주주총회소집공고 ( 제 44 기정기 )

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아민 금
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1 주주총회소집공고 2012 년 2 월 23 일 회사명 : 주식회사포스코대표이사 : 회장정준양본점소재지 : 경북포항시남구괴동동 1번지 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 상무 ( 성명 ) 심동욱 ( 전화 )

2 주주총회소집공고 ( 제 44 기정기 )

3 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 1. 사외이사등의활동내역 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부 회 개최 의안내용 사외이사등의성명 차 일자 유장희 한준호 이영선 이창희 남용 박상길 변대규 김병기 안철수 손욱 박상용 ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : ( 출석률 : 100%) 100%) 100%) 100%) 100%) 100%) 100%) 100%) 100%) 100%) 100%) 찬반여부 제 43 기결산승인및정기주주총회소집 의건 2KB 금융지주주식매입및자기주식처분 ( 안 ) 제 43 기정기주주총회부의안건 2'11 년도상반기자금조달계획 3 인도무방향성전기강판설비 신설투자 4 사내이사후보추천 이사회운영개선 ( 안 ) 이사회의장선임 2 전문위원회위원선임 3 대표이사선임및사내이사직위부여 4 집행임원주요직책임명승인 포항설비최적화 2 질코늄 / 티타늄광산합작투자사업 3 포스코 - 국민연금글로벌사업투자 펀드출자 브라질상공정 CSP 합작투자사업 2 포스코멕시코도금강판공장증설 을위한증자및지급보증 3POSCO AST 광폭설비도입을 위한증자계획 4 대한통운 매각입찰참여계획 5 교환사채발행 수정 수정 수정 수정 수정 수정 수정 수정 ( 보유 SKT ADR 활용 ) 6 포스코교육재단출연계획 7 내부회계관리규정개정 8 이사보수기준개정

4 Namisa 지분추가인수계획 년도하반기자금조달계획 회계연도중간배당실시 ( 안 ) 년도 포스코 P&S 거래계획 년도 대우인터내셔널거래계획 6 전문위원회위원조정 7 장기인센티브제도개선방안 7 집중호우피해복구성금출연 포스코 E&E 지분매각계획 2 부산 RDF 발전사업추진관련대출 약정및사업이행연대보증 3 포항, 광양석회소성설비 포스코켐텍임대계약변경 4 이사후보추천위원회위원조정 5 이사회운영규정개정 ( 안 ) 수정 수정 수정 수정 수정 수정 수정 중기경영전략 년경영계획 3 재무건전성향상을위한투자주식 매각 4 호주 Macarthur Coal 지분매각 5 연말이웃돕기성금출연 6 이사회운영개선 ( 안 ) 7CEO 후보추천위원회운영 ( 안 ) * 김병기이사서울보증보험사장선임에따른사임 : 7.1( 금 ) * 5.13( 금 ) 5 호안건교환사채발행 : 교환사채재발행또는 ADR 매각방안에대한추가검토후 CEO 위임으로추진키로함 * 11.4( 금 ) 5 호안건이사회운영규정개정 ( 안 ) : 효율적인이사회운영을위하여부의사항의용어를일부수정키로함 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 위원회명구성원활동내역 개최일자의안내용가결여부 감사위원회 박상용위원장 년도내부회계관리제도운영실태보고 손욱위원 이창희위원 외부감사인의비감사서비스계약에대한승인 22010년내부회계관리제도운영실태평가 3제43기결산감사결과 4외부감사인선임 5제43기결산에대한외부감사인감사결과 6사내근로복지기금감사결과 가결가결가결가결보고보고 이창희위원장 감사위원회위원장선임가결 김병기위원 박상길위원 포스코및출자사의감사와비감사서비스계약에대한승인 년감사업무추진계획 가결 보고

5 5.12 1외부감사인의비감사서비스계약에대한승인 2제43기연결재무제표내부감사결과 3제43기연결재무제표외부감사결과 4제44기 1분기연결결산감사결과 가결보고보고보고 이창희위원장 박상길위원 포스리의비감사서비스계약승인 2포스코 P&S의신규출자사의감사서비스계약에대한승인 3포스코의교환사채발행을위한비감사서비스계약에대한승인 4'10년 US-GAAP 외부감사결과 5제44기 2분기결산감사결과 6'11년상반기내부감사활동실적 가결가결가결보고보고보고 포스코파워의출자사에대한감사및비감사서비스계약승인 2제44기 3분기내부결산감사결과 3제44기 3분기외부결산감사결과 4포스코의사무라이본드발행관련비감사서비스계약승인 가결보고보고보고 포스코의엔화채권발행을위한비감사서비스계약에대한승인 22011년감사위원회활동실적평가 32011년회계감사계획및중간재무제표검토결과 42011년외부감사인의감사활동평가 52011년하반기내부감사활동실적 6임직원윤리규범준수에대한평가 가결가결보고보고보고보고 내부거래위원회 박상용위원장 손욱위원 이창희위원 공정거래자율준수프로그램 (CP) 운영실적및계획보고 이창희위원장 공정거래자율준수관리자변경가결 김병기위원 박상길위원 포스코교육재단출연계획 2POSCO AST 광폭설비도입을위한증자계획 사전심의 사전심의 이창희위원장 년상반기공정거래자율준수프로그램 (CP) 운영현황보고 박상길위원 이창희위원장 유장희위원 박상길위원 포항, 광양석회소성설비의포스코켐텍임대계약변경 2포스코이앤이지분매각계획 3부산RDF 발전사업추진관련대출약정및사업이행 4국내기업공정거래지원조직현황 사전심의사전심의사전심의보고 평가보상위원회 이영선위원장안철수위원유장희위원김병기위원 년도전사경영성과평가평가 김병기위원장한준호위원이창희위원변대규위원 이사보수기준개정사전심의 한준호위원장 유장희위원 이창희위원 장기인센티브제도개선방안사전심의

6 변대규위원 이사후보추천위원회 한준호위원장 사내이사후보자격심사 사전심의 이영선위원 2 사외이사후보자격심사및추천 가결 이창희위원 이사회운영개선 ( 안 ) 사전심의 이영선위원장 남용위원 변대규위원 전문위원회위원선임 2 대표이사선임및사내이사직위부여 3 집행임원주요직책임명승인 사전심의 사전심의 사전심의 전문위원회위원조정사전심의 이사후보추천위원회위원조정사전심의 남용위원장 사외이사후보추천자문단운영 ( 안 ) 가결 박상길위원 변대규위원 재정및운영위원회 유장희위원장 한준호위원 김병기위원 KB 금융지주주식매입및자기주식처분 ( 안 ) 사전심의 '11 년도상반기자금조달계획사전심의 이사회운영개선 ( 안 ) 사전심의 한준호위원장 이영선위원 남용위원 질코늄 / 티타늄광산합작투자사업 2 포스코 - 국민연금글로벌사업투자펀드출자 ( 안 ) 3 장가항 STS 지급보증계획 사전심의 사전심의 가결 교환사채발행 ( 보유 SKT ADR 활용 ) 2대한통운 매각입찰참여계획 3풍력발전제작사업참여 4티타늄 Slab 합작사업지급보증계획 5( 재 ) 학술원연구재단기금출연 사전심의사전심의사전심의가결가결 포스코멕시코지급보증계획 평창동계올림픽유치위원회성금출연 가결 가결 대중소기업생산성혁신파트너십지원사업참여가결 Namisa 지분추가인수계획 22011년도하반기자금조달계획 3Samancor사보유포스크롬지분인수 이사회운영규정개정 ( 안 ) 2대중소기업동반성장펀드출자 ( 안 ) 3매칭그랜트기금출연 재무건전성향상을위한투자주식매각 22012년단기차입한도약정계획 3연말이웃돕기성금출연 42차전지양극재사업합작투자 사전심의사전심의가결사전심의가결가결사전심의가결사전심의가결 * 김병기사외이사사임에따른전문위원회보결선임 : 8.11( 목 ) * 이사후보추천위원회위원조정 : 11.4( 금 ) * 5.12( 목 ) 재정및운영위원회 1 호안건풍력발전제작사업참여 : 사업계획, 전략구체화등을추가로검토하기로하여이사회

7 상정이보류됨 2. 사외이사등의보수현황 구분인원수주총승인금액지급총액 1 인당 평균지급액 ( 단위 : 원 ) 비고 '11.1~12 월 8 명 7,000,000, ,133,180 83,766,647 - 상기주총승인금액은사내이사 5 명을포함한총 13 명의보수한도총액임

8 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래 거래종류 거래상대방 ( 회사와의관계 ) ( 단위 : 억원 ) 거래기간거래금액비율 (%) 당해사업연도중에특정인과당해거래를포함한거래총액이일정 규모이상인거래 ( 단위 : 억원 ) 거래상대방 ( 회사와의관계 ) 거래종류거래기간거래금액비율 (%) ( 주 ) 대우인터내셔널 ( 계열회 제품판매 '11.1.1~ 39, 사 ) ' ( 주 ) 포스코피앤에스 ( 계열회 제품판매, 반제품 '11.1.1~ 25, 사 ) 및스크랩구매 ' 상기비율은 2010 년도매출총액대비비율임

9 III. 경영참고사항 1. 사업의개요 가. 업계의현황 (1) 산업의특성및성장성 철강산업은자동차, 조선, 가전, 건설등철강수요산업에기초원자재를공급하는산업으로서, 70 년대이후경제발전에중추적인역할을수행해온국가기간산업입니다. 우리나라의조강생산은지속적인철강설비확충과자동차, 조선산업등수요확대로증가세이며, 세계조강생산에서차지하는비중도 2009 년 4.0% 에서 2011 년 4.6% 까지증가하였습니다. < 세계조강생산추이 > ( 단위 : 백만톤 ) 2009 년 2010 년 2011 년 세계 1,220 1,413 1,490 한국 ( 비율 ) (4.0%) (4.1%) (4.6%) - 자료원 : world steel association ( (2) 경기변동의특성 세계조강생산량은 '11 년 5 월월간기준으로사상최고치에도달하는등 '08 년금융위기이전수준을회복하였으나유럽발금융위기, 미국의경기침체, 중국및신흥국의수출둔화와중동 아프리카지역정세불안등영향으로불확실성이확대되고있습니다. < 세계월평균조강생산추이 > ( 단위 : 백만톤 ) 2009 년 2010 년 2011 년 월평균월최고월평균월최고월평균월최고 조강생산 (3) 경쟁요소 철강산업은자본및기술집약적산업으로서막대한초기투자를필요로하는장치산업입니다. 한국철강시장은무관세이며, 특히동북아시아지역내에서는한중일 3 국간물류비용의차이가거의없어개방된시장으로볼수있습니다.

10 (4) 자원조달상의특성 철강제조의원료가되는철광석과원료탄등은전량수입에의존하고있습니다. 당사는안정적원료확보를위하여해외원료업체지분인수등의노력을통해원료개발투자구매비율을지속적으로높여가고있습니다. (5) 관련법령또는정부의규제등 철강산업에대한환경관련규제가강화되고있습니다. 당사는환경보호를위해창사이래현재까지약 4 조원수준의환경설비투자를실시해왔으며, 차세대친환경철강제조법인파이넥스공법을세계최초로상용화하는등, 저탄소녹색성장이라는미래의환경변화에적극대응해나가고있습니다. 나. 회사의현황 (1) 영업개황 세계경제는그리스로부터촉발된유럽의재정위기와미국의실물경기회복부진, 중국의긴축정책등의영향으로하반기에침체국면으로빠르게진입하였습니다. 국내경제도건설경기의부진속에설비투자위축및글로벌수요감소영향으로수출증가율이하락하며성장속도가둔화되었습니다. 철강산업은경기침체에따른전세계적인수요부진영향으로제품가격의하락및국내외시장에서의판매경쟁심화, 그리고원료가격의경기후행성으로인한높은원료비등으로그어느때보다어려움이더했던한해였습니다. 이와같은경영환경하에서회사는가격경쟁력강화를위한원가절감과제품차별화를위한고부가가치제품기술및서비스확대, 미래핵심경쟁력향상을위한글로벌투자및그룹경영을강력히추진하여매출액 39 조 2 천억원, 영업이익 4 조 2 천억원의영업실적을거두었습니다. 지난한해동안의주요경영활동을말씀드리겠습니다. 첫째, 철강본업의핵심경쟁력강화를위해생산능력증강및원료개발투자에매진하였으며, 하반기비상경영활동으로원가절감을확대발굴하였습니다. 적극적인원가절감활동으로 1 조 5 천억원의 Cash Cost 절감을달성하였으며, 포항 3 제강공장과광양 5 코크스, 5 소결공장을준공하여국내생산능력을조강기준 3 천 7 백만톤으로확대하였습니다. 제품고부가가치기술개발을통해세계최초로자외선으로표면을코팅하는고광택강판 (POSCOTE-UV) 을양산개발하고, 친환경초경량미래철강차체 (FSV:Future Steel Vehicle) 를개발하였을뿐만아니라, 글로벌에너지기업인 Shell 이발주하는해양플랜트프로젝트에 2016 년까지해양구조용후판을장기공급하는계약을성공시켰습니다.

11 해외에서는향후고성장이예상되는인도네시아에서 3 백만톤규모의일관제철소를착공하였으며, 인도와브라질에서도일관제철소사업을착실히추진하였습니다. 중국에서는장가항불수강의 4 기준공으로스테인리스조강 100 만톤체제를구축하였으며, 다롄에서는해외첫후판가공센터를준공하였습니다. 그외현지밀착형투자를위해서인도에전기강판공장, 터키에스테인리스냉연공장, 중국광동에자동차강판공장을착공하였으며태국에서는스테인리스냉연회사인 Thainox 지분 95% 를인수하였습니다. 한편장기적으로안정적인원료확보를위해캐나다 Mt. Klappan 광산및미국 NCR 광산등의석탄광산지분과, 브라질 Namisa 의철광석광산회사지분인수등을통하여원료자급률을제고하였습니다. 둘째, 철강과전략적성장사업의시너지창출을도모하는패밀리사공동수주및글로벌진출을확대하여포스코그룹의균형성장을추진하였습니다. E&C 와 ICT, 에너지사업계열사등이상호협력하는해외프로젝트공동수주확대및제철소부산물을활용하는케미칼사업의부가가치증대등시너지창출활동에집중한결과연간매출액 1 조원이상계열사를 10 개로확장하였습니다. 그룹경영을강화한결과포스코건설은 2011 년국토해양부가발표하는시공능력평가에서국내 4 위로자리잡았으며, 43 억달러규모의브라질일관제철소건설사업을수주하였습니다. 포스코파워는해외발전사업에진출하여인도네시아일관밀부생복합발전소및베트남석탄화력발전소를착공하였습니다. 포스코켐텍은석탄화학사업에진출하여미쯔비시와침상코크스합작사업을체결하였고, 이차전지음극재생산공장을완공하여수입재를대체하는효과를기대하고있습니다. 대우인터내셔널의미얀마해상광구가스전사업은 4 개산출구에서사전테스트를완료하여 2013 년부터가스전생산을예상하고있습니다. 또한, 청정석탄에너지이용기술을이용한합성천연가스 (SNG) 공장착공및마그네슘제련공장착공, 해수리튬연구센터준공등미래신성장을위한투자도지속적으로추진하였습니다. 셋째, 4 조 2 교대근무제도도입, 열린소통과신뢰의기업문화확산및 Smart Work 추진등으로일과삶이균형을이루는지식근로자를창출하여인간존중의기업문화를실현하였습니다. 충분한사전협의와현장작업자의의견을반영한결과 94% 으로시작된 4 개조 2 교대근무제는여가시간의효율적활용으로직원들의삶의질을향상시키는효과를가져왔습니다. Smart Works 를추진하여작업자가 Smart phone 으로설비를점검할수있는앱환경을구축하였으며, Smart Office 및종이없는사무환경을조성하여사무부분의낭비를근본적으로제거하고고가치업무에집중할수있는환경을마련하였습니다. 포스코인은모두평생학습자가되어지식근로자로거듭나고있습니다. 언제어디서나본인이원하는어학강좌, 인문교양, 글로벌문화, 공정기술등의교육프로그램을 U-campus 를통

12 해시청할수있게되었습니다. 넷째, 사랑받는기업 으로포스코의사회적정체성을선포하고녹색성장및동반성장활동을적극적으로전개하여주주와고객, 외주파트너사, 직원등모든이해관계자들과함께발전하는사회적책임을강화하였습니다. 포스코는사회의구성원으로서모든이해관계자들로부터 사랑받는기업 이되기위해전부문이영역별 Action Plan 을수립하여실행하는한편그룹차원에서 275 명전임원이동반성장활동에참여하여 141 개중소협력기업의판매, 기술, 안전등경영전반에대한컨설팅및지원을벌여나갔으며, 성과공유제 (Benefit Sharing) 를지속추진함으로써중소협력기업과동반성장하는좋은사례로평가받고있습니다. 지구온난화등환경문제에대응하여저탄소녹색성장활동을적극추진하여 CO2 배출량을감축하였습니다. 이러한경영활동에힘입어회사는세계적인철강전문기관인 WSD(World Steel Dynamics) 로부터 2 년연속 경쟁력세계 1 위철강사 로, 미국경제전문지포천으로부터는 세계에서가장존경받는철강기업 으로선정되었습니다. 뿐만아니라스위스다보스포럼이발표한 2012 글로벌지속가능 100 대기업 에국내기업으로는가장높은 30 위로전세계철강업계중유일하게선정되는등해외유수기관으로부터 Global No.1 철강기업으로인정받았습니다. (2) 시장점유율 ( 단위 : 백만톤, %) 구분제 44 기연간제 43 기연간제 42 기연간 ('11 년 ) 점유율 ('10 년 ) 점유율 ('09 년 ) 점유율 생산 ( 조강기준 ) 당사 타사 자료원 : 한국철강협회 ( 타사의조강생산량은가집계수치 ( 한국철강협회자료 ) 로서변동될수있음을알려드립니다. (3) 시장의특성ㅇ철강산업은자동차, 가전, 조선, 건설산업등이주요수요산업이며, 철강재는이들수요산업의원자재로사용되고있습니다. ㅇ지역별판매를보면내수와수출비중이 61%: 39% 수준이며, 수출지역별로는중국, 일본, 동남아등의비중이높은수준입니다. ㅇ당사는주문생산 / 판매체제를유지하고있으며, 안정적인판매확보를위해내수판매의경우실수요직거래판매비중을 74% 수준으로유지하고있습니다.

13 (4) 신규사업등의내용및전망 ( 해당사항없음 ) (5) 조직도 2. 주주총회목적사항별기재사항 재무제표의승인 가. 해당사업연도의영업상황의개요 Ⅲ. 경영참고사항의 " 영업개황 " 참조 나. 해당사업연도의대차대조표 ( 재무상태표 ) 손익계산서 ( 포괄손익계산서 ) 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 또는결손금처리계산서 ( 안 ) - 대차대조표 ( 재무상태표 ) < 대차대조표 ( 재무상태표 )> 제 44 기 현재

14 제 43 기 현재 ( 단위 : 천원 ) 과 목 제 44 기 제 43 기 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 13,924,795,314 12,993,604, 현금및현금성자산 1,137,882, ,426, 매출채권 4,220,241,446 3,548,448, 기타금융자산 1,381,463,378 2,754,318, 재고자산 7,144,708,692 5,998,545, 기타유동자산 23,612,182 19,865, 매각예정자산 16,887,392 - Ⅱ. 비유동자산 38,803,081,074 36,092,621, 장기매출채권 23,682 23, 기타금융자산 3,833,058,008 5,015,783, 종속기업및관계기업투자 12,824,775,762 10,470,156, 투자부동산 117,418,334 92,272, 유형자산 21,533,134,776 20,011,110, 무형자산 222,896, ,136, 기타비유동자산 271,774, ,139,064 자 산 총 계 52,727,876,388 49,086,226,794 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 5,015,144,530 6,051,454, 매입채무 1,395,845,722 1,310,876, 차입금 2,294,379,937 3,116,364, 기타금융부채 1,089,297, ,081, 당기법인세부채 182,715, ,539, 충당부채 4,450,623 9,581, 기타유동부채 48,455,147 62,011,354 Ⅱ. 비유 동 부 채 10,114,715,199 7,011,277, 차입금 9,338,015,862 6,296,632, 기타금융부채 147,299,071 52,165, 확정급여부채 176,648, ,003, 이연법인세부채 448,552, ,198, 기타비유동부채 4,200,088 4,276,960 부 채 총 계 15,129,859,729 13,062,731,291 자 본

15 Ⅰ. 자 본 금 482,403, ,403,125 Ⅱ. 자본잉여금 1,227,692,348 1,158,539,247 Ⅲ. 적 립 금 156,707,396 1,079,038,191 Ⅳ. 자 기 주 식 2,391,406,055 2,403,262,926 Ⅴ. 이익잉여금 38,122,619,845 35,706,777,866 자 본 총 계 37,598,016,659 36,023,495,503 부채와자본총계 52,727,876,388 49,086,226,794 - 손익계산서 ( 포괄손익계산서 ) < 손익계산서 ( 포괄손익계산서 )> 제 44 기 ( 부터 까지 ) 제 43 기 ( 부터 까지 ) ( 단위 : 천원 ) 과 목 제 44 기 제 43 기 Ⅰ. 매 출 액 39,171,703,426 32,582,036,641 Ⅱ. 매 출 원 가 33,077,807,769 26,171,690,303 Ⅲ. 매출총이익 6,093,895,657 6,410,346,338 Ⅳ. 판매비와관리비 1,763,514,401 1,506,221, 일반관리비 846,332, ,425, 판매물류비 917,181, ,795,769 Ⅴ. 기타영업손익 134,352, ,606, 기타영업수익 45,639,646 81,999, 기타영업비용 179,992, ,605,359 Ⅵ. 영업이익 4,196,028,400 4,784,518,482 Ⅶ. 금융손익 130,308, ,164, 금융수익 1,240,359, ,076, 금융비용 1,370,667,908 1,067,240,159 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 4,065,719,751 4,677,354,438 Ⅸ. 법 인 세 비 용 876,874, ,993,310 Ⅹ. 당 기 순 이 익 3,188,844,785 3,784,361,128 ⅩI. 기타포괄손익 924,475, ,184, 매도가능증권평가손익 922,330, ,985, 보험수리적손실 2,145, ,801,692 ⅩⅡ. 총 포 괄 이 익 2,264,368,878 4,059,545,217 ⅩIII. 주 당 순 이 익 기본주당순이익 (41,279원) (49,127원)

16 - 이익잉여금처분계산서또는결손금처리계산서 ( 안 ) < 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 > 제 44 기 ( 부터 까지 ) 제 43 기 ( 부터 까지 ) ( 단위 : 천원 ) 과 목 제 44 기 제 43 기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 7,495,292,007 8,465,548, 전기이월미처분이익잉여금 4,501,703,444 4,975,571, 보험수리적손실 2,145, ,801, 중간배당액 193,111, ,582,195 가. 현금배당 193,111, ,582,195 제44기 : 보통주 2,500원 (50%) 제43기 : 보통주 2,500원 (50%) 4. 당기순이익 3,188,844,785 3,784,361,128 Ⅱ. 임의적립금등의이입액 133,333, ,000, 연구및인력개발준비금 133,333, ,000,000 합 계 7,628,625,340 8,660,548,663 Ⅲ. 이익잉여금처분액 7,344,066,662 4,158,845, 배당금 579,333, ,746,585 가. 현금배당 579,333, ,746,585 제44기 : 보통주 7,500원 (150%) 제43기 : 보통주 7,500원 (150%) 2. 연구및인력개발준비금 330,000, ,000, 사업확장적립금 6,203,000,000 2,950,000, 배당평균적립금 231,733, ,098,634 Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 284,558,678 4,501,703,444 - 최근 2 사업연도의배당에관한사항 구분제 44 기제 43 기 배당율중간배당연말배당주당주당금중간배당연말배당 200% 50% 150% 10,000원 2,500원 7,500원 200% 50% 150% 10,000원 2,500원 7,500원

17 정관의변경 가. 집중투표배제를위한정관의변경또는그배제된정관의변경 변경전내용변경후내용변경의목적 나. 그외의정관변경에관한건 변경전내용변경후내용변경의목적 ( 신설 ) 제 9 조의 2 ( 주식의전자등록 ) 1 본회사는이사회결의로주권을발행하는대신 개정상법반영, 주식의전자등록 지정된전자등록기관의전자등록부에주권을등록할수있다. 2 주권의전자등록제도의도입및운용을위해필요한사항은이사회가결정한다. 제10조 ( 신주인수권 ) 2 이사회는다음각호의 1에해당하는경우에는이사회의결의로주주외의자에게신주를배정할수있다. 제10조 ( 신주인수권 ) 2 이사회는다음각호의 1에해당하는경우에는이사회의결의로주주외의자에게신주를배정할수있다. ( 중략 ) 본항에따라주주가아닌자에게신주를배정하는경우본회사는신주의종류와수, 신주의발행가액과납입기일, 신주의인수방법등상법에서정하는사항을배정한신주의납입기일의 2주전까지주주에게통지하거나공고하여야한다. 개정상법반영, 신주인수권 통지또는공고 ( 신설 ) 제 16 조 ( 사채의발행 ) 본회사는이사회의결의에의하여사채를발행할수 개정상법반영, 사채제도개선 있다. 다만, 이사회는대표이사에게사채의금액및 종류를정하여 1 년을초과하지아니하는기간내에 사채를발행할것을위임할수있다. 제 16 조 ( 전환사채의발행 ) 제 17 조 ( 전환사채의발행 ) ( 조문변경 ) 제17조 ( 신주인수권부사채의발행 ) 1 본회사는사채의액면총액이 2조원을초과하지않는범위내에서제16조제1항각호의경우주주외의자에게신주인수권부사채를발행할수있다. 제17조의2 ( 신주인수권부사채의발행 ) 1 본회사는사채의액면총액이 2조원을초과하지않는범위내에서제17조제1항각호의경우주주외의자에게신주인수권부사채를발행할수있다. ( 조문변경 )

18 ( 신설 ) 제 18 조 ( 채권의전자등록 ) 본회사가채권을발행하는경우이사회의결의혹은 개정상법반영, 채권의전자등록 대표이사에게발행권한이위임된경우대표이사의 결정에의해채권을전자등록기관의전자등록부에 등록함으로써사채권의발행에갈음할수있다. 제 18 조 ( 사채발행에관한준용규정 ) 제 18 조의 2 ( 사채발행에관한준용규정 ) ( 조문변경 ) 제24조 ( 총회의정족수와의결방법 ) 2 다음의경우에는출석한주주의의결권의 3분의 2 이상과발행주식총수의 3분의 1 이상의수로하여야한다. 4. 회사의영업에중대한영향을미치는다른회사의영업일부의양수 5. 회사의합병계약 제24조 ( 총회의정족수와의결방법 ) 2 다음의경우에는출석한주주의의결권의 3분의 2 이상과발행주식총수의 3분의 1 이상의수로하여야한다. 4. 회사의영업에중대한영향을미치는다른회사의영업전부또는일부의양수 5. 회사의합병계약 ( 소규모합병의경우는제외 ) 개정상법반영, 소규모합병승인주체 변경 제 27 조 ( 이사의수 ) 본회사에는 5 인의사내이사와 8 인의사외이사를 둔다. 제 27 조 ( 이사의수 ) 본회사의이사는 3 인이상 12 인이하로하며, 이중 사외이사는전체이사수의과반수로한다. 이사의수변경 제37조 ( 이사의보상 ) 본회사는이사가본회사이사의자격으로어떠한소송, 제소, 변론의당사자가되어본회사의이익을방어하기위하여지출한모든비용, 손실및채무에대하여상법규정의범위내에서본회사가이를보상한다. 다만, 고의또는과실로그임무를위반한때에는그러하지아니하다. 제37조 ( 이사의보상및책임감경 ) 1 본회사는이사가본회사이사의자격으로어떠한소송, 제소, 변론의당사자가되어본회사의이익을방어하기위하여지출한모든비용, 손실및채무에대하여상법규정의범위내에서본회사가이를보상한다. 다만, 고의또는과실로그임무를위반한때에는그러하지아니하다. 2 본회사는이사가법령또는정관에위반한행위를하거나그임무를게을리함으로써회사에대하여손해배상책임을부담하는경우, 그러한행위를하거나임무를게을리한날이전최근 1년간의보수액 ( 상여금과주식매수선택권의행사로인한이익등을포함한다 ) 의 6배 ( 사외이사의경우는 3배 ) 를초과하는금액에대하여그손해배상책임을면제한다. 3 제2항의규정에도불구하고이사가고의또는중대한과실로손해를발생시킨경우와이사가상법제397조, 제397조의 2 및상법제398조에해당하는경우에는제2항의규정을적용하지아니한다. 개정상법반영, 이사의책임 경감 제39조 ( 이사회의구성과소집 ) 4 이사회는이사의전부또는일부가직접회의에출석하지아니하고모든이사가동영상및음성을동시에송수신하는통신수단에의하여결의에참가하는것을허용할수있다. 이경우당해이사는이사회에직접출석한것으로본다. 제39조 ( 이사회의구성과소집 ) 4 이사회는이사의전부또는일부가직접회의에출석하지아니하고모든이사가음성을송수신하는원격통신수단에의하여결의에참가하는것을허용할수있다. 이경우당해이사는이사회에직접출석한것으로본다. 개정상법반영, 이사회결의 방법다양화

19 제46조 ( 집행임원 ) 1 회사는이사회의결정사항및경영상중요사항의집행을위하여집행임원을둔다. 2 집행임원은대표이사회장이임명한다. 다만, 이사회가정하는주요직책에집행임원을임명할경우에는이사회의승인을받아야한다. 제46조 ( 비등기임원 ) 1 회사는이사회의결정사항및경영상중요사항의집행을위하여비등기임원을둔다. 2 비등기임원은대표이사회장이임명한다. 다만, 이사회가정하는주요직책에비등기임원을임명할경우에는이사회의승인을받아야한다. 개정상법반영, 집행임원명칭 변경 3 집행임원은사장, 부사장, 전무, 상무로구분하며, 그보수와성과금은이사회또는이사회의위임에따라대표이사회장이정하고, 퇴직금은주주총회에서승인된이사퇴직금규정의사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의퇴직금기준에준한다. 4 집행임원의업무분담에관하여는대표이사회장이정한다. 5 집행임원의임기는 2년이내로한다. 다만, 제34조단서조항을준용할수있다. 3 비등기임원은사장, 부사장, 전무, 상무로구분하며, 보수와성과금은이사회또는이사회의위임에따라대표이사회장이정하고, 퇴직금은주주총회에서승인된이사퇴직금규정의사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의퇴직금기준에준한다. 4 비등기임원의업무분담에관하여는대표이사회장이정한다. 5 비등기임원의임기는 2년이내로한다. 다만, 제34조단서조항을준용할수있다. 그 제 49 조 ( 감사위원회의직무 ) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ( 생략 ) 제49조 ( 감사위원회의직무 ) 1, 2 ( 현행과같음 ) 3 감사위원회는필요하면회의의목적사항과소집이유를서면에적어이사회의장에게제출하여이사회소집을청구할수있다. 4 제3항에따른청구를하였음에도지체없이이사회가소집되지아니하면감사위원회가직접이사회를소집할수있다. 5, 6, 7, 8 ( 현행과같으며조항번호만변경 ) 개정상법반영, 감사제도강화

20 제53조 ( 재무제표등의제출, 승인, 공고 ) 1 대표이사는매결산기에제계정을결산한후대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서또는결손금처리계산서 ( 이하재무제표라칭한다.) 및그부속명세서그리고영업보고서를작성하여이사회의승인을얻은후정기주주총회의회일 6주간전에감사위원회에제출하여야한다. 2 감사위원회는제1항의서류를받은후 4주간내에감사보고서를작성하여대표이사에게제출하여야한다. 3 대표이사는재무제표를정기주주총회에제출하여그승인을요구하여야하며, 영업보고서는그내용을보고하여야한다. 4 대표이사는제3항에의한승인을얻은때에는지체없이대차대조표를공고하여야한다. 제53조 ( 재무제표등의제출, 승인, 공고 ) 1 대표이사는매결산기에제계정을결산한후다음각호의서류와그부속명세서를작성하여이사회의승인을얻은후정기주주총회의회일 6주간전에감사위원회에제출하여야한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 대통령령으로정한서류로서이사회가결정하는서류 4. 연결재무제표 5. 영업보고서 2 감사위원회는제1항의서류를받은후정기주주총회일 1주일전까지감사보고서를작성하여대표이사에게제출하여야한다. 3 대표이사는제1항의서류와감사보고서를정기주주총회회일의 1주간전부터본점에 5년간, 그등본을지점에 3년간비치하여야한다. 4 대표이사는제1항제1호내지제4호의서류를정기주주총회에제출하여그승인을요구하여야하며, 영업보고서는그내용을보고하여야한다. 5 제4항의규정에도불구하고본회사는다음각호의요건을모두충족한경우에는이사회의결의로제1항제1호내지제4호의서류를승인할수있다. 1. 제1항제1호내지제4호의서류가법령및정관에따라회사의재무상태및경영성과를적정하게표시하고있다는외부감사인의의견이있을때 2. 감사위원회위원전원의동의가있을때 6 대표이사는제5항에따라승인된제1항제1호내지제4호의각서류의내용을영업보고서의내용과함께정기주주총회에보고하여야한다. 7 대표이사는제4항또는제5항의승인을얻은때에는지체없이대차대조표와외부감사인의감사의견을공고하여야한다. 회계관련개정상법 반영 제 54 조 ( 재무제표등의비치 ) 대표이사는정기주주총회회일의 1 주간전부터재무 ( 삭제 ) ( 제 53 조 3 항 이동 ) 제표, 영업보고서, 감사보고서를본점에 5 년간, 그등본을지점에 3 년간비치하여야한다.

21 제55조 ( 잉여금의처분 ) 본회사의잉여금은다음의순서로이를처분한다. 그러나, 주주총회의결의로써다음각호이외에도처분할수있다. 1. 이익준비금 : 금전배당액의 10분의 1 이상 2. 기타의법정적립금 3. 주주에대한배당금 4. 임원퇴직공로금 5. 임의적립금 6. 배당평균적립금, 기타이익잉여금처분액 7. 차기이월이익잉여금 제55조 ( 잉여금의처분 ) 본회사의잉여금은다음의순서로이를처분한다. 그러나, 주주총회혹은제53조 5항에따른이사회의결의로써다음각호이외에도처분할수있다. 1. 이익준비금 : 금전배당액의 10분의 1 이상 2. 기타의법정적립금 3. 주주에대한배당금 4. 임원퇴직공로금 5. 임의적립금 6. 배당평균적립금, 기타이익잉여금처분액 7. 차기이월이익잉여금 회계관련개정상법 반영 제56조 ( 이익배당 ) 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 ( 생략 ) 3 본회사는사업연도중 1회에한하여 6월 30일을기준일로하여이사회의결의로써금전으로이익을중간배당할수있다. 제56조 ( 이익배당 ) 1 이익의배당은금전과주식또는그외의재산으로할수있다. 2 ( 현행과같음 ) 3 본회사는사업연도중 1회에한하여 6월 30일을기준일로하여이사회의결의로써금전, 주식또는그외의재산으로이익을중간배당할수있다. 개정상법반영, 현물배당도입 제57조 ( 이익소각 ) 1 회사는주주에게배당할이익으로써관계법령에서정하는방법으로주식을소각할수있다. 2 소각의목적, 소각할주식의종류및소각의시기와방법등이익소각에관한구체적사항은관계법령상다른정함이있는경우를제외하고는이사회결의로써정한다. 제 57 조 ( 이익소각 ) 회사는주주에게배당할이익으로써관계법령에서정하는방법 으로이사회결의로써주식을소각할수있다. 개정상법반영, 자사주이익소각간소 화 부칙 ( ) 본개정정관중제27조는제44기사업연도에관한정기주주총회에서결의한날로부터, 나머지조항은 부터각시행한다. 이사의선임 가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의관계ㆍ사외이사후보자여부 후보자성명 생년월일 사외이사 후보자여부 최대주주와의 관계 추천인 한준호 사외이사 - 이사후보추천위원회 이영선 사외이사 - 이사후보추천위원회 이창희 사외이사 - 이사후보추천위원회 James B. Bemowski 사외이사 - 이사후보추천위원회

22 정준양 ( 대표이사회장후 보 ) 사내이사 - 이사회 박한용 사내이사 - 이사회 조뇌하 사내이사 - 이사회 박기홍 사내이사 - 이사회 김준식 사내이사 - 이사회 총 ( 9 ) 명 나. 후보자의주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의최근 3 년간거래내역 후보자 성명 주된직업 약력 당해법인과의 최근 3 년간 거래내역 한준호 삼천리대표이사회장 한국전력공사사장, 중소기업청장 이영선 한림대학교총장 연세대국제대학원장, 연세대경제학과교수 이창희 서울대학교교수 한국세법학회부회장, 美 Harvard Law School 교수 James B. Bemowski 정준양 ( 대표이사회장후보 ) 두산대표이사부회장 Southern Bank Berhad 수석부사장, 맥킨지한국지사장포스코대표이사회장포스코대표이사회장, 포스코대표이사사장, 포스코부사장 - - 박한용포스코대표이사부사장포스코 ICT 대표이사사장, 포스코전무 - 조뇌하포스코부사장포스코전무, 포스코상무 - 박기홍 포스코전무 포스코상무, 포스코경영연구소대표이사전무 김준식 포스코전무 포스코상무, 포스코상무대우 - - 기타참고사항 : 당해법인과의최근 3 년간거래내역중주식매수선택권부여기준을적용하여작성하였음 ( 행사기준은적용하지않았음 ) 감사위원회위원의선임 가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의관계ㆍ사외이사후보자여부

23 후보자성명 생년월일 사외이사 후보자여부 최대주주와의관계 추천인 이영선 사외이사 - 이사후보추천위원회 이창희 사외이사 - 이사후보추천위원회 총 ( 2 ) 명 나. 후보자의주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의최근 3 년간거래내역 후보자성명 주된직업 약력 이영선 한림대학교총장 연세대국제대학원장, 연세대경제학과교수 이창희 서울대학교교수 한국세법학회부회장, 美 Harvard Law School 교수 당해법인과의최근3년간거래내역 - - 이사의보수한도승인 가. 이사의수ㆍ보수총액내지최고한도액 구분전기당기 이사의수 ( 사외이사수 ) 13 명 (8 명 ) 12 명 (7 명 ) 보수총액내지최고한도액 70 억원 70 억원 기타주주총회의목적사항 가. 의안제목 : 故박태준명예회장특별공로금지급의건 나. 의안의요지 - 제안사유 : 故박태준명예회장은 製鐵報國 을좌우명으로, 포스코와국가를위해자신의모든것을바쳐헌신하였으며탁월한리더십으로포항제철소와광양제철소를건설하는등 포스코신화 의주역임을고려해, 특별공로금을지급하고자함 - 지급금액 : 40 억원 ( 직원장기근무명예퇴직금지급기준준용 ) - 지급시기 : 정기주주총회의결이후 1 개월이내

재무상태표 (Statements of Financial Position) Ⅱ. 부채 (Liabilities) 1. 당기손익인식금융부채 (Financial liabilities at fair value through profit or loss) 2. 예수부채 (Depos

재무상태표 (Statements of Financial Position) 주식회사우리은행 Ⅰ. 자산 (Assets) 1. 현금및현금성자산 (Cash and cash equivalents) 2. 당기손익인식금융자산 (Financial assets at fair value through profit or loss) 3. 매도가능금융자산 (Available for