주주총회소집공고 (2016 년임시주주총회 ) 당사는상법제 365 조와정관제 17 조에의거 2016 년임시주주총회를다음과같이개 최하오니참석하여주시기바라오며, 소액주주에대한소집통지는상법제 542 조의 4 및정관제 19 조에의거본공고로갈음하오니양지하시기바랍니다. - 다음 -

Size: px

Start display at page:

Download "주주총회소집공고 (2016 년임시주주총회 ) 당사는상법제 365 조와정관제 17 조에의거 2016 년임시주주총회를다음과같이개 최하오니참석하여주시기바라오며, 소액주주에대한소집통지는상법제 542 조의 4 및정관제 19 조에의거본공고로갈음하오니양지하시기바랍니다. - 다음 -"

민하 유
6 years ago
Views:

1 주주총회소집공고 2016 년 6 월 30 일 회사명 : 대표이사 : 현대상선주식회사 이백훈 본점소재지 : 서울특별시종로구율곡로 194 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 재무총괄 ( 성명 ) 김충현 ( 전화 )

2 주주총회소집공고 (2016 년임시주주총회 ) 당사는상법제 365 조와정관제 17 조에의거 2016 년임시주주총회를다음과같이개 최하오니참석하여주시기바라오며, 소액주주에대한소집통지는상법제 542 조의 4 및정관제 19 조에의거본공고로갈음하오니양지하시기바랍니다. - 다음 - 현대상선 2016 년임시주주총회일정 1. 일시 : 2016 년 7 월 15 일 ( 금 ) 오전 9 시 2. 장소 : 서울특별시종로구율곡로 194 현대그룹빌딩동관 1 층강당 3. 회의의목적사항 1) 보고사항 1 감사보고 2) 부의안건 1 제 1 호의안 : 대주주및특수관계인차등감자의건 4. 경영참고사항비치 상법제 542 조의 4 제 3 항에의거경영참고사항을당사의본점및지점, 하나은행증권 대행부, 금융위원회, 한국거래소에비치하오니참조하시기바랍니다. 5. 실질주주의결권행사에관한사항 금번당사의임시주주총회에서는한국예탁결제원이주주님들의의결권을행사할 수없습니다. 따라서, 주주님께서는한국예탁결제원에의결권행사에관한 - 1 -

3 의사표시를하실필요가없으며, 종전과같이주주총회에참석하여의결권을 직접행사하시거나위임장을통해간접행사하실수있습니다. 6. 주주총회참석시준비물 - 직접행사 : 신분증 - 간접행사 : 위임장 ( 주주와대리인의인적사항기재, 인감날인, 주주인감증명서 ), 대리인신분증 - 2 -

4 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 1. 사외이사등의활동내역 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부 회차개최일자의안내용 전준수 ( 출석률 : 68.4%) 사외이사등의성명 Eric Ip ( 출석률 : 0%) 허선 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 김흥걸 ( 출석률 : 89.5%) 보유지분처분및유동화의건찬성 - 찬성찬성 제 40 기재무제표승인의건 2. 현대증권신탁담보대출관련추가합의서체결의건 3. 환위험관리를위한헤지한도승인의건 4. 영구전환사채발행철회의건 5. 벌크전용선사업부문영업양도의건 1. 제 3 자배정유상증자결정의건 2. 공정거래법상약관에의한금융거래한도승인의건 1. 사채권자집회소집의건 (176-2 회무보증공모사채 ) 년사업계획승인의건 3. 현대증권신탁담보대출관련추가합의서계약변경의건 경영진의이동과업무분장보고 1. 제 40 기재무제표및영업보고서승인의건 2. 제 40 기정기주주총회소집및회의목적사항결정의건 내부회계관리제도운영실태및평가보고 1. 제 40 기재무제표수정승인의건 내부회계관리제도운영평가수정보고 1. 대표이사선임의건 2. 이사회내위원회위원선임의건 3. 이사회의장선임의건 1. 채권금융기관공동관리 ( 자율협약 ) 신청의건 2. 벌크전용선매각관련보증제공의건 1. 현대부산신항만지분매각의건 2. 벌크전용선매각관련내용일부변경의건 3. 준법지원인선임의건 1. 현대증권지분매각의건 2. 자금관리단관리약정체결승인의건 준법지원인정기보고 ( 준법통제기준준수결과보고 ) 찬성 - 찬성찬성 - - 찬성찬성 - - 찬성찬성 찬성 - 찬성찬성 찬성 - 찬성찬성 찬성 - 찬성찬성 찬성 - 찬성찬성 - - 찬성찬성 찬성 - 찬성찬성 현대증권주식추가신탁대출의건 - - 찬성찬성 현대종합연수원지분매각의건찬성찬성찬성 사채권자집회소집의건 2. 공정거래법상약관에의한금융거래한도승인의건 1. 현대부산신항만매각관련계약체결의건 2016 년 1 분기실적보고 1. 현대증권보유상표권양수도의건 2. 타법인출자지분처분의건 찬성 - 찬성 - 찬성 - 찬성 찬성찬성 년임시주주총회소집및회의목적사항결정의건찬성 - 찬성찬성 일반공모유상증자결정의건찬성 - 찬성찬성 신규시설투자재추진의건찬성 - 찬성찬성 - 3 -

5 회차개최일자의안내용 전준수 ( 출석률 : 68.4%) 사외이사등의성명 Eric Ip ( 출석률 : 0%) 허선 ( 출석률 : 100%) 찬반여부 김흥걸 ( 출석률 : 89.5%) 일반공모유상증자수정결정의건 - - 찬성찬성 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 위원회명 감사위원회 사외이사후보추천위원회 구성원 전준수 ( 사외이사 ) 허선 ( 사외이사 ) 김흥걸 ( 사외이사 ) 이백훈 ( 사내이사 ) 전준수 ( 사외이사 ) 허선 ( 사외이사 ) 활동내역 개최일자의안내용가결여부 제 40 기재무제표심의 2. 내부회계관리제도운영실태평가 가결 제 40 기재무제표수정심의가결 감사위원회위원장선임가결 년 1 분기재무제표심의가결 사외이사후보추천 가결 사외이사후보추천위원회위원장선임가결 2. 사외이사등의보수현황 구분인원수주총승인금액지급총액 1 인당평균지급액 ( 단위 : 천원 ) 사외이사 1 17,500 17,500-3,500,000 감사위원회위원 3 63,900 21,300 - 주총승인금액은사내이사 3 명을포함한 2016 년연간보수한도총액임. 사외이사등의보수현황은 2016 년 5 월까지의현황임. 1 인당평균보수액은현재재임중인임원의보수총액을인원수로나눈값을의미함. 비고 - 4 -

6 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래 ( 단위 : 억원 ) 거래종류 지분매각 거래상대방 ( 회사와의관계 ) 현대엘리베이터 ( 최대주주 ) 거래기간거래금액비율 (%) * 비율 (%) 은 2015 년말연결재무제표상의매출대비거래금액비율임. 2. 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총 액이일정규모이상인거래 ( 단위 : 억원 ) 거래상대방 ( 회사와의관계 ) 거래종류거래기간거래금액비율 (%) * 해당사항없음 - 5 -

7 III. 경영참고사항 1. 사업의개요 가. 업계의현황 1) 해운업의특성 해운업은선박을이용해원하는시간에필요한장소로화물을수송하는서비스산업으로국가간장벽에구애받지않고전세계를무대로하는산업입니다. 또한선박확보에대규모의자금이필요한자본집약적산업이며, 조선업을비롯철강업, 보험업, 금융업등다양한산업과연관이있는산업으로서그파급효과가큰산업입니다. 또한해운업은세계경기변동과일정한상관관계를가지는동시에국가경제성장에필수적인원자재및수출입물량운송의 99% 이상을담당하는관계로국가의기간산업이자주요산업으로분류되고있으며, 국가전략물자로분류되는원유, LNG, 철광석, 원자력연료봉등에너지물자의 100% 를운송하는국가의전략산업이기도합니다. 뿐만아니라해운업은국가비상사태발생시군수품및전략물자, 병력을수송하는등육 / 해 / 공군에이어제4군의역할도맡고있습니다. 2) 산업의성장성 우리나라의해운산업은 3면이바다로둘러싸인지리적특성과수출위주의경제성장정책에따라 70년대이후급격히발전하게되었습니다. 80년대이후국내원자재도입과세계경제의글로벌화로인해정부와선사들은선대확장정책을추진하게되었습니다. 80년대후반부터본격적인세계경기의회복으로교역량이증가하였고, 그중많은부분을차지하는해상물동량역시큰폭으로증가해해운시장이급속도로성장했으며, 각선사의선대규모가대형화되었습니다. 21세기들어서각선사들은선박운영과항만등의전산화를통해서비스의질을높이기시작하였고, 초기의 por t to port 서비스에서현재의 door to door 서비스까지제공하는종합물류산업으로발전했습니다. 오늘날해운업은반도체, 석유제품, 철강, 자동차, 조선등과함께 6대외화가득산업으로미래국가성장동력이자국부창출의원천으로자리매김하고있습니다

8 3) 경기변동의특성 해운경기는세계경제및정치상황, 계절적요인, 유가등에상당한영향을받습니다. 컨테이너선영업부문은일반적으로세계경기에선행하는특성을띠고있으며, 3~ 4년주기의경기사이클을보여왔습니다. 다만, 최근에는경기변동주기가더욱짧아지고복잡해지는경향을띠고있습니다. 반면유조선영업부문은계절적인요인에크게영향을받고있습니다. 지구의북반구가겨울인시기에유류소비가증가하면유조선시황역시상승하게됩니다. 또한급작스런세계정치상황변화에의해시황이급변하는상황이발생하기도합니다. 벌크선영업부문은세계원자재와곡물등의수요및공급상황에따라시황이영향을받습니다. 그리고선박의건조, 해체에따른공급과수요에의해서도많은영향을받습니다. 4) 경쟁요소 해운업은특별한경우를제외하고는전세계선사간완전경쟁이이루어지는산업으로경쟁이매우치열하고고객의서비스요구수준도매우빠르게변화하고있습니다. 특히, 최근과같이공급과잉에따라선사간경쟁이심화된상황에서는비용경쟁력확보가우선시되고있으며, 서비스의차별화및다양화를통한수익성확대가중요한관건이되고있습니다. 5) 자원조달의특성 해운업의주원재료는선박연료 ( 벙커C) 로써국내외정유회사에서조달받고있으며, 그가격은각나라항구마다다른특성을가지고있습니다. 당사는국내외저렴한항구에서급유하는등연료조달비용을낮추기위해노력하고있습니다. 그리고해운노동력은전문적인기술을요하는직종이라전문가양성에시일이걸리며, 3D업종기피경향등으로인력수급에어려움이있습니다. 국내유수해양전문교육기관에서우수인력이배출되고있으나국내인력부족및높은인건비부담으로인해점차외국인선원으로대체되고있는추세입니다. 6) 관계법령또는정부의규제등 - 7 -

9 제2 선적제도를포함하는제주국제자유도시특별법이 2002년 4월 1일시행됨과더불어조세특례제한법및농어촌특별세법이 2002년 4월 20일개정시행됨에따라국적선사는보유선박에대한각종지방세와농어촌특별세등을면제받게되었습니다. 또한 2002년도입된선박투자회사제도에따라 2004년처음으로선박펀드가출시되는등시중자금을선박건조자금으로유인하여신규선박의확보가용이하게되었습니다. 2005년에는선진국형선박톤세제도입으로법인세경감을통한투자재원을확보함으로써해운시장경쟁력을추가적으로확보해 1995년세계 8위의해운국에서 2010년세계5대해운강국으로올라섰습니다. 그러나이후해운업장기불황에국적선사들이유동성위기를겪으며 2015년세계 6위로한단계하락했습니다. 7) 주요종속기업의업계현황 (1) 현대종합연수원 2015년 4분기를지나면서정부의민간소비촉진정책 ( 블랙프라이데이, 지정공휴일 ) 으로민간소비는점차해동되어갔으나오히려연휴발생으로연수 / 세미나수요는감소하는추세가이어졌습니다. 10월을초두로 2분기에서 3분기에취소된수요가 11 월까지집중되었고 2, 3분기매출감소분을일부보충할수있었으나전반적인손실을보완하기에는부족하였습니다. 따라서회원제중심의리조트들을제외, 단체교육행사위주의연수원들은전년대비 70~90% 수준으로목표대비매출부진을보였습니다. 2016년은정부, 대기업을중심으로 2016~2017년채용예정규모를확대할것으로전망하였으나, 세계경제불황및경제회복둔화로인해일부대기업을제외, 90% 이상의기업이 (300 인이상사업자 ) 채용을동결하거나축소하는방침을밝혔습니다. 또한 4월 13일총선으로인해 3월, 4월정부부처, 공공기관의교육수요급감이현실화되었고, 2016년경기인근 2개연수원신규오픈 ( 화성 YBM연수원, 곤지암현대해상연수원 ) 등공급과잉에대한대외적인악재가시장전반에잔존하고있습니다. 이를타개하기위해라비돌리조트, 홈플러스아카데미, 동원리더스아카데미등에서 는저가경쟁에열을올리고있는상황이며, 한화리조트, 동양인재개발원등은노후화 된시설을리모델링하며새로운추진동력확보를위해투자를감행하고있습니다

10 이러한제한적상황에서연수 / 세미나시장에서선도적지위를확보하는것이업계에서는큰전략과제라할수있습니다. 따라서업계에서는자사혹은계열사의수요를몰아서안정적인기반을확보하고, HRD 협회, HRD 컨설팅사와의연계를통해기존고객들을유지하는전략을시행하고있습니다. 그리고신규고객을유치하기위해대외마케팅 (ON/OFF LINE) 과홍보를강화해가고있으며, 고객접점을확대하면서적극적인방문판촉을시행하고있는상황입니다. 나. 회사의현황 1) 컨테이너선부문 2016년 1분기컨테이너선부문은선복량증가율은 2015년대비둔화되었으나여전히증가세인가운데물동량증가는미미한수준에그치며수급불균형상황이지속되었습니다. 이로인해운임은작년동기대비절반수준에그쳤으며, 구주노선의경우지난 4분기보다하락한운임수준을보였습니다. 이에선사들은계선및서비스축소등자발적인공급량조절과함께운임인상을꾸준히시도했으나큰효과를거두지는못했습니다. 당사는이러한상황에서저채산항로합리화및고수익화물증대에힘쓰는동시에비용절감확대를통한수익성개선에집중하고있습니다. 미주항로는서안체선상황으로높은운임을형성했던 2015년 1분기에비해절반수준의운임을기록했으나, 지난 4분기에대비소폭상승한운임수준을보였습니다. 이러한상황에서당사는수익성에영향을끼치는 5월연간계약협상에서긍정적성과를거두기위해운임인상노력을지속하고있으며, 파나마운하확장에발맞춰 G6 얼라이언스와함께미주동안에 10,000TEU 선박투입을계획하고있습니다. 아울러, 수익성증대를위한지속적인서비스합리화, 고수익품목의영업확대에나서고있으며, 주요터미널및내륙운송요율인하, 기기 Match-Back 개선을통한기기비절감, 운영최적화를통한화물비절감등을통한손익개선에힘쓰고있습니다. 구주항로는물동량정체와선복량과잉상황지속으로연말이래운임하락세가이어 지며다시역대최저운임수준을기록했습니다. 선사들은서비스노선철회등자발 적인공급량조절을확대하고적극적인운임인상에나서고있으나그효과는오래가 - 9 -

11 지못했습니다. 당사역시선복량조절에수시로나서는동시에노선합리화, 얼라이 언스내선복교환, 고채산화물영업증대, 추가적인비용절감노력을통한수익성개 선에매진하고있습니다. 중동항로역시시장내경쟁이심화되며운임하락이지속되었습니다. 이에당사는항로개편및건설자재등고채산특수화물유치로채산개선노력을지속하고있습니다. 인도항로역시타사의신규서비스가추가로증설되며공급과잉이심화되며운임하락으로이어졌습니다. 아주역내시장은여러선사들의다양한서비스로어느항로보다도변동성이심한지역입니다. 이런환경에서당사는탄력적인서비스항로운영, 저수익항로합리화지속모색및효율적인기기운용을통해수익력극대화를추진하고있습니다. 당사는남미, 호주, 러시아등지역으로의사업다변화및 Market Share 확대를지속적으로추진해왔습니다. 다행히침체가극심했던브라질시장이회복세를보이고있고, 당사는저채산항로에대한서비스철수및선복감축, 신규협의체형성을통한시장진입을계속시도하고있으며, 선사들과의협력강화를통한추가운임인상노력, 고수익화물집하극대화등다양한수익성증대방안을도모하고있습니다. 이처럼당사는공급과잉및물동량성장둔화에따른수급불균형속에서도 G6 Allia nce를통한노선합리화, 지속적인운임회복노력, 강력한비용절감방안시행등다양한수익개선활동과원가경쟁력확보에최우선적으로나서고있습니다. 더불어해운업불황극복을위한발빠른시장정보수집과과학적분석을통한협업업무효율성증대로수익창출에전력할것입니다. 시장점유율 ( 단위 : %) 선 사 동아시아 미주서안미주서안 동아시아 2016 년 2015 년 2014 년 2016 년 2015 년 2014 년 현대상선 5.1% 4.9% 5.7% 6.3% 6.4% 7.2% EMC( 대만선사 ) 11.3% 12.0% 11.6% 10.8% 11.7% 11.0% MAERSK 7.2% 6.9% 8.9% 6.3% 6.1% 8.4% 한진해운 7.7% 7.9% 8.1% 8.3% 8.8% 7.9%

12 COSCO 6.5% 6.9% 6.8% 4.0% 4.1% 5.4% APL( 싱가포르선사 ) 6.5% 6.3% 7.7% 7.0% 8.1% 8.7% 2016년기준 : 동아시아 미주서안 (1월 ~3월기준 ) 미주서안 동아시아 (1월 ~ 3월기준 ) 아시아기준 : 극동, 동서남아 미주서안기준 : 미국 ( 캐나다제외 ) 주요항로인미주항로컨테이너물동량처리기준 ( 출처 : PIERS) 2) 벌크선부문 (1) WET 벌크 원유선시장은유가하락으로인한상업 / 전략비축유에대한수요증가와원유의원거리수출증가로인한운임호황기가 1분기에도지속되었습니다. 이런상황에서당사는고수익항로배선최적화와시황반등기를활용한선대대선영업으로수익성개선을도모하는동시에운항효율화에집중하였습니다. 당사는장기화물운송계약을통해안정적인수익을확보하고있으며, 중장기적으로는 VLCC/AFRAMAX 매각및잔여사선노후화로줄어든선대의경쟁력확보차원에서저원가선박확보를계획하고있습니다. 최근 1 년간 WORLD SCALE 지수 구분 2015 년 4월 2015 년 5월 2015 년 6월 2015 년 7월 2015 년 8월 2015 년 9월 WS 구분 2015 년 10 월 2015 년 11 월 2015 년 12 월 2016 년 1월 2016 년 2월 2016 년 3월 WS BDTI TD3 : 260,000mt, Middle East Gulf to Japan 월평균추이

13 (2) DRY 벌크 Dry 벌크시장은운임지수인 BDI가 2월 290 포인트까지떨어지며연일최저시황을기록했습니다. 선복과잉상태는지속되었고, 중국물동량감소에따른수요약세가거듭되었습니다. 이러한시황속에서당사는시황변동을활용한대선추진및물동량변화에따른배선변경, 화물추가확보및고운임화물선적추진으로어려운시황에서도손실폭개선을위해최선을다하는동시에안정적인장기수송계약추진및시장에서의위험관리를적극적으로시행하여수익안정을도모하고자합니다. 최근 1 년간 BDI 지수 구분 2015 년 4월 2015 년 5월 2015 년 6월 2015 년 7월 2015 년 8월 2015 년 9월 BDI , 구분 2015 년 10 월 2015 년 11 월 2015 년 12 월 2016 년 1월 2016 년 2월 2016 년 3월 BDI ) 주요종속회사의사업현황 (1) 현대종합연수원 1 연수부문 2016년 1분기본원은 242개사의계약을수주하였으며이중신규고객으로 74개사를유치하였습니다. 교육연인원은 130,184 명 ( 월평균 10,848 명 ) 으로집계되었으며, 그중 1월은전략회의, 신입사원교육등유치로가장높은매출과연인원을기록하였습니다. 분기전체실적의경우 3월현대해상, 현대엘레베이터의그룹사교육이탈을복원하지못하여목표대비 96% 의달성률을보였으며, 전년대비로는 101% 의소폭상향을달성하였습니다. 이를위해연수부문에서는 2 주단위로 DM(Direct Marketing) 발송, 공실안내문자 발송의홍보를지속했으며, 국내최대교육 / 인사담당자커뮤니티 [HR Professional ] 인사쟁이카페에 1 개월간홍보배너를개제하고, 신규마케팅으로뉴스레터를제작

14 하여회원 30만명대상홍보메일을발송했습니다. 또한 2/26~3/25 간 Viral Markein g을진행하여네이버광고노출 26,840 명, 홈페이지유입건수 2,461건의홍보효과를보였습니다. 그리고주 2회이상방문판촉시행을추진하고있으며, 지속적인 Sale s Call과운영지원을통해고객접점을확대하고있습니다. 2016년은대형고객 ( 한국문화예술교육진흥원, 현대해상 ) 이탈의우려가하반기부터직접영향을미칠예정이며, 4월총선으로인한정부부처 / 공공기관의교육수요급감하여매출부진의한요인이되었습니다. 또한신규연수원 2개사개원, 2015년매출부진만회를위한저가할인정책지속, 제공서비스확대를통한고객쟁탈공세는제한된수요내에서동종업계의경쟁을가속화할것이자명합니다. 반면, 민간소비심리개선으로기업체감경기완만한증가세기대, 원주혁신도시선정으로인한 13개공공기관이전완료등의이슈는신규매출에긍정적인효과를줄수있는기회요인으로주시하고있습니다. 이에적극적인방문판촉과본원을알릴수있는마케팅채널개발에총력을다하고있으며, 이를바탕으로신규상품개발과신규매출원발굴에영업역량을집중하고있습니다. 2 호텔부문 2015년 12월까지호텔부문의매출비중은국내온라인및호텔패키지상품을통한온라인등직판고객 (30%), 인바운드행사 (10%), 세미나행사 (60%) 등으로구성되었고호텔및그부속시설과연계하여객실을비롯한연회 세미나 워크샵컨벤션등토탈패키지행사와, 고객성향에따른외식 사우나 관광등을결합한맞춤서비스등을통해호텔 Facility 의모든것을활용하여판매하는것을목표로매출증진을위해노력을경주하고있습니다. 양평지역의랜드마크로자리잡은블룸비스타는위치및지역특성상비즈니스고객보다는가족, 친구, 연인과함께추억을간직할수있는호텔로서의기능이강조되고있으며보다다양해지는고객들의수요를충족시키고고급화되어가고있는고객들의 Needs 에부합하기위해최선의노력을하고있습니다. 남한강의수려한자연환경과서울인접등의이유로불룸비스타를찾는고객은지속 적으로증가중이며온라인과모바일을통해고객의유입경로가다각화되고고객의

15 접근성이용이해야될것으로보입니다 최근중국및동남아단체의한국방문이감소하는등인바운드단체의저단가경쟁은지속될것으로파악되며다양한식음시설미비, 아쿠아시설및워터파크, 눈썰매장, 유아놀이방등호텔로써갖추어야할기본 Facility 의부재는저희호텔이직면한가장주요한문제로파악되지만연인? 가족과함께하는쿠키만들기체험등자체시설을이용한다양한이벤트체험행사를통해부족한부분을최소화하여매출증진에기여토록하겠습니다. 2016년은가족? 연인고객대상야외바베큐운영, 주변관광상품 ( 용문사, 두물머리, 중미산천문대, 레일바이크, 세미원등 ) 및수상레포츠를연계한야외활동프로그램강화, 딸기농장방문? 쿠키만들기? 케익만들기등체험이벤트가가미된다양한마케팅프로그램을지속적으로개발하여블룸비스타를홍보하는집중화전략이요구되며, 외부휴양소 ( 공공기관, 일반기업체대상 ) 활성화를통한고정고객확보및객실점유율증대가유연하게이루어질것으로기대됩니다. 다. 조직도

16 전체조직도 _ jpg_page1 2. 주주총회목적사항별기재사항 자본의감소 가. 자본의감소를하는사유 - 결손금보전및재무구조개선 ( 대주주차등감자 ) 나. 자본감소의방법 - 액면가 5,000 원의보통주중최대주주및특수관계인보유분에한정하여, 7 주를액 면가 5,000 원의보통주 1 주로병합 다. 자본감소의목적인주식의종류와수, 감소비율및기준일 감자주식의종류 감자주식수감자비율감자기준일 보통주 6,215,371 주 18.96% 2016 년 8 월 18 일 감자전자본금 ( 발행주식수 ) 감자후자본금 ( 발행주식수 ) 173,212,330,000 원 142,135,475,000 원

17 감자주식의종류 감자주식수감자비율감자기준일 감자전자본금 ( 발행주식수 ) 감자후자본금 ( 발행주식수 ) (34,642,466 주 ) (28,427,095 주 ) 기타참고사항 1) 감자는최대주주및일부특수관계인의보유분에한정하여병합예정입니다. 2) 구주권제출은주식소각대상자인최대주주및일부특수관계인에만해당합니다. 3) 이번주식소각은최대주주및일부특수관계인만해당하므로, 구주권제출에따른유가증권시장상장규정상의매매거래정지기간은발생하지않습니다. 4) 금번감자는최대주주및일부특수관계인의실물주식을제출받아소각할예정이므로, 신주권교부는발생하지않으며, 신주권상장예정일은변경상장예정일을의미합니다

( 다 ) 제 2014 년도제 3 차정기이사회 : 2014 년 3 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 )) ( 라 ) 제 2014 년도제 4 차정기이사회 : 2014 년

( 다 ) 제 2014 년도제 3 차정기이사회 : 2014 년 3 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 )) ( 라 ) 제 2014 년도제 4 차정기이사회 : 2014 년 2014 년도이사회운영현황 ( 가 ) 제 2014 년도제 1 차정기이사회 : 2014 년 1 월 13 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 1 월 10 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 제54기경영계획 ( 안 )) ( 제주지점이전 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 인천지점이전및명칭변경 ( 안 )) ( 나 ) 제 2014 년도제 2 차정기이사회