정관 제 1 장총칙 제 1 조 ( 상호 ) 이회사는한솔테크닉스주식회사라칭하고영문으로는 Hansol Technics co., Ltd 라표기한다. 제 2 조 ( 목적 ) 이회사는다음의사업을영위함을목적으로한다. 1. 반도체및 TFT LCD 관련사업 2. 모니터제조판매업 3. 도금제품및부품가공제조및판매업 4. 금형과설비의제조, 판매, 임대및유지보수업 5. 물품매도확약서발행업 ( 오파업 ) 6. 기술관련용역및서비스업 7. 유ㆍ무선통신기기및부대장치의제조및판매업 8. 부동산임대업 9. 창고업 10. 도매및종합소매업 11. PC 및관련제품제조및판매업 12. 인터넷관련사업 13. 방송수신기및기타영상, 음향기기제조, 판매및서비스업 14. 화합물반도체제조, 판매 15. 전기변환장치제조및판매 16. 각종조명제품의제조및판매 17. 정밀사출, 성형부품제조및판매 18. 광학필름및관련제품의제조가공판매 19. 기타전기, 전자부품제조및판매 20. 단결정제품제조및판매 21. 반도체소자, 소재제조및판매 22. 신재생에너지사업 23. 태양전지제조및판매 24. 태양전지모듈제조및판매 25. 태양전지용실리콘, 잉곳및웨이퍼제조및판매 26. 태양전지응용제품의제조및판매 27. 의료용물질및의약품제조 28. 의료, 정밀, 광학기기제조 29. 의료용기기및기구제조 30. 전기공사업 31. 금속창호공사업 32. 태양광발전시스템 33. 태양광발전사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
34. 에너지 Saving 관련제품및시스템의제조, 판매 35. 소프트웨어자문, 개발및공급업 36. 조명기기, 기구설치관련공사업 37. 충전기, 전지 Cell, 전지 Pack, 전지소재수입, 제조및판매업 38. 배터리및관련시스템의제조판매 39. 디지털신호처리방식및아날로그처리방식의영상음향결상기기 ( 터치스크린및터치스크린구동회로 / 액정표시장치를포함한평판표시소자장치 ) 의제조및판매업 40. 유기, 무기화합물재료의제조및판매 41. OLED, LED 관련제조, 판매업 42. 검사및정밀측정자동화시스템및장비제조, 판매업 43. 반도체제조기기및검사기기제조, 판매업 44. 반도체및유사반도체제조, 판매업 45. 정보통신주변기기및안테나제조및판매업 46. 무선충전응용제품제조및판매업 47. 판유리가공품제조및판매업 48. 플라스틱적층, 도포및기타표면처리제품제조및판매 49. 플라스틱필름, 시트및판제조및판매 50. 전자집적회로, 다이오드, 트랜지스터및유사반도체소자제조및판매 51. 인쇄회로기판및전자부품실장기판제조및판매 52. 비디오및기타영상기기제조업 53. 자동차용부품및전기장치제조및판매 54. 절연, 적층판제조, 가공, 판매 55. 프레스제품제조및판매 56. 핸드폰외장부품제조및판매 57. 부동산매매업 58. 사업시설유지관리서비스업 59. 전기, 전자, 통신기계기구및부품제조판매업 60. 지능형, 산업용로봇과동부품및시스템의제조, 판매업 61. 신기술관련개발, 투자, 관리운영사업 62. 위각항에관련된수출입업 63. 위각항에관련된일체의부대사업 제 3 조 ( 본점과지점의소재지 ) 이회사의본점을서울특별시내에두고필요에따라이사회의결의로써국내외의적당한지역에지점, 분공장, 영업소등을설치할수있다. 제 4 조 ( 공고방법 ) 이회사의공고는회사의인터넷홈페이지 (www.hansoltechnics.com) 에게재한다. 단, 전산장애또는부득이한사유로회사의인터넷홈페이지에공고를할수없을때에는서울특별시내에서발행하는매일경제신문에게재한다. 제 2 장주식 제 5 조 ( 회사가발행할주식의총수 ) 이회사가발행할주식의총수는일억주로한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
제 6 조 ( 일주의금액 ) 이회사가발행하는주식일주의금액은금오천원으로한다. 제 7 조 ( 주식및신주인수권증서에표시되어야할권리의전자등록 ) 1 이회사가발행할주식의종류는기명식보통주식과기명식우선주식으로한다. 2 이회사는주권및신주인수권증서를발행하는대신전자등록기관의전자등록계좌부에주식및신주인수권증서에표시되어야할권리를전자등록한다. 제 8 조 ( 우선주식의수와내용 ) 1 이회사가발행할우선주식은의결권이없는것으로하며, 그발행주식의수는칠백오십만주로한다. 2 우선주식에대하여는액면금액을기준으로하여년 3% 이상으로발행시에이사회가우선배당율을정한다. 3 보통주식의배당율이우선주식의배당율을초과할경우에는그초과분에대하여보통주식과동일한비율로참가시켜배당한다. 4 우선주식에대하여어느사업년도에있어서소정의배당을하지못한경우에는누적된미배당분을다음사업년도의배당시에우선하여배당한다 5 우선주식에대하여소정의배당을하지아니한다는결의가있는경우에는그결의가있는총회의다음총회부터그우선적배당을한다는결의가있는총회의종료시까지는의결권이있는것으로한다. 6 이회사가유상증자또는무상증자를실시하는경우우선주식에대한신주의배정은유상증자의경우에는보통주식으로무상증자의경우에는그와같은종류의주식으로한다. 7 우선주식의존속기간은발행일로부터 3 년으로하고이기간만료와동시에보통주식으로전환된다. 그러나위기간중소정의배당을하지못한경우에는소정의배당을완료할때까지그기간을연장한다. 이경우전환으로인하여발행하는주식에대한이익의배당에관하여는제 9 조의 2 의규정을준용한다. 제 9 조의 1 ( 신주인수권 ) 1 이회사의주주는신주발행에있어서그가소유한주식수에비례하여신주배정을받을권리를가진다. 2 이사회는제 1 항본문의규정에불구하고다음각호의경우에는이사회의결의로주주외의자에게신주를배정할수있다. 1. 자본시장과금융투자업에관한법률에의하여신주를모집하거나인수인에게인수하게하는경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률에의하여일반공모증자방식으로신주를발행하는경우 3. 자본시장과금융투자업에관한법률에의하여우리사주조합원에게신주를우선배정하는경우 4. 자본시장과금융투자업에관한법률에의하여주식매수선택권의행사로인하여신주를발행하는경우 5. 해외증권발행규정에의한주식예탁증서 (DR) 발행에따라신주를발행하는경우 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
6. 회사가 " 경영상필요로외국의합작법인에게 " 신주를발행하는경우 7. 회사가 " 긴급한자금의조달을위하여국내외금융기관에게 " 신주를발행하는경우 8. 회사가 " 기술도입을필요로그제휴회사에게 " 신주를발행하는경우 9. 회사가경영상의필요로국내의구조조정기금에게신주를발행하는경우 10. 이사회의결의로임원, 종업원, 기술도입선, 기타회사의경영상관련이있는자나외국인투자촉진법에의한외국인투자를위하여신주를발행하는경우 3 제 2 항에따라주주외의자에게신주를배정하는경우법률에정하는사항을그납입기일의 2 주전까지주주에게통지하거나공고하여야한다다만, 자본시장과금융투자업에관한법률제 165 조의 9 에따라주요사항보고서를금융위원회및거래소에공시함으로써그통지및공고를갈음할수있다. 4 주주가신주인수권을포기또는상실하거나신주배정에서단주가발생하는경우에그처리방법은이사회의결의로정한다. 5 회사는제 1 항에따라신주를배정하는경우에는주주에게신주인수권증서를발행해야한다. 제 9 조의 2 ( 신주의배당기산일 ) 이회사가유상증자, 무상증자및주식배당에의하여신주를발행하는경우신주에대한이익의배당에관하여는신주를발행할때가속하는영업년도의직전영업년도말에발행된것으로본다. 제 9 조의 3 ( 일반공모증자등 ) 1 이회사는액면총액이 500 억을초과하지않는범위내에서자본시장과금융투자업에관한법률에정하는방법에따라이사회의결의로일반공모증자방식에의한신주를발행할수있다. 2 이회사는액면총액이 500 억을초과하지않는범위내에서경영상의필요로외국인투자촉진법에의한외국인투자를위하여이사회결의로신주를발행할수있다. 3 일반공모증자방식에의해신주를발행할경우에는발행할주식의종류와수및발행가격등은이사회의결의로써정한다. 다만, 이경우신주의발행가격은자본시장과금융투자업에관한법률시행령규정에서정하는가격이상으로하여야한다. 제 9 조의 4 ( 주식매수선택권 ) 1 이회사는임ㆍ직원에게발행주식총수의 100 분의 15 의범위내에서상법의규정에의한주식매수선택권을주주총회의특별결의에의하여부여할수있다다만임. 직원 ( 단, 이사는제외 ) 에게관계법령이정하는한도내에서이사회의결의로주식매수선택권을부여할수있다. 이사회의결의로주식매수선택권을부여한경우회사는부여후처음으로소집되는주주총회의승인을받아야한다. 주주총회또는이사회결의에의해부여하는주식매수선택권은경영성과목표또는시장지수등에연동하는성과연동형으로할수있다. 2 주식매수선택권을부여받을임ㆍ직원은회사의설립과경영ㆍ기술혁신등에기여하였거나기여할능력을갖춘임ㆍ직원으로하되다음각호의 1 에해당하는자는제외한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
1. 최대주주및그특수관계인 2. 주요주주및그특수관계인 3. 주식매수행사권의행사로주요주주가되는자 3 주식매수선택권의행사로교부할주식 ( 주식매수선택권의행사가격과시가와의차액을현금또는자기주식으로교부하는경우에는그차액의산정기준이되는주식을말한다 ) 은기명식보통주식 ( 또는기명식우선주식 ) 으로한다. 4 주식매수선택권을부여하는임ㆍ직원은 100 분의 90 을초과할수없고, 임원또는직원 1 인에대하여부여하는주식매수선택권은발행주식총수의 100 분의 10 을초과할수없다. 5 주식매수선택권을행사할주식의 1 주당행사가격은다음각호의가격이상이어야한다. 주식매수선택권을부여한후그행사가격을조정하는경우에도또한같다. 1. 새로이주식을발행하여교부하는경우에는다음각목의가격중높은금액가. 주식매수선택권의부여일을기준으로한주식의실질가액나. 당해주식의액면가 2. 제 1 호이외의경우에는주식매수선택권의부여일을기준으로한주식의실질가액 6 주식매수선택권은이를부여하는 l 항의결의일로부터 2 년이경과한날로부터 8 년이내에행사할수있다. 7 주식매수선택권을부여받은자는제 1 항의결의일로부터 2 년이상재임또는재직하여야행사할수있다. 다만, 주식매수선택권을부여받은자가제 1 항의결의일부터 2 년내에사망하거나기타본인의귀책사유가아닌사유로퇴임또는퇴직한경우에는그행사기간동안주식매수선택권을행사할수있다. 8 주식매수선택권의행사로인하여발행한신주에대한이익의배당에관하여는제 9 조의 2 의규정을준용한다. 9 다음각호에해당하는경우에는이사회의결의로주식매수선택권의부여를취소할수있다. 1. 당해임ㆍ직원이주식매수선택권을부여받은후임의로퇴임하거나퇴직한경우 2. 당해임ㆍ직원이고의또는과실로회사에중대한손해를초래하게한경우 3. 기타주식매수선택권부여계약에서정한취소사유가발생한경우 제 10 조 ( 명의개서대리인 ) 1 이회사는주식의명의개서대리인을둔다. 2 명의개서대리인및그사무취급장소와대행업무의범위는이사회의결의로정하고이를공고한다. 3 이회사의주주명부또는그복본은명의개서대리인의사무취급장소에비치하고주식의전자등록, 주주명부의관리, 기타주식에관한사무는명의개서대리인으로하여금취급하게한다. 4 제 3 항의사무취급에관한절차는명의개서대리인소유증권의명의개서대행등에관한규정에따른다. 제 11 조 ( 삭제 ) 제 12 조 ( 주주명부의폐쇄및기준일 ) 1 이회사는매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지주식의명의개서, 질권의등록 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
또는말소와신탁재산의표시또는말소를정지한다. 2 이회사는매년 12 월 31 일최종의주주명부에기재되어있는주주를그결산기에관한정기주주총회에서권리를행사할주주로한다. 3 이회사는임시주주총회의소집, 기타필요한경우이사회의의결로 3 월을경과하지아니하는일정한기간을정하여권리에관한주주명부의기재변경을정지하거나이사회의결의로정한날에주주명부에기재되어있는주주는그권리를행사할주주로할수있으며, 이사회가필요하다고인정하는경우에는주주명부의기재변동정지와기준일의지정은함께할수있다. 제 3 장사채 제 13 조 ( 전환사채의발행 ) 1 이회사는사채의액면총액이이천억원을초과하지않는범위내에서주주외의자에게전환사채를발행할수있다. 2 제 1 항의전환사채에있어서이사회는그일부에대하여야만전환권을부여하는조건으로도이를발행할수있다. 3 전환으로인하여발행하는주식은사채의액면총액중일천오백억원은보통주식으로하고오백억원은무의결권우선주식으로한다. 전환가액은주식의액면금액또는그이상의가액으로사채발행시이사회가정한다. 4 전환을청구할수있는기간은당해사채발행일익일부터그상환기일의직전일까지로한다. 그러나위기간내에서이사회의결의로써전환청구기간을조정할수있다. 5 전환으로인하여발행하는주식에대한이익의배당과전환사채에대한이자의지급에관하여는제 9 조의 2 의규정을준용한다. 제 13 조의 1 ( 사채의발행 ) 1 이회사는이사회의결의에의하여사채를발행할수있다. 2 이사회는대표이사에게사채의금액및종류를정하여 1 년을초과하지아니하는기간내에사채를발행할것을위임할수있다. 제 14 조 ( 신주인수권부사채의발행 ) 1 이회사는사채의액면총액이이천억원을초과하지않는범위내에서주주외의자에게신주인수권부사채를발행할수있다. 2 신주인수권을청구할수있는금액은사채의액면총액을초과하지않는범위내에서이사회가정한다. 3 신주인수권의행사로발행하는주식은보통주식으로하고그발행가액은액면금액또는그이상의가액으로사채발행시이사회가정한다. 4 신주인수권을행사할수있는기간은당해사채발행일익일부터그상환기일의직전일까지로한다. 그러나위기간내에서이사회의결의로써신주인수권의행사기간을조정할수있다. 5 신주인수권의행사로인하여발행하는주식에대한이익의배당에관하여는제 9 조의 2 의규정을준용한다. 제 14 조 2 ( 사채및신주인수권증권에표시되어야할권리의전자등록 ) 본회사는사채권및신주인수권증권을발행하는대신전자등록기관의전자등록 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
계좌부에사채및신주인수권증권에표시되어야할권리를전자등록할수있다. 제 15 조 ( 사채발행에관한준용규정 ) 제 10 조규정은사채발행의경우에준용한다. 제 4 장주주총회 제 16 조 ( 소집시기 ) 1 이회사의주주총회는정기주주총회와임시주주총회로한다. 2 정기주주총회는매사업년도종료일 3 월이내에소집하고임시주주총회는필요에따라소집한다. 제 17 조 ( 소집권자 ) 1 주주총회의소집은법령에다른규정이있는경우를제외하고는이사회의결의에의하여대표이사가이를소집한다. 2 대표이사의유고시에는제 34 조 2 항의규정을준용한다. 제 18 조 ( 소집통지및공고 ) 1 주주총회를소집함에는그일시, 장소및목적사항을총회일 2 주간전에각주주에게서면또는전자문서로통지를발송하여야한다. 2 의결권있는발행주식총수의 100 분의 1 이하의주식을소유한주주에대한소집통지는 2 주간전에주주총회를소집한다는뜻과회의의목적사항을서울특별시내에서발행하는 2 개이상의일간신문에 2 회이상공고하거나금융감독원또는한국거래소가운영하는전자공시시스템에공고함으로써서면에의한소집통지에갈음할수있다. 제 19 조 ( 소집지 ) 주주총회는본점소재지또는충청북도진천군소재진천공장에서도개최할수있다. 제 20 조 ( 의장 ) 1 주주총회의의장은대표이사로한다. 2 대표이사의유고시에는제 34 조 2 항의규정을준용한다. 제 21 조 ( 의장의질서유지권 ) 1 주주총회의의장은그주주총회에서고의로의사진행을방해하기위한언행을하거나질서를문란케하는자에대하여그발언의정지ㆍ취소또는퇴장을명할수있으며그명을받은자는이에응하여야한다. 2 주주총회의의장은의사진행의원활을기하기위하여필요하다고인정할때에는주주의발언의시간및횟수를제한할수있다. 제 22 조 ( 주주의의결권 ) 주주의의결권은 1 주마다 1 개로한다. 제 23 조 ( 상호주에대한의결권제한 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
이회사, 모회사및자회사또는자회사가다른회사의발행주식총수의 10 분의 1 을초과하는주식을가지고있는경우그다른회사가가지고있는이회사의주식은의결권이없다. 제 24 조 ( 의결권의불통일행사 ) 1 2 이상의의결권을가지고있는주주가의결권의불통일행사를하고자할때에는회일의 3 일전에회사에대하여서면으로그뜻과이유를통지하여야한다. 2 회사는주주의의결권의불통일행사를거부할수있다. 그러나주주가주식의신탁을인수하였거나기타타인을위하여주식을가지고있는경우에는그러하지아니하다. 제 25 조 ( 의결권의대리행사 ) 1 주주는대리인으로하여금그의결권을행사하게할수있다. 2 제 1 항의대리인은주주총회개회전에그대리권을증명하는서면 ( 위임장 ) 을회사에제출하여야한다. 제 26 조 ( 주주총회의의결방법 ) 주주총회의결의는법령에다른정함이있는경우를제외하고는출석한주주의의결권의과반수로하되발행주식총수의 4 분의 1 이상의수로하여야한다. 제 27 조 ( 주주총회의의사록 ) 주주총회의의사는그경과의요령과결과를의사록에기재하고의장과출석한이사가기명날인또는서명을하여본점과지점에비치한다. 제 5 장이사, 이사회, 감사 제 28 조 ( 이사및감사의수 ) 1 이회사의이사는 3 인이상 7 인이내로하며사외이사의수는총이사수의 4 분의 1 이상으로한다. 2 이회사의감사는 1 인이상 2 인이내로하며그중 1 인이상은상근으로하여야한다. 제 29 조 ( 이사및감사의선임 ) 1 이사와감사는주주총회에서선임한다. 2 이사와감사의선임은출석한주주의의결권의과반수로하되발행주식총수의 4 분의 1 이상의수로하여야한다. 그러나감사의선임에는의결권을행사할주주의본인과그특수관계인, 본인또는그특수관계인의계산으로주식을보유하는자, 본인또는그특수관계인에게의결권을위임한자가소유하는의결권있는주식의합계가의결권있는발행주식총수의 100 분의 3 을초과하는경우그주주는그초과하는주식에관하여의결권을행사하지못한다. 3 2 인이상의이사를선임하는경우에는상법제 382 조의 2 에서규정하는집중투표제를적용하지아니한다. 제 30 조 ( 이사및감사의임기 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
1 이사의임기는 3 년으로한다. 그러나그임기가최종의결산기종료후당해결산기에관한정기주주총회전에만료될경우에는그총회의종결시까지그임기를연장한다. 2 감사의임기는취임후 3 년내의최종의결산기에관한정기주주총회종결시까지로한다. 3 사외이사는 1 회에한해연임할수있다. 제 31 조 ( 이사및감사의보선 ) 이사또는감사의결원이생긴때에는주주총회에서이를선임한다. 그러나이정관제 28 조에서정하는원수를결하지아니하고사무수행상지장이없는경우에는그러하지아니한다. 제 32 조 ( 대표이사등의선임 ) 이회사는이사회의결의에의하여이사중에서대표이사회장과사장을그리고부회장, 부사장, 전무이사, 상무이사약간명을호선한다. 제 33 조 ( 의장 ) 1 이사회의의장은대표이사로한다. 2 대표이사의유고시에는제 34 조 2 항의규정을준용한다. 제 34 조 ( 이사의직무 ) 1 대표이사는회사를대표하고업무를총괄한다. 2 부사장, 전무이사, 상무이사및이사는대표이사를보좌하고이사회에서정하는바에따라당회사의업무를집행하며대표이사의유고시에는위순서로그직무를대행한다. 제 34 조의 2 ( 이사의보고의무 ) 이사는회사에현저하게손해를미칠염려가있는사실을발견할때에는즉시감사에게이를보고하여야한다. 제 34 조의 3 ( 이사감사의회사의책임감경 ) 1 이회사는주주총회결의로이사또는감사의상법규정에따른책임을그행위를한날이전최근 1 년간보수액 ( 상여금과주식매수선택권의행사로인한이익등을포함한다 ) 의 6 배 ( 사외이사의경우는 3 배 ) 를초과하는금액에대하여면제할수있다. 2 이사또는감사가고의또는중대한과실로손해를발생시킨경우와상법상경업금지, 회사기회유용금지, 자기거래금지에해당하는경우에는제 1 항의규정을적용하지아니한다. 제 35 조 ( 감사의직무 ) 1 감사는이회사의회계와업무를감사한다. 2 감사는이사회에출석하여의견을진술할수있다. 3 감사는필요하면회의의목적사항과소집이유를서면에적어소집권자에게제출하여이사회소집을청구할수있다 4 제 3 항의청구를하였는데도이사가지체없이이사회를소집하지아니하면그청구한감사가이사회를소집할수있다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
5 감사는회의의목적사항과소집의이유를기록한서면을이사회에제출하여임시총회의소집을청구할수있다. 6 감사는그임무를수행하기위하여필요한때에는자회사에대하여영업의보고를청구할수있다. 이경우자회사가지체없이보고를하지아니할때또는그보고의내용을확인할필요가있을때에는자회사의업무와재산상태를조사할수있다. 7 감사는회사의비용으로전문가의도움을구할수있다. 제 36 조 ( 감사의감사록 ) 감사는감사의실시요령과그결과를감사록에기재하고그감사를실시한감사가기명날인또는서명하여야한다. 제 37 조 ( 이사회의구성과소집 ) 1 이사회는이사로구성하며이회사업무의중요사항을결의한다. 2 이사회의소집은대표이사또는이사회에서따로정한이사가회일 3 일전에각이사및감사에게통지하여소집하며이사및감사전원의동의가있을때에는소집절차를생략할수있다. 제 38 조 ( 이사회의결의방법 ) 1 이사회의결의는이사과반수의출석과출석이사과반수의동의에의한다. 다만상법상회사의기회유용금지및자기거래금지에해당하는사안에대한이사회결의는이사 3 분의 2 이상의수로한다. 2 이사회의의장은제 37 조제 2 항의규정에의한이사회의소집권자로한다. 3 이사회의결의에관하여특별한이해관계가있는자는의결권을행사하지못한다. 4 이사회는이사의전부또는일부가직접회의에출석하지아니하고모든이사가음성을동시에송. 수신하는통신수단에의하여결의에참가하는것을허용할수있다. 이경우당해이사는이사회에직접출석한것으로본다 제 39 조 ( 이사회의의사록 ) 이사회의의사에관하여의사록을작성하고의장과출석한이사및감사가기명날인또는서명하여본점에비치한다. 제 40 조 ( 이사및감사의보수와퇴직금 ) 1 이사및감사의보수는주주총회의결의로이를정한다. 단, 이사및감사의보수결정을위한의안은구분하여의결하여야한다. 2 이사와감사의퇴직금의지급은주주총회의결의를거친임원퇴직금지급규정에의한다. 제 41 조 ( 상담역및고문 ) 이회사는이사회의결의로상담역및고문을둘수있다. 제 6 장계산 제 42 조 ( 사업년도 ) 이회사의사업년도는매년 1 월 1 일부터 12 월 31 일까지로하고매기말에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
결산을한다. 제 43 조 ( 재무제표의작성ㆍ비치 ) 1 대표이사는정기주주총회회일의 6 주간전에다음각호의서류와그부속명세서및영업보고서를작성하여감사의감사를받아야하며다음각호의서류와영업보고서를정기주주총회에제출하여야한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그밖에회사의재무상태와경영성과를표시하는것으로서상법시행령에서정하는서류 2 이회사가상법시행령에서정하는연결재무제표작성대상회사에해당하는경우에는제 1 항의각서류에연결재무제표를포함한다. 3 감사및제 1 항의서류를받은날로부터 1 주간전까지감사보고서를대표이사에게제출하여야한다. 4 대표이사는제 1 항의각호의서류를영업보고서및감사보고서와함께정기주주총회회일의 1 주간전부터본사에 5 년간, 그등본을지점에 3 년간비치하여야한다. 5 대표이사는제 1 항의각호의서류에대한주주총회의승인을얻은때에는지체없이대차대조표와외부감사인의감사의견을공고하여야한다. 제 44 조 ( 이익금의처분 ) 이회사는매사업년도처분전이익잉여금을다음과같이처분한다. 1. 이익준비금 ( 상법상의이익준비금 ) 2. 기타의법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의이익잉여금처분액 6. 차기이월이익잉여금 제 45 조 ( 이익배당 ) 1 이익의배당은금전, 주식및기타의재산으로할수있다. 2 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는질권자에게지급한다. 3 이익배당에대하여는이자를지급하지않는다. 제 46 조 ( 배당금지급청구서의소멸시효 ) 1 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성한다. 2 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은이회사에귀속한다. 제 7 장부칙제 47 조 ( 내규 ) 이회사는필요에따라이사회결의로서사무집행상필요한내규를정할수있다 제 48 조 ( 규정외사항 ) 본정관에규정되지아니한사항은주주총회의결의및상법기타법령에의한다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
제 49 조 ( 시행일 ) 1. 이정관은 1994 년 03 월 18 일부터시행한다. 2. 개정된본정관은 1995 년 11 월 1 일부터시행한다. 3. 개정된본정관은 1996 년 2 월 15 일부터시행한다. 4. 개정된본정관은 1997 년 3 월 1 일부터시행한다. 5. 개정된본정관은 1998 년 3 월 28 일부터시행한다. 6. 개정된본정관은 1999 년 3 월 28 일부터시행한다. 7. 개정된본정관은 2000 년 3 월 25 일부터시행한다. 8. 개정된본정관은 2003 년 3 월 29 일부터시행한다. 9. 개정된본정관은 2006 년 3 월 30 일부터시행한다. 10. 개정된본정관은 2010 년 12 월 11 일부터시행한다. 11. 개정된본정관은 2011 년 10 월 25 일부터시행한다. 12. 개정된본정관은 2012 년 3 월 23 일부터시행한다. 다만, 개정상법에따른부분에대하여는시행되는 2012 년 4 월 15 일부터시행한다. 13. 개정된본정관은 2015 년 3 월 21 일부터시행한다. 14. 개정된본정관은 2016 년 3 월 31 일부터시행한다. 15. 개정된본정관은 2017 년 3 월 31 일부터시행한다. 16. 개정된본정관은 2018 년 3 월 23 일부터시행한다. 17. 개정된본정관은 2019 년 3 월 27 일부터시행한다. 다만, 제 7 조, 제 10 조, 제 11 조, 제 14 조 2, 제 15 조의개정내용은 주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률시행령 이시행되는 2019 년 9 월 16 일부터시행한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12