ㅣㅣㅣ 정관 제정 : 1984.3.26 13 차개정 : 2000.3.17 1 차개정 : 1986.2.18 14 차개정 : 2001.3.16 2 차개정 : 1988.5.12 15 차개정 : 2002.3. 8 3 차개정 : 1988.9.13 16 차개정 : 2004.3.12 4 차개정 : 1988.12.2 17 차개정 : 2005.3.11 5 차개정 : 1989.8.14 18 차개정 : 2006.3.10 6 차개정 : 1991.3.15 19 차개정 : 2008.3.14 7 차개정 : 1992.3.20 20 차개정 : 2010.3.12 8 차개정 : 1994.7.7 21 차개정 : 2011.8.31 9 차개정 : 1996.3.15 22 차개정 : 2012.3.23 10 차개정 : 1997.3.21 23 차개정 : 2013.3.22 11 차개정 : 1998.3.27 24 차개정 : 2014.3.21 12 차개정 : 1999.3.20 25 차개정 : 2015.3.20 26 차개정 : 2016.3.18 27 차개정 : 2017.3.24 전문 회사는급변하는환경하에서생존을확보하고지속적으로진화 발전하여 주주의장기적이익을보존하여야한다. 이를위하여, 회사의경영철학을 다음과같이정립하고이를경영활동의근간으로삼아실천한다. 회사는안정과성장을지속적으로이루어영구히존속 발전하여야한다. 이를통하여고객, 구성원, 주주에대한가치를창출하며, 사회 경제발전에 핵심적인역할을수행하고, 나아가인류의행복에공헌하여야한다. 회사는고객을지속적으로만족시켜고객으로부터신뢰를얻고, 궁극적으로고객과더불어발전한다. 회사는구성원이일을통해보람을느끼고성장할수있도록하고, 구성원은기업에서일하는동안기업의발전을위해기여한다.
회사는주주의가치가지속적으로창출될수있도록기업의가치를높여 나간다. 회사는경제발전에기여함은물론, 사회적가치창출을통해사회와 더불어성장한다. 회사는이해관계자간행복이조화와균형을이루도록노력하고, 장기적으로지속가능하도록현재와미래의행복을동시에고려해야한다. (2017. 3. 24. 전문개정 ) 제 1 장총칙 제 1 조 ( 상호 ) 이회사는 "SK 텔레콤주식회사 ( 이하 " 회사 " 라한다 )" 라하며, 한글로는에스케이텔레콤주식회사라하고영문으로 SK Telecom Co., Ltd. 로표기한다. (1997. 3. 21 본조개정 ) 제 2 조 ( 목적 )1 회사는전기통신사업의합리적경영과전기통신기술의 진흥을도모하며국민의편익을증진하고공공복지의향상에기여함을 목적으로한다. (1992. 3. 20 본항개정 ) 2회사는전항의목적달성을위하여다음각호의업무를행한다. 1. 정보통신사업 (2000. 3. 17 본호개정 ) 2. 단말기매매및임대업 3. 뉴미디어사업 4. 광고업 5. 통신판매업 6. 부동산업 ( 개발, 관리, 임대등 ) 및동산임대업 (2010. 3. 12 본호개정 )
7. 1 호내지 4 호관련연구및기술개발 8. 1 호내지 4 호관련해외사업및수출입업 9. 1 호내지 4 호관련제조및유통업 10. 여행업 (2006. 3. 10 본호개정 ) 11. 전자금융업 (2008. 3. 14 본호개정 ) 12. 영화업 ( 제작, 수입, 배급, 상영 )(2008. 3. 14 본호신설 ) 13. 평생교육및평생교육시설운영업 (2010. 3. 12 본호신설 ) 14. 전기공사업 (2010. 3. 12 본호신설 ) 15. 정보통신공사업 (2010. 3. 12 본호신설 ) 16. 유비쿼터스도시건설및서비스업 (2010. 3. 12 본호신설 ) 17. 국내외자회사, 투자회사에대한출자, 관리, 운영등을통한관련사업 (2011. 8. 31 본호신설 ) 18. 기계설비공사업등건설업 (2013. 3. 22 본호신설 ) 19. 수출 입업및수출 입중개 대행업 (2015. 3. 20 본호신설 ) 20. 지능형전력망사업등전기사업 (2016. 3. 18 본호개정 ) 20. 기타위와관련된부대사업 (2016. 3. 18 본호개정 ) 3 회사는전항의업무를효과적으로수행하기위하여업무의일부를 이사회결의에의하여위탁할수있다.(1989. 8. 14 본항신설 ) 제 3 조 ( 본사및지사 ) 회사의주된사업소는서울특별시에두고이사회의 의결을거쳐필요한곳에하부조직을둘수있다. 제 4 조 ( 公告方法 ) 회사의공고는회사의인터넷홈페이지 (http://www.sktelecom.com) 에게재한다. 다만, 전산장애또는그밖의부득이한사유로회사의인터넷
홈페이지에공고를할수없을때에는서울특별시에서발행되는 한국경제신문에게재한다. (2014. 3. 21. 본조개정 ) 제 2 장주식 제 5 조 ( 회사가발행할주식의총수 ) 회사가발행할주식의총수는이억 이천만주로한다.(2000. 3. 17 본조개정 ) 제 6 조 (1 주의금액 ) 회사가발행하는주식 1 주의금액은오백원으로한다. (2000. 3. 17 본조개정 ) 제 7 조 ( 주식및주권의종류 ) 회사가발행할주식의종류는기명식보통주식과기명식우선주식으로하고, 주권의종류는 1 주권, 5 주권, 10 주권, 50 주권, 1 백주권, 5 백주권, 1 천주권, 1 만주권의 8 종으로한다. (1989. 8. 14 본조개정 ) 제 8 조 ( 우선주식의수와내용 )1 회사가발행할우선주식은의결권이없는 것으로하며, 그발행주식의수는 550 만주로한다.(1997. 3. 21 본항 개정 ) 2 우선주식에대하여는액면금액을기준으로하여연 9% 이상 25% 이내에서발행시에이사회가우선배당률을정한다.(1997. 3. 21 본항 개정 ) 3 보통주식의배당률이우선주식배당률을초과할경우에는그초과분에 대하여보통주식과동일한비율로참가시켜배당한다.
(1997. 3. 21 본항신설 ) 4 우선주식에대하여어느사업년도에있어서소정의배당을하지못한 경우에는누적된미배당분을다음사업년도의배당시에우선하여 배당한다. (1997. 3. 21 본항개정 ) 5우선주식에대하여당해사업년도이익에서소정의배당을할수없을경우에는우선주식에대하여소정의배당을하지아니한다는결의가있는총회의다음총회부터그우선배당을한다는결의가있는총회의종료시까지의결권이있는것으로한다.(1989. 8. 14 본항신설 ) 6 회사가유상증자또는무상증자를실시하는경우우선주식에대한 신주의배정은유상증자의경우에는보통주식으로무상증자의경우에는 그와같은종류의주식으로한다.(1997. 3. 21 본항신설 ) 7우선주식의존속기간은발행일로부터 10 년으로하고이기간만료와동시에보통주식으로전환된다. 그러나, 위기간중소정의배당을하지못한경우에는소정의배당을완료할때까지그기간을연장한다. 이경우전환으로인하여발행하는주식에대한이익의배당에관하여는제 10 조의 2 의규정을준용한다.(1997. 3. 21 본항신설 ) 제 9 조 ( 주권불소지 ) 주주의청구가있을경우에는그소유하는주식의 전부또는일부에대하여주권을발행하지아니한다. 제 10 조 ( 신주인수권 )1 회사의주주는신주발행에있어서그가소유한 주식수에비례하여신주의배정을받을권리를가진다. 그러나, 주주가
신주인수권을포기또는상실하거나신주배정에서단주가발생하는 경우에는그처리방법은이사회의결의로정한다.(1989. 8. 14 본항개정 ) 2제 1 항의규정에불구하고해외증권발행규정에의하여주식예탁증서 (DR) 를발행하거나공모증자를통한신주발행이있는경우에신주인수권의결정기타신주발행에관한사항은이사회의의결에의한다. (1989. 3. 20 본항개정 ) 제 10 조의 2( 신주의배당기산일 ) 회사가유상증자, 무상증자및주식배당에의하여신주를발행하는경우신주에대한이익의배당에관하여는신주를발행한때가속하는영업년도의직전영업년도말에발행된것으로본다. (1996. 3. 15 본조신설 ) 제 10 조의 3( 주식매수선택권 )1회사는임직원또는관계법령이정하는관계회사의임직원 ( 이하본조에서 임직원 이라한다 ) 에게관계법령이정하는한도까지주식매수선택권을주주총회의특별결의에의하여부여할수있다. 다만, 관계법령이정하는한도까지임직원에게이사회의결의로써주식매수선택권을부여할수있다. (2002. 3. 8 본항개정 ) 2주식매수선택권을부여받을임직원은회사의이윤극대화나기술혁신등에기여하였거나기여할능력을갖춘임직원으로하되관계법령에서주식매수선택권을부여받을수없는자로규정한임직원은제외한다.(2002. 3. 8 본항개정 ) 1. (2002. 3. 8 본항삭제 )
2. (2002. 3. 8 본항삭제 ) 3. (2002. 3. 8 본항삭제 ) 3 주식매수선택권의행사로교부할주식은기명식보통주식으로한다. (2000. 3. 17 본항개정 ) 4주식매수선택권을부여하는임직원의수는재직하는임직원의 100 분의 50 을초과할수없고, 임원또는직원 1 인에대하여부여하는주식매수선택권은발행주식총수의 100 분의 1 을초과할수없다. (2017. 3. 24 본항개정 ) 5 (2000. 3. 17 삭제 ) 6 주식매수선택권은이를행사할수있는날로부터 7 년의범위내에서 주주총회또는이사회에서정한기간동안행사할수있다.(2001. 3. 16 본 항개정 ) 7 다음각호의 1 에해당하는경우에는이사회의결의로 주식매수선택권의부여를취소할수있다.(2000. 3. 17 본항개정 ) 1. 당해임직원이주식매수선택권을부여받은날로부터 3 년이내에임의로 퇴임하거나퇴직한경우 (2000. 3. 17 본호개정 ) 2. 당해임직원이고의또는중대한과실로회사에손해를입힌경우 (2000. 3. 17 본호개정 )
3. 기타주식매수선택권부여계약에서정한취소사유가발생한경우 (2000. 3. 17 본호개정 ) 제 10 조의 4( 주식소각 )1 회사는법령이정하는바에따라주주에게배당할 이익으로이사회의결의에의해주식을소각할수있다. 2 소각할주식의종류, 수량, 취득가액의총액, 주식매수기간과방법등 주식소각의구체적인사항은관련법령에따라이사회의결의로써정한다. (2001. 3. 16 본조신설 ) 제 11 조 ( 시가발행 )1 회사는신주를발행함에있어서그일부또는전부를 시가로발행할수있으며, 이때에그발행가액은이사회의결의로정한다. (1989. 8. 14 본항개정 ) 2 제 1 항의경우이사회는제 10 조의규정에불구하고시가로발행하는 신주식을자본시장과금융투자업에관한법률의규정에의하여모집하거나 인수인에게인수케할수있다. (2012. 3. 23 본항개정 ) 제 12 조 ( 명의개서대리인 )1 회사는주식의명의개서대리인을둔다. (1989. 8. 14 본항개정 ) 2 명의개서대리인및그업무취급장소와대행업무의범위는이사회의 의결로정하고이를공고한다.(1989. 8. 14 본항개정 ) 3회사는회사의주주명부또는그복본을명의개서대리인의사무취급장소에비치하고주식의명의개서, 질권의등록또는말소, 주권의발행, 신고의접수, 기타주식에관한사무를명의개서대리인으로하여금대행케한다. (1989. 8. 14 본항개정 )
4 제 3 항의사무취급에관한절차는명의개서대리인에관한관련규정에 따른다.(2012. 3. 23 본항개정 ) 제 13 조 ( 주주등의주소, 성명및인감신고또는서명신고 )1 주주와 등록질권자는그성명, 주소및인감또는서명을제 12 조의 명의개서대리인에게신고하여야한다.(1996. 3. 15 본항개정 ) 2 외국에거주하는주주와등록질권자는대한민국내에통지를받을장소와 대리인을정하여신고하여야한다.(1989. 8. 14 본항개정 ) 3 제 1 항및제 2 항의사항에변동이생긴경우에도같다. (1989. 8. 14 본항개정 ) 4 전각항의등록을해태함으로인하여생긴손해에대하여는회사는 책임을지지아니한다. 제 14 조 ( 주주명부의폐쇄및기준일 )1 회사는매년 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지주식의명의개서, 질권의등록또는말소와신탁재산의표시 또는말소를정지한다.(2001. 3. 16 본항개정 ) 2 회사는매결산기최종일의주주명부에기재되어있는주주로하여금 정기주총시그권리를행사하게한다.(2001. 3. 16 본항개정 ) 3임시주주총회의소집기타필요한경우에는이사회의결의에의하여이를 2 주간전에공고한후 3 월을초과하지않는일정한기간에걸쳐명의개서등을정지하거나기준일을정할수있다. 그러나이사회가필요하다고인정하는경우에는명의개서의정지와기준일을함께정할수있다. (1989. 8. 14 본항신설 )
제 3 장사채 제 15 조 ( 전환사채의발행 )1 회사는사채의액면총액이 4,000 억원을 초과하지않는범위내에서주주외의자에게전환사채를발행할수있다. (1996. 3. 15 본항개정 ) 2 제 1 항의전환사채에있어서이사회는그일부에대하여만전환권을 부여하는조건으로도이를발행할수있다. 3 전환으로인하여발행하는주식은사채액면총액중 3,000 억원은 보통주식으로, 1,000 억원은우선주식으로하고, 전환가액은주식의 액면금액또는그이상의가액으로사채발행시이사회가정한다. (1996. 3. 15 본항개정 ) 4 전환을청구할수있는기간은당해사채의발행일후 1 월이경과하는 날로부터그상환기일의직전일까지로한다. 그러나위기간내에서 이사회의결의로써전환청구기간을조정할수있다. 5 제 1 항의전환사채에있어서주식으로의전환에의하여발행된주식에 대한이익이나이자의배당에관하여는전환을청구한때가속하는직전 영업년도말에주식으로전환된것으로한다.(1996. 3. 15 본항개정 ) 제 16 조 ( 신주인수권부사채의발행 )1 회사는사채의액면총액이 4,000 억원을초과하지않는범위내에서주주외의자에게 신주인수권부사채를발행할수있다.(1996. 3. 15 본항개정 )
2 신주인수를청구할수있는금액은사채의액면총액을초과하지않는 범위내에서이사회가정한다. 3신주인수권의행사로발행하는주식은사채액면총액중 3,000 억원은보통주식으로, 1,000 억원은우선주식으로하고, 그발행가액은액면금액또는그이상의가액으로사채발행시이사회가정한다. (1996. 3. 15 본항개정 ) 4 신주인수권을행사할수있는기간은당해사채발행일후 1 월이경과한 날로부터그상환기일의직전일까지로한다. 그러나위기간내에서 이사회의결의로써신주인수권의행사기간을조정할수있다. 5제 1 항의신주인수권부사채에있어서신주인수권을행사한자에대한이익이나이자의배당에관하여는신주의발행가액의전액을납입한때가속하는직전영업년도말에신주가발행된것으로한다. (1996. 3. 15 본항개정 ) 제 17 조 ( 사채발행에관한준용규정 ) 제 12 조, 제 13 조의규정은사채발행의 경우에준용한다.(1996. 3. 15 본조개정 ) 제 17 조의 2( 사채의발행 )1 회사는이사회의결의에의하여사채를발행할 수있다. 2 이사회는대표이사에게사채의금액및종류를정하여 1 년을초과하지 아니하는기간내에사채를발행할것을위임할수있다. (2012. 3. 23 본조신설 ) 제 4 장주주총회
제 18 조 ( 주주총회의구분 )1 회사의주주총회는정기총회와임시총회로 나눈다. 2 정기총회는회사의사업년도종료의 3 월이내에, 임시총회는필요에 따라소집한다.(1994. 7. 7 본항개정 ) 제 19 조 ( 소집 )1 주주총회의소집은법령에다른규정이있는경우를 제외하고는이사회의결의에따라대표이사가소집한다.(1989. 8. 14 본항 개정 ) 2 대표이사의유고시에는제 35 조제 2 항의규정을준용한다. (1989. 8. 14 본항개정 ) 제 20 조 ( 소집통지및공고 )1 주주총회를소집함에는그일시, 장소및 회의의목적사항을총회일 2 주간전에각주주에게서면또는전자문서로 통지서를발송하여야한다. (2002. 3. 8 본항개정 ) 2의결권있는발행주식총수의 100 분의 1 이하의주식을소유한주주에대한소집통지는 2 주간전에주주총회를소집한다는뜻과회의목적사항을서울특별시에서발간하는한국경제신문과매일경제신문에각각 2 회이상공고하거나관련법령이정하는전자적방법으로공고함으로써서면또는전자문서에의한소집통지에갈음할수있다. (2013. 3. 22 본항개정 ) 제 21 조 ( 소집지 ) 주주총회는본사소재지에서개최하되필요에따라이의 인접지역에서도개최할수있다.(1989. 8. 14 본조개정 )
제 22 조 ( 의장 ) 주주총회의의장은대표이사가되고대표이사가유고시에는 사전에이사회에서정한순서에따라의장이된다.(1994. 7. 7 본조개정 ) 제 23 조 ( 의장의질서유지권 )1주주총회의의장은주주총회에서고의로의사진행을방해하기위한언행을하거나질서를문란케하는자에대하여발언의정지, 취소또는퇴장을명할수있으며, 그명을받은자는이에응하여야한다. (1998. 3. 27 본항개정 ) 2 주주총회의의장은원활한의사진행을위하여필요하다고인정할때에는 주주의발언의시간및회수를제한할수있다.(1998. 3. 27 본항신설 ) 제 24 조 ( 의결권 ) 주주총회에서의주주는자기명의로등록된주식 1 주마다 1 개의의결권을가진다. 제 25 조 ( 상호주에대한의결권제한 ) 회사, 모회사와자회사, 또는자회사가다른회사의발행주식총수의 10 분의 1 을초과하는주식을가지고있는경우그다른회사가가지고있는이회사의주식은의결권이없다. (1989. 8. 14 본조개정 ) 제 26 조 ( 의결권의불통일행사 )12 이상의의결권을가지고있는주주가 이를통일하지아니하고행사하고자할때에는회일의 3 일전에회사에 대하여서면으로그뜻과이유를통지하여야한다.(1989. 8. 14 본항개정 ) 2 회사는주주의의결권의불통일행사를거부할수있다. 그러나주주가 신탁을인수하였거나기타타인을위하여주식을가지고있는경우에는 그러하지아니하다. (1989. 8. 14 본항개정 )
제 27 조 ( 의결권의행사 )1 주주는대리인에의해서의결권을행사할수 있다. 2대리인은회사의주주에한하며, 그대리권을증명하는서면을주주총회개시전에제출하여야한다. 다만주주가법인인경우의대리인은그법인의대표로부터위임을받은당해법인의임직원에한한다.(1994. 7. 7 본항개정 ) 제 28 조 ( 의결사항 )(1994. 7. 7 삭제 ) 제 29 조 ( 주주총회의결의방법 ) 주주총회의결의는법령에다른정함이있는 경우를제외하고는출석한주주의의결권의과반수와발행주식총수의 4 분의 1 이상의수로하여야한다.(1996. 3. 15 본조개정 ) 제 30 조 ( 주주총회의의사록 ) 주주총회의의사는그경과의요령과결과를 의사록에기재하고의장과출석한이사가기명날인또는서명하여본사와 지사에비치한다. (1996. 3. 15 본조개정 ) 제 5 장이사 (2000. 3. 17 개정 ) 제 31 조 ( 이사의수 )1 회사의이사는 3 인이상 12 인이하로하며전체 이사수의과반수의사외이사를둔다.(2005. 3. 11 본항개정 ) 2(2000. 3. 17 삭제 ) 제 32 조 ( 이사의선임 )1 이사는주주총회에서선임한다.(2000. 3. 17 본항 개정 )
2 이사의선임은출석한주주의의결권의과반수와발행주식총수의 4 분의 1 이상의수로한다.(2000. 3. 17 본항개정 ) 3 이사선임시상법제 382 조의 2 에의한집중투표의방법은적용하지 아니한다.(1999. 3. 20 본항신설 ) 4(1994. 7. 7 삭제 ) 5 이사는상임이사및비상임이사와상무에종사하지않는사외이사로 한다. (1998. 3. 27 본항신설 ) 6(2000. 3. 17 삭제 ) 제 32 조의 2( 사외이사후보추천위원회 )1 사외이사를추천하기위하여 이사회내에사외이사후보추천위원회를둔다. 2 사외이사는사외이사후보추천위원회의추천을받은자중에서선임한다. 3 사외이사후보추천위원회는 2 인이상의이사로구성하되사외이사가 2 분의 1 이상포함되어야한다. 4 사외이사후보추천위원회의구성및운영에관한사항은이사회에서 별도로정한다.(2000. 3. 17 본조신설 ) 제 32 조의 3( 이사의자격 )1 다음각호의 1 에해당하는자는회사의 이사가될수없으며, 이사가된후에이에해당하게된때에는그직을 상실한다. (2000. 3. 17 본항개정 )
1. 회사와경쟁관계에있는회사를지배하는 독점규제및공정거래에관한법률 ( 이하 공정거래법 이라한다 ) 상동일인및그동일인관련자 ( 단, 회사와동종영업을영위하는회사라할지라도회사와공정거래법상동일한기업집단에속하는회사는경쟁관계에있는회사로보지아니한다. 이하같다 )(2000. 3. 17 본호개정 ) 2. 회사와경쟁관계에있는회사및그와공정거래법상동일한기업집단에속하는회사의임 직원또는최근 2 년이내에임 직원이었던자 (2000. 3. 17 본호개정 ) 3. 회사와경쟁관계에있는회사의최대주주또는 2 대주주인회사및 그와공정거래법상동일한기업집단에속하는회사의임 직원또는최근 2 년이내에임 직원이었던자.(2000. 3. 17 본호개정 ) 2회사의사외이사는경영, 경제, 회계, 법률또는관련기술등에관한전문지식이나경험이풍부한자로서회사의발전과주주의권익보호에기여할수있는자이어야하고, 상법, 기타관련법령상사외이사의결격사유에해당하는자는회사의사외이사가될수없다. (2012. 3. 23 본항개정 ) 3회사의사외이사가제 1 항각호또는제 2 항의결격사유에해당하게된경우에는그사유가발생한때부터그직을상실한다. 이때결원이생긴사외이사는그사유가발생한이후최초로소집되는주주총회에서선임한다. (2000. 3. 17 본항개정 )
제 33 조 ( 이사의임기 ) 대표이사를포함한이사의임기는취임후개최되는 제 3 차정기주주총회의종료시에만료된다.(2001. 3. 16 본조개정 ) 제 34 조 ( 이사의결원과보선 )1이사가다음각호의 1 에해당하는경우에는결원으로본다.(2000. 3. 17 본항개정 ) 1. 사망한때 2. 파산이선고된때 3. 금치산또는한정치산이선고된때 4. 금고이상의형의선고가확정된때 2 이사가결원되었을때는임시주주총회를소집하여보결선임한다. 그러나 법정원수가되고또한업무집행상지장이없을때에는보결선임을유보 또는다음정기주주총회시까지연장할수있다. (2000. 3. 17 본항개정 ) 3 보결과증원에의하여선임된이사의임기는취임한날로부터기산한다. (2000. 3. 17 본항개정 ) 제 35 조 ( 이사의직무 )1 회사는이사회의의결에의하여이사중에서 대표이사 1 인이상을선임하며, 대표이사는회사를대표하고업무를 총괄한다. (1994. 7. 7 본항개정 ) 2 이사는대표이사를보좌하고, 이사회에서정하는바에따라회사의 업무를분장집행하며, 대표이사유고시에는이사회규정이정하는순위에 따라그직무를대행한다.(1994. 7. 7 본항개정 )
제 35 조의 2( 이사의보고의무 ) 이사는회사에현저하게손해를미칠염려가 있는사실을발견한때에는즉시감사위원회에이를보고하여야한다. (2000. 3. 17 본조개정 ) 제 35 조의 3( 이사의충실의무 ) 이사는회사의이익을위해충실히직무를 수행하여야한다 (2000. 3. 17 본조개정 ) 제 36 조 ( 감사의직무 )(2000. 3. 17 삭제 ) 제 37 조 ( 감사의감사록 )(2000. 3. 17 삭제 ) 제 38 조 ( 임원의결격사유 )(1994. 7. 7 삭제 ) 제 39 조 ( 직원의신분보장 ) 회사의직원은인사규정으로정하는면직사유 또는직권면직사유에해당하는경우를제외하고그신분을보장한다. (1994. 7. 7 본조개정 ) 제 40 조 ( 대표이사의대표권제한 )(1994. 7. 7 삭제 ) 제 41 조 ( 대리인 ) 대표이사는법령이나정관으로금지하지아니한사항에 한하여직원중에서회사의업무에관한재판상또는재판외의행위를 할수있는권한을가진대리인을선임할수있다.(1994. 7. 7 본조개정 ) 제 42 조 ( 고문등 ) 대표이사는회사의업무운영에관한중요사항에대한 자문을얻기위하여고문이나자문기관을둘수있다.(1994. 7. 7 본조 개정 )
제 6 장이사회 제 43 조 ( 구성 ) 이사회는이사로구성하며, 회사업무의중요사항을결의한다. (1994. 7. 7 본조개정 ) 제 44 조 ( 이사회의소집 )1 이사회는대표이사가필요하다고인정하거나 또는이사 3 인이상의요구가있을때에대표이사가소집한다. (1994. 7. 7 본항개정 ) 2소집권자로지정되지않은다른이사는소집권자인이사에게이사회소집을요구할수있다. 소집권자인이사가정당한이유없이이사회소집을거절하는경우에는다른이사가이사회를소집할수있다.(2002. 3. 8 본항신설 ) 3 이사회의소집은회의개최 2 일전까지회의목적사항을기재한통지서를 각이사에게발송하여야한다.(2002. 3. 8 본항개정 ) 4 이사회는이사전원의동의가있을때에는제 3 항의절차를생략할수 있다. (2002. 3. 8 본항개정 ) 제 45 조 ( 이사회의의결방법 )1 이사회의의결은이사과반수의출석과 출석이사과반수의찬성으로한다.
2 이사회의결의에특별한이해관계가있는이사는의결권을행사하지 못한다. 제 45 조의 2( 사외이사과반수의사전승인을요하는사항 ) 정관의다른 규정에불구하고, 회사는다음각호의사항에대하여는사외이사 과반수의승인을얻어야한다. (1998. 3. 27 본조신설 ) 1. 회사가회사의최종의대차대조표에의하여회사에현존하는자기자본의 100 분의 5 이상외국법인또는단체의주식 출자지분기타해외자산을취득하거나회사의자회사로하여금위주식 출자지분기타해외자산을취득하게하고자하는경우 2. 독점규제및공정거래에관한법률상회사의계열회사에대하여단일또는 계속거래를통하여 100 억원이상의출자, 자금대여, 보증, 자산취득및 이와유사한거래를하고자하는경우 제 46 조 ( 기능 )(1994. 7. 7 삭제 ) 제 46 조의 2( 내부거래절차 ) 독점규제및공정거래에관한법률의규정에의한 계열회사간거래의공정성을담보하기위한내부거래절차에관한규정은 이사회에서제 개정한다.(1998. 3. 27 본조신설 ) 제 47 조 ( 운영 ) 이사회운영에필요한사항은이사회규정으로정한다. 제 47 조의 2( 감사협의회 )(2000. 3. 17 삭제 ) 제 47 조의 3( 감사위원회 )1 회사는이사회내에감사위원회를둔다.
2 감사위원회는 3 인이상의이사로구성하되위원의 3 분의 2 이상을 사외이사로한다. 3 감사위원회의위원은주주총회에서선임하고, 그운영에관한사항은 이사회에서별도로정한다.(2012. 3. 23 본항개정 ) (2000. 3. 17 본조신설 ) 제 48 조 ( 이사회의사록 ) 이사회의의사에관하여안건, 경과요령, 그결과, 반대하는자와그반대사유를기재한의사록을작성하고의장과출석한 이사가기명날인또는서명하여본사에비치한다.(2000. 3. 17 본조개정 ) 제 49 조 ( 이사의보수와퇴직금 )1 이사의보수는주주총회의결의로정한다. (2000. 3. 17 본항개정 ) 2 이사의퇴직금의지급은주주총회결의를거친임원보수지급규정에 의한다.(2000. 3. 17 본항개정 ) 제 49 조의 2( 사외이사의처우 ) 사외이사에게는업무수행에필요한경비를 지급할수있다.(2000. 3. 17 본항개정 ) 제 7 장계산 제 50 조 ( 사업년도 ) 회사의사업년도는매년 1 월 1 일부터 12 월 31 일까지로한다. (1988. 8. 14 본조개정 ) 제 51 조 ( 금고 )(1994. 7. 7 삭제 ) 제 52 조 ( 재무제표와영업보고서의작성비치등 )1 대표이사는 정기주주총회회일의 6 주간전에다음의서류와그부속명세서및
영업보고서를작성하여감사위원회의감사를받아야하며, 다음각호의서류와영업보고서를정기총회에제출하여야한다. (2000. 3. 17 본항개정 ) 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그밖에회사의재무상태와경영성과를표시하는것으로서상법시행령에서정하는서류 (2012. 3. 23 본호개정 ) 2 회사가상법시행령에서정하는연결재무제표작성대상회사에해당하는 경우에는제 1 항의각서류에연결재무제표를포함한다.(2012. 3. 23 본항 신설 ) 3 감사위원회는제 1 항의서류를받은날로부터 4 주간내에감사보고서를 대표이사에게제출하여야한다.(2012. 3. 23 본항개정 ) 4 대표이사는제 1 항각호의서류를영업보고서및감사보고서와함께 정기주주총회회일의 1 주간전부터본사에 5 년간, 그등본을지사에 3 년간비치하여야한다.(2012. 3. 23 본항개정 ) 5 대표이사는제 1 항각호의서류에대한주주총회의승인을얻은때에는 지체없이대차대조표와외부감사인감사의견을공고하여야한다.(2012. 3. 23 본항개정 ) 제 53 조 ( 잉여금의처분 ) 회사는매사업년도의처분전이익잉여금을다음과같이처분한다.(1997. 3. 21 본조개정 ) 1. 이익준비금 : 금전에의한순이익배당액의 10 분의 1 이상 2. 기타법정적립금
3. 주주배당금 4. 임의적립금 5. 임원상여금 6. 기타이익잉여금처분액 7. 차기이월이익잉여금 제 54 조 ( 이익배당 )1 이익의배당은주주에게금전과주식으로할수있다. (1994. 7. 7 본항개정 ) 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는 주주총회의결의로배당할신주의종류를결정할수있다. (1996. 3. 15 본항신설 ) 3 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는 등록된질권자에지급한다.(1989. 8. 14 본항신설 ) 4 제 1 항의배당금은지급개시한날로부터 5 년안에그지급청구가없을 때에는그청구권을포기한것으로보아이를회사의소득으로처리한다. (1989. 8. 14 본항개정 ) 제 54 조의 2( 중간배당 )1회사는사업년도중 1 회에한하여 6 월 30 일을기준일로하여이사회의결의로써금전으로이익을배당할수있다. 2제 1 항에의한중간배당을지급할수있는금액한도, 배당금의지급시기등제반관련사항은상법등관련법령에의한다.(2012. 3. 23 본항개정 ) 3중간배당을할때에는제 8 조의규정에의한우선주식에대하여도보통주식과동일한배당률을적용한다.
4 제 10 조의 2 및제 54 조의제 4 항은본조의규정을적용함에있어서 준용한다. (2004. 3. 12 본조신설 ) 제 8 장보칙 제 55 조 ( 비밀엄수의의무 )1회사의직원또는그직에있었던자는직무에관하여지득한비밀을누설하거나도용하여서는안된다.(1998. 3. 27 본항개정 ) 2회사의임원또는그직에있었던자가경영에관한사항을임의로외부에누설하거나도용하는경우에손해배상의책임을진다.(1998. 3. 27 본항신설 ) 부칙 < 변경제 5 호 (1989. 8. 14)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 1989 년 8 월 14 일부터시행한다. 제 2 조 ( 사규 ) 당회사업무추진과경영을위하여필요한사규는이사회에서결정 시행한다. 제 3 조 ( 규정외사항 ) 이정관에서규정되지않은사항은주주총회결의와상법기타법령에따른다. 부칙 < 변경제 6 호 (1991. 3. 15)> 이정관은 1991 년 3 월 15 일부터시행한다.
부칙 < 변경제 7 호 (1992. 3. 20)> 이정관은 1992 년 3 월 20 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 8 호 (1994. 7. 7)> 이정관은 1994 년 7 월 7 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 9 호 (1996. 3. 15)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 1996 년 3 월 15 일부터시행한다. 다만제 10 조의 2, 제 13 조, 제 17 조, 제 29 조, 제 30 조, 제 32 조, 제 33 조, 제 35 조의 2, 제 36 조, 제 37 조, 제 48 조, 제 54 조의개정규정은 1996 년 10 월 1 일부터시행한다. 제 2 조 ( 감사의임기에관한경과조치 ) 이정관시행당시재임중인회사의 감사의임기에관하여는종전의규정에의한다. 부칙 < 변경제 10 호 (1997. 3. 21)> 이정관은 1997 년 3 월 21 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 11 호 (1998. 3. 27)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 1998 년 3 월 27 일부터시행한다.
제 2 조 ( 사외이사선임에관한경과조치 ) 제 31 조제 1 항의개정규정에 부구하고제 15 기정기주주총회전까지는 3 인이하의사외이사를선임할 수있다. 부칙 < 변경제 12 호 (1999. 3. 20)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 1999 년 3 월 20 일부터시행한다. 제 2 조 ( 신주발행 ) 회사는 1999 년 6 월 17 일까지보통주식 160,210 주를 발행한다. 제 3 조 ( 신주발행방법등 ) 부칙제 2 조의신주발행시회사는본문제 10 조제 1 항의규정에도불구하고전기통신사업법제 6 조제 3 호에따라일정한도이상회사의주식취득이제한되는외국인에해당되지않는주주에게만그소유한주식수에비례하여신주를배정한다. 다만, 그발행가액, 인수방법등은이사회결의로정한다. 제 4 조 ( 경과규정 ) 본문제 32 조제 3 항의규정은 2003 년정기주주총회 전일까지효력을가진다.(2000. 3.17 본조개정 ) 부칙 < 변경제 13 호 (2000. 3. 17)>
제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2000 년 3 월 17 일부터시행한다. 단, 제 31 조의 개정규정은 2000 사업년도종료후최초로소집되는정기주주총회시부터 적용한다. 제 2 조 ( 신주의제 3 자배정 ) 본문제 10 조제 1 항의규정에도불구하고회사는 2000 년내에신주 579,492 주 ( 액면가 5 천원기준 ) 를 1 회또는수회분할하여이사회의결의로제 3 자배정방식으로포항종합제철 ( 주 ) 에배정할수있다. 부칙 < 변경제 14 호 (2001. 3. 16)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2001 년 3 월 16 일부터시행한다. 제 2 조 ( 이사임기에관한경과규정 ) 제 33 조의규정은본정관시행전에 선임된이사에대해서도적용된다. 부칙 < 변경제 15 호 (2004. 3. 12)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2004 년 3 월 12 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 16 호 (2005. 3. 11)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2005 년 3 월 11 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 17 호 (2006. 3. 10)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2006 년 3 월 10 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 18 호 (2008. 3. 14)>
제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2008 년 3 월 14 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 19 호 (2010. 3. 12)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2010 년 3 월 12 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 20 호 (2011. 8. 31)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2011 년 10 월 1 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 21 호 (2012. 3. 23)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2012 년 3 월 23 일부터시행한다. 다만, 제 17 조의 2, 제 52 조제 1 항제 3 호및제 2 항의개정내용은 2012 년 4 월 15 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 22 호 (2013. 3. 22)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2013 년 3 월 22 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 23 호 (2014. 3. 21)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2014 년 3 월 21 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 24 호 (2015. 3. 20)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2015 년 3 월 20 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 25 호 (2016. 3. 18)>
제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2065 년 3 월 18 일부터시행한다. 부칙 < 변경제 26 호 (2017. 3. 24)> 제 1 조 ( 시행일 ) 이정관은 2017 년 3 월 24 일부터시행한다.