주주총회소집공고 ( 제 22 기임시 ) 주주님여러분의행복과평안하심을진심으로기원합니다. 상법제 365 조와당사정관제 12 조에의거다음과같이임시주주총회를개최하고주주님의고견을회사의경영에반영하고자하오니꼭참석하여주시기바랍니다. 1. 일시 : 2011 년 6 월 9 일 ( 목 )

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재희 필
6 years ago
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1 주주총회소집공고 2011 년 5 월 25 일 회사명 : 대표이사 : 본점소재지 : 주식회사한글과컴퓨터 김상철, 이홍구 서울시광진구구의동 프라임센터 21 층 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 이사 ( 성명 ) 변성준 ( 전화 )

2 주주총회소집공고 ( 제 22 기임시 ) 주주님여러분의행복과평안하심을진심으로기원합니다. 상법제 365 조와당사정관제 12 조에의거다음과같이임시주주총회를개최하고주주님의고견을회사의경영에반영하고자하오니꼭참석하여주시기바랍니다. 1. 일시 : 2011 년 6 월 9 일 ( 목 ) 오전 9 시 - 다음 - 2. 장소 : 서울시광진구구의동 프라임센터 13 층대회의실 * 문의전화 : 회의목적사항가. 부의안건제 1 호의안 : 이사선임의건 ( 사외이사신규선임 1 명 ) 제 2 호의안 : 정관일부변경의건제 3 호의안 : 주식매수선택권부여의건 4. 실질주주의의결권행사에관한사항증권회사에주권을예탁하고계신실질주주께서는의결권을직접행사하거나또는불행사하고자하는경우에그뜻을주주총회회일의 5일전까지한국예탁결제원에통지하셔야합니다. 그러하지아니할경우에는자본시장과금융투자업에관한법률제314조제5항및제6항에의해한국예탁결제원이의결권을행사하게됩니다. 5. 주주총회참석시준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장 ( 주주와대리인의인적사항기재, 인감날인 ), 대리인의신분증 6. 기타사항 - 주주총회기념품은회사경비절감을위하여지급하지않습니다. 의결권행사방법안내 실질주주의 주지하시는바와같이의결권은주주 총회에서주주님의의견을반영시킬

3 수있는고유한권리이며중요한수단입니다. 그러나우리회사는주식지분이고도로분산된관계로이번주주총회에서성원확보가어려운실정입니다. 이에실질주주 ( 증권회사계좌를통하여주식을소유하고있는주주 ) 께아래와같이의결권행사방법을안내드리오니협조하여주시면감사하겠습니다. 의결권행사의일반적인유형 < 직접행사 > 주주본인이주주총회에직접참석하여행사함 < 대리행사 > 주주의가족등제 3의대리인을통하여대리행사함 한국예탁결제원의의결권행사실질주주께서아래 < 의사표시통지서 > 에의하여한국예탁결제원에의사표시를하지않은부분에대해서는우리회사가자본시장과금융투자업에관한법률제314조제5항에의거하여한국예탁결제원이의결권을행사토록요청할예정입니다. 이경우한국예탁결제원은자본시장과금융투자업에관한법률의규정에따라한국예탁결제원을제외한참석주주의의결권행사결과찬반비율에따라의결권을행사 (Shadow Voting) 하게됩니다. 의사표시통지서송부에관한부탁말씀실질주주께서는한국예탁결제원의의결권행사가능주식수산정 ( 아래양식으로보내주시는의사표시수량을제외함 ) 할수있도록아래의 ' 의사표시통지서 ' 를송부하여주시면감사하겠습니다.

4 ' 의사표시통지서 ' 는반드시송부하여야하는것은아니며, ' 의사표시통지서 ' 를송부하지않으시더라도주주권행사에불이익이나제약은없습니다. < 송부처 > 서울영등포구여의도동 34-6 한국예탁결제원 ' 실질주주의사표시담당자앞 팩시밀리 : (02) ~5 < 송부시한 > 2011년 6월 3일 ( 주주총회 5일전 ) 사표시통지서 의 한국예탁결제원귀중 본인은 2011년 6월 9일개최하는주식회사한글과컴퓨터의제22기임시주주총회및속회또는연회에대하여자본시장과금융투자업에관한법률제 314조제5항의규정에의거본인소유주식의의결권행사에관하여다음과같이의사표시를합니다. 실질주주번호 의사표시 주민등록번호직접행사대리행사불행사 의결권주식수 일 실질주주성명 : ( 인 ) 2011 년 6 월

5 주소 : 2011 년 5 월 25 일 서울시광진구구의동 프라임센터 21 층주식회사한글과컴퓨터대표이사김상철, 이홍구

6 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 1. 사외이사등의활동내역 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부 회 차 개최일자 의안내용 사외이사등의성명 정태명 ( 출석률 : 60%) 배선영 ( 출석률 : 66%) 찬반여부 찬반여부 자기주식신탁계약연장의건 불참 찬성 09 (30 억 /NH 투자증권 ) 제 21 기결산재무제표승인의건불참찬성 2010 년도결산현금배당지급의건불참찬성 주식매수선택권취소의건불참찬성 제 21 기정기주주총회소집의건 일시 : 2011 년 3 월 24 일 ( 목 ) 오전 10 시 30 분 장소 : 광진구구의동프라임센터 13 층대회의실 불참 찬성 내부회계관리자의운영실태평가보고 ( 보고사항 ) 자기주식신탁계약해지의건 찬성 불참 14 (60 억 / 동부증권 ) 임시주주총회소집의건 일시 : 2011 년 6 월 9 일 ( 목 ) 오전 9 시 장소 : 광진구구의동프라임센터 13 층대회의실 찬성 - 주식매수선택권부여협의의건 : 부여여부등찬성 임시주주총회세부안건확정의건제1호의안 : 이사선임의건제2호의안 : 정관일부변경의건제3호의안 : 주식매수선택권부여의건 찬성 년 4 월 20 일부로배선영사외이사가사임하였으며, 이에 6 월 9 일개최예정인임시주주총회에서사외이사를신규선임할예정입니다. 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 위원회명구성원활동내역

7 개최일자의안내용가결여부 사외이사등의보수현황 ( 단위 : 원 ) 구분인원수주총승인금액지급총액 1 인당 평균지급액 비고 사외이사 2 명 2,000,000,000 20,963,000 10,481, 상기주총승인금액은사내이사와사외이사를포함한전체이사보수한도에대한승인금액이며, 지급총액은사외이사 2 명의 2011 년 1 월부터 5 월까지지급총액입니다.

8 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래 ( 단위 : 억원 ) 거래종류 거래상대방 ( 회사와의관계 ) 거래기간거래금액비율 (%) 당해사업연도중에특정인과당해거래를포함한거래총액이일정 규모이상인거래 ( 단위 : 억원 ) 거래상대방 ( 회사와의관계 ) 거래종류거래기간거래금액비율 (%)

9 III. 경영참고사항 1. 사업의개요 가. 업계의현황 2011 년도는그동안개발단계에머물렀던정보기술 (IT) 업계주요기술이상용화될것으로예상됩니다. 특히 1990 년대인터넷이등장해 PC 들이네트워크로묶이면서 IT 업계를새로운단계로옮겨놓은것처럼와이브로등무선인터넷환경이확산되면서 IT 업계의근간을교체할것으로보입니다 년도 IT 업계에화두가되고있는이슈로는스마트워크에대한관심및비즈니스확산, 소셜네트워크참여및관련비즈니스증가그리고스마트폰보안등정보보호에대한관심확대등이있습니다.( 출처 : 한국정보통신산업진흥원, ) 특히, 모바일인터넷은연초부터통신사들을비롯하여국내외대형디바이스업체가스마트폰생산 / 판매계획을발표함에따라국내스마트폰시장이급격하게확대될것으로예상되고있습니다. 또한그간국내스마트폰보급률이저조했던요인으로지적되어온이통사들의스마트폰및관련서비스활성화전략부재가본격적으로해소될것으로보이는바, 2011 년도에는이러한유무선통합서비스의확산이스마트폰보급에일조할것으로전망되고있습니다. 모바일인터넷환경이확산됨에따라당사와같은모바일관련사업자들은각이동통신사등서비스업체들과다양한협력을통해수익을다변화할것으로예상됩니다. 이처럼, 모바일인터넷은마치인터넷시장이 ' 리셋 (Reset)' 되는효과를가져와기존의 PC 기반인터넷과달리업계의순위변화를가져올수있는기회로작용할것으로보입니다. 따라서모바일인터넷환경은기존인터넷시장처럼선점자가모두가져가는시장이될가능성이클것으로예상됩니다. 또한 2011 년도에는클라우드컴퓨팅 (Cloud Computing) 이기업뿐만아니라일반사용자부문까지확산될전망입니다. 클라우드컴퓨팅은작성은사용자 PC 로하지만데이터저장은자신의 PC 가아닌서버에저장되는개념으로소프트웨어를설치할필요도없고다른 PC 로데이터를옮기기위해 USB 메모리카드를이용할필요도없는환경을구현합니다. 일반사용자입장에서는비싼소프트웨어를구입할필요없이무료또는빌려쓸수있으며기업은문서보안및관리를체계적으로할수있고, 인터넷에연결된 PC, 스마트폰등다양한기기로어디에서나업무를진행할수있어편리하다는장점이있습니다. 이에따라많은 PC 업체들과네트워크업체들이클라우드컴퓨팅에따른수혜를기대하고있으며, 소프트웨어업체들도단품판매가아닌지속적인수익을얻을수있을것으로예상하고있습니다. 당사한글과컴퓨터및씽크프리제품을통하여클라우드컴퓨팅사업을본격화하고있습니다. 전반적으로 IT 의흐름과트렌드가 HW 기반에 SW 에 Install, Pre-loading 되는개념에서벗어나오히려 SW 를중심으로한플랫폼등의패권을잡기위한전세계적치열한경쟁이주요관점포인트라는것을느낄수있으며, 이에당사의역량을발휘할수있는적절한모멘텀의시기를맞이했다고표현할수있겠습니다. 20 여년간축적해온브랜드, 기술력, 노하우등의핵심역량을기반으로외연적확대와성장을통해안정적매출유지는물론미래성장동력까지창출하여지속성장할수있는틀을마련하고자합니다.

10 나. 회사의현황 가. 영업개황 국내외경기침체에도불구하고당사는 2010 년양호한실적을달성하며 2003 년이후 8 년연속흑자달성이라는결과를보여드리고있습니다. 당사의 2011 년도 1 분기매출은전년동기대비하여 33% 증가한 145 억원으로이는주력사업인오피스소프트웨어의꾸준한성장을비롯하여, 모바일오피스인씽크프리등한컴사업전반의고른성장의결과라할수있습니다 년도 1 분기영업이익또한전년동기대비 124% 증가한 56 억원을달성하며, 38% 의높은영업이익률을달성하였고, 2011 년도 1 분기당기순이익은 59 억원을기록하여전년동기대비 231% 증가하였습니다. (1) 소프트웨어부문 주력사업인오피스 SW 사업부문은 ' 한 / 글 ' 및 ' 한컴오피스 ' 제품매출로구성되며당사총매출의약 70% 를차지 (2011 년 1 분기말기준 ) 하고있습니다 년오피스 SW 사업부문은전반적인경기부진에도불구하고꾸준한매출성장세를유지하였습니다. 이는공공및교육시장의신규채널발굴노력및홈에디션제품출시를통한개인시장매출확대의결과라고할수있습니다 년 3 월, 당사는지난 3 년 6 개월간야심차게개발한신버전제품인 ' 한컴오피스 2010' 을시장에선보였으며, 이에대한체험과확산이라는모토하에적극적인마케팅및영업활동을통해매출성장률의극대화및시장점유율확대의성과를기대하고있습니다. MS 오피스와의호환성높은오피스제품출시를통하여기업시장을확대하였습니다. ' 한글과컴퓨터 하면아직도상당부문 ' 아래아한글 로만인식되어오던것이 2010 년한컴오피스신버전출시를기점으로상당부분한글과컴퓨터라는기업은 한컴오피스 를만드는기업이라는연결선상의인식의전환을이루는계기를마련하게되었다는것이무엇보다의미가있다고하겠으며이는실제로당사내에서도한글위주의매출포션이점차적으로상당부문오피스쪽으로선회하는포인트들을마련하고있다는것으로입증할수있겠습니다. * 한컴오피스 2010(Hancom Office 2010) 한컴오피스 2010 제품은워드프로세서인한 / 글 2010, 표계산전용스프레드시트프로그램인한 / 셀 2010, 발표용문서를작성할수있는프리젠테이션프로그램인한 / 쇼 2010 으로구성되어있는오피스소프트웨어입니다. 당제품은아이콘메뉴형태의열림상자방식을새롭게채용하여한눈에보이는사용자인터페이스를제공하는한편, 기존사용자에게익숙한드롭다운형태의펼침메뉴를동시에제공하여보다효율적인문서작성이가능합니다. 또한 Microsoft Office 2007, 2010 포맷 (Office Open XML) 과 ISO 국제표준포맷인 ODF(Open Document Format) 지원을통해어떠한비즈니스환경에서도문제없이문서유통을가능하게할뿐아니라, 개인정보보호검색과글자암호화기능지원등보안및인터넷서비스기능을강화하였습니다. 뿐만아니라, 온라인트렌드에맞춘문서, 글등을즉시공유할수있는 SNS 보내기, 블로그로올리기, 세련되고풍부한디자인서식제공등한컴만이차별화하여기능을보강시킨부분들도있습니다. (2) 솔루션 ( 오픈소스소프트웨어 ) 부문 솔루션 ( 오픈소스소프트웨어 ) 사업부문은공개소프트웨어도입컨설팅 (SI), 리눅스용오피스

11 제품및솔루션개발등으로구성되어있고, 당사총매출의 3% 를차지 (2011 년 1 분기말기준 ) 하고있으며, 오픈소스소프트웨어부분의일부매출구조조정은운영효율성차원에서기업의핵심역량중심의비즈니스를통한안정적매출구조를위한것입니다 년에도솔루션 ( 오픈소스소프트웨어 ) 사업은오픈소스기반의 Asianux, 디지털교과서관련사업및차세대 NEIS 등의전략프로젝트를수주하여성공적으로완료함으로써안정적인매출을확보하는동시에수익성높은신규아이템을발굴하고대형 SI 사들과의전략적제휴등을통해향후기업및교육시장까지매출영역을확장하기위해노력하고있습니다. (3) 씽크프리부문 씽크프리 (Thinkfree) 는언제어디서나자유로운업무환경을위한유비쿼터스문서플랫폼을제공하는서비스로 Thinkfree Office, Thinkfree Mobile, Thinkfree Online, Thinkfree Conversion Server 등으로구성됩니다. 모바일디바이스시장의급성장세와더불어씽크프리모바일은 ' 넷북에디션 ' 및 ' 안드로이드에디션 ' 을선보이며온라인 - 오프라인 - 모바일기기의경계를넘는크로스플랫폼오피스로자리잡았습니다. 이를기반으로한컴은삼성등굴지의모바일디바이스사업자에게씽크프리오피스를공급함으로써고속성장하고있는안드로이드기반의스마트폰오피스시장까지새롭게사업영역을넓힐수있게되었습니다. 향후당사는글로벌오피스시장을겨냥한제품개발및파트너쉽강화를통해해외진출에더욱박차를가할예정입니다. 씽크프리서비스외에도당사는스마트폰, 모바일기기, 넷북등의모바일디바이스용 OS 및어플리케이션을개발, 국내외유수업체들과제휴협의중에있으며 2011 년에는이에대한결실로모바일분야에서의매출확대및플랫폼비즈니스로의사업영역확장이기대되고있습니다. * 씽크프리오피스 (Thinkfree Office) 씽크프리오피스는워드프로세서인 Write, 스프레드시트인 Calc, 슬라이드메이커인 Show 로구성되어있는패키지 SW 제품입니다. 당제품은 MS 오피스의모든문서포맷을지원, 호환하며 MS 오피스와동일한 UI 를적용하여 MS 오피스에익숙하신분들도사용하는데어려움이없습니다. 또한사용자들은씽크프리웹사이트를통해 1GB 의온라인무료저장공간을제공받을수있으며이를통해언제어디서든문서를온라인에저장, 열람, 작성하실수있습니다. * 씽크프리오피스서버에디션 (Thinkfree Office Sever Edition) 씽크프리오피스서버에디션은각개인이오피스프로그램을설치할필요없이클라우드컴퓨팅기반의환경에서언제어디에서든자유롭게웹브라우저를통하여오피스프로그램을사용할수있는제품입니다. 당제품은 씽크프리오피스 를기본탑재하여사용자가 PC 에서사용하던오피스프로그램과동일한사용자환경을제공함은물론, 클라우드환경에서다양한플랫폼, 디바이스에구애받지않고사용가능한제품입니다. 심지어스마트폰을통한문서작업환경도지원합니다. 이러한편의성과더불어서버에설치된관리자사이트를통하여관리자는언제든지사용자가사용할수있는메뉴를제어하고, 오피스버전을관리함은물론 SSL 보안옵션을사용하여소중한문서가안전하게업로드 / 다운로드될수있도록지원합니다

12 나. 시장점유율 [ 국내오피스 SW 시장점유율 ] 2010 년 2009 년 2008 년 한글과컴퓨터 19.0% 18.0% 17.0% 마이크로소프트 81.0% 82.0% 83.0% * 출처 : 한글과컴퓨터, 2011 다. 시장의특성 2011 년국내 IT 시장성장률이 3.1% 로성장하는데그쳐 18 조 6450 억원규모를형성할것으로전망됩니다. SW 및솔루션부문은 HW 와 IT 서비스부문보다높은 5.1% 의성장률이예상되어 3 조 2270 억원규모로예상됩니다. 모바일및소셜네트워크등이머징이슈등의효과로향후꾸준한성장이전망됩니다. ( 출처 :2011 기업 IT 시장전망및산업별 IT 투자동향,KRG ) 이에정부가최근국내소프트웨어산업의도약을위해레드오션인공공 SW 사업관련제도를전향적으로개편하기로함에따라 ( ) 임베디드 SW 등블루오션창출을위해 2012 년까지 3 년간 1 조원을추가투자하기로결정한바있습니다. 이번종합육성책은최근급변하는글로벌 IT 현실에따라가기위한방안으로특히글로벌시장에비해부진했던소프트웨어 (SW) 부문에대한종합육성책은 SW 의위상정립에힘을실어줄것으로전망됩니다. 정부는이를위해 SW 수요창출프로젝트를통해 SW + 제조업 ( 임베디드 SW), SW + 서비스업, 패키지 SW 등각분야에올해 1 천억원, 2011 년 3 천억원, 2012 년 4 천억원을집행할계획입니다. 이와같은정부의 SW 육성정책과더불어민간기업들의 IT 투자규모도전년도보다증가할것으로예상되고있습니다. 라. 신규사업등의내용및전망 * 씽크프리모바일 (Thinkfree Mobile) 씽크프리모바일은일하는시간과장소에구애받지않고손쉽게액세스하여빠르게편집하실수있는서비스를제공합니다. 당제품은모바일인터넷을활용한공동작업기능을포함하여, 모바일기기로문서작업을할수있는유비쿼터스환경을제공하는차세대오피스제품입니다. 사용자들은오피스파일을별도의장치에따로보관하여다닐필요없이랩탑, 모바일인터넷기기, 넷북, 데스크톱 PC 등어디서나오피스문서를동기화하고액세스할수있습니다. 또한 Java 기술로제작, 다양한환경에서실행할수있어다양한하드웨어와플랫폼을지원하는장점이있습니다. 당사는 Intel 과의 Atom 플랫폼협업, Qualcomm 과의개발제휴, ARM 과의 Community 조인, Key Silicon Vendor 들과의사업제휴등을통한기술및마케팅협업으로씽크프리모바일의성장발판을마련하였습니다. 그성과로 2009 년 6 월에는대만컴퓨텍스에서안드로이드운영체제 (OS) 기반기기에최적화된 ` 씽크프리모바일 - 안드로이드에디션 ' 을발표하였으며, 이후계속적인구글과의제휴를통해씽크프리안드로이드에디션을출시함은물론안드

13 로이드오픈마켓에입점되는등사업영역을넓혀가고있습니다. 최근에는삼성전자와갤럭시 S 등안드로이드기반스마트폰과모바일기기에모바일오피스소프트웨어 ' 씽크프리모바일 " 을공급하는계약을체결하였고엘지전자의옵티머스원, KT 테크의 ' 테이크 ' 에공급하는계약을체결하였습니다. 당사는향후에도계속적으로국내외디바이스업체및통신사, OEM/ODM 별상용화프로젝트를진행하여특화된모바일솔루션을선호하는제조사의요구에맞는제품을통해시장점유를확보해나갈계획입니다. * e-book 솔루션비즈니스스마트폰, 모바일디바이스의성장등과함께찾아온전자책 (e-book) 시장의확대추세가최근가장큰화두로언급될수있으며, e-book 분야는아이패드를비롯한다양한 Tablet PC 들이속속론칭되어대중화됨에따라일반문서, 도서등을전자책으로변환하여읽고자하는니즈또한따라서증가하고있습니다. 전자책시장은일반도서, 문서를 epub 이나 PDF 등의형태로만드는 e-book 시장과동적콘텐츠를앱형태로구성한도서 App-Book 으로구분할수있으며당사는한컴오피스기술력 ( 핵심역량 ) 을바탕으로한전자책생성, 소비를지원하는솔루션을개발하는역할로시장내에서포지셔닝할수있습니다. 특히당사가개발한 HWP( 한 / 글 ) 문서가국내시중에상당부분유통되고있는점을감안한다면이의전자책으로서의저장, 변환, 유통까지연관되는솔루션을개발하여동종업계내에서자연스럽게에코시스템을마련할수있는패권을보유하고있다고볼수있으며, 다양한업체들및고객에서유입되는전자책솔루션개발제휴등의니즈들을바탕으로한컴의신성장동력으로키워나갈것입니다. 마. 조직도

14 2. 주주총회목적사항별기재사항 이사의선임 가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의관계ㆍ사외이사후보자여부 후보자성명생년월일사외이사 후보자여부 최대주주와의관계 추천인 김도영 사외이사 - 이사회 총 ( 1 ) 명 나. 후보자의주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의최근 3 년간거래내역 후보자성명 주된직업 약력 당해법인과의최근3년간거래내역 김도영 - 現. 디와이벤처투자 ( 주 ) 대표 - 前. 동양증권을지로지점장 - 前. 동부증권을지로지점장 없음

15 기타참고사항상기자료는임시주주총회의결과에따라변동될수있음. 정관의변경 가. 집중투표배제를위한정관의변경또는그배제된정관의변경 변경전내용변경후내용변경의목적 나. 그외의정관변경에관한건 변경전내용변경후내용변경의목적 제2조 [ 목적 ] 31. 위각호에관련된부대사업제8조의3 [ 주식매수선택권 ] 2 주식매수선택권을부여받을자는회사의설립 경영 해외영업또는기술혁신등에기여하거나기여할수있는회사의이사, 감사또는피용자및상법시행령제9조제1항의규정에의한관계회사의회사의이사, 감사또는피용자로하되, 상법제542조의8 제2항제5호의최대주주, 주요주주및그특수관계인에게는주식매수선택권을부여할수없다. 다만, 이회사또는이회사의최대주주, 주요주주또는그특수관계인인법인의임원이됨으로써특수관계인에해당하게된자에게는주식매수선택권을부여할수있다. 제14조 [ 소집통지및공고 ] 4항신설 제2조 [ 목적 ] 31. 도서, 온라인전자서적및잡지출판업 32. 온라인 모바일게임소프트웨어개발및공급업 33. 시스템소프트웨어개발및공급업 34. 위각호에관련된부대사업제8조의3 [ 주식매수선택권 ] 2 제1항단서규정에따라이사회결의로주식매수선택권을부여한경우에는그부여후처음으로소집되는주주총회의승인을얻어야한다. 제14조 [ 소집통지및공고 ] 4 회사가제1항및제2항에따라주주총회의소집통지또는공고를하는경우에는상법제542조의4 제 3항이규정하는사항을통지또는공고하여야한다. 다만, 그사항을회사의인터넷홈페이지에게재하고, 회사의본 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에비치하는경우에는그러하지아니하다. 신규사업진행등에따른사업목적추가 - 조항이동상법제542조의33에규정에따라이사회를통해부여한주식매수선택권은최초소집되는주주총회에서승인을받아야함. - 신규조항 (2항추가 ) - 조항이동 ( 기존 2항을 3항으로이동 ) 상법시행령제10조에규정에따라, 회사인터넷홈페이지게재및본 지점, 명의개서대행회사등에비치하여열람하도록함. - 신규조항 (4항추가 )

16 제36조 [ 감사의수와선임 ] 1 이회사의감사는 1명으로한다. 2 이회사의감사의선임및보선에관하여는이사의선임및보선에관한사항을준용한다. 제36조 [ 감사의수와선임 ] 1 이회사의감사는 1명으로한다. 2 감사는주주총회에서선임하며, 감사의선임을위한의안은이사의선임을위한의안과는별도로상정하여의결하여야한다. 상법제409조및제542조의12 5 에따라감사의선임기관및선임을위한별도의안상정을명시함. - 조항수정 (2항수정 ) [ 조항신설 ] 제37조 [ 감사의임기 ] 1 감사의임기는취임후 3년내의최종의결산기에관한정기주주총회종결시까지로한다. [ 조항신설 ] 제43조 [ 외부감사인의선임 ] 1 회사는주식회사의외부감사에관한법률의규정에의한감사인선임위원회의승인을얻어외부감사인을선임하며그사실을선임한사업연도중에소집되는정기총회에보고하거나최근주주명부폐쇄일의주주에게서면이나전자문서에의한통지또는회사의인터넷홈페이지에게재한다. - 부칙 ( 시행일 ) 이정관은 2011년 6월 9일부터시행한다. 상법제410조에따라감사의임기의조항신설함. - 신규조항 ( 제37조추가 ) 외감법제4조및동시행령제3조의26에의거외부감사인선임보고절차가개정됨에따라이를반영함 - 신규조항 ( 제43조추가 ) - 부칙추가 기타참고사항상기자료는임시주주총회의결과에따라변동될수있음. 주식매수선택권의부여 가. 주식매수선택권을부여하여야할필요성의요지 - 임직원에대한동기부여및주인의식고양 나. 주식매수선택권을부여받을자의성명 성명직위직책교부할주식 주식의종류 주식수 이홍구 사장 대표이사 보통주 50,000 남효근 상무이사 마케팅본부본부장 보통주 10,000 변성준 이사 경영기획실실장 보통주 10,000 문홍일 이사 모바일사업실실장 보통주 10,000 이기진 부장 마케팅지원실실장 보통주 5,000 권윤경 차장 전략기획팀팀장 보통주 2,000 이창주 차장 인사총무팀팀장 보통주 2,000 조수환 과장 IT서비스팀팀장 보통주 3,000

17 김화선 차장 영업관리팀팀장 보통주 3,000 오승철 차장 기업사업팀팀장 보통주 2,000 김대기 차장 공공사업팀팀장 보통주 2,000 박상희 차장 오피스컨설팅팀팀장 보통주 3,000 김성수 차장 솔루션컨설팅팀팀장 보통주 3,000 강성민 부장 QC팀팀장 보통주 3,000 남동선 책임연구원 표준기술팀팀장 보통주 3,000 이상건 선임연구원 개발기획팀팀장 보통주 2,000 오순영 책임연구원 오피스개발PM팀팀장 보통주 2,000 손찬주 책임연구원 오피스1팀팀장 보통주 2,000 김병철 책임연구원 오피스2팀팀장 보통주 3,000 김승준 책임연구원 오피스3팀팀장 보통주 2,000 정원석 책임연구원 CTU팀팀장 보통주 2,000 서영철 수석연구원 협업오피스기술팀팀장 보통주 2,000 성시연 책임연구원 솔루션개발PM팀팀장 보통주 3,000 박훈성 책임연구원 플랫폼개발팀팀장 보통주 2,000 조진호 책임연구원 오피스솔루션팀팀장 보통주 2,000 문성호 선임연구원 ebook솔루션팀팀장 보통주 2,000 이현숙 책임연구원 스펙팀팀장 보통주 2,000 국지현 선임연구원 UX팀팀장 보통주 3,000 나승하 수석연구원 제품화팀팀장 보통주 2,000 권순탁 부장 채널영업실실장 보통주 5,000 양석희 수석연구원 솔루션개발실실장 보통주 5,000 민경환 차장 채널관리팀팀장 보통주 2,000 오태영 차장 씽크프리사업팀팀장 보통주 3,000 이강휘 차장 씽크프리서버팀팀장 보통주 3,000 최정현 부장 고객커뮤니케이션팀팀장 보통주 2,000 김소희 과장 Design팀팀장 보통주 2,000 김진국 책임연구원 QA1팀팀장 보통주 2,000

18 박은정 선임연구원 QA2팀팀장 보통주 3,000 허지연 과장 마케팅커뮤니케이션팀팀원 보통주 2,500 조운상 차장 씽크프리사업팀팀원 보통주 2,500 박기정 과장 씽크프리서버팀팀원 보통주 2,500 박근형 선임연구원 오피스개발PM팀팀원 보통주 2,500 이종욱 주임연구원 오피스2팀팀원 보통주 2,500 권오륜 주임연구원 오피스2팀팀원 보통주 2,500 최형식 주임연구원 CTU팀팀원 보통주 2,500 김진태 주임연구원 CTU팀팀원 보통주 2,500 양태경 주임연구원 QA2팀팀원 보통주 2,500 총 ( 47 ) 명 - - 보통주 총 ( 191,500 ) 주 다. 주식매수선택권의부여방법, 그행사에따라교부할주식의종류및수, 그행사가격, 기간기타조건의개요 구분내용비고 부여방법신주발행, 자기주식교부, 차액보상 - 교부할주식의종류및수기명식보통주 ( 총 191,500 주 ) - 행사가격및행사기간 기타조건의개요 1. 행사가격 : 주주총회일전일부터과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의세가지가중산술평균가격을산술평균한가격 (" 시가 ") 과권면액중높은가격으로하고, 주주총회일전일에정할예정임 2. 행사기간 : 당사정관제8조의3 제5항에의함 ( 부여일부터 2년경과한날부터 5년이내 ) ~ 주식매수선택권부여취소와관련된내용은관련법령및당사정관제8조의3( 주식매수선택권 ) 에따름 - - 라. 최근일현재잔여주식매수선택권의내역및최근년도주식매수선택권의부여, 행사및실효내역의요약 - 최근일현재잔여주식매수선택권의내역 총발행부여가능부여가능부여가능잔여

19 주식수주식의범위주식의종류주식수주식수 23,082,211 발행주식총수의 15% 기명식보통주 3,462,331 2,839,473 - 최근 2 사업연도와당해사업연도의주식매수선택권의부여, 행사및실효내역 사업년도부여일부여인원주식의 부여 행사 실효 잔여 종류 주식수 주식수 주식수 주식수 2009년 년 기명식보통주 6 기명식보통주 255,000 30,000 80, , ,000-80,000 80,000 계총 ( 21 기명식보통 총 ( 415,000 총 ( 30,000 ) 주총 ( 160,000 ) 주총 ( 225,000 ) 명 주 ) 주 ) 주 기타참고사항상기자료는임시주주총회의결과에따라변동될수있음.

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dart.fss.or.kr Page 1 목 주주총회소집공고..........................................................2 주주총회소집공고..........................................................3 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항....................................5 1. 사외이사등의활동내역...................................................5