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현숙 비
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1 정정신고 ( 보고 ) 2019 년 03 월 14 일 1. 정정대상공시서류 : 주주총회소집공고 2. 정정대상공시서류의최초제출일 : 2019 년 3 월 13 일 3. 정정사항 항목 정정사유 정정전 정정후 가. 집중투표배제를위한정관의변경또는그배제된정관의변경 변경전내용 변경후내용 변경의목적 - - 해당사항없음 주주총회목적사항별기재사항 정관의변경 기재사항일부누락 - 나. 그외의정관변경에관한건 변경전내용변경후내용변경의목적 제21 조 ( 이사의임기 ) 1 이사의임기는 2년으로한다. 그러나그임기가최종의결산기에관한정기주주총회전에만료될경우에는그총회의종결시까지는그임기를연장한다. 2 삭제 ( ) 3 이사는주주총회의결의에의하여연임할수있다. 제21 조 ( 이사의임기 ) 1 이사의임기는 2년이내로한다. 그러나그임기가최종의결산기에관한정기주주총회전에만료될경우에는그총회의종결시까지는그임기를연장한다. 2 삭제 ( ) 3 이사는주주총회의결의에의하여연임할수있다. 이사의임기기간변경 ( 신설 ) 부칙 (2019 년 3 월 29 일 ) 1) 이정관은 2019 년 3 월 29 일부터시행한다.

2 주주총회소집공고 2019 년 3 월 13 일 회사명 : 대표이사 : 본점소재지 : ( 주 ) 모나리자 박세훈 서울시동작구보라매로 5 길 15 전문건설회관 21 층 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 경영기획팀장 ( 성명 ) 김영경 ( 전화 )

3 주주총회소집공고 ( 제 42 기정기 ) 주주님의건승과댁내의평안을기원합니다. 우리회사는상법제365조와정관제15 조에의하여제42기정기주주총회를아래와같이소집하오니참석하여주시기바랍니다. 또한, 의결권있는발행주식총수의 100분의 1이하의주식을소유한소액주주에대해서는상법제542조의4 및당사정관제15조에의거본공고로소집통지를갈음하오니이점양지하여주시기바랍니다. 아 래 1. 일시 : 2019 년 3 월 29 일 ( 금 ) 오전 09 시 2. 장소 : 서울특별시동작구보라매로 5 길 15 전문건설회관 2 층소회의실 ( ) 3. 회의목적사항 보고안건 가. 감사보고나. 영업보고 부의안건 제1호의안 : 제42기 ( ~ ) 재무제표 ( 이익잉여금처분계산서포함 ) 승인의건 현금배당 : 1주당 50 원, 배당액 1,828,038,750 원제2호의안 : 정관일부변경의건제3호의안 : 이사선임의건 ( 사외이사1명, 기타비상무이사 1명 ) 제4호의안 : 이사보수한도승인의건 4. 이익배당예정내용 - 현금배당 : 1 주당 50 원

4 5. 주주총회소집통지또는경영참고사항비치상법제542조의4에의한경영참고사항은당사의본점및당사의인터넷홈페이지 ( 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에비치하고있사오니참고하시기바랍니다. 6. 실질주주의의결권행사에관한사항우리회사의이번주주총회에서는한국예탁결제원이주주님들의의결권을행사할수없습니다. 따라서주주님께서는한국예탁결제원에의결권행사에관한의사표시를하실필요가없으며, 종전과같이주주총회에참석하여의결권을직접행사하시거나또는위임장에의거의결권을간접행사할수있습니다. 당사는의결권대리행사를권유하지않으며, 주주님께서자유롭게위임여부를결정할수있도록참조로보내드리는위임장임을알려드립니다. 7. 주주총회참석시준비물 - 직접참석 : 본인신분증 - 대리참석 : 위임장 ( 주주와대리인의인적사항기재, 인감날인 ), 개인및법인인감증명서, 대리인의신분증 8. 기타사항 - 주주총회기념품은회사경비절감을위하여지급하지않으니양해바랍니다. 주식회사모나리자 대표이사박세훈 ( 직인생략 )

5 제 42 기주주총회참석장및위임장

6 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 1. 사외이사등의활동내역 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부 회차개최일자의안내용 송명수 ( 출석률 : 71.4%) 사외이사등의성명 김병기 ( 출석률 : 68.4%) 찬반여부 김정식 ( 출석률 : 75.0%) 제 41 기재무제표및영업보고서승인의건찬성찬성 내부회계관리제도의설계및운영실태찬성찬성 감사위원회의내부회계관리제도평가보고의승인찬성찬성 관계회사금전대여연장의건불참불참 제 41 기정기주주총회소집의건찬성찬성 재무제표및감사보고서작성및제출의건찬성찬성 감사위원선임의건불참찬성 산업은행운영자금대출 ( 대환 ) 승인의건 - 찬성찬성 제 42 기반기재무제표승인의건 - 찬성찬성 주식명의개서정지 ( 주주명부폐쇄 ) 의건 - 찬성찬성 임시주주총회소집의건 - 찬성찬성 관계회사금전대여연장의건 - 불참불참 임시주주총회소집의건 ( 소집일변경 ) - 불참불참 이사선임의건 - 찬성찬성 감사위원회선임의건 - 찬성찬성 제 42 기재무제표및영업보고서승인의건 - 불참찬성 내부회계관리제도의설계및운영실태 - 불참찬성 관계회사금전대여연장의건 - 불참불참 제 42 기정기주주총회소집의건 - 찬성찬성 사외이사송명수는임기만료로 2018 년 3 월 30 일사임하였으며, 2018 년 3 월 30 일 제 41 기정기주주총회에서사외이사김정식을신규선임하였습니다.

7 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 위원회명감사위원회감사위원회감사위원회감사위원회감사위원회감사위원회 구성원 김승호송명수김병기 김승호송명수김병기 김승호김정식김병기 서동욱김정식김병기 서동욱김정식김병기 서동욱김정식김병기 활동내역 개최일자 의안내용 가결여부 내부회계관리제도의설계및운영실태 가결 년도재무제표및검토보고서작성및제출의건 가결 반기재무제표및반기검토보고서작성및제출의건 가결 감사위원회위원장선임의건 가결 내부회계관리제도의설계및운영실태 가결 년도재무제표및검토보고서작성및제출의건 가결 2018 년 3 월 30 일제 41 기정기주주총회에서사외이사김정식을신규선임하였습 니다. 2. 사외이사등의보수현황 ( 단위 : 천원 ) 구분인원수주총승인금액지급총액 1 인당 평균지급액 비고 사외이사 2 1,000,000 52,484 26,242 인원수는보고서작성기준일기준입니다 보수총액은자본시장과금융투자업에관한법률제159조, 동법시행령제168조에따라당해사업연도에재임또는퇴임한사외이사의보수를포함하였습니다. 1인당평균보수액은보수총액을작성기준일현재인원수로나누어단순산출하였습니다. 주총승인금액은사내이사와사외이사를합한승인금액입니다.

8 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래 거래종류 거래상대방 ( 회사와의관계 ) ( 단위 : 억원 ) 거래기간거래금액비율 (%) 대여금 ( 주 ) 엠에스에스글로벌 ( 관계기업 ) ~ 대여금 ( 주 ) 엠에스에스글로벌 ( 관계기업 ) ~ 상기비율은최근사업연도말현재자산총액 775 억원대비비율입니다. 2. 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총 액이일정규모이상인거래 거래상대방 ( 회사와의관계 ) ( 주 ) 쌍용 C&B ( 관계기업 ) ( 주 ) 엠에스에스글로벌 ( 관계기업 ) 엠에스에스펄프 ( 주 ) ( 관계기업 ) 엠에스에스로지스틱스 ( 주 ) ( 관계기업 ) 엠에스에스에이치알엠 ( 주 ) ( 관계기업 ) ( 단위 : 백만원 ) 거래종류거래기간거래금액비율 (%) 매입, 매출, 수익, 비용 매입, 매출, 수익, 비용 매입, 매출, 수익, 비용 매입, 매출, 수익, 비용 매입, 매출, 수익, 비용 ~ , ~ , ~ , ~ , ~ , 상기비율은최근사업연도말현재자산총액 77,513 백만원대비비율입니다.

9 III. 경영참고사항 1. 사업의개요 가. 업계의현황 (1) 산업의특성제지산업은종이사용분야에따라문화용지 ( 신문용지, 인쇄용지등 ), 산업용지 ( 골판지, 백판지등 ), 위생용지 ( 화장지, 기저귀, 생리대등 ), 특수지 ( 컴퓨터용지등 ) 로구분되고있습니다. 위생용지의사용량은일반적으로국민소득또는생활수준에비례하여수요가증가하고있습니다. 제지산업은원재료투입에서초지공정, 가공공정까지고도의기술및설비투자를요하는자본집약적장치산업입니다. 또한, 장기적인수요예측이필요한산업이며, 주요원재료인펄프, 고지는해외수입의존도가높은산업입니다. 특히, 제품원가의 40%~50% 가원재료비로구성되어있어국제펄프가격및환율변동에의하여수익구조가가변적이며, 생활필수품으로수요의급격한변동은보이지않고계절적요인및경기변동성이타산업에비해적은업종입니다. (2) 산업의성장성위생용지는화장지가수요의대부분을차지하고있으며생활수준의고급화로프리미엄제품다변화가활발히이루어지고있습니다. 또한, 소득수준에비해아직보급율이낮은성인용기저귀시장은노령인구및복지예산의증가, 성인용기저귀에대한인식의전환등향후성장잠재력이큰시장으로전망되고있습니다. (3) 경쟁요소화장지제품시장은초기투자비용이비교적적고진입장벽이낮아다수기업이경쟁하고있으며, 생리대및기저귀시장은기술집약적제품으로브랜드인지도위주의시장경쟁력을갖추고있습니다. (4) 관련법령또는정부의규제등회사는환경관련규제사항으로 ' 저탄소녹색성장기본법 ' 제42조에따라산업통상자원부로부터온실가스, 에너지목표관리업체로지정받아, 감축목표를설정하여관리하고있습니다.

10 나. 회사의현황 (1) 영업개황및사업부문의구분 ( 가 ) 영업개황 2018년영업실적은매출액 113,031백만원으로전년동기대비약 3.69% 감소하였으며, 영업이익은 -2,495 백만원으로전년동기대비약 % 감소한실적을기록하였습니다. 대내외정치적불안정속에소비심리와내수침체, 원재료단가상승, 수요의정체등영업이익하락의주요원인입니다. 향후내수경기침체와경쟁심화등으로인해유발될수있는미래의잠재적위기상황에대비하기위하여시설투자를지속할예정입니다. 2018년기저귀매출액은 1,537백만원으로전년동기대비약 27.16% 감소하였으며, 향후수출및온라인등의판매채널다양화, 지속적인홍보및투자, 신규브랜드출시등을통해매출증가가기대되고있습니다. (2) 시장점유율 시장점유율은합리적인추정이곤란하여기재를생략함. (3) 시장의특성위생용지는화장지가수요의대부분을차지하고있으며생활수준의고급화로프리미엄제품다변화가활발히이루어지고있습니다. 또한, 소득수준에비해아직보급율이낮은성인용기저귀시장은노령인구및복지예산의증가, 성인용기저귀에대한인식의전환등으로향후성장잠재력이큰시장으로전망되고있습니다. 화장지제품시장은초기투자비용이비교적적고진입장벽이낮아다수기업이경쟁하고있으며, 기저귀시장은기술집약적제품으로브랜드인지도위주의시장경쟁력을갖추고있습니다. (4) 신규사업등의내용및전망 2018년기저귀매출액은 1,537백만원으로전년동기대비약 27.16% 감소하였으며, 향후수출및온라인등의판매채널다양화, 지속적인홍보및투자, 신규브랜드출시등을통해매출증가가기대되고있습니다.

11 (5) 조직도 모나리자조직도 _ 주주총회목적사항별기재사항 재무제표의승인 가. 해당사업연도의영업상황의개요 영업상황의개요는 'III. 경영참고사항의 1. 사업의개요 - 나. 회사의현황 ' 참고 나. 해당사업연도의대차대조표 ( 재무상태표 ) ㆍ손익계산서 ( 포괄손익계산서 ) ㆍ자본변 동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 또는결손금처리계산서 ( 안 )

12 재무상태표 제 42 기 2018 년 12월 31일현재 제 41 기 2017 년 12월 31일현재 주식회사모나리자 ( 단위 : 원 ) 과 목 제 42( 당 ) 기말 제 41( 전 ) 기말 자 산 Ⅰ. 유동자산 40,496,849,531 44,121,983, 현금및현금성자산 5,867,095,266 9,437,609, 금융기관예치금 3,000,000,000 3,000,000, 매출채권 11,917,129,811 11,575,679, 기타수취채권 4,848,869,701 5,049,867, 기타금융자산 5,016,315,000 5,015,534, 재고자산 9,786,784,997 9,971,106, 기타자산 60,654,756 72,185,852 Ⅱ. 비유동자산 37,013,185,231 38,502,185, 기타수취채권 642,084,650 1,409,299, 기타금융자산 1,515,000 1,515, 유형자산 35,576,069,095 36,901,220, 무형자산 167,843, ,150, 이연법인세자산 625,672,607 - 자 산 총 계 77,510,034,762 82,624,169,006 부 채 Ⅰ. 유동부채 12,984,319,576 12,585,965, 매입채무 6,365,582,438 5,870,217, 기타지급채무 3,742,658,388 3,970,227, 차입금 500,000, ,000, 당기법인세부채 198,212, ,401, 기타부채 2,177,865,834 2,023,119,090 Ⅱ. 비유동부채 7,547,170 32,743, 기타지급채무 7,547,170 7,547, 이연법인세부채 25,196,092 부 채 총 계 12,991,866,746 12,618,708,809 자 본 Ⅰ. 자본금 18,885,627,500 18,885,627,500 Ⅱ. 기타불입자본 3,437,386,562 3,437,386,562 Ⅲ. 이익잉여금 42,195,153,954 47,682,446,135 자 본 총 계 64,518,168,016 70,005,460,197 부채와자본총계 77,510,034,762 82,624,169,006

13 포괄손익계산서 제 42 기 2018 년 1월 1일부터 2018 년 12월 31일까지 제 41 기 2017 년 1월 1일부터 2017 년 12월 31일까지 주식회사모나리자 ( 단위 : 원 ) 과 목 제 42( 당 ) 기 제 41( 전 ) 기 Ⅰ. 매출액 113,031,338, ,359,513,386 Ⅱ. 매출원가 (92,822,962,901) (88,298,314,165) Ⅲ. 매출총이익 20,208,375,972 29,061,199,221 Ⅳ. 판매비와관리비 (22,704,242,912) (24,111,092,110) Ⅴ. 영업이익 (2,495,866,940) 4,950,107,111 기타영업외수익 127,969, ,430,681 기타영업외비용 (145,071,755) (136,959,817) 금융수익 313,541, ,681,561 금융비용 (13,997,802) (12,127,803) Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 (2,213,425,434) 5,180,131,733 법인세비용 382,210,753 (1,056,227,622) Ⅶ. 당기순이익 (1,831,214,681) 4,123,904,111 Ⅷ. 기타포괄손익 - - Ⅸ. 총포괄이익 (1,831,214,681) 4,123,904,111 Ⅹ. 주당이익기본및희석주당순이익 (50) 113

14 자본변동표 제 42 기 2018 년 1월 1일부터 2018 년 12월 31일까지 제 41 기 2017 년 1월 1일부터 2017 년 12월 31일까지 주식회사모나리자 ( 단위 : 원 ) 과 목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 총계 ( 전기초 ) 18,885,627,500 3,437,386,562 46,300,600,149 68,623,614,211 총포괄이익 : 당기순이익 - - 4,123,904,111 4,123,904,111 총포괄이익소계 - - 4,123,904,111 4,123,904,111 자본에직접반영된소유주와의거래등 : 연차배당 - - (2,742,058,125) (2,742,058,125) 자본에직접반영된소유주와의거래등소계 - - (2,742,058,125) (2,742,058,125) ( 전기말 ) 18,885,627,500 3,437,386,562 47,682,446,135 70,005,460, ( 당기초 ) 18,885,627,500 3,437,386,562 47,682,446,135 70,005,460,197 총포괄이익 : 당기순이익 - - (1,831,214,681) (1,831,214,681) 총포괄이익소계 - - (1,831,214,681) (1,831,214,681) 자본에직접반영된소유주와의거래등 : 연차배당 - - (3,656,077,500) (3,656,077,500) 자본에직접반영된소유주와의거래등소계 - - (3,656,077,500) (3,656,077,500) ( 당기말 ) 18,885,627,500 3,437,386,562 42,195,153,954 64,518,168,016

15 현금흐름표 제 42 기 2018 년 1월 1일부터 2018 년 12월 31일까지 제 41 기 2017 년 1월 1일부터 2017 년 12월 31일까지 주식회사모나리자 ( 단위 : 원 ) 과 목 제 42( 당 ) 기 제 41( 전 ) 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 1,989,757,190 7,938,940, 영업으로부터창출된현금흐름 1,969,114,276 9,487,988, 이자의수취 326,499, ,427, 이자의지급 (14,100,542) (12,122,194) 4. 배당금수취 1,090, 법인세의납부 (292,846,823) (1,797,352,315) Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (1,907,383,630) (10,622,545,412) 1. 투자활동으로인한현금유입액 15,600,935,869 21,068,823,018 (1) 금융기관예치금의감소 - 6,000,000,000 (2) 기타금융자산의감소 15,086,487,669 15,055,664,382 (3) 기타수취채권의감소 500,000,000 - (4) 유형자산의처분 14,448,200 13,158, 투자활동으로인한현금유출액 (17,508,319,499) (31,691,368,430) (1) 금융기관예치금의증가 - (6,000,000,000) (2) 기타금융자산의증가 (15,000,000,000) (20,000,000,000) (3) 기타수취채권의증가 - (2,500,000,000) (4) 유형자산의취득 (2,503,889,002) (3,171,793,823) (5) 무형자산의취득 (4,430,497) (19,574,607) Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 (3,656,077,500) (2,742,058,125) 1. 재무활동으로인한현금유입액 재무활동으로인한현금유출액 (3,656,077,500) (2,742,058,125) (1) 배당금의지급 (3,656,077,500) (2,742,058,125) Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 ( 감소 )(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (3,573,703,940) (5,425,662,783) Ⅴ. 기초현금및현금성자산 9,437,609,395 14,867,759,470 Ⅵ. 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 3,189,811 (4,487,292) ⅥI. 당기말현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ) 5,867,095,266 9,437,609,395

16 - 이익잉여금처분계산서 ( 안 )( 주석사항 ) 제 42 기 이익잉여금처분계산서 ===================== 2018 년 01월 01일부터 2017 년 01월 01일부터제41 기 2018 년 12월 31일까지 2017 년 12월 31일까지 처분예정일 2019 년 03 월 29 일처분확정일 2018 년 03 월 30 일 주식회사모나리자 ( 단위 : 원 ) 구분당기전기 I. 미처분이익잉여금 40,986,861,908 46,839,761, 전기이월미처분이익잉여금 42,818,076,589 42,715,857, 당기순이익 (1,831,214,681) 4,123,904,111 II. 이익잉여금처분액 (2,010,842,625) (4,021,685,250) 1. 이익준비금 182,803, ,607, 배당금주당현금배당 ( 율 ) - 당기 : 50 원 (10%) - 전기 : 100 원 (20%) 1,828,038,750 3,656,077,500 III. 차기이월미처분이익잉여금 38,976,019,283 42,818,076,589

17 - 재무제표에대한주석 주식회사모나리자 제 42 기 2018 년 12 월 31 일현재 제 41 기 2017 년 12 월 31 일현재 1. 일반사항 주식회사모나리자 ( 이하 ' 회사 ') 는화장지및위생용품제조및판매업을영위하고있 습니다. 회사는 1988 년 10 월 14 일주식을한국거래소가개설한유가증권시장에상 장하였습니다. 보고기간말현재회사의주주현황은다음과같습니다. 주주명 주식수 비율 엠에스에스홀딩스 ( 주 ) 24,135, % 자기주식 10, % 기타 12,425, % 합계 36,571, % 2. 중요한회계정책 다음은재무제표작성에적용된중요한회계정책입니다. 이러한정책은별도의언급 이없다면, 표시된회계기간에계속적으로적용됩니다. 2.1 재무제표작성기준 회사의재무제표는한국채택국제회계기준 ( 이하기업회계기준 ) 에따라작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은국제회계기준위원회 ("IASB") 가발표한기준서와해석서중 대한민국이채택한내용을의미합니다.

18 한국채택국제회계기준은재무제표작성시중요한회계추정의사용을허용하고있으며, 회계정책을적용함에있어경영진의판단을요구하고있습니다. 보다복잡하고높은수준의판단이필요한부분이나중요한가정및추정이필요한부분은주석 3에서설명하고있습니다. 2.2 회계정책과공시의변경 (1) 회사가채택한제ㆍ개정기준서 회사는 2018 년 1 월 1 일로개시하는회계기간부터다음의제ㆍ개정기준서를신규로 적용하였습니다. - 기준서제1028호 ' 관계기업과공동기업에대한투자 ' 개정벤처캐피탈투자기구, 뮤추얼펀드등이보유하는관계기업이나공동기업에대한투자지분을지분법이아닌공정가치로평가할경우, 각각의지분별로선택적용할수있음을명확히하였습니다. 벤처캐피탈투자기구등에해당하지않아상기면제규정을적용하지않으므로, 해당개정이재무제표에미치는중요한영향은없습니다. - 기준서제1040호 ' 투자부동산 ' 개정부동산의투자부동산으로또는투자부동산에서의대체는용도변경의증거가존재하는경우에만가능하며, 동기준서문단 57은이러한상황의예시임을명확히하였습니다. 또한, 건설중인부동산도계정대체규정적용대상에포함됨을명확히하였습니다. 해당개정이재무제표미치는중요한영향은없습니다. - 기준서제1102호 ' 주식기준보상 ' 개정현금결제형에서주식결제형으로분류변경시조건변경회계처리와현금결제형주식기준보상거래의공정가치측정방법이주식결제형주식기준보상거래와동일함을명확히하였습니다. 동개정으로인해재무제표에중요한영향은없습니다.

19 - 해석서제2122호 ' 외화거래와선지급ㆍ선수취대가 ' 제정제정된해석서에따르면, 관련자산, 비용, 수익 ( 또는그일부 ) 의최초인식에적용할환율을결정하기위한거래일은대가를선지급하거나선수취하여비화폐성자산이나비화폐성부채를최초로인식하는날입니다. 해당해석서의제정이재무제표에미치는중요한영향은없습니다. - 기준서제1109호 ' 금융상품 ' 회사는 2018년 1월 1일을최초적용일로하여기준서제1109호 ' 금융상품 ' 을적용하였습니다. 기준서제1109호의경과규정에따라비교표시된재무제표는재작성되지않았으며, 종전장부금액과최초적용일의장부금액의차이는유의적이지않아재무제표에미치는중요한영향은없습니다. -기준서제1115호 ' 고객과의계약에서생기는수익 ' 회사는기준서제1115호 ' 고객과의계약에서생기는수익 ' 을적용하였습니다. 기준서제1115호의경과규정에따라비교표시된재무제표는재작성되지않았으며최초적용누적효과는없습니다. 동기준서의적용으로인한영향의상세정보는주석 26 에서설명하고있습니다. (2) 회사가적용하지않은제ㆍ개정기준서 제정또는공표됐으나 2018 년 1 월 1 일이후시작하는회계연도에시행일이도래하 지않았고, 회사가조기적용하지않은제 개정기준서는다음과같습니다. - 기업회계기준서제1116호 ' 리스 ' 제정 2017년 5월 22일제정된기업회계기준서제1116호 ' 리스 ' 는 2019년 1월 1일이후최초로시작되는회계연도부터적용하되조기적용할수도있습니다. 동기준서는현행기업회계기준서제1017호 ' 리스 ' 를대체할예정입니다. 회사는기업회계기준서제1116호를 2019년 1월 1일이후시작되는회계연도부터적용할예정입니다. 새로운기준서는단일리스이용자모형을도입하여리스기간이 12개월을초과하고기초자산이소액이아닌모든리스에대하여리스이용자가자산과부채를인식하도록요구합니다. 리스이용자는사용권자산과리스료지급의무를나타내는리스부채를인식해야합니다.

20 회사는기업회계기준서제1116호의최초적용에따른재무적영향을평가하기위하여 2018년말현재상황및입수가능한정보에기초하여 2019년재무제표에미치는영향을분석중에있으나, 회사가이러한분석을완료하기전까지는재무적영향에대한합리적추정치를제공하는것이실무상어렵습니다 - 기업회계기준서제1109호 ' 금융상품 ' 개정부의보상을수반하는일부중도상환가능한금융자산은상각후원가로측정될수있도록개정하였으며, 상각후원가로측정되는금융부채가조건변경되었으나제거되지는않은경우변경으로인한효과는당기손익으로인식되어야합니다. 동개정사항은 2019 년 1월 1일이후시작하는회계연도후부터적용되며, 조기도입이가능합니다. - 기업회계기준서제1019호 ' 종업원급여 ' 개정확정급여제도의변경으로제도의개정, 축소, 정산이되는경우제도의변경이후회계기간의잔여기간에대한당기근무원가및순이자를산정하기위해순확정급여부채 ( 자산 ) 의재측정에사용된가정을사용합니다. 또한, 자산인식상한의영향으로이전에인식하지않은초과적립액의감소도과거근무원가나정산손익의일부로당기손익에반영합니다. 개정내용은 2019년 1월 1일이후최초로시작되는회계연도이후발생한제도의개정, 축소, 정산에전진적으로적용합니다. - 기업회계기준서제1028호 ' 관계기업과공동기업에대한투자 ' 개정관계기업이나공동기업에대한다른금융상품 ( 지분법을적용하지않는금융상품 ) 이기업회계기준서제1109호의적용대상임을명확히하였으며, 관계기업이나공동기업에대한순투자의일부를구성하는장기투자지분의손상회계처리에대해서는기업회계기준서제1109호를우선하여적용하도록개정하였습니다. 동개정사항은 2019 년 1월 1일이후시작하는회계연도후부터적용되며, 조기도입이가능합니다. 또한, 이기준서의최초적용시기준서제1109호의경과규정을적용하여비교정보의재작성이요구되지않으며, 소급적용으로인한효과는최초적용일의기초이익잉여금 ( 또는적절한다른자본요소 ) 에반영합니다.

21 - 해석서제2123호 ' 법인세처리의불확실성 ' 제정제정된해석서는기업이적용한법인세처리가과세당국에의해인정될지에대한불확실성이존재하는경우당기법인세와이연법인세인식및측정에적용하며, 법인세처리불확실성의회계단위와재평가가필요한상황등에대한지침을포함하고있습니다. 해석서는 2019년 1월 1일부터적용되며비교재무제표를소급재작성하거나최초적용연도기초에변경효과를반영하는방법중선택할수있습니다. - 연차개선 ㆍ기업회계기준서제1103호 ' 사업결합 ' 제정공동영업과관련된자산에대한권리와부채에대한의무를보유하다가해당공동영업 ( 사업의정의충족 ) 에대한지배력을획득하는것은단계적으로이루어지는사업결합이므로, 취득자는공동영업에대하여이전에보유하고있던지분전부를재측정합니다. 이개정내용은 2019년 1월 1일이후처음시작되는회계연도이후에취득일이속하는사업결합부터적용하되조기적용할수있습니다. ㆍ기업회계기준서제1111호 ' 공동약정 ' 제정공동영업에참여는하지만공동지배력을보유하지않은공동영업당사자가공동영업에대한공동지배력을획득하는경우, 공동영업에대하여이전에보유하고있던지분은재측정하지않습니다. 이개정내용은 2019년 1월 1일이후처음시작되는회계연도이후에공동지배력을획득하는거래부터적용하되조기적용할수있습니다. ㆍ기업회계기준서제1012호 ' 법인세 ' 제정기업회계기준서제1012호문단 57A의규정 ( 배당의세효과인식시점과인식항목을규정 ) 은배당의법인세효과모두에적용되며, 배당의법인세효과를원래인식하였던항목에따라당기손익, 기타포괄손익또는자본으로인식하도록개정되었습니다. 이개정내용은 2019년 1월 1일이후처음시작되는회계연도부터적용하되조기적용할수도있습니다.

22 ㆍ기업회계기준서제1023호 ' 차입원가 ' 제정적격자산을의도된용도로사용 ( 또는판매 ) 가능하게하는데필요한대부분의활동이완료되면, 해당자산을취득하기위해특정목적으로차입한자금을일반차입금에포함한다는사실을명확히하였습니다. 이개정내용은해당개정내용을처음적용하는회계연도이후에생기는차입원가에적용하며, 2019년 1월 1일이후처음시작되는회계연도부터적용하되조기적용할수도있습니다. 2.3 외화환산 (1) 기능통화와표시통화 회사는회사내개별기업의재무제표에포함되는항목들을각각의영업활동이이뤄 지는주된경제환경에서의통화 (" 기능통화 ") 를적용하여측정하고있습니다. 회사의 기능통화는대한민국원화이며, 재무제표는대한민국원화로표시돼있습니다. (2) 외화거래와보고기간말의환산 외화거래는거래일의환율또는재측정되는항목인경우평가일의환율을적용한기 능통화로인식됩니다. 외화거래의결제나화폐성외화자산ㆍ부채의환산에서발생 하는외환차이는당기손익으로인식됩니다. 비화폐성금융자산ㆍ부채로부터발생하는외환차이는공정가치변동손익의일부로 보아당기손익인식지분상품으로부터발생하는외환차이는당기손익으로, 매도가능 지분상품의외환차이는기타포괄손익에포함하여인식됩니다. 2.4 금융자산 (1) 분류 2018년 1월 1일부터회사는다음의측정범주로금융자산을분류합니다. - 당기손익-공정가치측정금융자산 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 상각후원가측정금융자산

23 금융자산은금융자산의관리를위한사업모형과금융자산의계약상현금흐름특성에 근거하여분류합니다. 공정가치로측정하는금융자산의손익은당기손익또는기타포괄손익으로인식합니다. 채무상품에대한투자는해당자산을보유하는사업모형에따라그평가손익을당기손익또는기타포괄손익으로인식합니다. 회사는금융자산을관리하는사업모형을변경하는경우에만채무상품을재분류합니다. 단기매매항목이아닌지분상품에대한투자는최초인식시점에후속적인공정가치변동을기타포괄손익으로표시할것을지정하는취소불가능한선택을할수있습니다. 지정되지않은지분상품에대한투자의공정가치변동은당기손익으로인식합니다. (2) 측정 회사는최초인식시점에금융자산을공정가치로측정하며, 당기손익-공정가치측정금융자산이아닌경우에해당금융자산의취득과직접관련되는거래원가는공정가치에가산합니다. 당기손익-공정가치측정금융자산의거래원가는당기손익으로비용처리합니다. 내재파생상품을포함하는복합계약은계약상현금흐름이원금과이자로만구성되어 있는지를결정할때해당복합계약전체를고려합니다. 1 채무상품 금융자산의후속적인측정은금융자산의계약상현금흐름특성과그금융자산을관 리하는사업모형에근거합니다. 회사는채무상품을다음의세범주로분류합니다. ( 가 ) 상각후원가측정금융자산계약상현금흐름을수취하기위해보유하는것이목적인사업모형하에서금융자산을보유하고, 계약상현금흐름이원리금만으로구성되어있는자산은상각후원가로측정합니다. 상각후원가로측정하는금융자산으로서위험회피관계의적용대상이아

24 닌금융자산의손익은해당금융자산을제거하거나손상할때당기손익으로인식합 니다. 유효이자율법에따라인식하는금융자산의이자수익은 ' 금융수익 ' 에포함됩니 다. ( 나 ) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산계약상현금흐름의수취와금융자산의매도둘다를통해목적을이루는사업모형하에서금융자산을보유하고, 계약상현금흐름이원리금만으로구성되어있는금융자산은기타포괄손익-공정가치로측정합니다. 손상차손 ( 환입 ) 과이자수익및외환손익을제외하고는, 공정가치로측정하는금융자산의평가손익은기타포괄손익으로인식합니다. 금융자산을제거할때에는인식한기타포괄손익누계액을자본에서당기손익으로재분류합니다. 유효이자율법에따라인식하는금융자산의이자수익은 ' 금융수익 ' 에포함됩니다. 외환손익은 ' 기타영업외수익또는기타영업외비용 ' 으로표시하고손상차손은 ' 기타영업외비용 ' 으로표시합니다. ( 다 ) 당기손익-공정가치측정금융자산상각후원가측정이나기타포괄손익-공정가치측정금융자산이아닌채무상품은당기손익-공정가치로측정됩니다. 위험회피관계가적용되지않는당기손익-공정가치측정채무상품의손익은당기손익으로인식하고발생한기간에손익계산서에 ' 기타영업외수익또는기타영업외비용 ' 으로표시합니다. 2 지분상품회사는모든지분상품에대한투자를후속적으로공정가치로측정합니다. 공정가치변동을기타포괄손익으로표시할것을선택한장기적투자목적또는전략적투자목적의지분상품에대해기타포괄손익으로인식한금액은해당지분상품을제거할때에도당기손익으로재분류하지않습니다. 이러한지분상품에대한배당수익은회사가배당을받을권리가확정된때 ' 금융수익 ' 으로당기손익으로인식합니다. 당기손익 - 공정가치로측정하는금융자산의공정가치변동은손익계산서에 ' 기타영 업외수익또는기타영업외비용 ' 으로표시합니다. 기타포괄손익 - 공정가치로측정하 는지분상품에대한손상차손 ( 환입 ) 은별도로구분하여인식하지않습니다.

25 (3) 손상 회사는미래전망정보에근거하여상각후원가로측정하거나기타포괄손익-공정가치로측정하는채무상품에대한기대신용손실을평가합니다. 손상방식은신용위험의유의적인증가여부에따라결정됩니다. 단, 매출채권및리스채권에대해회사는채권의최초인식시점부터전체기간기대신용손실을인식하는간편법을적용합니다. (4) 인식과제거 금융자산의정형화된매입또는매도는매매일에인식하거나제거합니다. 금융자산 은현금흐름에대한계약상권리가소멸하거나금융자산을양도하고소유에따른위 험과보상의대부분을이전한경우에제거됩니다. 회사가금융자산을양도한경우라도채무자의채무불이행시의소구권등으로양도한금융자산의소유에따른위험과보상의대부분을회사가보유하는경우에는이를제거하지않고그양도자산전체를계속하여인식하되, 수취한대가를금융부채로인식합니다. 해당금융부채는재무상태표에 " 차입금 " 으로분류하고있습니다. (5) 금융상품의상계 금융자산과부채는인식한자산과부채에대해법적으로집행가능한상계권리를현재보유하고있고, 순액으로결제하거나자산을실현하는동시에부채를결제할의도를가지고있을때상계하여재무상태표에순액으로표시합니다. 법적으로집행가능한상계권리는미래사건에좌우되지않으며, 정상적인사업과정의경우와채무불이행의경우및지급불능이나파산의경우에도집행가능한것을의미합니다. 2.5 재고자산 재고자산은취득원가와순실현가능가치중낮은금액으로측정하고있습니다. 원가는미착품을제외하고는이동평균법에따라결정하고있습니다. 재고자산의취득원가는매입원가, 전환원가및재고자산을이용가능한상태로준비하는데필요한기타원가를포함하고있습니다. 순실현가능가치는정상적인영업과정의예상판매가격에

26 서예상되는추가완성원가와판매비용을차감한금액입니다. 매출원가는재고자산판매에따른수익을인식하는기간에재고자산의장부금액으로인식하며, 재고자산을순실현가능가치로감액한평가손실과모든감모손실은감액이나감모가발생한기간의비용으로인식하고있습니다. 또한재고자산의순실현가능가치의상승으로인한재고자산평가손실의환입은환입이발생한기간의비용으로인식된재고자산의매출원가에서차감하고있습니다. 2.6 차입원가 적격자산을취득또는건설하는데발생한차입원가는해당자산을의도된용도로사용할수있도록준비하는기간동안자본화되고, 적격자산을취득하기위한특정목적차입금의일시적운용에서발생한투자수익은당회계기간동안자본화가능한차입원가에서차감됩니다. 기타차입원가는발생기간에비용으로인식됩니다. 2.7 유형자산 유형자산은원가에서감가상각누계액과손상차손누계액을차감하여표시됩니다. 역 사적원가는자산의취득에직접적으로관련된지출을포함합니다. 토지를제외한자산은취득원가에서잔존가치를제외하고, 다음의추정경제적내용 연수에걸쳐정액법으로상각됩니다. 구 분 내용연수 건물 6 ~ 60 년 구축물 10 ~ 50 년 기계장치 5 ~ 40 년 차량운반구 4 ~ 5 년 공기구비품 2 ~ 20 년 유형자산의감가상각방법과잔존가치및경제적내용연수는매회계연도말에재검 토되고필요한경우추정의변경으로조정됩니다.

27 2.8 정부보조금 정부보조금은보조금의수취와정부보조금에부가된조건의준수에대한합리적인확신이있을때공정가치로인식됩니다. 자산관련보조금은자산의장부금액을계산할때차감하여표시되며, 수익관련보조금은이연하여정부보조금의교부목적과관련된비용에서차감하여표시됩니다. 2.9 무형자산 (1) 개별취득하는무형자산 내용연수가유한한개별취득하는무형자산은취득원가에서상각누계액과손상차손누계액을차감한금액으로인식하며, 추정내용연수에걸쳐정액법으로상각비를계상하고있습니다. 무형자산의내용연수및상각방법은매보고기간종료일에재검토하고있으며, 이를변경하는것이적절하다고판단되는경우회계추정의변경으로회계처리하고있습니다. 내용연수가비한정인개별취득하는무형자산은취득원가에서손상차손누계액을차감한금액으로인식합니다. (2) 사업결합으로취득한무형자산 사업결합으로취득하고영업권과분리하여인식한무형자산의취득원가는취득일의 공정가치로측정하고, 최초인식후에사업결합으로취득한무형자산은취득원가에 서상각누계액과손상차손누계액을차감한금액으로표시하고있습니다. (3) 무형자산의제거 무형자산을처분하거나사용이나처분을통한미래경제적효익이기대되지않을때해당무형자산의장부금액을재무상태표에서제거하고있습니다. 무형자산의제거로인하여발생하는손익은순매각금액과장부금액의차이로결정하고있으며, 해당무형자산이제거되는시점에당기손익으로인식하고있습니다.

28 2.10 비금융자산의손상 영업권이나내용연수가비한정인무형자산에대하여는매년, 상각대상자산에대하여는자산손상을시사하는징후가있을때손상검사를수행하고있습니다. 손상차손은회수가능액 ( 사용가치또는처분부대원가를차감한공정가치중높은금액 ) 을초과하는장부금액만큼인식되고영업권이외의비금융자산에대한손상차손은매보고기간말에환입가능성이검토됩니다 금융부채 (1) 분류및측정 회사의당기손익-공정가치측정금융부채는단기매매목적의금융상품입니다. 주로단기간내에재매입할목적으로부담하는금융부채는단기매매금융부채로분류됩니다. 또한, 위험회피회계의수단으로지정되지않은파생상품이나금융상품으로부터분리된내재파생상품도단기매매금융부채로분류됩니다. 당기손익-공정가치측정금융부채, 금융보증계약, 금융자산의양도가제거조건을충족하지못하는경우에발생하는금융부채를제외한모든비파생금융부채는상각후원가로측정하는금융부채로분류되고있으며, 재무상태표상 " 매입채무 ", " 차입금 " 및 " 기타금융부채 " 등으로표시됩니다. 특정일에의무적으로상환해야하는우선주는부채로분류됩니다. 이러한우선주에 대한유효이자율법에따른이자비용은다른금융부채에서인식한이자비용과함께 손익계산서상 " 금융비용 " 으로인식됩니다. (2) 제거 금융부채는계약상의무가이행, 취소또는만료되어소멸되거나기존금융부채의조건이실질적으로변경된경우에재무상태표에서제거됩니다. 소멸하거나제3자에게양도한금융부채의장부금액과지급한대가 ( 양도한비현금자산이나부담한부채를포함 ) 의차액은당기손익으로인식합니다.

29 2.12 금융보증계약 회사가제공한금융보증계약은최초인식시공정가치로측정되며, 후속적으로는다음중큰금액으로측정하여 ' 기타금융부채 ' 로인식됩니다. (1) 기업회계기준서제1037호 ' 충당부채, 우발부채및우발자산 ' 에따라결정된금액 (2) 최초인식금액에서기업회계기준서제1115호 ' 고객과의계약으로부터생기는수익 ' 에따라인식한상각누계액을차감한금액 2.13 충당부채 충당부채는의무를이행하기위하여예상되는지출액의현재가치로측정되며, 시간 경과로인한충당부채의증가는이자비용으로인식됩니다 당기법인세및이연법인세 법인세비용은당기법인세와이연법인세로구성됩니다. 법인세는기타포괄손익이나자본에직접인식된항목과관련된금액은해당항목에서직접인식하며, 이를제외하고는당기손익으로인식됩니다. 법인세비용은보고기간말현재제정됐거나실질적으로제정된세법을기준으로측정됩니다. 경영진은적용가능한세법규정이해석에따라달라질수있는상황에대하여회사 가세무신고시적용한세무정책에대하여주기적으로평가하고있습니다. 회사는세 무당국에납부할것으로예상되는금액에기초하여당기법인세비용을인식합니다.

30 이연법인세는자산과부채의장부금액과세무기준액의차이로발생하는일시적차이에대하여장부금액을회수하거나결제할때의예상법인세효과로인식됩니다. 다만, 사업결합이외의거래에서자산ㆍ부채를최초로인식할때발생하는이연법인세자산과부채는그거래가회계이익이나과세소득에영향을미치지않는다면인식되지않습니다. 이연법인세자산은차감할일시적차이가사용될수있는미래과세소득의발생가능 성이높은경우에인식됩니다. 이연법인세자산과부채는법적으로당기법인세자산과당기법인세부채를상계할수있는권리를회사가보유하고있으며, 동시에이연법인세자산과부채가동일한과세당국에의해서부과되는법인세와관련이있으면서순액으로결제할의도가있는경우에상계됩니다 종업원급여 (1) 퇴직급여 회사의모든임직원에대해확정기여제도를운영하고있습니다. 확정기여형퇴직급여 제도에대한기여금은종업원이이에대하여지급받을자격이있는용역을제공한때 비용으로인식하고있습니다. (2) 장기종업원급여 회사는장기근속임직원에게장기종업원급여를제공하고있습니다. 이급여를받을수있는권리는주로 10년이상및 25년이상의장기간근무한임직원에게만주어집니다. 장기종업원급여부채의순이자및재측정요소는당기손익으로인식하며이러한부채는매년독립적이고적격한보험계리사에의해평가됩니다.

31 2.16 수익인식 회사는 2018 년 1 월 1 일부터기준서제 1115 호 ' 고객과의계약에서생기는수익 ' 을적 용하였습니다. (1) 한시점에이행하는수행의무 재화의판매에따른수익은재화가구매자에게인도되는시점에인식하고있습니다. 재화의인도는재화가특정장소로이전되고, 재화의진부화와손실에대한위험이구매자에게이전되며, 구매자가판매계약에따라재화의수령을승인하거나그승인기간이만료되거나또는회사가재화의수령승인요건이충족되었다는객관적인증거를가지는시점이되어야발생합니다. (2) 변동대가 회사는고객에게쿠폰등가격할인을제공하기때문에고객에게서받은대가가변동될수있습니다. 회사는받을권리를갖게될대가를더잘예측할것으로예상하는기댓값방법을사용하여변동대가를추정하고, 가격할인을통해이미인식한누적수익금액중유의적인부분을되돌리지않을가능성이매우높은금액까지만변동대가를거래가격에포함하여수익을인식합니다. (3) 고객에게지급할대가 회사는고객의물류센터사용에따른대가, 고객이수행하는광고용역에대한대가를고객에게직접지급하고있습니다. 이러한고객에게지급할대가가고객이당사에구별되는재화나용역을이전함에따른대가로지급하는것이아니라면그대가는거래가격에서차감하여인식합니다.

32 2.17 리스 리스는리스제공자가자산의사용권을일정기간동안리스이용자에게이전하고리스이용자는그대가로사용료를리스제공자에게지급하는계약입니다. 리스자산의소유에따른위험과보상의대부분이리스이용자인회사에게이전되지않은리스는운용리스로분류되고, 리스지급액은리스기간동안정액기준으로비용인식됩니다 리스자산의소유에따른위험과보상의대부분이리스이용자인회사에게이전되는 리스는금융리스로분류되고리스자산의공정가치와최소리스료의현재가치중작 은금액이리스기간개시일에각각리스자산과리스부채로계상됩니다. 회사가리스제공자인경우리스약정일에리스자산의소유에따른위험과보상의대부분을이전하는리스는금융리스로분류되고, 금융리스이외의모든리스는운용리스로분류됩니다. 운용리스로부터발생하는리스료수익은리스기간에걸쳐정액기준으로인식되고, 운용리스의협상및계약단계에서발생한리스개설직접원가는리스자산의장부금액에가산한후리스료수익에대응하여리스기간동안비용으로인식됩니다 재무제표승인 회사의재무제표는 2019 년 1 월 25 일자로이사회에서승인됐으며, 2019 년 3 월 29 일 자정기주주총회에서수정승인될수있습니다.

33 3. 중요한회계추정및가정 회사는미래에대해추정및가정을하고있습니다. 추정및가정은지속적으로평가되며, 과거경험과현재의상황에비추어합리적으로예측가능한미래의사건을고려하여이루어집니다. 이러한회계추정은실제결과와다를수도있습니다. 다음회계연도에자산및부채장부금액의조정에영향을미칠수있는유의적위험에대한추정및가정은다음과같습니다. 3.1 법인세 회사의과세소득에대한법인세는세법및과세당국의결정을적용하여산정되므로 최종세효과를산정하는데에는불확실성이존재합니다. 회사는특정기간동안과세소득의일정금액을투자, 임금증가등에사용하지않았을때세법에서정하는방법에따라산정된법인세를추가로부담합니다. 따라서, 해당기간의당기법인세와이연법인세를측정할때이에따른세효과를반영하여야하고, 이로인해연결회사가부담할법인세는각연도의투자, 임금증가등의수준에따라달라지므로최종세효과를산정하는데에는불확실성이존재합니다. 3.2 금융상품의공정가치 활성시장에서거래되지않는금융상품의공정가치는원칙적으로평가기법을사용하 여결정됩니다. 회사는보고기간말현재중요한시장상황에기초하여다양한평가기 법의선택및가정에대한판단을하고있습니다. 상세한주석사항은 3 월 21 일전자공시시스템 ( dart.fss.or.kr) 에공 시예정인당사의감사보고서를참조하시기바랍니다.

34 - 최근 2사업연도의배당에관한사항 구분 제 42 기 제 41 기 주당배당금 ( 단위 : 원 ) 배당총액 ( 단위 : 원 ) 1,828,038,750 3,656,077,500 시가배당율 ( 단위 : %) 이사의선임 가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의관계ㆍ사외이사후보자여부 후보자성명 생년월일 사외이사 후보자여부 최대주주와의관계 추천인 유재한 사외이사없음이사회 정회훈 기타비상무이사없음이사회 총 ( 2 ) 명 나. 후보자의주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의최근 3 년간거래내역 후보자성명주된직업약력 유재한 現삼성중공업사외이사 現삼성중공업사외이사 前이노션사외이사 정회훈 現엠에스에스홀딩스대표이사 現엠에스에스홀딩스대표이사現쌍용씨앤비기타비상무이사 해당법인과의최근 3 년간거래내역 없음 없음 이사의보수한도승인 가. 이사의수ㆍ보수총액내지최고한도액 구분 전기 당기 이사의수 ( 사외이사수 ) 5 ( 2 ) 명 5 ( 2 ) 명 보수총액내지최고한도액 1,000,000,000 원 1,000,000,000 원 기타참고사항

35 정관의변경 가. 집중투표배제를위한정관의변경또는그배제된정관의변경 변경전내용변경후내용변경의목적 - - 해당사항없음 나. 그외의정관변경에관한건 변경전내용변경후내용변경의목적 제21조 ( 이사의임기 ) 1 이사의임기는 2년으로한다. 그러나그임기가최종의결산기에관한정기주주총회전에만료될경우에는그총회의종결시까지는그임기를연장한다. 2 삭제 ( ) 3 이사는주주총회의결의에의하여연임할수있다. 제21조 ( 이사의임기 ) 1 이사의임기는 2년이내로한다. 그러나그임기가최종의결산기에관한정기주주총회전에만료될경우에는그총회의종결시까지는그임기를연장한다. 2 삭제 ( ) 3 이사는주주총회의결의에의하여연임할수있다. 이사의임기기간변경 ( 신설 ) 부칙 (2019 년 3 월 29 일 ) 1) 이정관은 2019 년 3 월 29 일부터시행한다. 기타참고사항

36 참고사항 당사는주주총회집중예상일발표전외부감사인의감사일정과경영진및이사진의일정, 주주총회장소섭외등을고려하여 3월 29일을주추총회개최일로결정하게되었습니다. 당사는본신고와관련하여상기일정을조율하고자하였으나위의언급한사유들 로인해변경이불가하여부득이주주총회집중일에개최하게되었습니다. 향후많은주주들이주주총회에참여할수있도록최선을다하겠습니다.

포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) Ⅵ. 중단영업이익 (Net income from discontinued operations ) Ⅶ. 당기순이익 (Net Income) , ,298 ( 대손준비금반영후

포괄손익계산서 (Statements of comprehensive income) 주식회사우리은행 Ⅰ. 영업이익 (Operating income) 1. 순이자이익 (Net interest income) (1) 이자수익 (Interest income) (2) 이자비용 (Interest expense) 2. 순수수료이익 (Net fees and commissions