目次第 1 章總則第 1 條 ( 商號 )... 1 第 2 條 ( 目的 )... 2 第 3 條 ( 所在地 )... 2 第 4 條 ( 公告方法 )... 2 第 2 章株式第 5 條 ( 授權資本 )... 2 第 6 條 ( 壹株 의 金額 )..

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일후 강
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1 제 정 개 정 定款 삼성전기주식회사

2 目次第 1 章總則第 1 條 ( 商號 )... 1 第 2 條 ( 目的 )... 2 第 3 條 ( 所在地 )... 2 第 4 條 ( 公告方法 )... 2 第 2 章株式第 5 條 ( 授權資本 )... 2 第 6 條 ( 壹株 의 金額 )... 2 第 7 條 ( 株式 및 株券 의 種類 )... 3 第 8 條 ( 名義改書代理人 )... 3 第 9 條 ( 株主 등의 住所, 姓名 및 印鑑 또는 署名 등 申告 )... 4 第 10 條 ( 新株 의 引受權 )... 4 第 10 條 의 2 ( 新株 의 配當起算日 )... 4 第 10 條 의 3 ( 一般公募增資 )... 5 第 10 條 의 4 ( 株式買受選擇權 )... 5 第 10 條 의 5 ( 株式 의 消却 )... 6 第 11 條 ( 本條削除, ' )... 6 第 12 條 ( 株主名簿 의 閉鎖 및 基準日 )... 6 第 13 條 ( 轉換社債 의 發行 )... 7 第 14 條 ( 新株引受權附社債 의 發行 )... 7 第 3 章株主總會第 15 條 ( 召集時期 )... 8 第 15 條 의 2 ( 召集權者 )... 8 第 15 條 의 3 ( 召集通知 및 公告 )... 8 第 16 條 ( 召集地 )... 8 第 17 條 ( 議長 )... 8 第 17 條 의 2 ( 議長 의 秩序維持權 )... 9 第 18 條 ( 議決權 )... 9 第 19 條 ( 議決方法 )... 9 第 20 條 ( 議決權 의 代理行使 )... 9 第 21 條 ( 議事錄 )... 9

.. 5 第 10 條 의 4 ( 株式買受選擇權 )... 5 第 10 條 의 5 ( 株式 의 消却 )... 6 第 11 條 ( 本條削除, '92. 2. 28)... 6 第 12 條 ( 株主名簿 의 閉鎖 및 基準日 )... 6 第 13 條 ( 轉換社債 의 發行 ).

3 第 4 章理事, 理事會 및 委員會第 22 條 ( 理事 의 選任 ) 第 22 條 의 2 ( 社外理事 ) 第 23 條 ( 理事 의 任期 ) 第 24 條 ( 理事 의 缺員補選 ) 第 25 條 ( 理事 의 職務 ) 第 25 條 의 2 ( 理事 의 報告議務 ) 第 26 條 ( 理事會 ) 第 26 條 의 2 ( 委員會 ) 第 26 條 의 3 ( 經營委員會 ) 第 26 條 의 4 ( 監査委員會 ) 第 26 條 의 5 ( 社外理事候補推薦委員會 ) 第 27 條 ( 理事會 의 議長 ) 第 28 條 ( 理事會 의 召集 ) 第 29 條 ( 理事會 의 議決 ) 第 30 條 ( 理事 의 競業禁止 ) 第 31 條 ( 本條削除, ' ) 第 31 條 의 2 ( 本條削除, ' ) 第 31 條 의 3 ( 本條削除, ' ) 第 31 條 의 4 ( 本條削除, ' ) 第 32 條 ( 理事 의 報酬 ) 第 33 條 ( 理事 의 退職金 ) 第 34 條 ( 本條削除, ' ) 第 5 章計算第 35 條 ( 事業年度 ) 第 36 條 ( 利益金 의 處分 ) 第 37 條 ( 利益配當 ) 第 38 條 ( 配當金支給請求權 의 消滅時效 ) 第 6 章附則第 1 條 ( 細則制定 ) 第 2 條 ( 適用範圍 ) 第 3 條 ( 發起人 의 姓名 과 住所 ) 第 4 條 ( 施行日 ) 第 5 條 ( 經過事項 ) 第 6 條 ( 施行日, ' ) 第 7 條 ( 施行日, ' ) 第 8 條 ( 施行日, ' ) 第 9 條 ( 社外理事 에 관한 經過規定 )... 16

.. 12 第 28 條 ( 理事會 의 召集 )... 12 第 29 條 ( 理事會 의 議決 )... 12 第 30 條 ( 理事 의 競業禁止 )... 13 第 31 條 ( 本條削除, '00. 3. 16)... 13 第 31 條 의 2 ( 本條削除, '00. 3. 16)... 13 第 31 條 의 3 ( 本條削除, '00. 3. 16)... 13 第 31 條 의 4 ( 本條削除, '00.

4 三星電機株式會社定款第 1 章總則第 1 條 ( 商號 ) 本會社 는 三星電機株式會社 라고 稱 하고 英文 으로는 ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD.라 記述 한다. SAMSUNG 第 2 條 ( 目的 ) 本會社 는 다음의 事業 을 經營 함을 目的 으로 한다. 1. 電子, 電機, 機械器具 및 그 附屬品 의 製作, 販賣業 2. 通信機械器具 및 그 部品 의 製作, 販賣業 3. 醫療機器 및 그 部品 의 製作, 販賣業 4. 光源應用機械器具 및 그 部品 의 製作, 販賣業 5. 電子計算組織, 情報 시스템, 同關聯製品 및 部品, 附屬品 의 製作, 販賣業 6. 소프트웨어의 製作, 販賣, 賃貸 및 維持補修業 7. 産業製品 및 그 附屬品, 自動車關聯部品, 電裝品 및 그 附屬品 의 製作 및 販賣業 8. 自動制御機器 및 應用設備 의 製作, 販賣, 賃貸 및 維持補修業 9. 電子, 電機, 工作機械 및 設備 등의 Plant 販賣 와 其他機械器具 및 그 部品 의 製作, 販賣業 10. 合成樹脂 의 製造加工 및 販賣業 11. 金屬 의 製鍊, 加工 및 販賣業 12. 輸出入業 및 同代行業 13. 不動産業 및 不動産賃貸業 14. 經濟性植物 의 栽培 및 販賣業 15. 物品賣渡確約書發行業 16. 機械 및 裝備賃貸業 17. 技術關聯用役提供, 서비스 및 Know-How의 販賣 ㆍ 賃貸業 18. 消防用機械器具 및 그 部品 의 製作, 販賣業 - 1 -

소프트웨어의 製作, 販賣, 賃貸 및 維持補修業 7. 産業製品 및 그 附屬品, 自動車關聯部品, 電裝品 및 그 附屬品 의 製作 및 販賣業 8. 自動制御機器 및 應用設備 의 製作, 販賣, 賃貸 및 維持補修業 9.

5 19. 電線 및 電線關聯機器類 의 製作, 販賣, 施工業 20. 敎育, 認證關聯 CONSULTING 서비스 業 및 關聯事業 21. 住宅事業賃貸 및 分讓 22. 電子商去來 및 인터넷 事業, 關聯部品機器 S/W의 製造, 販賣業 및 서비스 業 23. 半導體 및 關聯製品 의 製造, 販賣業 24. 半導體製造裝備 의 製造, 販賣業 25. 半導體製造 를 위한 原副資材 의 製造, 販賣業 26. 各項 에 關聯 된 시스템 事業, 附屬品製造, 附帶事業 및 投資第 3 條 ( 所在地 ) 本會社 는 本店 을 京畿道水原市 에 두고 必要 에 따라 理事會 또는 理事會 로 부터 委任 받은 委員會 의 決議 로 國內外 의 適當 한 地域 에 工場, 支店, 出張所 또는 營業所 를 둘 수 있다. 第 4 條 ( 公告方法 ) 本會社 의 公告 는 서울 特別市內 에서 發行 하는 日刊新聞 인 中央日報 에 揭載 한다. 但, 中央日報 에 揭載 할 수 없는 不得已 한 事由 가 發生 하였을 境遇 에는 朝鮮日報 에 揭載 한다. 第 2 章株式第 5 條 ( 授權資本 ) 本會社 가 發行 할 株式 의 總數 는 貳億株 로 한다. 第 6 條 ( 壹株 의 金額 ) 本會社 가 發行 하는 株式 의 壹株金額 은 金五阡 원으로 한다

各項 에 關聯 된 시스템 事業, 附屬品製造, 附帶事業 및 投資第 3 條 ( 所在地 ) 本會社 는 本店 을 京畿道水原市 에 두고 必要 에 따라 理事會 또는 理事會 로 부터 委任 받은 委員會 의 決議 로 國內外 의 適當 한 地域 에 工場, 支店, 出張所 또는 營業所 를

6 第 7 條 ( 株式 및 株券 의 種類 ) 1. 本會社 가 發行 할 株式 의 種類 는 記名式普通株式 과 記名式優先株式 으로 한다. 2. 本會社 가 發行 할 優先株式 은 議決權 이 없는 것으로 하고 그 數 는 貳千萬株 로 한다. 3. 優先株式 에 대하여는 發行時理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 의 決議 로 額面金額 을 基準 으로 年 1% 以上 으로 優先配當率 을 定 한다. 4. 優先株式 에 대하여는 發行時 에 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 의 決議 로 普通株式 의 配當率 이 優先株式 의 配當率 을 超過 하는 境遇 에 第 3 項 에서 정한 優先株式 의 配當率 에 追加 하여 普通株式 의 配當率 과 同一 한 比率 로 參加 시켜 配當 하거나 또는 그 超過分 에 대하여 普通株式 과 同一 한 比率 로 參加 시켜 配當 한다. 5. 優先株式 에 대하여 어느 事業年度 에 있어서 所定 의 配當 을 하지 못한 境遇 에는 累積 된 未配當分 을 다음 事業年度 의 配當時 에 優先 하여 配當 한다. 6. 本會社 가 有償增資, 無償增資, 株式配當 을 實施 하는 境遇, 普通株式 에 대하여는 普通株式 을 優先株式 에 對 하여는 同一 한 條件 의 優先株式 을 各 그 所有株式比率 에 따라 發行 하는 것을 原則 으로 한다. 다만 會社 는 必要 에 따라서 有償增資 나 株式配當時 한가지 種類 의 株式 만을 發行 할 수도 있으며 이 境遇 모든 株主 는 그 發行 되는 株式 에 대하여 配定 또는 配當 받을 權利 를 갖는다. 7. 本會社 의 株券 은 壹株券, 五株券, 壹拾株券, 五拾株券, 壹百株券, 五百株券, 壹阡株券, 壹萬株券 의 八種 으로 한다. 第 8 條 ( 名義改書代理人 ) 1. 本會社 는 名義改書代理人 을 둔다. 2. 名義改書代理人 및 그 事務取扱場所 와 代行業務 의 範圍 는 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 의 決議 로 定 하고 이를 公告 한다. 3. 本會社 는 株主名簿 또는 그 複本 을 名義改書代理人 의 事務取扱場所 에 備置 하고 株式 의 名義改書, 質權 의 登錄 또는 抹消, 信託財産 의 表示 또는 抹消, 株券 의 發行, 申告 의 接受, 其他株式 에 관한 事務 는 名義改書代理人 으로 하여금 取扱 케 한다. 4. 第 3 項 의 事務取扱 에 관한 節次 는 名義改書代理人 의 有價證券 의 名義改書代行 등에 관한 規程 에 따른다

優先株式 에 대하여는 發行時 에 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 의 決議 로 普通株式 의 配當率 이 優先株式 의 配當率 을 超過 하는 境遇 에 第 3 項 에서 정한 優先株式 의 配當率 에 追加 하여 普通株式 의 配當率 과 同一 한 比率 로 參加 시켜 配當 하거나 또는 그

7 第 9 條 ( 株主 등의 住所, 姓名 및 印鑑 또는 署名 등 申告 ) 1. 株主 와 登錄質權者 는 그 姓名, 住所 및 印鑑 또는 署名 등을 第 8 條 의 名義改書代理人 에게 申告 하여야 한다. 2. 外國 에 居住 하는 株主 와 登錄質權者 는 大韓民國內 에 通知 를 받을 場所 와 代理人 을 定 하여 申告 하여야 한다. 3. 第 1 項 및 第 2 項 의 變動 이 생긴 境遇 에도 같다. 第 10 條 ( 新株 의 引受權 ) 1. 本會社 가 發行 할 新株 의 株主引受 에 關 하여는 第 7 條第 6 項 에서 定 하는 바에 따라 그 所有株式數 에 比例 하여 新株 를 配定 하며, 株主 가 新株引受權 을 抛棄 또는 喪失 하거나 新株配定時端數株 가 發生 하였을 境遇 에는 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 의 決議 에 따라 이를 處理 한다. 2. 第 1 項 의 規定 에도 不拘 하고 다음 各號 의 境遇 에는 株主外 의 者 에게 新株 를 配定 할 수 있다. 가. 資本市場 과 金融投資業 에 關 한 法律 등 關係法令 에 의하여 理事會 의 決議 로 新株 를 募集 하거나 引受人 에게 引受 하게 하는 境遇 나. 資本市場 과 金融投資業 에 關 한 法律 등 關係法令 에 의하여 理事會 의 決議 로 우리 社株組合員 에게 新株 를 優先配定 하는 境遇 다. 資本市場 과 金融投資業 에 關 한 法律 등 關係法令 에 의하여 理事會 의 決議 로 株式預託證書 (DR) 發行 에 따라 新株 를 發行 하는 境遇 라. 第 10 條 의 3에 의하여 一般公募增資方式 으로 新株 를 發行 하는 境遇 마. 第 10 條 의 4에 의하여 株式買受選擇權 의 行使 로 인하여 新株 를 發行 하는 境遇 바. 긴급한 資金 의 調達 을 위하여 國內外金融機關 또는 技術導入 을 必要 로 그 제휴회사에게 理事會決議 로 會社 의 普通株式 또는 優先株式 을 發行株式總數 의 100 分 의 30을 超過 하지 않는 範圍內 에서 新株 를 發行 하는 境遇 다만, 이 경우 新株 의 發行價格 은 資本市場 과 金融投資業 에 關 한 法律 등 關係法令 에서 定 하는 價格以上 으로 한다. 第 10 條 의 2 ( 新株 의 配當起算日 ) 會社 가 有償增資, 無償增資 및 株式配當 에 의하여 新株 를 發行 하는 境遇新株 에 대한 利益 의 配當 에 관하여는 新株 를 發行 한 때가 속하는 事業年度 의 - 4 -

本會社 가 發行 할 新株 의 株主引受 에 關 하여는 第 7 條第 6 項 에서 定 하는 바에 따라 그 所有株式數 에 比例 하여 新株 를 配定 하며, 株主 가 新株引受權 을 抛棄 또는 喪失 하거나 新株配定時端數株 가 發生 하였을 境遇 에는 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 의 決

8 直前事業年度末 에 發行 된 것으로 본다. 다만, 第 37 條第 3 項 의 中間配當基準日以後 에 有償增資, 無償增資 및 株式配當 에 의하여 發行 된 株式 에 대한 中間配當 에 관하여는 中間配當基準日直後 에 發行 된 것으로 본다. 第 10 條 의 3 ( 一般公募增資 ) 1. 本會社 는 發行株式總數 의 100 分 의 30을 超過 하지 않는 範圍內 에서 資本市場 과 金融投資業 에 關 한 法律 등 關係法令 에서 定 하는 方法 에 따라 理事會 의 決議 로 一般公募增資方式 에 의한 新株 를 發行 할 수 있다. 2. 一般公募增資方式 에 의하여 新株 를 發行 하는 경우에는 發行 할 株式 의 種類 와 數 및 發行價格 등은 理事會 의 決議 로써 定 한다. 다만, 이 경우 新株 의 發行價格 은 資本市場 과 金融投資業 에 關 한 法律 등 關係法令 에서 定 하는 價格以上 으로 하여야 한다. 第 10 條 의 4 ( 株式買受選擇權 ) 1. 本會社 는 任職員 ( 商法第 542 條 의3 第 1 項 에서 규정하는 關係會社 의 任 ㆍ 職員 을 포함한다. 이하 이조에서 같다.)에게 商法 등 關係法令 이 定 하는 바에 따라 株式買受選擇權 을 株主總會 의 特別決議 로 附與 할 수 있다. 다만, 關係法令 이 定 하는 限度 까지 任 ㆍ 職員 에게 理事會決議 로써 株式買受選擇權 을 附與 할 수 있다. 2. 株式買受選擇權 을 附與 받을 者 는 회사의 設立 ㆍ 經營 ㆍ 海外營業 또는 技術革新 등에 寄與 하거나 寄與 할 수 있는 任 ㆍ 職員 으로 하되 關係法令 에서 株式買受選擇 을 附與 받을 수 없는 者 로 規定 한 任 ㆍ 職員 은 除外 한다. 3. 株式買受選擇權 의 行使 로 交付 할 株式 ( 株式買受選擇權 의 行使價格 과 時價 와의 差額 을 現金 또는 自己株式 으로 交付 하는 경우에는 그 差額 의 算定基準 이 되는 株式 을 말한다)은 記名式普通株式 또는 記名式優先株式 으로 한다. 4. 株式買受選擇權 의 行使 로 交付 할 수 있는 株式 의 總數 는 關係法令 에서 許容 하는 限度 까지로 한다. 5. 株式買受選擇權 은 이를 附與 하는 株主總會 의 決議日 또는 理事會決議日 로부터 2 年 이 經過 한 날로부터 8 年以內 에서, 각 해당 株主總會 또는 해당 理事會 의 決議 로 定 하는 行事滿了日 까지 行使 할 수 있다. 但, 이 境遇株式買受選擇權 을 附與 받은 者 는 關係法令 이 定 하는 境遇 를 除外 하고는 本文 의 規定 에 의한 決議日 부터 2 年以上在任 또는 在職 하여야 - 5 -

一般公募增資方式 에 의하여 新株 를 發行 하는 경우에는 發行 할 株式 의 種類 와 數 및 發行價格 등은 理事會 의 決議 로써 定 한다. 다만, 이 경우 新株 의 發行價格 은 資本市場 과 金融投資業 에 關 한 法律 등 關係法令 에서 定 하는 價格以上 으로 하여야 한다.

9 이를 행사할 수 있다. 6. 株式買受選擇權 의 內容, 行使價格 등 株式買受選擇權 의 條件 은 關係法令 및 定款 이 定 하는 바에 따라 株主總會 의 特別決議 또는 理事會決議 로 定 하되, 關聯法令 및 定款 에서 株主總會 또는 理事會 의 決議事項 으로 規定 하지 않는 事項 은 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 에서 決定 할 수 있다. 7. 다음 各號 의 1에 該當 하는 경우에는 理事會 의 決議 로 株式買受選擇權 의 附與 를 取消 할 수 있다. 가. 任 ㆍ 職員 이 株式買受選擇權 을 附與 받은 후 任意 로 退任 하거나 退職 한 경우 나. 任 ㆍ 職員 이 故意 또는 過失 로 會社 에 重大 한 損害 를 招來 하게 한 경우 다. 기타 株式買受選擇權附與契約 에서 定 한 取消事由 가 발생한 경우 第 10 條 의 5 ( 株式 의 消却 ) 本會社 는 株主 에게 配當 할 利益 의 範圍 (다만, 當該事嶪年度末商法第 462 條第 1 項 의 規定 에 의한 利益配當 을 할 수 있는 限度 안에서 關係法令 이 定 하는 金額 이하이어야 한다.) 內 에서 關係法令 이 定 하는 바에 따라 理事會 의 決議 로 本會社 의 株式 을 消却 할 수 있다. 第 11 條 ( 本條削除, ' ) 第 12 條 ( 株主名簿 의 閉鎖 및 基準日 ) 1. 本會社 는 每年 1 月 1 日 부터 1 月 31 日 까지 株式 의 名義改書, 質權 의 登錄 또는 抹消 와 信託財産 의 表示 또는 抹消 를 停止 한다. 다만, 會社 는 부득이한 경우 3 月 을 超過 하지 아니하는 期間內 에서 株主名簿閉鎖期間 을 調整 할 수 있으며 이 境遇 에는 閉鎖期間 의 2 週間前 에 新聞 에 公告 한다. 2. 本會社 는 每決算期最終日 의 株主名簿 에 記載 되어 있는 株主 로 하여금 그 權利 를 行使 하게 한다. 3. 臨時株主總會 의 召集其他必要 한 境遇 에는 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會決議 에 衣 하여 이를 2 週間前 에 公告 한 後 3 月 을 經過 하지 않는 一定 한 期間 에 걸쳐 名義改書 등을 停止 하거나 基準日 을 定 할 수 있다. 그러나 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 의 決議 가 必要 하다고 認定 하는 境遇 에는 名義改書 의 停止 와 基準日 을 함께 定 할 수 있다

로부터 委任 받은 委員會 에서 決定 할 수 있다. 7. 다음 各號 의 1에 該當 하는 경우에는 理事會 의 決議 로 株式買受選擇權 의 附與 를 取消 할 수 있다. 가. 任 ㆍ 職員 이 株式買受選擇權 을 附與 받은 후 任意 로 退任 하거나 退職 한 경우 나.

10 第 13 條 ( 轉換社債 의 發行 ) 1. 本會社 는 社債 의 額面總額 이 一兆五阡億 원을 超過 하지 않는 範圍內 에서 株主外 의 者 에게 轉換社債 를 發行 할 수 있다. 2. 第 1 項 의 轉換社債 에 있어서 理事會 는 그 一部 에 對 하여만 轉換權 을 附與 하는 條件 으로 發行 할 수 있다. 3. 轉換 으로 因 하여 發行 하는 株式 은 社債 의 額面總額中一兆貳阡億 원은 普通株式 으로, 參阡億 원은 優先株式 으로 하고 轉換價額 은 株式 의 額面金額 또는 그 以上 의 價額 으로 社債發行時理事會 가 定 한다. 4. 轉換 을 請求 할 수 있는 期間 은 當該社債發行日翌日 부터 그 償還期日 의 直前日 사이에서 關係法規 에 따라 社債發行時理事會 가 定 한다. 5. 轉換 으로 因 하여 發行 된 株式 에 對 한 利益 이나 利子 의 配當 에 關 하여는 그 轉換 을 請求 한때가 屬 하는 事業年度 의 直前事業年度末 에 株式 으로 轉換 된 것으로 한다. 다만, 第 37 條 3 項 의 中間配當基準日以後 에 轉換 으로 인하여 發行 된 株式 에 대한 中間配當 에 관하여는 中間配當基準日直後 에 發行 된 것으로 본다. 第 14 條 ( 新株引受權附社債 의 發行 ) 1. 本會社 는 社債 의 額面總額 이 七阡億 원을 超過 하지 않는 範圍內 에서 株主外 의 者 에게 新株引受權附社債 를 發行 할 수 있다. 2. 新株引受權 를 請求 할 수 있는 金額 은 社債 의 額面總額 을 超過 하지 않는 範圍內 에서 理事會 가 定 한다. 3. 新株引受權 의 行使 로 發行 하는 株式 은 社債 의 額面總額中四阡五百億 원은 普通株式 으로 貳阡五百億 원은 優先株式 으로 하고 그 發行價額 은 額面金額 또는 그 以上 의 價額 으로 社債發行時理事會 가 定 한다. 4. 新株引受權 을 行使 할 수 있는 期間 은 當該社債發行日翌日 부터 그 償還期日 의 直前日 사이에서 關係法規 에 따라 社債發行時理事會 가 定 한다. 5. 新株引受權附社債 에 있어 新株引受權 의 行使 로 因 하여 發行 한 株式 에 對 한 利益 이나 利子 의 配當 에 關 하여는 新株 의 發行價額 의 全額 을 納入 한 때가 屬 하는 事業年度 의 直前事業年度末 에 新株 가 發行 된 것으로 한다. 다만, 第 37 條第 3 項 의 中間配當基準日以後 에 新株引受權 의 行事 로 因 하여 發行 된 株式 에 대한 中間配當 에 關 하여는 中間配當基準日直後 에 發行 된 것으로 본다

轉換 을 請求 할 수 있는 期間 은 當該社債發行日翌日 부터 그 償還期日 의 直前日 사이에서 關係法規 에 따라 社債發行時理事會 가 定 한다. 5.

11 第 3 章株主總會第 15 條 ( 召集時期 ) 1. 本會社 는 株主總會 는 定期株主總會 와 臨時株主總會 로 한다. 2. 定期株主總會 는 每事業年度終了後 3 月以內 에 臨時株主總會 는 必要 에 따라 召集 한다. 第 15 條 의2 ( 召集權者 ) 1. 株主總會 의 召集 은 法令 에 다른 規定 이 있는 경우를 제외하고는 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 의 決議 에 따라 代表理事 가 召集 한다. 2. 代表理事 가 數人 인 경우 또는 有故時 에는 理事會 가 定 한다. 第 15 條 의3 ( 召集通知 및 公告 ) 1. 株主總會 를 召集 함에는 그 日時, 場所 및 會議 의 目的事項 을 總會日 2 週間前 에 株主 에게 書面 또는 電子文書 로 通知 를 發送 하여야 한다. 2. 議決權 있는 發行株式總數 의 100 分 의 1 以下 의 株式 을 所有 한 株主 에 대한 株主總會召集通知 는 2 週間前 에 株主總會 를 召集 한다는 뜻과 會議目的事項 을 서울 特別市內 에서 發行 하는 中央日報 와 朝鮮日報 에 2 回以上公告 하거나 商法 등 關係法令 이 定 하는 바에 따라 電子的方法 으로 公告 함으 로써 書面 에 의한 召集通知 에 갈음할 수 있다. 第 16 條 ( 召集地 ) 株主總會 는 本店所在地 또는 이의 隣接地以外 에 서울 特別市 에서도 開催 할 수 있다. 第 17 條 ( 議長 ) 1. 株主總會 의 議長 은 代表理事 로 한다. 2. 代表理事 가 數人 인 경우 또는 有故時 에는 理事會 가 定 한다

株主總會 를 召集 함에는 그 日時, 場所 및 會議 의 目的事項 을 總會日 2

12 第 17 條 의2 ( 議長 의 秩序維持權 ) 1. 株主總會 의 議長 은 故意 로 議事進行 을 妨害 하기 위한 發言 ㆍ 行動 을 하는 현저히 秩序 를 紊亂 하게 하는 者 에 대하여 그 發言 을 停止 또는 退場 을 命 할 수 있다. 2. 株主總會 의 議長 은 議事進行 의 圓滑 을 기하기 위하여 必要 하다고 認定 할 때에는 株主 의 發言時間 및 回數 를 制限 할 수 있다. 第 18 條 ( 議決權 ) 各株主 의 議決權 은 法令 에 다른 規定 이 있는 境遇外 에는 所有株式壹株 에 對 하여 壹個 로 한다. 第 19 條 ( 議決方法 ) 株主總會 의 決議 는 法令 에 다른 定 함이 있는 境遇 를 除外 하고는 出席 한 株主 의 議決權 의 過半數 로 하되 發行株式總數 의 4 分 의 1 以上 의 數 로써 하여야 한다. 第 20 條 ( 議決權 의 代理行事 ) 1. 株主 는 代理人 으로 하여금 그 議決權 을 行使 하게 할 수 있다. 이 경우 代理人 은 株主總會開始前 에 本會社 에 委任狀 을 提出 하여야 한다. 2. 株主 의 法定代理人 이 第 1 項 의 代理權 을 다른 株主 에게 委任 할 境遇 에는 그 代理權 을 證明 하는 資格證明書 도 같이 添附 하여 提出 하여야 한다. 3. 株主 는 그 內容 이 明示 된 壹通 의 委任狀 으로써 數個 의 總會 에 關 한 包括代理權 을 줄 수 있다. 第 21 條 ( 議事錄 ) 株主總會 의 議事進行 에 關 하여는 그 經過要領 과 結果 를 議事錄 에 記載 하고 議長 과 出席 한 理事 가 記名捺印 또는 署名 하여야 한다

第 19 條 ( 議決方法 ) 株主總會 의 決議 는 法令 에 다른 定 함이 있는 境遇 를 除外 하고는 出席 한 株主 의 議決權 의 過半數 로 하되 發行株式總數 의 4 分 의 1 以上 의 數 로써 하여야 한다. 第 20 條 ( 議決權 의 代理行事 ) 1.

13 第 4 章理事, 理事會 및 委員會第 22 條 ( 理事 의 選任 ) 1. 本會社 는 理事 3 人以上 9 人以下 를 두되 株主總會 에서 이를 選任 한다. 다만, 社外理事 는 社外理事候補推薦委員會 의 推薦 을 받은 者 중에서 選任 한다. 2. 本會社 의 代表理事 는 理事會 에서 選任 하며 代表理事 는 各自會社 를 代表 한다. 3. 本會社 는 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 의 決議 로써 會長, 副會長, 社長, 副社長, 專務理事, 常務理事若干名 을 選出 할 수 있다. 4. 選任 은 法令 에 따른 定 함이 있는 境遇 를 除外 하고는 出席 한 株主 의 議決權 의 過半數 로 하되 發行株式總數 의 4 分 의 1 以上 의 數 로 하여야 한다 人以上 의 理事 를 選任 하는 境遇 에는 商法第 382 條 의2에서 規定 하는 集中投票制 를 適用 하지 아니한다. 制 22 條 의2 ( 社外理事 ) 1. 社外理事 라 함은 理事 로서 常務 에 종사하지 않는 者 를 말한다. 2. 社外理事 는 經營, 經濟, 法律 또는 關聯技術 등에 관한 專門知識 이나 經驗 이 풍부한 者中 에서 選任 하여야 한다. 3. 商法第 542 條 의8 第 2 項 에 해당하는 者 는 社外理事 가 되지 못하며 社外理事 가 된 후 이에 해당된 때에는 그 職 을 喪失 한다. 第 23 條 ( 理事 의 任期 ) 理事 및 社外理事 의 任期 는 3 年 으로 한다. 그러나 任期 가 最終 의 決算期終了後 당해 決算期 에 관한 定期株主總會前 에 滿了 할 경우에는 그 總會終決時 까지 그 任期 를 延長 한다. 第 24 條 ( 理事 의 缺員補選 ) 1. 理事 의 缺員 이 생긴때에는 株主總會 에서 이를 選任 한다

選任 은 法令 에 따른 定 함이 있는 境遇 를 除外 하고는 出席 한 株主 의 議決權 의 過半數 로 하되 發行株式總數 의 4 分 의 1 以上 의 數 로 하여야 한다. 5. 2 人以上 의 理事 를 選任 하는 境遇 에는 商法第 382 條 의2에서 規定 하는 集中投票制 를 適用 하지 아니한다.

14 그러나 第 22 條 에서 定 하는 員數 를 缺 하지 아니하고 業務遂行 상 支障 이 없는 경우에는 그러하지 아니한다 人以上 의 理事 를 補選 하는 境遇, 商法第 382 條 의2에서 規定 하는 集中投票制 를 適用 하지 아니한다. 第 25 條 ( 理事 의 職務 ) 1. 代表理事 는 理事會 에서 決定 한 業務 을 執行 하고, 會社 의 모든 業務 를 總括 한다. 2. 副社長, 專務理事 및 常務理事 는 代表理事 를 補佐 하며 그 所管業務 를 擔當遂行 한다. 代表理事有故時 에는 理事會 에서 定 하는 바에 따라 그 職務 를 代行 한다. 第 25 條 의 2 ( 理事 의 報告業務 ) 理事 는 會社 에 顯著 하게 損害 를 미칠 念慮 가 있는 事實 을 發見 한 때에는 즉시 監査委員會 에 이를 報告 하여야 한다. 第 26 條 ( 理事會 ) 1. 理事會 는 理事全員 으로 構成 하며 法令 또는 定款 에 의하여 選任 된 社外理事 를 포함한다. 2. 理事會 의 議事 에 관하여 議事錄 을 作成 하며 議事錄 에는 議事 의 案件, 經過要領, 그 結果, 反對 하는 者 와 그 反對 하는 이유를 記載 하고 議長 과 出席 한 理事 가 記名捺印 또는 署名 하여 本店 에 備置 한다. 第 26 條 의 2 ( 委員會 ) 1. 理事會 의 決議 로 理事會內 에 다음 各號 의 委員會 를 設置 할 수 있다. 가. 經營委員會 나. 監査委員會 다. 社外理事候補推薦委員會 라. 기타 理事會 가 必要 하다고 認定 하는 委員會 2. 各委員會 의 權限, 運營 등에 관하여는 關係法令 에 따른 定 함이 있는 境遇 를 除外 하고는 理事會 의 決議 로 定 한다. 3. 委員會 에 대해서는 第 26 條第 2 項, 第 28 條 및 第 29 條 의 規定 을 準用 한다

第 25 條 의 2 ( 理事 의 報告業務 ) 理事 는 會社 에 顯著 하게 損害 를 미칠 念慮 가 있는 事實 을 發見 한 때에는 즉시 監査委員會 에 이를 報告 하여야 한다. 第 26 條 ( 理事會 ) 1. 理事會 는 理事全員 으로 構成 하며 法令 또는 定款 에 의하여 選任 된 社外理事 를 포함한다. 2. 理事會 의 議事 에 관하여 議事錄 을 作成 하며 議事錄 에는 議事 의 案件, 經過要領, 그 結果, 反對 하는 者 와 그 反對 하는 이유를 記載 하고 議長 과 出席 한 理事 가 記名捺印 또는 署名 하여 本店 에 備置 한다.

15 第 26 條 의3 ( 經營委員會 ) 1. 理事會決議 로 第 26 條 2의 規定 에 따른 經營委員會 를 設置 할 수 있다. 2. 經營委員會 는 理事會 의 規定 및 決議 에 따라 그 業務 를 遂行 하여야 하며, 그외 수시로 理事會 가 委任 한 事案 에 대하여 審議 하고 決議 한다. 3. 經營委員會 의 構成, 運營 에 관한 詳細 한 事項 은 理事會 에서 定 한다. 第 26 條 의4 ( 監査委員會 ) 1. 理事會 의 決議 로 第 26 條 의 2의 規定 에 따른 監査委員會 를 設置 할 수 있다. 2. 監査委員會 의 構成, 運營 에 관한 詳細 한 事項 은 理事會 에서 定 한다. 第 26 條 의5 ( 社外理事候補推薦委員會 ) 1. 理事會 의 決議 로 第 26 條 의 2의 規定 에 따른 社外理事候補推薦委員會 를 設置 할 수 있다. 2. 社外理事候補推薦委員會 의 構成, 運營 에 관한 詳細 한 事項 은 理事會 에서 定 한다. 第 27 條 ( 理事會議長 ) 理事會 의 議長 은 代表理事 로 한다. 代表理事 가 數人 인 境遇 또는 有故時 에는 理事會 가 定 한다. 第 28 條 ( 理事會 의 召集 ) 理事會 는 議長 이 召集 하며, 議長 은 會議日時 를 定 하여 늦어도 12 時間前 에 各理事 에게 文書, 電子文書 또는 口頭 로써 通知 하여야 한다. 다만, 理事全員 의 同意 가 있을 때에는 召集節次 를 省略 할 수 있다. 第 29 條 ( 理事會 의 決議 ) 理事會 의 決議 는 理事過半數 의 出席 과 出席理事 의 過半數 로 한다. 理事會 의 決議 에 關 하여 特別利害關係 가 있는 理事 는 議決權 을 行使 하지 못한다

第 26 條 의5 ( 社外理事候補推薦委員會 ) 1. 理事會 의 決議 로 第 26 條 의 2의 規定 에 따른 社外理事候補推薦委員會 를 設置 할 수 있다. 2. 社外理事候補推薦委員會 의 構成, 運營 에 관한 詳細 한 事項 은 理事會 에서 定 한다.

16 第 30 條 ( 理事 의 競業禁止 ) 理事 는 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 의 承認 이 없으면 本會社 와 同一 한 種類 의 營業行爲 를 할 수 없다. 그러나 競業中 에 있음을 알고, 理事 로 選任 할 때에는 그러하지 아니하다. 第 31 條 ( 本條削除, ) 第 31 條 의 2 ( 本條削除, ) 第 32 條 의 3 ( 本條削除, ) 第 32 條 의 4 ( 本條削除, ) 第 32 條 ( 理事 의 報酬 ) 理事 의 報酬 는 株主總會 의 決議 로써 이를 定 한다. 第 33 條 ( 理事 의 退職金 ) 理事 의 退職金 은 別途 로 定 하는 任員退職金支給規程 에 依 한다 第 34 條 ( 本條削除, )

3. 16) 第 32 條 의 4 ( 本條削除, 2000. 3. 16) 第 32 條 ( 理事 의 報酬 ) 理事 의 報酬 는 株主總會 의 決議 로써 이를 定 한다.

17 第 5 章計算第 35 條 ( 事業年度 ) 本會社 의 事業年度 는 每年 1 月 1 日 부터 12 月 31 日 까지 年 1 回 로 하며 每期末 에 決算 을 行 한다. 第 36 條 ( 利益金 의 處分 ) 本會社 는 每事業年度末 의 未處分利益剩餘金 은 다음과 같이 處分 한다. 1. 利益準備金 ( 商法上 의 利益準備金 ) 2. 其他 의 法定積立金 3. 配當金 4. 任意積立金 5. 其他 의 利益剩餘金處分額 6. 次期移越利益剩餘金第 37 條 ( 利益配當 ) 1. 利益 의 配當 은 金錢 과 株式 으로 할 수 있다. 2. 第 1 項 의 配當 은 每決算期末現在 의 株主名簿 에 記載 된 株主 또는 登錄 된 質權者 에게 支給 한다. 3. 本會社 는 事業年度 중 1 回 에 한하여 6 月 30 日 을 基準日 로 하여 同日字現在 의 株主名簿 에 記載 된 株主 또는 登錄 된 質權者 에게 理事會 의 決議 로써 金錢 으로 利益 을 配當 할 수 있다. 4. 利益配當 에 대하여는 利子 를 支給 하지 아니한다. 5. 利益 의 配當 을 株式 으로 하는 境遇會社 가 數種 의 株式 을 發行 한 때에는 株主總會 의 決議 로 그와 다른 種類 의 株式 으로도 할 수 있다. 第 38 條 ( 配當金支給請求權 의 消滅時效 ) 1. 配當金 의 支給請求權 은 5 年間 이를 行使 하지 아니하면 消滅時效 가 完成 한다. 2. 第 1 項 의 時效 의 完成 으로 인한 配當金 은 會社 에 歸屬 된다

第 1 項 의 配當 은 每決算期末現在 의 株主名簿 에 記載 된 株主 또는 登錄 된 質權者 에게 支給 한다. 3.

18 第 6 章附則第 1 條 ( 細則規定 ) 本會社 는 必要 에 따라 理事會 또는 理事會 로부터 委任 받은 委員會 의 決議 로써 業務推進 및 經營上必要 한 細則 을 制定 할 수 있다. 第 2 條 ( 準用範圍 ) 本定款 에 規定 되지 않은 事項 은 商法, 其他關聯法令 에 依 한다. 第 3 條 ( 發起人 의 姓名 과 住所 ) 發起人 의 住所 과 姓名 은 末尾記載 와 같다. 此三星 산요파츠 株式會社設立 을 爲 하여 本定款 을 作成 하고 發起人全員 이 다음에 記名捺印 한다. 西紀壹九七參年貳月貳拾八日水原市梅灘洞參百參拾番地三星 산요 電機株式會社代表理事趙又同 서울 特別市鍾路區惠化洞七壹番地 의 貳趙又同 서울 特別市永登浦區汝矣島同壹番地 의 四五示範 아파트 拾五棟參參號張其綢 서울 特別市鍾路區明倫洞貳街壹六六番地 의 壹申勳澈 서울 特別市冠岳區上道壹洞參貳六番地 의 四李年雨 서울 特別市龍山區厚岩同貳五四番地 의 拾四金東哲 서울 特別市冠岳區舍堂同四壹九番地 의 貳崔京擇

此三星 산요파츠 株式會社設立 을 爲 하여 本定款 을 作成 하고 發起人全員 이 다음에 記名捺印 한다.

19 第 4 條 ( 施行日 ) 이 定款 은 1996 年 2 月 22 日 부터 시행한다. 다만, 第 9 條, 第 19 條, 第 21 條, 第 22 條, 第 25 條 의2, 第 26 條, 第 30 條, 第 31 條 의 2, 第 31 條, 第 37 條 의 改正規定 은 1996 年 10 月 1 日 부터 施行 하며, 第 10 條 의 2의 改正規定 은 本定款改正 일 以後最初 로 開始 되는 營業年度 부터 施行 한다. 第 5 條 ( 經過事項 ) 本定款改正 은 1997 年 2 月 27 日以前 에 發行 된 非累積的, 議決權 이 없는 優先株式 에 대하여는 普通株式 에 대한 配當 보다 額面金額 을 基準 으로 年 1%를 金錢 으로 더 配當 하고, 普通株式 에 대한 配當 을 하지 아니하는 境遇 에는 同優先株 에 대하여도 配當 을 하지 아니할 수 있다. 同優先株 에 대하여 無償增資 등에 의하여 優先株式 을 發行 하는 境遇 에는 第 7 條 ( 株式 및 株券 의 種類 )에 의한 優先株式 을 配定 한다. 第 6 條 ( 施行日 ) 이 定款 은 1998 年 3 月 20 日 부터 施行 한다. 第 7 條 ( 施行日 ) 이 定款 은 1999 年 3 月 19 日 부터 施行 한다. 다만, 第 22 條第 5 項 ( 理事 의 選任中集中投票制 ), 第 24 條 의 2 項 ( 理事 의 缺員補選中集中投剽制 )은 1999 年 6 月 29 日 부터 實施 한다. 第 8 條 ( 施行日 ) 이 定款 은 2000 年 3 月 16 日 부터 施行 한다. (2000 年 3 月 16 日本條新設 ) 第 9 條 ( 社外理事 에 관한 經過規定 ) 1. 이 定款改正日 에 開催 된 株主總會 에서 選任 되는 社外理事 는 社外理事候補推薦委員會 의 推薦 을 받은 것으로 본다.(2000 年 3 月 16 日本條新設 ) 2. 第 23 條改正規定 은 이 定款施行後最初 로 選任 되는 社外理事 부터 이를 適用 한다. (2000 年 3 月 16 日本條新設 )

第 5 條 ( 經過事項 ) 本定款改正 은 1997 年 2 月 27 日以前 에 發行 된 非累積的, 議決權 이 없는 優先株式 에 대하여는 普通株式 에 대한 配當 보다 額面金額 을 基準 으로 年 1%를 金錢 으로 더 配當 하고, 普通株式 에 대한 配當 을 하지 아니하는 境遇 에는 同優先株 에

20 1973 年 2 月 28 日定款作成 1973 年 8 月 11 日 1 次定款改正 1973 年 9 月 3 日 2 次定款改正 1973 年 9 月 28 日 3 次定款改正 1974 年 3 月 20 日 4 次定款改正 1977 年 5 月 1 日 5 次定款改正 1977 年 11 月 10 日 6 次定款改正 1978 年 11 月 9 日 7 次定款改正 1978 年 11 月 23 日 8 次定款改正 1979 年 2 月 26 日 9 次定款改正 1984 年 2 月 27 日 10 次定款改正 1985 年 2 月 26 日 11 次定款改正 1987 年 2 月 26 日 12 次定款改正 1988 年 2 月 26 日 13 次定款改正 1989 年 2 月 27 日 14 次定款改正 1990 年 2 月 26 日 15 次定款改正 1991 年 2 月 25 日 16 次定款改正 1992 年 2 月 28 日 17 次定款改正 1994 年 2 月 24 日 18 次定款改正 1995 年 2 月 23 日 19 次定款改正 1996 年 2 月 22 日 20 次定款改正 1997 年 2 月 27 日 21 次定款改正 1998 年 3 月 20 日 22 次定款改正 1999 年 3 月 19 日 23 次定款改正 2000 年 3 月 16 日 24 次定款改正 2001 年 3 月 9 日 25 次定款改正 2002 年 2 月 28 日 26 次定款改正 2005 年 2 月 28 日 27 次定款改正 2010 年 3월 19 日 28 次定款改正

年 2 月 27 日 14 次定款改正 1990 年 2 月 26 日 15 次定款改正 1991 年 2 月 25 日 16 次定款改正 1992 年 2 月 28 日 17 次定款改正 1994 年 2 月 24 日 18 次定款改正 1995 年 2 月 23 日 19 次定款改正 1996 年 2 月 22 日 20 次定款改正

銀行勞動硏究會新人事制度全部

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目 次 第 1 章 總 則 第 1 條 ( 商 號 )... 1 第 2 條 ( 目 的 )... 2 第 3 條 ( 所 在 地 )... 2 第 4 條 ( 公 告 方 法 )... 2 第 2 章 株 式 第 5 條 ( 授 權 資 本 )... 2 第 6 條 ( 壹 株 의 金 額 )..

目次第 1 章總則第 1 條 ( 商號 )... 1 第 2 條 ( 目的 )... 2 第 3 條 ( 所在地 )... 2 第 4 條 ( 公告方法 )... 2 第 2 章株式第 5 條 ( 授權資本 )... 2 第 6 條 ( 壹株 의 金額 )..