000,000 73,931,756,727 (262,736,282) 60,535,147, ,204,167,853 총포괄손익당기순이익 ,274,792,817 3,274,792,817 기타포괄손익 매도가능금융자산-평가손익 ,478,727-37,478,727 확정급여제도의재측정요소 ,116, ,116,915 지분법이익잉여금변동 ,263,879 59,263,879 지분법변동-기타포괄손익 - - (6,424,576) - (6,424,576) 총포괄손익합계 ,054,151 3,672,173,611 3,703,227,

16 과 목 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계 자본에직접인식된주주와의거래연차배당 (420,000,000) (420,000,000) ( 전기말 ) 42,000,000,000 73,931,756,727 (231,682,131) 63,787,321, ,487,395, ( 당기초 ) 42,000,000,000 73,931,756,727 (231,682,131) 63,787,321, ,487,395,615 총포괄손익당기순이익 ,873,362,349 10,873,362,349 기타포괄손익매도가능금융자산-평가손익 , ,563 확정급여제도의재측정요소 (3,082,832,562) (3,082,832,562) 지분법이익잉여금변동 (2,916,788) (2,916,788) 지분법변동-기타포괄손익 - - (174,407,103) - (174,407,103) 총포괄손익합계 - - (174,051,540) 7,787,612,999 7,613,561,459 자본에직접인식된주주와의거래연차배당 (420,000,000) (420,000,000) ( 당기말 ) 42,000,000,000 73,931,756,727 (405,733,671) 71,154,934, ,680,957,074 - 현금흐름표 < 현금흐름표 > 제 22 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 21 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : ) 과 목 제 22 기 제 21 기 Ⅰ. 영업활동현금흐름 5,392,090,526 10,045,073, 영업에서창출된현금 14,214,026,382 16,852,436,545 (1) 당기순이익 10,873,362,349 3,274,792,817 (2) 조정 (13,423,791,561) 19,833,055,939 투자부동산상각비 4,626,586,697 2,685,821,605 유형자산상각비 7,871,960,377 5,901,115,162 무형자산상각비 239,246, ,957,108 퇴직급여 6,874,866,939 6,403,014,883 대손상각비 1,136,370,156 (268,895,257) 이자비용 8,028,123,023 4,029,921,035 관계기업투자손실 20,835,227, ,985,068 외화환산손실 858,183 7,366,

17 과 목 제 22 기 제 21 기 유형자산처분손실 289,040,497 49,625,403 무형자산손상차손 - 135,000,000 법인세비용 5,202,850,488 1,127,333,430 이자수익 (310,066,544) (284,243,787) 배당금수익 (54,077,210) (52,030,400) 외화환산이익 (9,409,818) (1,423,457) 관계기업투자이익 (207,531,581) (205,655,293) 유형자산처분이익 (67,947,836,245) (14,836,026) (3) 자산및부채의증감 16,764,455,594 (6,255,412,211) 매출채권의감소 ( 증가 ) 801,088,485 (18,252,155) 기타채권의감소 ( 증가 ) 884,987,537 (856,043,112) 선급금의감소 ( 증가 ) 96,870,900 8,626,458 선급비용의감소 ( 증가 ) (20,031,328) 10,555,382 재고자산의감소 ( 증가 ) 294,084,354 (484,119,750) 미지급금의증가 ( 감소 ) 17,873,684,120 (3,516,935,768) 선수금의증가 ( 감소 ) 167,444, ,204,386 선수수익의증가 ( 감소 ) (1,341,482,669) (696,530,308) 미지급비용의증가 ( 감소 ) 294,151, ,140,400 장기선수수익의증가 ( 감소 ) - (11,188,823) 기타유동부채의증가 ( 감소 ) 100,898,669 (17,536,744) 기타충당부채의증가 ( 감소 ) (427,969,081) - 퇴직금의지급 (2,934,753,400) (1,761,248,200) 사외적립자산의감소 ( 증가 ) 975,481, ,916, 이자의수취 307,002, ,263, 이자의지급 (6,631,353,356) (5,387,403,126) 4. 배당금의수취 54,077,210 52,030, 법인세의납부 (2,551,662,188) (1,784,253,859) Ⅱ. 투자활동현금흐름 127,490,160,031 (37,392,826,642)

18 과 목 제 22 기 제 21 기 1. 투자활동으로인한현금유입액 239,709,599,911 6,800,007,697 단기금융상품의감소 9,080,600,000 6,580,600,000 장기대여금의회수 100,000, ,000,000 보증금의감소 165,875,130 41,315,877 유형자산의처분 230,363,124,781 18,091, 투자활동으로인한현금유출액 (112,219,439,880) (44,192,834,339) 단기금융상품의증가 25,957,600,000 6,580,600,000 관계기업투자의취득 33,700,040,000 54,910,000 유형자산의취득 51,127,997,068 37,179,347,105 무형자산의취득 1,084,381,000 54,900,790 장기대여금의대여 160,000, ,000,000 보증금의증가 189,421,812 53,076,444 Ⅲ. 재무활동현금흐름 (82,143,750,045) 26,172,639, 재무활동으로인한현금유입액 222,907,755,467 51,670,725,142 단기차입금의차입 171,753,645,037 44,088,000,992 장기차입금의차입 - 3,000,000,000 사채의발행 49,873,800,000 - 임대보증금의증가 1,280,310,430 4,582,724, 재무활동으로인한현금유출액 (305,051,505,512) (25,498,085,442) 단기차입금의상환 223,653,645,037 20,188,000,992 유동성사채의상환 50,000,000,000 - 배당금의지급 420,000, ,000,000 임대보증금의감소 30,977,860,475 4,890,084,450 Ⅳ. 현금의감소 50,738,500,512 (1,175,113,180) Ⅴ. 기초의현금 4,764,458,364 5,938,506,135 Ⅵ. 외화표시현금의환율변동효과 (841,863) 1,065,409 Ⅶ. 기말의현금 55,502,117,013 4,764,458,

19 - 최근 2사업연도의배당에관한사항 구분 제 22 기 ( 예정 ) 제21 기 제 20 기 주당액면가액 ( 원 ) 1,000 1,000 1,000 당기순이익 ( 백만원 ) 10,873 3,275 4,936 주당순이익 ( 원 ) 현금배당금총액 ( 백만원 ) 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 이사의선임 가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의관계ㆍ사외이사후보자여부 후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 최대주주와의관계 추천인 조준희 없음 이사회 이상영 없음 이사회 김재윤 없음 이사회 문재철 사외이사 없음 이사회 정상봉 사외이사 없음 이사회 우제세 사외이사 없음 이사회 총 ( 6 ) 명 나. 후보자의주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의최근 3 년간거래내역

20 후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의최근3년간거래내역 조준희 ( 前 ) 중소기업은행장 ( 前 ) 중소기업은행장 없음 이상영 한국마사회부회장 한국마사회부회장 없음 김재윤 한림제약주식회사회장 한림제약주식회사회장 없음 문재철 ( 前 )KT 스카이라이프대표이사 ( 前 )KT 스카이라이프대표이사 없음 정상봉 ( 前 ) 한전KDN 신성장동력본부장 ( 前 ) 한전KDN 신성장동력본부장 없음 우제세 한국담배판매인회중앙회장 한국담배판매인회중앙회장 없음 기타참고사항 : 해당사항없음 이사의보수한도승인 가. 이사의수ㆍ보수총액내지최고한도액 구분 전기 당기 이사의수 ( 사외이사수 ) 8 ( 3 ) 8 ( 3 ) 보수총액내지최고한도액 600,000,000원 600,000,000원 기타참고사항 : 해당사항없음 감사의보수한도승인 가. 감사의수ㆍ보수총액내지최고한도액 구분 전기 당기 감사의수 1 1 보수총액내지최고한도액 200,000,000원 200,000,000원 기타참고사항 : 해당사항없음

목 주주총회소집공고...1 주주총회소집공고...2 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 사외이사등의활동내역...3 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부...3 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 사외이사등의보수현황...3 II. 최

목 주주총회소집공고...1 주주총회소집공고...2 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항...3 1. 사외이사등의활동내역...3 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부...3 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역...3 2. 사외이사등의보수현황...3 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항...4 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래...4 2. 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총액이일정규모이상인거래...4