2014 년도이사회운영현황 ( 가 ) 제 2014 년도제 1 차정기이사회 : 2014 년 1 월 13 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 1 월 10 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 제54기경영계획 ( 안 )) ( 제주지점이전 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 인천지점이전및명칭변경 ( 안 )) ( 나 ) 제 2014 년도제 2 차정기이사회 : 2014 년 2 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 2 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석불참참석참석참석참석 의결안건없음
( 다 ) 제 2014 년도제 3 차정기이사회 : 2014 년 3 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 7 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 )) ( 라 ) 제 2014 년도제 4 차정기이사회 : 2014 년 4 월 14 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 4 월 11 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 임원배상책임보험가입 ( 안 )) ( 용산시티파크지점이전및명칭변경 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 영동지점명칭변경 ( 안 )) 라. 4호안건 ( 강남역삼센터명칭변경 ( 안 ))
( 마 ) 제 2014 년도제 5 차정기이사회 : 2014 년 5 월 12 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 5 월 9 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석불참참석참석참석 ( 파생결합사채총발행한도증액 ( 안 )) ( 용산시티파크지점이전및명칭변경 ( 안 )) ( 바 ) 제 2014 년도제 6 차정기이사회 : 2014 년 6 월 9 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 6 월 5 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 하반기파생결합증권, 파생결합사채총발행한도및공모일괄신고서제출 ( 안 ))
( 사 ) 제 2014 년도제 7 차정기이사회 : 2014 년 7 월 14 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 7 월 11 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 안산지점이전 ( 안 )) ( 아 ) 제 2014 년도제 8 차정기이사회 : 2014 년 10 월 13 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 10 월 10 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 순천지점이전 ( 안 )) ( 제 54기하반기파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 총발행및공모발행예정금액한도증액 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 근로자참여및협력증진에관한법률의형사고발관련대응 ( 안 ))
( 자 ) 제 2014 년도제 9 차정기이사회 : 2014 년 11 월 10 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 11 월 7 일 2. 참석여 불참참석불참참석참석참석참석참석참석 ( 청주지점이전 ( 안 )) ( 청담지점이전 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 제55기상반기파생결합증권, 파생결합사채총발행한도및공모일괄신고서제출 ( 안 )) - 찬성 - 찬성찬성찬성찬성찬성찬성가결 - 찬성 - 찬성찬성찬성찬성찬성찬성가결 - 찬성 - 찬성찬성찬성찬성찬성찬성가결 ( 차 ) 제 2014 년도제 10 차정기이사회 : 2014 년 12 월 8 일 07:30 안건통지일 : 2014 년 12 월 5 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식처분 ( 안 ))
( 카 ) 제 2014 년도제 1 차임시이사회 : 2014 년 1 월 16 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 1 월 15 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 집행임원심의임명 및임원업무분장 ( 안 )) ( 타 ) 제 2014 년도제 2 차임시이사회 : 2014 년 1 월 27 일 11:00 안건통지일 : 2014 년 1 월 24 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석불참참석 가. 2호안건 ( 감사위원회에제출할제53기재무제표 ( 안 )) 나. 3호안건 ( 제 53기영업보고서승인 ( 안 )) 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결
파 ) 제 2014 년도제 3 차임시이사회 : 2014 년 2 월 24 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 2 월 21 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석불참참석참석참석 ( 제53기정기주주총회소집및의안결정 ( 안 )) ( 제53기주주총회에제출할재무제표확정 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 제 53기감사보고서제출 ( 안 )) 라. 4호안건 ( 정관변경 ( 안 )) 마. 5호안건 ( 이사및감사위원후보자결정 ( 안 )) 바. 6호안건 ( 이사보수한도 ( 안 ))
하 ) 제 2014 년도제 4 차임시이사회 : 2014 년 3 월 14 일 10:30 안건통지일 : 2014 년 3 월 13 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석불참참석참석참석 ( 임원호선 ( 안 )) ( 사외이사후보추천위원회구성 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 경영발전보상위원회위원선임 ( 안 )) 라. 4호안건 ( 리스크관리위원회위원선임 ( 안 )) 갸 ) 제 2014 년도제 5 차임시이사회 : 2014 년 3 월 24 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 3 월 21 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 자기주식취득 ( 안 ))
냐 ) 제 2014 년도제 6 차임시이사회 : 2014 년 3 월 28 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 3 월 27 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 본사사옥신축 ( 안 )) 댜 ) 제 2014 년도제 7 차임시이사회 : 2014 년 4 월 7 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 4 월 4 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 우리에프앤아이 주식인수계약체결 ( 안 ))
랴 ) 제 2014 년도제 8 차임시이사회 : 2014 년 5 월 23 일 08:00 안건통지일 : 2014 년 5 월 22 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석불참참석참석참석 ( 특별위로금지급 기준 ( 안 )) 먀 ) 제 2014 년도제 9 차임시이사회 : 2014 년 6 월 2 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 5 월 30 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 임원및본장 업무분장변경 ( 안 ))
뱌 ) 제 2014 년도제 10 차임시이사회 : 2014 년 6 월 11 일 17:00 안건통지일 : 2014 년 6 월 10 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석불참참석 ( 지배인선임및해임 ( 안 )) 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결 샤 ) 제 2014 년도제 11 차임시이사회 : 2014 년 7 월 24 일 08:00 안건통지일 : 2014 년 7 월 23 일 2. 참석여 참석참석불참참석참석참석참석참석불참 ( 영등포지점폐지 ( 안 )) ( 종로지점폐지 ( 안 )) 다. 3호안건 ( 하계동지점폐지 ( 안 ) 라. 4호안건 ( 마포지점폐지 ( 안 )) 마. 5호안건 ( 홍제동지점폐지 ( 안 ))
바. 6호안건 ( 장안동지점폐지 ( 안 )) 사. 7호안건 ( 염창동지점폐지 ( 안 )) 아. 8호안건 ( 논현역지점폐지 ( 안 )) 자. 9호안건 ( 올림픽지점폐지 ( 안 )) 차. 10호안건 ( 정자동지점폐지 ( 안 )) 카. 11호안건 ( 역삼역지점폐지 ( 안 )) 타. 12호안건 ( 천역지점폐지 ( 안 )) 파. 13호안건 ( 대전지점폐지 ( 안 )) 하. 14호안건 ( 서산지점폐지 ( 안 )) 갸. 15호안건 ( 시흥동지점폐지 ( 안 )) 냐. 16호안건 ( 울산지점폐지및승계지점명칭변경 ( 안 )) 댜. 17호안건 ( 산지점폐지 ( 안 )) 랴. 18호안건 ( 사하지점폐지 ( 안 )) 먀. 19호안건 ( 구미지점폐지 ( 안 )) 뱌. 20호안건 ( 마산지점폐지 ( 안 )) 샤. 21호안건 ( 광주지점폐지 ( 안 )) 야. 22호안건 ( 여수지점폐지 ( 안 )) 쟈. 23호안건 ( 수완지점폐지 ( 안 ))
야 ) 제 2014 년도제 12 차임시이사회 : 2014 년 7 월 31 일 08:00 안건통지일 : 2014 년 7 월 30 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석찬성참석 ( 임원및본장 업무분장변경 ( 안 )) 쟈 ) 제 2014 년도제 13 차임시이사회 : 2014 년 8 월 19 일 09:00 안건통지일 : 2014 년 8 월 18 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석불참참석 ( 임원및본장업무분장변경 ( 안 )) ( 지배인선임및해임 ( 안 )) 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결
챠 ) 제 2014 년도제 14 차임시이사회 : 2014 년 12 월 1 일 17:00 안건통지일 : 2014 년 11 월 28 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석불참참석 ( 집행임원직위, 임기조정및신규임명심의 ( 안 )) ( 임원및본장업무분장 ( 안 )) 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 - 찬성가결 캬 ) 제 2014 년도제 15 차임시이사회 : 2014 년 12 월 26 일 16:00 안건통지일 : 2014 년 12 월 24 일 2. 참석여 참석참석참석참석참석참석참석참석참석 ( 지배인선임및해임 ( 안 ))