회의개요 w w w w w w w w w - 1 -
바. 상정안건, 소관부서 및 의결사항 의안번호 안 건 명 소관부서 의결결과 제1호 ① 2014년도 사업운영계획 수립안 미래전략실 원안의결 제2호 ② 2013회계연도(제33기) 결산안 행정지원실 원안의결 제3호 ③ 이익잉여금 처분안 행정지원실 원안의결 제4호 ④ 임원추천위원회 구성안 행정지원실 원안의결 제5호 ⑤ 2013년도 예산 초과집행 현황 보고 미래전략실 원안접수 제6호 ⑥ 2013년도 감사결과 보고 감사실 원안접수 - 2 -
2 논의결과 (요지) 제1호 2014년도 사업운영계획 수립안 주요골자 가. 사업운영계획 주요내용 주요사업 추진과제의 중장기 전략방향 연계 - 보훈의료 글로벌 경쟁력 확보 급성-재활-만성 맞춤형 의료서비스 전문화 보훈의료 환경 개선 고객 중심 통합데이터 관리 - 보훈생활 복지서비스 체계 구축 통합서비스 운영 내실화 생활복지서비스 활성화 복지인프라 운영 강화 - 미래지향 성장동력 기반 조성 공공의료 대외협업체계 구축 교육 연구기능 강화 위탁진료 관리강화 - 지속가능 경영체계 구축 경영수지 개선 성과지향적 조직문화 확산 공단의 사회적 가치 향상 m 예산운영계획 - 수익예산 : 856,594백만원 - 비용예산 : 856,594백만원 - 운영수지 : 균형 m - 3 -
- 손익예산 구 분 수 익 예 산 의 료 사 업 복 지 사 업 수 익 사 업 교 육 사 업 본사(영업외수익) 비 용 예 산 의 료 사 업 복 지 사 업 수 익 사 업 교 육 사 업 본사(영업외비용) 세 전 이 익 계 856,594 788,516 40,235 18,284 4,647 4,912 856,594 786,824 44,662 18,126 6,267 715-1/4 210,040 195,291 9,276 3,533 928 1,012 212,264 195,728 10,778 4,054 1,525 179 2,224 2014 예산 2/4 215,952 199,461 10,208 4,144 1,127 1,012 216,417 199,035 11,555 4,124 1,524 179 465 - 자본예산 구 분 합 의 복 수 교 본 계 업 업 업 업 사 료 지 익 육 사 사 사 사 계 38,632 33,626 314 18 74 4,600 1/4 8,802 6,899 126 7 1,770-4 - 2014 예산 2/4 14,474 13,607 88 11 43 725 (단위:백만원) 3/4 216,044 197,391 10,514 5,791 1,335 1,013 213,629 195,646 11,455 4,658 1,691 179 2,415 4/4 214,558 196,373 10,237 4,816 1,257 1,875 214,284 196,415 10,874 5,290 1,527 178 274 (단위:백만원) 3/4 9,927 9,011 9 31 876 4/4 5,429 4,109 91 1,229
참석자 발언요지 신영교이사 : 의료수가 등 현안문제에 대한 보훈의료과와 협의 관 련 부서가 부재, 의료분야는 이사체제로 하며, 규모가 작은 복지 와 관리 분야를 통합이 적합 현장기획이 되지 않는 기획은 현실성 결여로 문제점 발생 예상, 공단설립 목적에 맞게 조직 개선 필요 정중기이사 : 병원별 손익의 차이점이 병원의 진료구성원의 편 차 인지 아니면 시설 미비로 인한 것인지 궁금 이성국이사 : 공단의 발전을 위해 보훈의학연구소 성공이 관건이며 보훈처의 지대한 관심사항 기획이사 : 병원별 손익의 차이는 예산편성 시 전년도 실적을 감 안하여 작성되었으며, 감가상각비 반영과 병원별 단가 차이로 인해 발생. 연구소 활성화를 위해 보훈처의 연구과제를 보훈의학연구소에 의뢰 협조. 보훈의학연구소 운영에 대해 최초 40여명을 요구하였으나, 기획 재정부의 재검토 요구로 28명 조정하고, 대부분은 겸직으로 운영 하는 것으로 기획재정부와 협의 예정 중앙보훈병원장 : 보훈의학연구소의 건립은 확정되었으며, 인력은 대부분 겸직으로 운영할 것이며 영문번역, 통계등 최소 인력 운 영을 통해 효율성을 기하고, 금년 중앙보훈병원 전문의 및 전공 의 채용시 우수한 인력들이 지원, 중앙보훈병원 위상이 제고되었 음을 확인, 이를 지속 유지를 위해 보훈의학연구소는 필수 조직 이사장 : 우선 금년에 병원내 시설을 활용, 연구소의 기초부터 시 작하여 보훈병원만의 특화가 되도록 준비 중 논의 결론 원안의결 - 5 -
제2호 2013회계연도(제33기) 결산안 주요골자 (단위 : 백만원) 구 분 2013년 실적 2012년 실적 의 료 사 업 13,326 22,267 복지 사 업 지 원 3,781 7,283 교육사 업 지 원 1,360 1,239 수 익 사 업 3,422 705 소 계 11,607 14,450 일반관리비 12,002 9,351 영업외손익등 16,317 1,609 당 기 순 이 익 15,922 3,490 증감 8,941 3,502 121 2,717 2,843 2,651 17,926 12,432 * 2013회계연도부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 결산을 수행함 의료사업 - 보훈병원 수익 증대 및 정부보조금회계처리에 따른 비용 감소 기인 *비용감소는 정부보조금 회계처리 영향(감가상각비와 상계_196억원) 복지 및 교육사업 - 요양원, 보훈원 및 휴양원에 복권기금 지원으로 복지분야 전 반적인 실적 개선 수익사업 - 전년 및 당기 수주분 매출 증대와 원가절감 노력 등으로 영업 이익 흑자 달성 본 사 : 원주혁신도시 이전에 따른 구사옥 매각이익 실현(194억) - 6 -
(1) 재무상태표 (요약) 2013(33기) 2012(제32기) 과 목 (A) (B) 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 177,161 145,974 1. 현금 및 현금성자산 39,417 39,631 2. 유 동 금 융 자 산 13 2 3. 매출채권 및 기타채권 118,052 87,981 4. 재 고 자 산 10,945 10,630 5. 유 동 비 금 융 자 산 1,873 869 6. 매각예정자산집단 6,861 6,861 Ⅱ. 비 유 동 자 산 175,970 168,131 1. 비 유 동 금 융 자 산 3,550 3,433 2. 장기매출채권 및 기타채권 10,379 7,526 3. 유 형 자 산 156,213 144,517 4. 투 자 부 동 산 1,675 1,715 5. 영업권이외의 무형자산 2,112 2,881 6. 이 연 법 인 세 자 산 2,041 8,059 자산총계 353,131 314,105 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 111,003 93,134 1. 매입채무 및 기타채무 86,461 74,136 2. 유 동 비 금 융 부 채 24,542 18,998 3. 유 동 충 당 부 채 0 0 Ⅱ. 비 유 동 부 채 27,631 21,258 1. 종 업 원 급 여 채 무 27,631 21,258 부채총계 138,634 114,392 자 본 Ⅰ. 납 입 자 본 9,556 9,556 Ⅱ. 이 익 잉 여 금 (결손금) 212,897 196,975 1. 임 의 적 립 금 12,580 34,758 2. 미처분이익잉여금(미처리결손금) 200,317 162,217 Ⅲ. 기타자본구성요소 7,956 6,818 부채와자본총계 353,131 314,105-7 - (단위 : 백만원) 2012년초 증 감 (C) (A-B) 185,490 31,187 62,233 214 115 11 106,085 30,071 9,362 315 834 1,004 6,861 168,147 7,839 4,027 117 6,682 2,853 145,156 11,696 1,555 40 2,464 769 8,263 6,018 353,637 39,026 79,148 17,869 56,207 12,325 22,941 5,544 0 0 71,448 6,373 71,448 6,373 150,596 24,242 9,556 0 193,485 15,922 52,918 22,178 140,567 38,100 0 1,138 353,637 39,026
(2) 손익계산서 (요약) 과 목 매 출 액 매 출 원 가 매 출 총 이 익 판매비와일반관리비 영 업 이 익 기 타 수 익 기 타 비 용 기 타 이 익 금 융 수 익(비용) 법인세 차감전 순이익 법 인 세 비 용 당 기 순 이 2013(제33기) 2012(제32기) 773,351 724,150 767,474 719,870 5,877 4,280 12,002 9,351 Δ6,125 Δ5,071 4,828 5,206 567 629 23,816 3,209 309 979 22,261 3,694 6,339 204 익 15,922 최근 5년간 당기순손익 현황 2009년 1,436 2010년 14,950 전환 전 2011년 18,159-8 - 3,490 (단위:백만원) 증 감 49,201 47,604 1,597 2,651 1,054 Δ378 Δ62 20,607 Δ670 18,567 6,135 12,432 (단위:백만원) 2012년 2013년 3,490 15,922 전환 후
참석자 발언요지 이성국이사 : 최근 5개년 당기순손익을 보면 흑자로 전환이 공단 에 미치는 영향과 분석이 필요하며 정부지원금으로 인한 자본투 자가 감가상각비 제외됨으로서 자금 및 재무관리 철저 신영교이사 : 감가상각비, 구사옥 매각을 제외하면 전년대비 적자 가 늘어난 실태이고, 일반 진료 활성화 등으로 흑자라면 바람직 하지만, 전액 국고로 운영되는 상태에서 흑자수지는 문제, 균형수 지가 적정 기획이사 : 159억 흑자지만 구사옥 매각분을 제외하면 12억정도 흑자로서 공단 수익부분도 있고해서 거의 균형수지를 달성한 것 으로 판단, 현재 보훈의료수가가 적정한 수준 이사장 : 앞으로도 흑자가 유지될 수 있도록 경영효율화 등 전 직원이 전사적으로 노력할 것 임. 논의 결론 원안의결 - 9 -
제3호 이익잉여금 처분안 주요골자 공단법 제23조에 의거 2013회계연도 이익잉여금을 처분하려는데 있음 이익잉여금처분계산서 과 목 Ⅰ. 미처분이익잉여금 1) 전기이월미처분이익잉여금 2) 당 기 순 이 익 Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 1) 고유목적사업준비금사용액 2) 임 의 적 립 금 Ⅲ. 이익잉여금처분액 1) 고유목적사업준비금 2) 임 의 적 립 금 Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 참석자 발언요지 특별한 의견 없음 논의 결론 원안의결 - 10 - (단위:백만원) 2013(제33기) 2012(제32기) 200,318 162,217 184,396 158,727 15,922 3,490 22,179 1,473 20,706 200,318 200,318 184,396
임원추천위원회 구성안 제4호 주요골자 인원 : 7명 m 비상임이사 중 4명 : 비상임이사 회의 에서 선임 - 공단정관 제17조 제4항 중 제1호(국가보훈처) 비상임이사 2명 중 1명, 제2호 내지 제4호 비상임이사 4명 중 3명 선임 m 민간위원 3명 : 이사회 에서 선임 - 법조계 경제계 언론계 학계 및 노동계 등 다양한 분야 에서 학식과 경험이 풍부한 사람을 선임하되, 공단 구성원의 의견을 대변할 수 있는 사람 1명을 포함 m 민간위원 : 이사회에서 3명 선임 - 안전행정부 및 여성가족부, 공단 자문위원 등 전문인력 Pool에서 2명 선임 - 본사 사업단 및 병원노조에서 추천한 후보 중 1명 선임 m 선임 순위 결정은 선 순위별 승낙한 사람을 민간위원으로 위촉 참석자 발언요지 특별한 의견 없음 논의 결론 민간위원 3명에 대해서 후보자 등 9명 선임 - 11 -
제5호 2013년 예산 초과집행 현황 보고 주요골자 2013년도 예산 초과집행액 : 12,270백만원 과 목 13예산(A) 집행액(B) 초과집행(B-A) 계 퇴 직 금 전력수도료 세금과공과 위탁진료비 대손상각비 262,670 20,454 6,341 1,253 234,622-274,940 21,469 7,507 1,437 244,402 125 참석자 발언요지 1,015 1,166 184 9,780 125 명예퇴직수당 등 지급 전력소비량 증가 등 공통매입세액 불공제분 위탁진료인원 증가 대손충당금 설정 등 김형배이사 : 위탁진료비 초과에 대해서 일부병원이 과잉진료를 하고 있으니 이 부분에 대해 감사나 조사를 통해 행정조치 요구 이사장 : 감사를 통해 조치토록 지시하고, 국가유공자분들이 보훈 병원을 최대한 이용토록 단체에서도 홍보를 협조부탁하고, 국가 유공자들을 위해 보훈병원도 이용편의를 제고 노력하고 있으며, 위탁병원 확대와 3차병원 위탁병원 지정은 지향 요청 감사 : 전력수도료 초과 집행이 전력사용량 증가에 기인, 공단 스스로가 절감을 노력했는지 반성을 하고 `14년도에 절감을 위해서 전사적 노력 필요 논의 결론 12,270 (단위 : 백만원) 주요내용 원안접수 - 12 -
제6호 2013년도 감사결과 보고 주요골자 가. 결산감사 결과 및 감사 의견 2013 회계연도 결산감사결과, 재무제표는 공기업 준정부기관 회계 사무규칙에 따라 중요성의 기준에서 적정하게 표시되었고, 외부회계 감사를 실시하여 공기업으로서 투명성을 제고하는데 큰 역할을 하였 다고 사료됨 나. 2013 감사활동 결과 1) 감사실시 횟수 종합감사 : 6회(결산감사 1회) 특정감사 : 10회 특별감찰 : 7회 기강감사 : 7회 성과감사 : 1회 일상감사 : 522건 2) 감사결과 처분요구내용 징계사항 : 3건 주의, 경고사항 : 87건 시정, 개선사항 : 66건(1,291백만 원 / 일상감사 1,591백만 원) 권고, 통보사항 : 65건 모범사례 : 16건 - 13 -
참석자 발언요지 신영교이사 : 부채가 문제되는 부채는 아니지만 비율로 따지니 21.7%에서 64.6%로 증가한 것으로 보아 부채가 많은 것처럼 보 여짐 감사 : `13년도 논현사옥 매각으로 기본재산이 적어짐으로서 향후 부채비율 상승이 전망, 이를 대비토록 컨설팅 유도 논의 결론 원안접수 기타토의 신영교이사 : 위탁병원 진료비 적정하게 유지되도록 지속적으로 관리가 필요하며, 예산 및 계획수립도 철저 기획이사 : 위탁병원과 실시간 처방정보공유를 통해 위탁병원 진료 관리 강화를 위해 법 개정 및 전산시스템 개발 예산 필요, 보훈처 및 공단은 `15년 예산이 반영될 수 있도록 협조 및 요구 - 14 -
2014년도 제2차 비상임이사회 회의록 제4호 임원추천위원회 구성안 주요골자 m - 비상임이사 중 4명 : 비상임이사 회의 에서 선임 공단정관 제17조 제4항 중 제1호(국가보훈처) 비상임이사 2명중 1명, 제2호 내지 제4호 비상임이사 4명 중 3명 선임 참석자 발언요지 특별한 의견 없음 논의 결론 국가보훈처 1명과 비상임이사 3명 선임 - 15 -