정 정 신 고 (보고) 2013년 09월 12일 1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013년 09월 12일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 주주총회 소집공고 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

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시아 오
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1 목 정 정 신 고 (보고)...1 주주총회소집공고...3 주주총회 소집공고...4 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 사외이사 등의 활동내역...7 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부...7 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 사외이사 등의 보수현황...8 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래...9 III. 경영참고사항 사업의 개요...10 가. 업계의 현황...10 나. 회사의 현황 주주총회 목적사항별 기재사항...13 재무제표의 승인...13 정관의 변경...18 이사의 선임...20 감사의 선임...20 이사의 보수한도 승인...21 감사의 보수 한도 승인...21 차

2 정 정 신 고 (보고) 2013년 09월 12일 1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013년 09월 12일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 주주총회 소집공고 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 문구 정정 하기 참조 하기참조 정정전 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불 행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다. 정정후 가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 의사표시 통지서 에 의해 우편 또 는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2013년 9월 20일)까지 통지하여 주시기 바랍니다. 나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행 사하게 됩니다. 다. 의사표시 통지서 수신처 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02) ~5 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 주주총회소집공고 2013 년 09 월 12일 회 사 명 : (주)티피씨메카트로닉스 대 표 이 사 : 엄 재 윤 본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 화곡동 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이 용 우 (전 화) 032) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 주주총회 소집공고 (제35기 정기) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조, 제365조 및 정관 제17조,제19조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하 오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2012년 09월 27일(금요일) 09:00 2. 장 소 : 인천광역시 서구 신현동 단해빌딩 3층 강당 3. 회의목적사항 가.보고 사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 - 제1호의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민 은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. 가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 의사표시 통지서 에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2013년 9월 20일)까지 통지하여 주시기 바랍니다. 나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행 사하게 됩니다. 다. 의사표시 통지서 수신처 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02) ~5 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 6. 의결권행사에 관한사항 <주주총회 참석시 준비물> - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 -제35기 주주총회에서는 선물을 지급하지 않사오니 이점 양지하시기 바랍니다. 2013년 9월 일 인천광역시 서구 신현동 주 식 회 사 티피씨메카트로닉스 대표이사 엄 재 윤 (직인생략) 주총 참석장 및 위임장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항 1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 황철민 (출석률: 100%) 찬 반 여 부 1회 기채의 건(하나은행 원화지급보증 3억원 한도 약정) 2회 제34기 재무제표 승인에 관한 건 2. 제34기 정기주주총회 소집에 관한 건 3회 대표이사 보선의 건 (대표이사 엄주섭 중임) 4회 회 회 회 지급보증에 관한건 - 상해단해과기 현지법인 차입에 대한 법인 입보 ($1,500,000) 1. 기채에 관한건 - 상해단해과기 현지법인 차입에 대한 지급보증서 발급 (Stand-by L/C, $930,000) - 신규 차입에 관한 건 (대환용도) 제3자를 위한 담보제공에 관한 건 - (주)나노모션테크놀러지 차입금에 대한 보증제공 기채 및 은행여신에 관한 건 -씨티은행 여신만기에 따른 약정 갱신 8회 기채에 관한건(신한은행 일반자금차입) 9회 회 회 회 회 회 회 소규모 합병의 건 - (주)TPC로보틱스와 1:0로 합병 합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인 건 - (주)TPC로보틱스를 흡수합병함에 대한 계약 승인 유형자산 취득에 관한 건 - 인천시 오류동 인천아라뱃길 물류단지내 가공제조 시설 용지 매입 (2,061.6평, 매입가액 5,619백만원) 기채에 관한건 - 정책금융공사 간접대출(시설대) 4,490백만원(신한은행) 기채에 관한 건 - 정책금융공사 간접대출(시설대) 570백만원(우리은행) 지점설치의 건 - 서울 금천구 가산동 지점설치에 관한 건 중국현지법인 차입에 따른 보증의 건 - 상해단해과기유한공사 차입에 대한 보증(RMB 11백) 16회 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 17회 제35기 재무제표 승인에 관한 건 제35기 정기주주총회 소집에 관한 건 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역 해당사항 없습니다. 2. 사외이사 등의 보수현황 구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 (단위 : 원) 비 고 사외 이사 1 별도 승인금액은 없으 며, 이사총 보수한도는 15억원임 20,000,000 20,000,000 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방 (회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 해당사항 없음. 2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래 (단위 : 억원) 거래상대방 (회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%) (주)단해 (관계회사) 매입 및 매출 ~ 매출 36억 매입 82억 매출대비 5.5% 매출대비 12.6% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 공압기기 산업 : 생산설비 자동화 시스템 부문(공기압기기) 생산설비 자동화 시스템(공기압기기) 산업은 모든 산업의 기초 기술집약 산업으로서 공압실 린더, 솔레노이드밸브, 청정화기기, 공압보조기기 등 모든 자동화 설비에 기본장착되어 작동 되는 핵심기본 산업입니다.생산설비 자동화 시스템의 기본핵심인 공압기기 산업은 설계 및 정밀 가공기술의 보유와 기술력에 비례하며 전기, 전자, 반도체, 물류, 자동차, 조선, 화학, 플 랜트 등의 기술향상 및 국가경쟁력 강화에 크게 공헌하고 있으며 국내외 산업발전에 힘입어 고도의 성장을 지속하고 있습니다. 또한 동산업은 전자 반도체, IT, 자동차 등 핵심기술발달 에 따라 정밀 초소형 솔레노이드 밸브, 정밀 소형 공압 실린더의 개발 및 생산이 요구되며 현 재 국내시장 규모는 약 6,000억원 정도로 추산되고 있습니다. (자료출처 : 당사 영업부 추정자료) 모션콘트롤 산업 : 리니어모듈 부문 당사는 FA관련 Total Solution 제공을 위하여 Pneumatics + Motion Control 사업을 전개 하고있습니다. 당사의 주고객층은 리니어모션의 주요 고객층인 전자/반도체(FPD 포함)및 자 동차업계이며 특히, 서보 모터의 범용화가 빠르게 진행되는 산업기계 부문에도 많은 고객시 장을 확보하고 있음에 이에 따라 현재 당사와 거래를 하고있는 고객은 모두 리니어모션 사업 의 잠재 고객 이라 할 수 있으며, 리니어 모션시장은 약 3,000억원으로 추산되고 있습니다. (자료출처: 당사영업부추정자료) (2) 산업의 성장성 공압기기 산업 : 생산설비 자동화 시스템 부문(공기압기기) 공기압기기제품(구동기기, 방향제어밸브, 청정화기기 등)은 내수기준으로 년간 6,000억원, 전세계 시장기준으로 년간 약 20조원의 시장으로전반적인(정보통신, 반도체, 전자, 기계, 자 동차, 산소발생기 등) 경기산업을 기반으로 구축되어있습니다. 전산업에 적용되는 공기압기 기산업 즉, 생산설비자동화 요소기기는 매년 증가할것으로 예측하는 한편 전세계를 중심으 로 수출에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 또한 90년대 후반부터 정보통신, 전자 반 도체의 국내업계의 세계 시장점유율 증가로 정밀 공기압 기기의 판매 또한 매년 10~15%이 상 증가하고 있으며 최근에는 멀티미 디어 시장의 이용범위 다양화로 급성장이 예상됩니다. 모션콘트롤 산업 : 리니어모션 부문 리니어모션 내수시장은 약 3,000억원으로 매년 20%이상 시장이 확대되고 있는 산업으로 전 산업 분야에 소요되는 자동화의 기본 소요품목으로 전자 및 반도체, 자동화 등 자동화에는 필수적으로 소요되는 품목입니다. (3) 경기변동의 특성 공압기기 산업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 생산설비 자동화 시스템 부문(공기압기기) 동산업의 제품가격 및 수익성은 시장의 수급상황 에 의해 결정되나, 초소형 정밀제품의 생산여부가 제품의 시장점유율에 영향이 있으며 모든 자동화 부분에 범용 부품이라는 특성으로 인해 경기변동에 의한 탄력성은 다소 있으나 해외 시장의 성장 및 중국의 급성장으로 매년 수출이 증가하고 있습니다. 리니어모션 산업 리니어모션 사업은 대부분 외국제품이 점유하고 있어 가격, 납기, 품질 순으로 차별화가 되 면시장 점유율은 증가 될 것으로 보여집니다. 고품질, 고효율화를 위하여 서보시스템 시장이 지속적으로 증가가 예상되며, 당사 제품인 리니어모듈등의 상품으로 공략이 가능한 시장입 니다. (4) 경쟁요소 공압기기 산업 주요 경쟁업체로는 한국에스엠씨공압(일본회사), 한국훼스토(독일회사)등 외국현지 법인이 고, 국내 업체는 30여개사가 있으나 대부분 소규모로 수입제품에 대응하기에는역부족이며, 당사는 본 업종인 공기압시스템의 주요 제품을 국산화하여 수입상품과 유일하게 대응하여, 동분야 국내최대의 제조업체로 인정받고 있습니다. 또한, 당사의 국산화 기술개발의 성과에 힘입어 공기압기기인 구동기기, 방향제어기기, 청정화기기, 기타 보조기기등을 국내시장에 원활히 공급하여 가격 경쟁력 확보는 물론 수입대체로 국내기업의 원가절감 및 선진 자동화 기기 분야에 인정받고 있습니다. 국내 메이커로서는 유일하게 외산품과 품질, 가격, 성능등에 서 경쟁하고 있으며, 1995년 부터 계속되는 R&D투자 (매출액 대비 3%이상) 및 공격적인 영 업마케팅으로 국내 메이커로는 유일하게 대단위 프로젝트를 수주하는 등 성공적인 신장률을 보이고 있으며 특히,전자반도체 시장진입 및 미국, 대만, 중국 수출등으로 인한 향후매출 및 수익성에서 연간 약20% 이상의 성장률을 보일것으로 예상됩니다. 모션콘트롤 산업 주요 경쟁업체는 리니어모듈 경우 로보스타, 다사테크 등이며, 당사 리니어모듈은 국내에서 충분한 경쟁력이 확보되어 판매가 증가될 것으로 예상 됩니다. 당사는 리니어모듈과 서보모터 외 감속기등 주변기기들을 팩키지화하여 상품화를 추진 하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 주요 원재료인 알루미늄 다이캐스팅 소재 및 알루미늄튜브는 국내최대 업체인 대영금속(주 )와 (주)단해로 부터 조달되며 공급물량 및 수요, 품질문제, 납기 등에 대하여 안정적으로 최 고의 수준을 자랑하고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 해당사항 없음 (7) 기타 공압기기 산업 반도체, 전자제품생산장비에 소요되는 핵심 부품인 테이블실린더, 크린공압기기등을 개발하 여 특허등록 완료하고 반도체 및 전자, 통신업계의 자동화 설비 분야에 적용, 개시되어 금후 동업계에 시장개척의 교두보로 확보하여 시장점유율 확대에 주력하고 있으며 2013년도 매 출신장에 많은 기여가 예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 모션콘트롤 사업 자동화에 대한 수요가 지속적으로 증가되고 일부는 수출도 할 수 있는 여건이 마련되어 2009년말까지는 어느 정도 사업이 정착되어 2010년부터 회사 매출에 많은 기여를 하고 있 습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 1979년 창업이후 지속적인 기술개발로 국내 최대의 공기압기기 제조업체로 성장하 였으며, 국가산업 발전의 원동력이 되는 공장자동화의 중요성을 인식하여 수입에만 의존하 던 동 제품을 대부분 국산화하여 국내외 전 산업에 적용하고 있습니다. 향후에도 국내 정보 화산업과 전자산업의 성장확대로 해당산업에 필요한 제품을 개발 확대하고 있으며 특히, 수 출에 전력하여 해외시장 확대 및 브랜드 국제화를 꾀하고 있습니다. 또한 당사는 정보화부 문에 대기업보다 앞선 투자와 경영기법을 도입하여 1999년 5월 생산성본부 주관 정보화부 문 생산성 대상을 수상하였으며, 전사원이 문서없는 전자결재시스템 운영으로 타기업보다 한단계 앞선 기업으로 성장 발전하고 있습니다. 당사는 국제화에 대비하여 기술개발을 통한 품질 인증만이 국제경쟁력을 강화시킬 수 있다는 사실을 인식하여 1995년도 EM마크, K마 크 획득에 이어 1996년도에는 품질보증과 품질시스템 정착을 위해 ISO 9001 품질보증 모델 에 대한 규격 인증을 추진한바, 그 결실로 동업체 최초로 1996년말 ISO 9002 인증을 동시 획득 하였으며, 1997년도에 CE마크도 획득 하였습니다. 또한 설립당시 수입품 취급에서 단 순조립을 거쳐 최근에는 100% 순수 국내제조업체로 탈바꿈하여 연간 400억원 이상의 수입 대체 효과를 실현하고 있습니다. 이를 인정받아 2002년 11월에는 신기술촉진대회(공압부문 )에서 국무총리 표창을 수상 하였으며, 그 동안의 공기압기기의 기술축적은 수입 대체효과 이상의 국가적 자산으로 평가 되리라 봅니다. 한편, 수출과 내수시장 확대에 대응코져 중국 현지대표처를 상해에 설립가동하고 있으며, 중국시장의 잠재고객을 적극 공략하여 향후 매 출증대에 크게 기여 할 것입니다. 생산 자동화 분야는 통신, 반도체, 전자업계의 성장에 따른 자동화 설비투자 확대로 당사의 공압 기기는 상당한 성장세를 기대하고 있으며, 당사도 동 시장에 적용되는 제품개발에 주력하여 일부는 2004년 100대 특허제품에 선정되어 수상한바 있으며, 금후에도 연이어 신기술이 적용된 제품출시를 준비하고 있습니다. 또한 초소형 솔레 노이드 밸브 개발을 통한 내수 및 수출이 확대될것으로 예상되며, 생산자동화 설비투자등으 로 세계시장에 대응할 수 있는 성능과 품질을 확보하여 매출신장이 기대되고 있습니다. 또한 2007년부터 시작한 TPC 서보시스템 사업이 가격과 납기 등의 차별화로 FA산업에 기여할 수 있는 기회가 많아지고 있어 매출 신장에 도움이 될 것입니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 1) 사업부문의 구분 - 압축식 기관 및 원동기, 펌프 제조사업 - 리니어모션 사업 2) 구분의 방법 및 취지 - 한국표준산업분류표 소분류에 의함 3) 주요제품의 명칭 - Air Cylinder, Air Solenoid Valve, Fitting, Auto Switch FRL(Air Filter, Regulator, Air Lubricator) - 리니어 모듈, 서보모터, 스테핑 모터 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 (2) 시장점유율 등 국내시장 점유율은 수입업체인 한국 에스엠씨와 한국 훼스토가 약 65% 차지하며 당사는 약 15%정도 이내이며 기타 소규모 업체들로 구성되어 있습니다. (3) 시장의 특성 생산설비자동화 시스템(공기압기기 + 모션콘트롤)과 관련된 공장자동화 설비투자 비율은 국 제적으로 증가 추세이며 국내는 2010년 대비 10%이상 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 최근 경기침체로 전반적인 설비투자는 축소되었지만 자동차업종 및 전자 ㆍ반도체 업종의 설비투자가 지속적으로 증가하고 있으며 공장자동화 즉, 생산자동화는 산업전반에 적용되는 업종으로 국내산업의 회복세와 석유화학, 섬유, 요업 등 시설투자 확대로 공기압시장도 동반, 꾸준히 증가 할 것으로 봅니다. 동업계는 수입 의존도가 70%이상 이므로 당사와 같은 국산 화 제품으로 시장을 공략한다면 충분한 시장 확대의 가능성이 있을 것으로 예상됩니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 공압기기 사업 일반적인 공압제품을 탈피하여 초소형, 초정밀 밸브를 중심으로 제품의 종류를 증가시키고 있으며 이로 인해 정보통신, 전자 반도체장비등 해외제품 의존도가 높은 자동화 설비를 대상 으로 설비부품의 국산화에 적용하고 있습니다. 이에 따른 수입대체효과가 년 500억원 정도 의 절감이 예상되며 또한 향후 인터넷 멀티미디어 사업의 범위를 넓히기 위해 강서지역 정보 센터의 운영과 공기압기술 및 전반적인 기술정보제공이라는 포탈사이트를 구축ㆍ운영하는 등 인터넷 시대에 걸맞는 자원관리시스템의 내부 인프라를 구축하고 사업환경분야 변화에 빠르게 대처하고 있습니다. 모션콘트롤 사업 모션콘트롤 사업은 리니어모듈 중심으로 서보모터등을 팩케지화 하면 충분히 시장확대가 되 고 수요 또한 증가하는 시장으로 매출증가가 예상됩니다. 공압사업과 연계하면 시너지효과 도 발생하여 FA 산업에 충분히 기여할 것으로 예상됩니다. (5) 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 재무제표의 승인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 (단위 : 원) 영업상황 제35(당)기 제34(전)기 증감액 증감율(%) 매 출 액 64,891,280,574 63,842,911,521 1,048,369, % 영 업 이 익 2,998,136,229 3,273,918,434 (275,782,205) -8.42% 법인세비용차감전순이익 2,971,173,509 2,980,159,136 (8,985,627) -0.30% 당기순이익 2,295,845,169 2,546,168,328 (250,323,159) -9.83% 별도재무제표 기준으로 기재함. 매출액은 전년대비 1.6% 증가하였고, 영업이익은 전기대비 8.4%, 당기순이익은 전년대비 9.8% 가 감소 하였습니다. 실적감소의 주요 원인은 글로벌 경기하락 및 자동차, IT, 반도체등 전방산업의 투자 위축에 따른 시장감소로 매출 부진 및 고정비 부담가중에 따라 영업이익이 감소하였으며, 향후 실적 개선을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 - 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)> 제 35 기 현재 제 34 기 현재 (단위 :원 ) 과 목 제 35 기 제 34 기 [유동자산] 42,248,851,169 36,022,860,468 당좌자산 29,497,202,190 25,898,565,419 재고자산 12,751,648,979 10,124,295,049 [비유동자산] 29,768,704,222 23,702,014,774 투자자산 11,347,628,927 13,100,438,233 유형자산 15,900,353,462 8,834,917,597 투자부동산 1,170,443, ,013,428 무형자산 474,742, ,342,076 기타비유동자산 875,535, ,303,440 자산총계 72,017,555,391 59,724,875,242 부 채 [유동부채] 31,609,583,202 27,306,974,560 [비유동부채] 11,237,164,495 5,289,291,306 부채총계 42,846,747,697 32,596,265,866 자 본 [자본금] 6,450,000,000 6,450,000,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 [자본잉여금] 563,314, ,314,028 [기타포괄손익누계액] (18,509,843) (23,257,012) [이익잉여금] 22,176,003,509 20,138,552,360 자본총계 29,170,807,694 27,128,609,376 부채및자본총계 72,017,555,391 59,724,875,242 상기자료는 외부감사인의 감사 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. - 손익계산서(포괄손익계산서) <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)> 제 35 기 ( 부터 까지) 제 34 기 ( 부터 까지) (단위 : 원) 과 목 제 35 기 제 34 기 [매출액] 64,891,280,574 63,842,911,521 [매출원가] 50,909,048,578 49,010,817,928 [매출총이익] 13,982,231,996 14,832,093,593 [판매비와관리비] 10,984,095,767 11,558,175,159 [영업이익] 2,998,136,229 3,273,918,434 [영업외수익] 746,613, ,559,434 [영업외비용] 773,576, ,318,732 [법인세비용차감전순이익] 2,971,173,509 2,980,159,136 [법인세비용] 675,328, ,990,808 [당기순이익] 2,295,845,169 2,546,168,328 상기자료는 외부감사인의 감사 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. - 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안) <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서> 제 35 기 ( 부터 까지) 제 34 기 ( 부터 까지) (단위 : 원 ) 과 목 제 35 기 제 34 기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 15,142,539,640 13,143,242, 전기이월미처분이익잉여금 12,782,588,491 11,037,756, 합병으로 인한 증가 1,047,727, 보험수리적손익 (983,621,907) (446,586,765) 4. 당기순이익 2,295,845,169 2,552,072,800 Ⅱ. 이익잉여금처분액 354,750, ,750, 이익준비금 32,250,000 32,250,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 2. 배당금(주석19) 322,500, ,500,000 가. 현금배당 322,500, ,500,000 (주당배당금(율) : 당기 : 25원(5%) 전기 : 25원(5%)) Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 14,787,789,640 12,788,492,963 상기자료는 외부감사인의 감사 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. - 자본변동표 <자본변동표> 제 35 기 ( 부터 까지) 제 34 기 ( 부터 까지) (단위 : 원) 과 목 자 본 금 자 본 기타포괄 이 익 잉여금 손익누계액 잉여금 총 계 (전기초) 4,300,000,000 2,648,089,695 22,308,076 18,683,970,797 25,654,368,568 연차배당 (645,000,000) (645,000,000) 처분후 이익잉여금 ,038,970,797 25,009,368,568 무상증자 2,150,000,000 (2,150,000,000) 전환권대가 - 65,224, ,224,333 매도가능증권평가손익 - - (45,565,088) - (45,565,088) 당기순이익 ,546,168,328 2,546,168,328 보험수리적손익 (446,586,765) (446,586,765) (전기말) 6,450,000, ,314,028 (23,257,012) 20,138,552,360 27,128,609, (당기초) 6,450,000, ,314,028 (23,257,012) 20,138,552,360 27,128,609,376 연차배당 (322,500,000) (322,500,000) 처분후 이익잉여금 ,816,052,360 26,806,109,376 매도가능증권평가손익 - - 4,747,169-4,747,169 당기순이익 ,295,845,169 2,295,845,169 보험수리적손익 (983,621,907) (983,621,907) 합병으로 인한 증가 ,047,727,887 1,047,727, (당기말) 6,450,000, ,314,028 (18,509,843) 22,176,003,509 29,170,807,694 상기자료는 외부감사인의 감사 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. - 현금흐름표 <현금흐름표> 제 34 기 ( 부터 까지) 제 33 기 ( 부터 까지) (단위 : 원 ) 과 목 제 35 기 제 34 기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 4,760,396,880 4,097,471, 당기순이익(손실) 2,295,845,169 2,546,168, 현금의유출이없는비용등의가산 3,615,778,705 3,173,030, 현금의유입이없는수익등의차감 (877,705,588) (813,978,125) 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 (273,521,406) (807,749,126) Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (7,797,544,077) (9,412,083,836) 1. 투자활동으로인한현금유입액 6,812,968,203 3,932,218, 투자활동으로인한현금유출액 (14,610,512,280) (13,344,302,177) Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 3,284,158,978 3,609,748, 재무활동으로인한현금유입액 57,164,167,242 27,913,104, 재무활동으로인한현금유출액 (53,880,008,264) (24,303,355,999) Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 251,979,625 (1,705,734,985) Ⅴ. 기초의현금 709,196,909 2,414,931,894 Ⅵ. 기말의현금 961,176, ,196,909 상기자료는 외부감사인의 감사 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. - 연결대차대조표(연결재무상태표) <연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)> 제 35 기 현재 제 34 기 현재 (단위 :원 ) 과 목 제 35 기 제 34 기 [유동자산] 49,188,841,156 44,207,160,015 당좌자산 33,278,801,555 30,001,809,559 재고자산 15,910,039,601 14,205,350,456 [비유동자산] 32,624,944,002 25,493,907,933 투자자산 2,489,060,714 2,466,393,517 유형자산 24,821,419,209 18,361,251,768 투자부동산 1,170,443, ,013,428 무형자산 3,257,170,988 3,384,285,470 기타비유동자산 886,849, ,963,750 자산총계 81,813,785,158 69,701,067,948 부 채 [유동부채] 41,543,432,952 35,840,630,831 [비유동부채] 11,503,342,388 5,985,856,049 부채총계 53,046,775,340 41,826,486,880 자 본 [자본금] 6,450,000,000 6,450,000,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 [자본잉여금] 682,229, ,229,458 [기타포괄손익누계액] 578,591, ,854,181 [이익잉여금] 20,470,443,494 19,739,690,083 자본총계 28,181,264,392 27,245,773,722 비지배지분 585,745, ,807,346 부채및자본총계 81,813,785,158 69,701,067,948 상기자료는 외부감사인의 감사 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. - 연결손익계산서(연결포괄손익계산서) <연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)> 제 35 기 ( 부터 까지) 제 34 기 ( 부터 까지) (단위 : 원) 과 목 제 35 기 제 34 기 [매출액] 79,376,432,977 76,882,298,796 [매출원가] 60,952,201,290 57,232,267,843 [매출총이익] 18,424,231,687 19,650,030,953 [판매비와관리비] 15,737,981,042 16,919,239,973 [영업이익] 2,686,250,645 2,730,790,980 [영업외수익] 1,091,576,072 1,122,532,910 [영업외비용] 1,104,406,792 2,246,898,130 [법인세비용차감전순이익] 2,673,419,925 1,606,425,760 [법인세비용] 698,503, ,665,263 [당기순이익] 1,974,916,903 1,114,760, 소수주주지분이익 (61,958,415) (615,487,383) 2. 지배회사지분순이익 2,036,875,318 1,730,247,880 상기자료는 외부감사인의 감사 및 주총승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위:원) 구분 제35기 제34기 주당배당금(%) 25원(5%) 25원(5%) 발행주식총수 12,900,000 12,900,000 시가배당율 0.76% 0.87% 배당금총액 322,500,000원 322,500,000원 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간 ( ~6.28) 종가의 산술평균가격 (3,308원)에 대한 1주당 배당금의 비율임. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 정관의 변경 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 해당사항 없습니다. 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제10조(신주인수권) 2좌동. 제10조(신주인수권) 2제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 7.긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금 융기관 일반법인,개인에게 신주를 발행하는 경우 제10조의3(주식매수선택권) 6주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행 사가격은 제1항의 주주총회의 특별결의일전 3개월간의 평균종가 이상으로 한다. 이 가격 이 액면가에 미달할 경우에는 액면가로 한다. 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1이 회사는 매년 7월1일부터 7일간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2이 회사는 매년 6월 30일 최종의 주주명부 에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한 다. 7.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하 여 국내외 금융기관,일반법인,개인 또는 기관 투자가에게 신주를 발행하는 경우(일부개정) 9.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상 대방에게 신주를 발행하는 경우. (신설) 제10조의3(주식매수선택권) 6<삭제> 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1이 회사는 매년 1월1일부터 7일간 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 2이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명 부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한 다. 개정 권고사항 반영 주식매수선택권 가액결정 관련조항의 폐지 결산기의 변경 제42조(사업년도) 이 회사의 사업년도는 매년 7월 1일부터 익 년 6월 30일까지로 한다. 부칙 이 정관은 2012년 9월 25일부터 시행한다 제42조(사업년도) 이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 익 년 12월 31일까지로 한다. 부칙 이 정관은 2012년 9월 25일부터 시행한다 이 정관은 2013년 9월 27일부터 시행한다. - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 기타 참고사항 해당사항 없습니다. 이사의 선임 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부 후보자성명 생년월일 사외이사 후보자여부 최대주주와의 관계 추천인 엄재윤 아니오 본인 이사회 총 ( 1 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업 약력 당해법인과의 최근3년간 거래내역 엄재윤 (주)티피씨메카트로닉스 대표이사 사장 좌동 연간 임차료 12백만원 기타 참고사항 해당사항 없습니다. 감사의 선임 <감사후보자가 예정되어 있는 경우> 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계 후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인 신진철 없음 이사회 총 ( 1 ) 명 나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역 후보자성명 주된직업(현재) 약력 당해법인과의 최근3년간 거래내역 신진철 (주)티피씨메카트로닉스 감 사 상해단해과기유한공사 총경리 없음 기타 참고사항 해당사항 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 이사의 보수한도 승인 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 구 분 전 기 당 기 이사의 수(사외이사수) 4 ( 1 ) 4 ( 1 ) 보수총액 내지 최고한도액 보수한도 15억원 보수한도 15억원 기타 참고사항 해당사항 없습니다. 감사의 보수 한도 승인 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 구 분 전 기 당 기 감사의 수 1 1 보수총액 내지 최고한도액 보수한도 2억원 보수한도 2억원 기타 참고사항 해당사항 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

주주총회소집공고 2014 년 03 월 13 일 회사명 : ( 주 ) 티피씨메카트로닉스대표이사 : 엄재윤본점소재지 : 서울특별시강서구화곡동 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 상

주주총회소집공고 2014 년 03 월 13 일 회사명 : ( 주 ) 티피씨메카트로닉스대표이사 : 엄재윤본점소재지 : 서울특별시강서구화곡동 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 상 목 주주총회소집공고...1 주주총회소집공고...2 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항...4 1. 사외이사등의활동내역...4 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부...4 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역...4 2. 사외이사등의보수현황...4 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항...6 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래...6 2. 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총액이일정규모이상인거래...6