맥쿼리한국인프라투융자회사 2020 년 7 월 28 일임시주주총회 소집통지및안내자료 주주총회소집통지... 1 주주총회안건참고자료... 2 주주총회의결권행사관련안내사항... 4 별첨 1: 서면의결권행사통지서 별첨 2: 위임장 책임제한본건문서에언급된어느법인도호주의은행법 (Banking Act 1959) 상인가된예금수취기관이아닙니다. 이들법인의채무는맥쿼리은행 (ABN 46 008 583 542) 의예금이나부채가아닙니다. 또한맥쿼리은행은이들법인의채무와관련하여보증을하거나기타보장을하고있지않습니다.
주주총회소집통지 맥쿼리한국인프라투융자회사 ( 이하 MKIF 혹은 회사 ) 는회사정관제 21 조에의거하여다음과같이 임시주주총회 ( 이하 주주총회 혹은 주총 ) 를개최합니다. 1. 일시 : 2020년 7월 28일 ( 화 ) 오전 11시 ( 한국시간 ) 2. 장소 : 서울특별시중구소공로 119 더플라자호텔그랜드볼룸 3. 회의의목적사항 : 감독이사 ( 김대기 ) 선임의건 4. 중요안내사항회사는코로나 19 관련정부지침및기타안전예방수칙을준수하여, 본주주총회에서주주여러분께서안전하게의결권을행사하실수있도록적극노력할계획입니다. 따라서, 안전하고신속한주총진행을위해다음사항을안내해드리오니, 주주여러분의협조부탁드립니다. - 주주여러분께서는총회장직접내방보다는전자투표제또는서면을통해의결권을행사하시는것을권고드립니다. - 총회장입장전체온측정이있을예정이고, 발열 (37.5 이상 ) 또는기타감염의심증상이나타나는경우출입이제한될수있으며, 입장시반드시마스크를착용하셔야합니다. - 감염위험을최소화하기위해, 금번주총은사업현황설명및질의응답없이안건이완료된직후신속하게종료될예정이며, 기념품및다과는제공되지않을예정입니다. 5. 주주총회참석시준비물가. 직접행사 : 본인신분증 ( 주민등록증, 운전면허증, 여권중택1) 또는주총참석장나. 대리행사 : - 개인주주 : (i) 위임장원본 ( 주주와대리인의인적사항기재, 서명또는개인인감날인 ) (ii) 본인의위임을확인할수있는서류 ( 주총참석장, 신분증사본, 개인인감증명서중택1) (iii) 대리인의신분증 - 법인주주 : (i) 위임장원본 ( 주주의정보와대리인의인적사항기재, 법인인감날인 ) (ii) 본인의위임을확인할수있는서류 ( 주총참석장또는법인인감증명서 ( 사용인감포함 )) (iii) 대리인의신분증 2020 년 7 월 6 일 맥쿼리한국인프라투융자회사 법인이사맥쿼리자산운용 직인생략 1
주주총회안건참고자료 1. 의안제목 감독이사 ( 김대기 ) 선임의건 2. 의안의요지 맥쿼리한국인프라투융자회사 ( 이하 MKIF 혹은 회사 ) 의이사는상법제 382 조및 MKIF 정관제 32 조에 따라회사의주주총회에서선임됩니다. MKIF 의이사회는 MKIF 정관제 31 조및제 38 조에의거하여법인이사 1 인과감독이사 2 인이상으로 구성되어야하며, 현재는법인이사 1 인 ( 맥쿼리자산운용주식회사 ) 과감독이사 2 인 ( 정우영, 김화진 ) 으로 이루어져있습니다. 한편, 회사는 2020 년 3 월 27 일에정기주주총회를개최하여 2020 년 3 월 31 일에임기가만료된송경순감독이사의후임으로김대기후보를감독이사로선임하려고했으나, 코로나 19 의심각성을고려하여정기주주총회의소집을철회하였습니다. 이후사태가점차진정됨에따라회사는 2020 년 7 월 28 일에동일한안건을결의하기위한임시주주총회를소집하였습니다. 이에회사는 2020 년 7 월 28 일임시주주총회에서김대기후보를감독이사로선임하여주실것을제안 드립니다. MKIF 의이사회는김대기후보가주주들이기대하는감독이사로서의요건인독립성, 전문성, 사회적명 성을두루갖춘적합한후보라고판단하여감독이사후보로추천드립니다. 김대기후보의주요이력은아래와같습니다. 김대기감독이사 김대기후보는국내및해외유수대학에서수학하였으며, 대한민국정부, 세계은행, 국내주요대기업등공공및민간부문에서다양한업무경험을거친경제및금융분야의전문가입니다. 공공부문에서는대통령실정책실장및경제수석비서관, 기획예산처예산실장, 세계은행 Economist 를역임하였고, 민간부문에서는현재한화생명보험 ( 주 ) 고문및두산중공업 ( 주 ) 사외이사를맡고있습니다. 김대기후보는서울대학교경제학과및동대학행정대학원을졸업하였고, 미국펜실배니아대학교와튼스쿨 MBA 과정을마쳤습니다. 주요경력 두산중공업 ( 주 ) 사외이사 (2019 - 현재 ) 한화생명보험 ( 주 ) 고문 (2013 - 현재 ) 2
대통령실정책실장 (2012-2013) 대통령실경제수석비서관 (2011-2013) 문화체육관광부제2차관 (2009-2010) 통계청장 (2008-2009) 기획예산처예산실장 (2007-2008) 대통령비서실경제정책비서관 (2006-2007) 세계은행 Economist (1998-1999) 경제기획원사무관 ( 제22회행정고시합격 ) (1982) 학력및자격 펜실배니아대학교와튼스쿨 MBA 수료 (1988) 서울대학교행정대학원졸업 (1981) 서울대학교경제학과졸업 (1979) 3
주주총회의결권행사관련안내사항 맥쿼리한국인프라투융자회사 ( 이하 회사 ) 에투자를해주신주주님께감사를드리며, 오는 2020 년 7 월 28 일에개최되는임시주주총회 ( 이하 주주총회 ) 의결권행사와관련하여다음과같이안내해드립니다. - 다음 - 1. 의결권행사가능주식의총수 : 349,044,336 주 (2020 년 6 월 30 일기준발행주식총수의 100%) 2. 의결정족수 : 기준일인 2020 년 6 월 30 일기준주주중, 출석한주주의의결권의과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의수로의결 3. 의결권행사방법 ( 아래중택 1) 가. 직접행사 : 주주총회에직접참석하여의결권행사 나. 대리행사 : 대리인에게의결권행사권리를위임하여대리인이의결권행사 다. 서면의결권행사 : 자본시장과금융투자업에관한법률제201조및회사정관제25조에의거, 주주총회개최전까지첨부된서면의결권행사통지서를작성한후본인증명서류 (*) 와함께회사의일반사무관리회사인하나펀드서비스 ( 주 ) 에제출 ( 팩스 02-6714-4800 또는동봉된회송용봉투에담아서울시중구을지로 66 하나금융그룹명동사옥 11층하나펀드서비스 ( 주 ) ( 우 )04538로우편제출 ) * 본인증명서류 - 개인주주 : 주주총회참석장, 신분증사본, 개인임감증명서중택1 - 법인주주 : 주주총회참석장또는법인인감증명서 라. 전자투표행사 : 2020년 6월 15일자회사이사회의결에따라, 본주주총회에서는상법제368조의 4에따른전자투표의방법으로의결권행사가능 - 전자투표인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 전자투표행사기간 : 2020년 7월 18일 ~ 2020년 7월 27일기간중오전 9시부터오후 10시까지시스템접속가능 ( 단, 마지막날은오후 5시까지만가능 ) - 전자투표인터넷주소에서공인인증서를통해주주본인확인후의결권행사주주확인용공인인증서의종류 : 증권거래전용공인인증서또는은행 증권범용공인인증서 4
4. 간주의결권적용 : 회사정관제 25 조에의거, 의결권을행사하지않은주주의의결권과관련하여 다음각호의요건을모두충족하는경우에는주주총회에출석한주주가소유한주식의총수의 결의내용에영향을미치지아니하도록의결권을행사한것으로간주 (i) 주주에게서면, 전화 전신 팩스, 전자우편또는이와비슷한전자통신의방법에따라본정 관에따른간주의결권행사방법을포함한의결권행사에관한통지가있었으나의결권이 행사되지아니하였을것 (ii) 주주총회에서의결권을행사한주주들이소유한주식의총수가발행된주식총수의 10 분의 1 이상일것 (iii) 간주의결권행사요건의충족여부및주주총회결과내용에관한사항을지체없이주주에 게통지하고, 인터넷홈페이지를이용하여공시할것 5
서면의결권행사통지서 본인은 2020 년 7 월 28 일에개최되는맥쿼리한국인프라투융자회사의임시주주총회 ( 이하 주주총회 ) 의 의안에대한의결권을자본시장과금융투자업에관한법률제 201 조제 3 항, 제 190 조제 6 항및귀사정관 제 25 조에의거서면으로행사하고자합니다. 1. 주주정보 주주명 주 소 연락처 소유주식수 주주총회참석장의주주정보와동일하게작성하여주시기바랍니다. 2. 주주총회목적사항및목적사항별찬반여부 주주총회목적사항찬성반대 감독이사 ( 김대기 ) 선임의건 각의안에대해찬성또는반대중한곳에만표기해주시기바랍니다. 의안에대한찬반표시가분명하지아니하거나백지인 경우무효처리될수있습니다. * 참조 : 서면의결권행사통지서와함께제출할본인증명서류 - 개인주주 : 주주총회참석장, 신분증사본, 개인인감증명서중택 1 - 법인주주 : 주주총회참석장또는법인인감증명서 년월일 주주명 : ( 인 ) 맥쿼리한국인프라투융자회사귀하 별첨 1
위임장 본인은 2020 년 7 월 28 일에개최되는맥쿼리한국인프라투융자회사의임시주주총회 ( 이하 주주총회 ) 에서아래지정된대리인이본주주총회목적사항에대한의결권을대리행사할것을 위임합니다. 1. 주주정보 주주명 주 소 연락처소유주식수위임할주식수 주주총회참석장의주주정보와동일하게작성하여주시기바랍니다. 2. 대리인정보 성 명 생년월일 3. 주주총회목적사항 제 1 호의안 : 감독이사 ( 김대기 ) 선임의건 * 참조 : 위임장과함께제출할본인증명서류 - 개인주주 : 주주총회참석장, 신분증사본, 개인인감증명서중택 1 - 법인주주 : 주주총회참석장또는법인인감증명서 - 대리인 : 대리인의신분증 년월일 주주명 : ( 인 ) 맥쿼리한국인프라투융자회사귀하 별첨 2