( 다 ) 제 2014 년도제 3 차정기이사회 : 2014 년 3 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 )) ( 라 ) 제 2014 년도제 4 차정기이사회 : 2014 년

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권고안 : 을 권고한다. 의안 분석 : 회사는 2011년부터 작년까지 4년 연속 순손실을 기록하고 있다. 이에 따라 회사는 전년과 마찬가지로 배당금을 지급하지 않을 예정이다. 재무제표 작성과 이익잉여금의 처분에 특별한 문제점이 보이지 아니하므로 의안에 대해 을 권고한다





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2제1항의규정에의하여임시의장이되는자가회장후보자가되고자하는경우제1항에따른차순위자가임시의장이된다. 제6조 ( 회장후보자 ) 1의원은스스로입후보하거나, 의원또는특별의원이어느의원의동의를얻어그의원을회장후보자로추천하는경우그추천된자는회장후보자가된다. 2전항의스스로입후보하는자와추천한

- 먼저, 상법은사외이사에대하여는상무에종사하지않는이사로서상법상결격사유가없는자로정의하고있음 ( 제382조제3항 ). 상장회사의사외이사에대하여는결격사유를추가로규정 ( 저1542 조의8 제2항 ) 따라서, 집행임원겸임이사는사내이사로등기하고, 또집행임원으로등기해아함. - 즉,

10명이사외이사 ) 가사외이사로구성되어있다. 정관에는이사의총수를 15명이내로하고상임이사는사장을포함한 6인이내로규정하고있으나지배구조헌장에서는사장을포함한상임이사의수를 3인이내로하도록명시하고있다. 이사의임기는 3년이내로되어있으며이사선임시집중투표가가능하다. 이사회는회사경영에관

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2. 현이사회의구성원 이사회의장 : 송진규대표이사사장 선임사외이사 : 성명 송진규 상임 / 사외 상임 담당업무 총괄이사회의장 정중영사외사외이사 현재명사외사외이사 권오용사외사외이사 일기준 주요경력 고려대학교수학과삼성화재 R/M 팀부장메리츠화재상무 B

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그럼에불구하고이들회사에감사위원회실효성을포함한지배구조이슈가불거지는것은, 외견상법적요건을충족시킨감사위원회를보유하고지배구조가양호하다고평가받는회사가내실있는감사기구를보유하고견고한지배구조를구축한회사로귀결되기힘들다는것을상기시킨다. < 표 1: 총수있는기업집단의상장회사중감사위원회설치

손익 ( 백만 ) 공시일 KOREABP 유진 SmartLeverage 사모증권 1 호 ( 주식혼합 - 파 신규 유가증권 선물 7, ,444 장내 누계 유가증권 선물 22, ,426 장내

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37 동대문구 청량리8 추진위 청량리동 ,314 재개발 38 성북구 돈암6 추진위 돈암동 ,050 재개발 39 성북구 동소문2 조합 동소문2가 33 20,657 재개발 40 성북구 동선1 추진위 돈암동 ,235 재개발 41 성북구

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( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회

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Transcription:

2014 년도이사회운영현황 ( 가 ) 제 2014 년도제 1 차정기이사회 : 2014 년 1 월 13 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 1 월 10 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 제54기경영계획 ( 안 )) ( 제주지점이전 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 인천지점이전및명칭변경 ( 안 )) ( 나 ) 제 2014 년도제 2 차정기이사회 : 2014 년 2 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 2 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석불참참석참석참석참석 의결안건없음

( 다 ) 제 2014 년도제 3 차정기이사회 : 2014 년 3 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 )) ( 라 ) 제 2014 년도제 4 차정기이사회 : 2014 년 4 월 14 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 4 월 11 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 임원배상책임보험가입 ( 안 )) ( 용산시티파크지점이전및명칭변경 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 영동지점명칭변경 ( 안 )) 라. 4호안건 ( 강남역삼센터명칭변경 ( 안 ))

( 마 ) 제 2014 년도제 5 차정기이사회 : 2014 년 5 월 12 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 5 월 9 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석불참참석참석참석 ( 파생결합사채총발행한도증액 ( 안 )) ( 용산시티파크지점이전및명칭변경 ( 안 )) ( 바 ) 제 2014 년도제 6 차정기이사회 : 2014 년 6 월 9 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 6 월 5 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 하반기파생결합증권, 파생결합사채총발행한도및공모일괄신고서제출 ( 안 ))

( 사 ) 제 2014 년도제 7 차정기이사회 : 2014 년 7 월 14 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 7 월 11 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 안산지점이전 ( 안 )) ( 아 ) 제 2014 년도제 8 차정기이사회 : 2014 년 10 월 13 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 10 월 10 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 순천지점이전 ( 안 )) ( 제 54기하반기파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 총발행및공모발행예정금액한도증액 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 근로자참여및협력증진에관한법률의형사고발관련대응 ( 안 ))

( 자 ) 제 2014 년도제 9 차정기이사회 : 2014 년 11 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 11 월 7 일 2. 참석여 불참참석불참참석참석참석참석참석참석 ( 청주지점이전 ( 안 )) ( 청담지점이전 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 제55기상반기파생결합증권, 파생결합사채총발행한도및공모일괄신고서제출 ( 안 )) - 찬성 - 찬성찬성찬성찬성찬성찬성가결 - 찬성 - 찬성찬성찬성찬성찬성찬성가결 - 찬성 - 찬성찬성찬성찬성찬성찬성가결 ( 차 ) 제 2014 년도제 10 차정기이사회 : 2014 년 12 월 8 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 12 월 5 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 ))

( 카 ) 제 2014 년도제 1 차임시이사회 : 2014 년 1 월 16 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 1 월 15 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 집행임원심의임명 및임원업무분장 ( 안 )) ( 타 ) 제 2014 년도제 2 차임시이사회 : 2014 년 1 월 27 일 11:00 안건통지일 : 2014 년 1 월 24 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석불참참석 가. 2호안건 ( 감사위원회에제출할제53기재무제표 ( 안 )) 나. 3호안건 ( 제 53기영업보고서승인 ( 안 )) 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결

파 ) 제 2014 년도제 3 차임시이사회 : 2014 년 2 월 24 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 2 월 21 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석불참참석참석참석 ( 제53기정기주주총회소집및의안결정 ( 안 )) ( 제53기주주총회에제출할재무제표확정 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 제 53기감사보고서제출 ( 안 )) 라. 4호안건 ( 정관변경 ( 안 )) 마. 5호안건 ( 이사및감사위원후보자결정 ( 안 )) 바. 6호안건 ( 이사보수한도 ( 안 ))

하 ) 제 2014 년도제 4 차임시이사회 : 2014 년 3 월 14 일 10:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 13 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석불참참석참석참석 ( 임원호선 ( 안 )) ( 사외이사후보추천위원회구성 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 경영발전보상위원회위원선임 ( 안 )) 라. 4호안건 ( 리스크관리위원회위원선임 ( 안 )) 갸 ) 제 2014 년도제 5 차임시이사회 : 2014 년 3 월 24 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 3 월 21 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식취득 ( 안 ))

냐 ) 제 2014 년도제 6 차임시이사회 : 2014 년 3 월 28 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 3 월 27 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 본사사옥신축 ( 안 )) 댜 ) 제 2014 년도제 7 차임시이사회 : 2014 년 4 월 7 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 4 월 4 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 우리에프앤아이 주식인수계약체결 ( 안 ))

랴 ) 제 2014 년도제 8 차임시이사회 : 2014 년 5 월 23 일 08:00 안건통지일 : 2014 년 5 월 22 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석불참참석참석참석 ( 특별위로금지급 기준 ( 안 )) 먀 ) 제 2014 년도제 9 차임시이사회 : 2014 년 6 월 2 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 5 월 30 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 임원및본장 업무분장변경 ( 안 ))

뱌 ) 제 2014 년도제 10 차임시이사회 : 2014 년 6 월 11 일 17:00 안건통지일 : 2014 년 6 월 10 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석불참참석 ( 지배인선임및해임 ( 안 )) 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결 샤 ) 제 2014 년도제 11 차임시이사회 : 2014 년 7 월 24 일 08:00 안건통지일 : 2014 년 7 월 23 일 2. 참석여 참석참석불참참석참석참석참석참석불참 ( 영등포지점폐지 ( 안 )) ( 종로지점폐지 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 하계동지점폐지 ( 안 ) 라. 4호안건 ( 마포지점폐지 ( 안 )) 마. 5호안건 ( 홍제동지점폐지 ( 안 ))

바. 6호안건 ( 장안동지점폐지 ( 안 )) 사. 7호안건 ( 염창동지점폐지 ( 안 )) 아. 8호안건 ( 논현역지점폐지 ( 안 )) 자. 9호안건 ( 올림픽지점폐지 ( 안 )) 차. 10호안건 ( 정자동지점폐지 ( 안 )) 카. 11호안건 ( 역삼역지점폐지 ( 안 )) 타. 12호안건 ( 천역지점폐지 ( 안 )) 파. 13호안건 ( 대전지점폐지 ( 안 )) 하. 14호안건 ( 서산지점폐지 ( 안 )) 갸. 15호안건 ( 시흥동지점폐지 ( 안 )) 냐. 16호안건 ( 울산지점폐지및승계지점명칭변경 ( 안 )) 댜. 17호안건 ( 산지점폐지 ( 안 )) 랴. 18호안건 ( 사하지점폐지 ( 안 )) 먀. 19호안건 ( 구미지점폐지 ( 안 )) 뱌. 20호안건 ( 마산지점폐지 ( 안 )) 샤. 21호안건 ( 광주지점폐지 ( 안 )) 야. 22호안건 ( 여수지점폐지 ( 안 )) 쟈. 23호안건 ( 수완지점폐지 ( 안 ))

야 ) 제 2014 년도제 12 차임시이사회 : 2014 년 7 월 31 일 08:00 안건통지일 : 2014 년 7 월 30 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석찬성참석 ( 임원및본장 업무분장변경 ( 안 )) 쟈 ) 제 2014 년도제 13 차임시이사회 : 2014 년 8 월 19 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 8 월 18 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석불참참석 ( 임원및본장업무분장변경 ( 안 )) ( 지배인선임및해임 ( 안 )) 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결

챠 ) 제 2014 년도제 14 차임시이사회 : 2014 년 12 월 1 일 17:00 안건통지일 : 2014 년 11 월 28 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석불참참석 ( 집행임원직위, 임기조정및신규임명심의 ( 안 )) ( 임원및본장업무분장 ( 안 )) 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결 캬 ) 제 2014 년도제 15 차임시이사회 : 2014 년 12 월 26 일 16:00 안건통지일 : 2014 년 12 월 24 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 지배인선임및해임 ( 안 ))