2. 현이사회의구성원 이사회의장 : 송진규대표이사사장 선임사외이사 : 성명 송진규 상임 / 사외 상임 담당업무 총괄이사회의장 정중영사외사외이사 현재명사외사외이사 권오용사외사외이사 일기준 주요경력 고려대학교수학과삼성화재 R/M 팀부장메리츠화재상무 B

Size: px

Start display at page:

Download "2. 현이사회의구성원 이사회의장 : 송진규대표이사사장 선임사외이사 : 성명 송진규 상임 / 사외 상임 담당업무 총괄이사회의장 정중영사외사외이사 현재명사외사외이사 권오용사외사외이사 일기준 주요경력 고려대학교수학과삼성화재 R/M 팀부장메리츠화재상무 B"

달환 원
6 years ago
Views:

1 [ 이사회등사외이사운영현황 ( 모범규준제 25 조관련 )] 메리츠화재해상보험 Ⅰ. 이사회등의운영현황 1. 이사회등의개요및권한 이사회의구성 이사회는이사전원으로구성되며, 회사업무의주요사항을결의함 이사회내위원회현황 ; 감사위원회, 리스크관리위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 이사회의권한과책임 이사회는법령또는정관에정하여진사항, 주주총회로부터위임받은사항, 회사경영의기본방침및업무진행에관한중요사항을의결하고, 이사의직무의집행을감독함 이사회결의사항 경영일반에관한사항 주주총회에관한사항 재무에관한사항 조직에관한사항 기타대표이사가필요하다고인정하는사항

2 2. 현이사회의구성원 이사회의장 : 송진규대표이사사장 선임사외이사 : 성명 송진규 상임 / 사외 상임 담당업무 총괄이사회의장 정중영사외사외이사 현재명사외사외이사 권오용사외사외이사 일기준 주요경력 고려대학교수학과삼성화재 R/M 팀부장메리츠화재상무 B, 상무메리츠화재경영지원총괄 ( 부사장 ) Temple University 경영학박사동의대경제경영전략연구소소장보험개발원객원연구원現보험계리학회감사現한국금융소비자학회이사現한국리스크학회이사 / 편집위원現동의대학교금융보험학과교수 美웨인주립대학교대학원컴퓨터과학석사美 EDS 선임기술연구원, Chief Technologist 제일은행본부장, 부행장 SC 제일은행부행장 (CIOO) 고려대학교정치외교학학사전국경제인연합회본부장, 상무보금호그룹상무이사 KTB NETWORK 상무이사, 전무 SK 전무, 부사장, SK 사장 (PR Advisor) 최초선임일 [ 계열회사포함 ] 임기만료일 재임기간 [ 계열회사포함 ] 년 48,449 주 년 2015 년 정기주총시 까지 2015 년 정기주총시 까지 총이사 사외이사 신규선임 신규선임 4 명 3 명 사외이사비율 75%

3 3. 종전이사회의구성원및주요활동내역 가. 종전이사회의구성원 이사회의장 : 송진규대표이사사장 선임사외이사 : 지범하사외이사 성명 상임 / 사외 담당업무 조정호상임총괄 송진규 노승방 지범하 상임 총괄이사회의장 상임상근감사위원 사외선임사외이사 정중영사외사외이사 현재명사외사외이사 권오용사외사외이사 일기준 주요경력 스위스 I.M.D 경영대학원메리츠증권회장現메리츠화재회장 고려대학교수학과삼성화재 R/M 팀부장메리츠화재상무 B, 상무메리츠화재경영지원총괄 ( 부사장 ) 美미시간주립대학교경영대학원금융감독원보험검사국팀장금융감독원국제협력국연구위원 최초선임일 [ 계열회사포함 ] 임기만료일 재임기간 [ 계열회사포함 ] 년 중도퇴임 ( ) 년 48,449 주 년 서울대대학원경영학석사 美 University of Pennsylvania Wharton School 박사한국보험학회이사한국위험관리학회이사한국상사중재원중재인대통령금융개혁위원회자문위원 Wharton School 객원연구교수美 The King s College 경영대학장現한동대학교경영경제학부교수 년 Temple University 경영학박사동의대경제경영전략연구소소장보험개발원객원연구원現보험계리학회감사現한국금융소비자학회이사現한국리스크학회이사 / 편집위원現동의대학교금융보험학과교수 美웨인주립대학교대학원컴퓨터과학석사美 EDS 선임기술연구원, Chief Technologist 제일은행본부장, 부행장 SC 제일은행부행장 (CIOO) 고려대학교정치외교학학사전국경제인연합회본부장, 상무보금호그룹상무이사 KTB NETWORK 상무이사, 전무 SK 전무, 부사장, SK 사장 (PR Advisor) 임기만료 ( ) 중도퇴임 ( ) 년 2015 년 정기주총시 까지 2015 년 정기주총시 까지 총이사 사외이사 신규선임 신규선임 7 명 4 명 사외이사비율 57.14%

4 나. 종전이사회의주요활동내역 회차개최일자의안내용여부 92 기임시 2 회 92 기정기 2 회 92 기정기 3 회 92 기정기 4 회 92 기임시 3 회 93 기임시 4 회 93 기정기 1 회 1. 이사회의장선임의건 2. 선임사외이사선임의건 리스크관리위원회위원선임의건 4. 이사보수결정의건 5. 메리츠종금증권후순위채매입의건 1. 보상위원회설치의건 2. 리스크관리위원회규정개정의건 고객정보등의제공및이용에관한규정개정의건 FY2012 1/4분기경영현황보고 FY2012 1/4 분기그룹사간고객정보제공및이용점검사항보고 1. 한진코린도유상증자참여의건 이사회규정개정의건 FY2012 상반기경영현황보고 이사등과회사간의거래승인의건 FY2012 2/4 분기그룹사간고객정보제공및이용점검사항보고 1. 내부통제기준개정의건 FY2012 3/4 분기경영현황보고 FY2012 3/4 분기그룹사간고객정보제공및이용점검사항보고 1. 유상증자 ( 제 3 자배정방식 ) 실시의건 유상증자 ( 제 3 자배정방식 ) 실시의건 1. 준법감시인선임의건 3. 고객정보등의제공및이용에관한규정개정의건 FY2013 이사등과회사간의거래승인의건 2. 메리츠종금증권후순위채매입의건 5. 지배인선임및해임의건 집행임원선임보고 1. FY2013 사업계획및예산 ( 안 ) 수립의건 제92기재무제표및영업보고서승인의건 3. 사외이사후보추천위원회위원선임의건

5 93 기 임시 1 회 FY2012 결산에관한선임계리사검증의견서보고 FY2012 4/4 분기그룹사간고객정보제공및이용점검사항보고 1. 제 92 기정기주주총회개최의건 2. 사외이사인감사위원회위원후보추천의건 내부회계관리제도운영실태보고 내부회계관리제도운영실태평가보고 FY2012 내부통제시스템운영평가보고 FY2012 감사위원회의감사보고 FY2012 감사실시결과보고 제 91 기정기주총일 ( )~ 제 92 기정기주총일의전일 ( ) 의기간중활동내역 4. 이사회내위원회구성현황및주요활동내역 가. 감사위원회 1) 현감사위원회구성현황 감사위원회 현재명사외이사 ( 선임 : ) ( 선임 : ) 권오용사외이사 ( 선임 : ) 1. 설치목적 : 회사의전반적인내부통제시스템의적정성과경영성과를평가및개선 2. 권한사항 감사업무수행에필요한회사내모든정보에대한요구 관계자의출석및답변요구 창고, 금고, 장부및물품의봉인 회계관계거래처에대한조사자료징구 제장부증빙서및관계서류의제출요구 자회사에대한조사 기타감사업무수행에필요한사항의요구 ( 부 )

6 2) 종전감사위원회구성현황및주요활동내역 감사위원회 지범하사외이사 ( 선임 : ) ( 퇴임 : ) 노승방상근감사위원 ( 선임 : ) ( 퇴임 : ) 현재명사외이사 ( 선임 : ) 1. 설치목적 : 회사의전반적인내부통제시스템의적정성과경영성과를평가및개선 2. 권한사항 감사업무수행에필요한회사내모든정보에대한요구 관계자의출석및답변요구 창고, 금고, 장부및물품의봉인 회계관계거래처에대한조사자료징구 제장부증빙서및관계서류의제출요구 자회사에대한조사 기타감사업무수행에필요한사항의요구 ( 부 ) 회차개최일자의안내용여부 제 92 기 2 회 감사위원회선정의건 제 92 기 3 회 보고 1) FY2012 상반기감사추진실적 제 92 기 4 회 보고 1) FY2013 감사업무운영계획 보고 1) FY2012 내부회계관리자의내부회계관리제도운영실태보고 제 93 기 1 회 보고 2) FY2012 내부회계관리제도운영실태평가보고 보고 3) FY2012 내부통제시스템운영평가보고 보고 4) FY2012 감사보고서 제 91 기정기주총일 ( )~ 제 92 기정기주총일의전일 ( ) 의기간중활동내역 나. 리스크관리위원회 1) 현리스크관리위원회구성현황 송진규대표이사 ( 선임 : ) 1. 설치목적 : 회사경영상발생할수있는위험의 리스크관리위원회 ( 선임 : ) 효율적감독및정책수립 2. 권한사항 : 리스크관리와관련한이사회로부터 권오용사외이사 ( 선임 : ) 위임받은사항을심의 결의하기

7 2) 종전리스크관리위원회구성현황및주요활동내역 송진규대표이사 ( 선임 : ) 1. 설치목적 : 회사경영상발생할수있는위험의 리스크관리위원회 지범하사외이사 ( 선임 : ) ( 퇴임 : ) 효율적감독및정책수립 2. 권한사항 : 리스크관리와관련한이사회로부터 ( 선임 : ) 위임받은사항을심의 결의하기 회차개최일자의안내용여부 1. 리스크관리위원회규정개정 ( 안 ) 2. 리스크관리규정및시행세칙개정 ( 안 ) 수정결의 3. 무배당연금공시이율산출기준 ( 안 ) 4. 이란산원유수입관련선박 / 적하보험인수및증액보유 ( 안 ) 92 기 1 회 위기상황분석 (Stress test) 결과및대응방안 FY2012 1/4 분기리스크현황종합분석 FY2012 RAAS 비계량평가점검결과 FY2011 재보험내부통제점검결과 투융자심의위원회및상품 / 업무심의위원회의결결과 FY2012 리스크관리설문조사실시 1. 무배당연금공시이율산출기준변경 ( 안 ) 92 기 2 회 상품 / 업무심의위원회운영지침개정 ( 안 ) FY2012 1/4분기리스크현황종합분석 투융자심의위원회 & 상품 / 업무심의위원회의결결과 위기상황분석 (Stress test) 결과및대응방안 FY2012 2/4분기리스크현황종합분석 92 기 3 회 저금리환경하에서의자산 / 부채관리방안 FY2011 리스크관리설문조사결과 투융자심의위원회 & 상품 / 업무심의위원회의결결과 92 기 4 회 Hurdle Rate 결정프로세스변경 ( 안 ) 수정결의 2. FY2013 파생상품운용전략 ( 안 ) 3. 리스크관리위원회보고방법및체계변경 ( 안 )

8 FY2012 3/4 분기리스크현황종합분석 투융자심의위원회및상품 / 업무심의위원회의결결과 92 기 5 회 FY2013 장기보험예정이율및최저보증이율최고한도설정 ( 안 ) 2. 장기연금보험공시이율산출기준변경 ( 안 ) 1. FY2013 전사 Hurdle rate 결정 ( 안 ) 수정결의 2. 리스크관리규정시행세칙개정 ( 안 ) 3. FY2013 리스크허용한도설정 ( 안 ) 92 기 6 회 FY2013 전략적자산배분 (SAA) 설정 ( 안 ) 5. 재보험관리지침개정 ( 안 ) 6. FY2013 재보험운영전략 ( 안 ) FY2013 리스크관리연간추진계획 FY2012 리스크관리현황 93 기 1 회 상품 / 업무심의위원회운영지침개정 ( 안 ) 2. 투융자심의위원회운영지침개정 ( 안 ) 93 기 2 회 리스크관리규정및시행세칙개정 ( 안 ) 수정결의 제 91 기정기주총일 ( )~ 제 92 기정기주총일의전일 ( ) 의기간중활동내역 다. 사외이사후보추천위원회 1) 현사외이사후보추천위원회구성현황 송진규대표이사 ( 선임 : ) 1. 설치목적 : 회사의사외이사의독립성, 전문성등 사외이사후보추천위원회 ( 선임 : ) 현재명사외이사 ( 선임 : ) 을검토하여최적의사외이사후보를추천함으로써기업지배구조를개선하고이사회의역량을강화 2. 권한사항 : 주주총회에서선임하는사외이사후보추천권

9 2) 종전사외이사후보추천위원회구성현황및주요활동내역 사외이사후보추천위원회 송진규대표이사 ( 선임 : ) 1. 설치목적 : 회사의사외이사의독립성, 전문성등 지범하사외이사 ( 선임 : ) ( 퇴임 : ) ( 선임 : ) 을검토하여최적의사외이사후보를추천함으로써기업지배구조를개선하고이사회의역량을강화 2. 권한사항 : 주주총회에서선임하는사외이사후보추천권 종전사외이사후보추천위원회개최현황 : 해당사항없음 ( 미개최 ) 라. 보상위원회 1) 현보상위원회구성현황 보상위원회 ( 선임 : ) 권오용사외이사 ( 선임 : ) 현재명사외이사 ( 선임 : ) 1. 설치목적 : 성과보상체계에관한법규에정하여진사항과 2. 권한사항 이사회가위임한사항을심의, 의결 성과보상체계적용대상자인경영진및특정직원결정 성과보상제도의설계, 운영의적정성에대한평가및심의 보험회사성과보상체계모범규준 준수여부점검 연차보상점검 (annual compensation review) 실시 그밖에성과보상체계와관련된사항에대한결정 ( 부 ) 2) 종전보상위원회구성현황및주요활동내역 보상위원회 ( 선임 : ) 권오용사외이사 ( 선임 : ) 지범하사외이사 ( 선임 : ) 1. 설치목적 : 성과보상체계에관한법규에정하여진사항과 2. 권한사항 이사회가위임한사항을심의, 의결 성과보상체계적용대상자인경영진및특정직원결정 성과보상제도의설계, 운영의적정성에대한평가및심의 보험회사성과보상체계모범규준 준수여부점검 연차보상점검 (annual compensation review) 실시 그밖에성과보상체계와관련된사항에대한결정 ( 부 )

10 회차개최일자의안내용여부 제 92 기 1 회 보상위원회선임의건 2. FY2012 임원인센티브지급기준수립의건 제 93 기 1 회 FY2012 성과보상점검의건 제 93 기 2 회 FY2012 임원인센티브지급결정의건 제 91 기정기주총일 ( )~ 제 92 기정기주총일의전일 ( ) 의기간중활동내역 Ⅱ. 최근 5 년간사외이사선임내역 연도 사외이사총수 명 명 명 명 신규선임사외이사수퇴임사외이사수 2 명 ( 현재명, 권오용 ) 1 명 ( 정중영 ) 1 명 ( 지범하 ) 1 명 ( 지범하 ) 2 명 ( 조연구, 강정호 ) 1 명 ( 김인준 ) 1 명 ( 박환균 ) 연평균사외이사수 최근 5 년간신규선임사외이사수 대표이사송진규선임사외이사정중영 대표이사송진규선임사외이사지범하 대표이사송진규선임사외이사조연구 대표이사원명수선임사외이사김인준 3.75 명 4 명 신임사외이사선임비율 106.7%

11 Ⅲ. 사외이사의활동내역및계획 회계연도활동내역 ( ~ ) 구분 이사회 감사위원회 이사회내위원회 사외이사후보추천위원회 리스크관리위원회 보상위원회 활동시간 개최참여개최개최개최참여개최참여개최참여목표실적 조연구 강정호 2 2 지범하 정중영 현재명 권오용 임기만료에따른퇴임 : 조연구사외이사, 강정호사외이사 ( 부 ) 신규선임 : 현재명사외이사, 권오용사외이사 ( 부 ) 회계연도이사회가정한활동시간의무 정기이사회는매분기 1 회개최하며, 임시이사회및이사회내위원회는필요시 수시개최함 Ⅳ. 사외이사에대한평가내역및계획 1. 이사회가정한사외이사평가방식및주기 평가주기 : 연 1 회 ( 매년 4 월실시 ) 평가방법 : 자기평가 (80 점 ), 이사회평가 (80 점 ), 직원평가 (40 점 ), 이사회참석률 평가 (50 점 ) 으로총 250 점을기준으로평가

12 2. 사외이사에대한평가직전연도실시여부및금년도실시계획 2012 회계연도에대한평가를 2013 년 4 월실시하였으며, 2013 회계연도에대한 평가는이사회결의에따른평가방식에따라 2014 년 1 월중실시할계획임 Ⅴ. 사외이사의교육 연수내역및계획 회계연도사외이사별교육 연수이수실적 사외이사성명조연구강정호지범하정중영현재명권오용 가. 교육 연수실시내역 1) 교육 연수일시및내용 FY2012 상반기그룹경영전략회의 ( ) 사외이사별참석여부 ( 불참사유 ) 참석참석참석참석 2) 교육 연수일시및내용 FY2012 신임사외이사교육 ( ) 사외이사별참석여부 ( 불참사유 ) 불참불참참석참석 3) 교육 연수일시및내용 FY2012 하반기그룹경영전략회의 ( ) 사외이사별참석여부 ( 불참사유 ) 참석참석참석참석 나. 누적교육시간 ( 총 00 시간 ) 4 시간 4 시간 8 시간 8 시간 6 시간 임기만료에따른퇴임 : 조연구사외이사, 강정호사외이사 ( 부 ) 신규선임 : 현재명사외이사, 권오용사외이사 ( 부 ) 신임사외이사에대하여는별도사내교육실시완료 ( 상기표의 2) 항참조 ) 회계연도교육계획 : 계획교육프로그램및목표교육시간 신임사외이사에대한교육 : 최초선임시 1 회, 회사내주요분야별교안을 작성하여해당임원별대면보고예정

13 사외이사공통교육 : 연 1 회이상회사의경영현황및추진전략등설명회개최및외부기관교육개설시참석지원예정 경영전략회의참석등 FY2013 상반기그룹경영전략회의기실시 ( / 총 4 시간 ) 참석 : 지범하, 정중영, 현재명, 권오용 사외이사연수 : 비정기적으로국내및해외워크샵시행예정 Ⅵ 회계연도사외이사등이소속한비영리법인등에기부금등지원내역 해당사항없음 기부받은비영리법인등 지원내역 사외이사명기부한회사법인등의명칭사외이사와관계 과거 1년간과거 5년간 조연구 강정호 지범하 정중영 현재명 권오용 Ⅶ. 사외이사지원부서현황및지원내역등 사외이사지원부서 : 총무팀 지원내역 이사회의소집및진행등을위한실무지원 이사회의사록등회의내용의기록, 보존및관리 이사회지시사항처리및이사의연수, 교육에관한실무지원 사외이사에대한경영정보제공및직무관련지원등

3. 경영발전보상위원회가. 2015년제2차경영발전보상위원회 : ( 금 ) 11:30~ 11:40 [ 통지일 : ] 1. 사외이사성명김성호김우석문재우김창수박흥대 2. 참석여부및 ( 불참 ) 사유불참불참참석참석참석 - 4. 의결안건

3. 경영발전보상위원회가. 2015년제2차경영발전보상위원회 : ( 금 ) 11:30~ 11:40 [ 통지일 : ] 1. 사외이사성명김성호김우석문재우김창수박흥대 2. 참석여부및 ( 불참 ) 사유불참불참참석참석참석 - 4. 의결안건 BNK 금융지주 2015 년 3 월사외이사활동내역 Ⅰ. 이사회등에서의활동내역 1. 이사회가. 2015년제3차이사회 : 2015. 3. 27( 금 ) 11:00 ~ 12:40 [ 통지일 : 2015. 3. 19] 1. 사외이사성명김성호김우석문재우김창수박흥대 2. 참석여부및 ( 불참 ) 사유불참불참참석참석참석 3. 보고안건 : 3 건 가. 이사회내위원회별위원장선임보고