이자료는 2016. 11. 30.( 수 ) 11:00 부터보도하여주시고, 공개되는범죄사실은재판에의하여확정된사실이아님을유의하여주시기바랍니다. 2 031-212-1002 자료문의 : 강력부장실전화번호 : 031-212-8887 주책임자 : 부장검사강종헌 수원지검, 500 억대불법스포츠도박사이트운영조직적발 수원지검은이사건수사과정에서여러차례에걸쳐관련계좌를추적하고참고인등을소환조사하였는바, 그때마다개인적인불편을감수하며실체적진실규명에직 간접적으로도움을주신여러분께깊이감사를드립니다. 이분들의도움이없었다면이사건진실규명과책임자처벌은어려웠을것이라는점을밝혀드립니다. Ⅰ 피의자 1. 범죄단체조직원 - 1 - - 2 -
Ⅱ 수사경과 Ⅲ 범죄사실요지 2. 대포통장양도사범 1. 범죄단체조직원 구체적인범죄사실은 [ 별첨 1] 범죄단체조직원피의자별범죄사실요지참조 - 3 - - 4 -
2. 대포통장양도사범 구체적인범죄사실은 [ 별첨 2] 대포통장양도피의자별범죄사실요지참조 Ⅳ 범행수법및특징 1. 다수조직원을투입, SNS 등을통한홍보에주력 2. 외국에서버및본사설치, 국내사무실위치수시변경 3. 일반회사조직과유사하게운영 4. 학생 청소년다수가범행가담 Ⅴ 수사의의 1. 도박사이트운영총책등도박범죄단체를 조직 한수뇌부까지모두검거하여범죄단체로처벌한최초의사례 - 5 - - 6 -
2. 자금세탁범죄인지및범죄수익에대한추징보전조치병행 Ⅵ 향후계획 3. 젊은층이많이이용하는페이스북및아프리카TV를이용하여도박사이트를홍보한결과, 주로 10대 ~ 30대연령층의다양한계층에서도박에참여하였고피해규모가매우큰것으로나타나는등서민생활을심각하게침해하고있음을확인 도박자중미성년자비율이약 10% 에달함 구체적인서민생활침해사례 대학생ㄱ ( 남, 27세 ) 는 600만원을대출받아약 9개월동안도박을하여모두탕진하였고, 현재대출금을갚기위하여건설현장에서일용직노동자로일하고있음 식당종업원ㄴ ( 남, 27세 ) 는고리로 1,000 만원을대출받아약 7개월동안도박을하여탕진 편의점직원ㄷ ( 남, 25세 ) 는아르바이트로벌어모아둔 1,000만원상당을 1개월동안도박을하여탕진 - 7 - - 8 -
순번피의자역할범죄단체조직및가입일자 A 2014. 9. 경 1 (29세, 총책조직 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B (29 세, C (29 세, D (26 세, E (28 세, 수배중 ) F (26 세, 수배중 ) G (25 세, H (21 세, I (26 세, J (21 세, K L (23 세, 수배중 ) 13 M (21 세, 조직관리책임자 관리부서책임자 홍보부서책임자 홍보부서책임자 관리부서관리자 범죄사실 2014. 2. 경부터 2016. 8. 19. 경까지총책으로서불법스포츠토토사이트관리및자금관리업무를총괄하며도박사이트운영및대포통장 35개양수, 약 800억원의범죄수익가장 2014. 2. 경부터 2016. 8. 19. 경까지총괄책임자로서불법스포츠토토사이트관리부서와홍보부서를관리하며직원관리업무를총괄하며도박사이트운영및대포통장 35개양수, 약 800억원의범죄수익가장 2014. 2. 경부터 2015. 11. 경까지불법스포츠토토사이트관리부서책임자로서주간팀관리자업무를겸임하면서사무실및직원관리, 도금관리및수익금관리업무를총괄하며도박사이트관리및대포통장 35개양수, 약 800억원의범죄수익가장 2014. 6. 경부터 2016. 7. 4. 경까지홍보부서책임자로서책임자업무를하는등도박사이트홍보및대포통장 35 개양수, 약 800 억원의범죄수익가장 2014. 6. 경부터 2015. 3. 경까지홍보부서책임자로서책임자업무를하는등도박사이트홍보및대포통장 35 개양수, 약 800 억원의범죄수익가장 2015. 3. 경부터 2015. 7. 경까지 D 휘하에서팀관리업무를하는등도박사이트홍보및대포통장 35 개양수, 약 800 억원의범죄수익가장 2014. 8. 경부터 2016. 8. 경까지불법스포츠토토사이트관리부서관리자로서사무실및직원관리, 도금관리및수익금관리업무를총괄하는등도박사이트관리및대포통장 35 개양수, 약 800 억원의범죄수익가장 2014. 8. 경부터 2014. 11. 경까지 D 2014. 9. 경부터 2014. 11. 경까지 D 2014. 9. 경부터 2014. 12. 경까지 D, E 휘하에서직원으로서홍 보업무를하는등도박사이트홍보 2015. 1. 경부터 2015. 2. 경까지홍보 3 팀직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2014. 12. 경홍보 2 팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2015. 3. 경부터 2015. 5. 경까지홍보 2팀관리자 로서관리자업무를하는등도박사이트홍보 2014. 10 경부터 2014. 11. 경까지 D 2014. 10. 경부터 2014. 11. 경까지 2014. 12. 경부터 2015. 7. 경까지홍보4 팀의관리자로서관리자업무를하는등도박사이트홍보 2014. 10. 경부터 2014. 11. 경까지 D 2014. 11. 경 D 휘하에서직원으 2014. 12 경부터 2015. 2 경까지 2014. 12. 경홍보 2 팀의관리자로서관리자업무를하는등도박사이트홍보 2015. 1. 경부터 2015. 2. 경까지홍보 2 팀관리자로서관리자업무를하는등도박사이트홍보 2015. 6. 경부터 2015. 7. 경까지홍보 4 팀및홍보 1 팀에서직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2015. 8. 경 D 의 2014. 12. 경부터 2015. 2. 경까지홍보 3 팀의관리자로서관리자업무를하는등도박사이트홍보 2015. 8. 경부터 2015. 9. 경까지 D 의 2014. 12. 경부터 2015. 7. 경까지홍보 1 팀관리자로서관리자업무를하는등도박사이트홍보 2015. 3. 경부터 2015. 5. 경까지홍보 2 팀의관리자로서 처분 기소중지 기소중지 기소중지 순번피의자역할범죄단체조직및가입일자 별건 14 N (26 세 ) 15 P 16 Q 17 18 19 R S (22 세 ) T 20 U 21 V (20 세 ) 22 W (19 세 ) 23 24 25 26 27 X Y Z (20 세 ) a (19 세 ) b (19 세 ) 2015. 1. 경가입 로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 범죄사실 홍보 2팀에서직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 관리자업무를하는등도박사이트홍보 처분 2015. 1. 경부터 2015. 3. 경부터 2015. 6. 경부터 2015. 7. 2015. 2. 경까지 2015. 5. 경까지경까지 D 휘하에서직홍보3 팀의직원으로서홍보1 팀관리자로서관홍보업무를하는등도박리자업무를하는등도원으로서홍보업무를하는사이트홍보박사이트홍보등도박사이트홍보 2014. 10. 경부터 2014. 12. 경까지 2014. 10. 경부터 2014. 2014. 12. 경부터 2015. 2. 경 11. 경까지 D 휘하에 2015. 2. 경까지홍보 1 D 휘하에서직원으로서직원으로서홍보업무팀에서직원으로서홍보서홍보업무를하는등도를하는등도박사이트업무를하는등도박사박사이트홍보홍보이트홍보 2014. 10. 경부터 2014. 11. 경까지 2014. 10. 경부터 2014. 11. 경까지 2014. 11. 경 2014. 11. 경 2014. 11. 경 2014. 12. 경부터 2015. 2. 경까지홍보 4 팀에서직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2014. 12. 경부터 2015. 2. 경까지홍보4 팀에서직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2014. 12. 경홍보 2 팀에서직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2014. 12. 경홍보 3 팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2014. 11. 경 2014. 11. 경 2015. 2. 경 2015. 2. 경 2015. 1. 경부터 2015. 2. 경까지홍보 3 팀에서직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2014. 12. 경부터 2015. 1. 경까지홍보 4팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2015. 8. 경부터 2015. 9. 경까지 2014. 12. 경홍보 1 팀에서직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2014. 12. 경부터 2015. 5. 경까지홍보2팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 군검찰송치 2014. 12. 경부터 2015. 2. 경까지홍보2 팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2014. 12. 초경 D 휘하에서직원 2014. 12. 중순경부터 2015. 5. 경까으로서홍보업무를하는등도박사이트지홍보4 팀의직원으로서홍보업무를홍보하는등도박사이트홍보 2014. 12. 경부터 2015 1. 경, 2015. 5. 경홍보4 팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2014. 12. 초경 2014. 12. 경부터 2015. 5. 경까지홍보 1 팀에서직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 - 9 - - 10 -
순번피의자역할범죄단체조직및가입일자 28 c 29 d (19세) 30 e (21세) 31 f (21세) 32 g 33 h 34 i 35 j 36 k 37 l 38 m 39 n 40 o 41 p 42 43 q (26 세 ) r 44 s 45 t (20세) 46 u (20 세 ) v 47 48 w (20세) 범죄사실 2014. 12. 경부터 2015 1. 경까지홍보 2 팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 처분 2014. 12. 경 2014. 12. 경홍보 1팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보가입 2015. 1. 경 2015. 1. 경부터 2015. 5. 경까지홍보 2팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트가입홍보 2015. 1. 경 2015. 1. 경홍보4팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보가입 2015. 1. 경 2015. 1. 경부터 2015. 7. 경까지홍보 1팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트소년보호송치가입홍보 2015. 3. 경부터 2015. 5. 경 2015. 5. 경부터 2015. 7. 2015. 2. 경홍보3 팀직 2015. 2. 경까지홍보1 팀에서직원경까지 D 휘하에서직원으로서홍보업무를하가입으로서홍보업무를하는원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보등도박사이트홍보는등도박사이트홍보 2015. 2. 경가입 2015. 3. 경가입 2015. 3. 경가입 2015. 3. 경가입 2015. 4. 경가입 2015. 5. 경가입 2015. 2. 경부터 2015. 5. 경까지홍보 2 팀에서직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보군검찰송치 2015. 3. 경부터 2015. 5. 경까지직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2015. 3. 경홍보 2 팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2015. 3. 경부터 2015. 5. 경까지홍보 2 팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2015. 7. 경부터 2015. 8. 경까지홍보 4 팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2015. 5. 경홍보 1 팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보 2015. 5. 경홍보 4 팀의직원으로서홍보업무를하는등도박사이트홍보기소중지 그외국내인출책 1 명, 관리부서직원조선족 5 명, 20 명등인적사항불상조직원 26 명포함총조직원 74 명 순번 피의자범행일시범죄사실처분 1 가 2 나 3 다 (23세) 4 라 5 마 (29세) 6 바 (28세) 7 사 8 아 (28세) 9 자 10 차 (27세) 11 카 12 타 (25 세 ) 13 파 (22세) 14 하 15 거 (1세) 16 너 (19세) 17 더 18 러 (24세) 19 머 (29세) 2014. 3. 초순피의자명의계좌 2 개에대한통장등양도 2014. 12. 30. 피의자명의계좌 1 개에대한통장등양도 2014. 7. 초순피의자명의계좌 2 개에대한통장등을 60 만원에매도 2014. 11. 피의자명의계좌 2 개에대한통장등을 60 만원에매도 2014. 12. 피의자명의계좌 2 개에대한통장등을 90 만원에매도 2014. 12. 하순피의자명의계좌 2 개에대한통장등을 80 만원을받고대여 2015. 1. 피의자명의계좌 2 개에대한통장등을 50 만원에매도 2015. 2. 피의자명의계좌 2 개에대한통장등을 80 만원에매도 2015. 5. 초순피의자명의계좌 2 개에대한통장등을 100 만원에매도 2015. 6. 피의자명의계좌 2 개에대한통장등을 70 만원에매도 2015. 6. 경피의자명의계좌 1 개에대한통장등을 70 만원에매도 2015. 7. 초순피의자명의계좌 1 개에대한통장등을 100 만원에매도 2015. 8. 초순피의자명의계좌 2 개에대한통장등을 100 만원에매도 2015. 8. 14. 피의자명의계좌 2 개에대한통장등을 80 만원에매도 2015. 10. 피의자명의계좌 1 개에대한통장등을 70 만원에매도 2015. 12. 중순피의자명의계좌 3 개에대한통장등을 100 만원에매도 2016. 1. 21. 피의자명의계좌 1 개에대한통장등을 80 만원에매도 2016. 초피의자명의계좌 1 개에대한통장등을 80 만원에매도 2016. 3. 피의자명의계좌 1 개에대한통장등을 50 만원에매도 2016. 3. 피의자명의계좌 1 개에대한통장등을 40 만원에매도 - 11 - - 12 -